Движение денежных средств / Финансовое право - 5882 советов адвокатов и юристов

Умерла Мама 22 октября, оставила счет, доверенность на счет у младшего брата была оформлена заранее. Имею ли я (старший сын) право на эти денежные средства? Могу ли я посмотреть движение денежных средств по счету за определенный промежуток времени (например с 1 октября по 31 декабря)?

Так как думаю, что младший брат может скрывать от меня реальную сумму денег, которая хранилась на счету у матери!

Вопрос касающийся новых правил выплат пособия на детей с 3 до 7 лет. Буду подавать новую заявку в январе 2022 года. Увидел, что в необходимых для предоставления документах должна быть выписка по всем счетам и движениям денежных средств. Вопрос - если например, у меня официальный доход укладывается в нормы для получения пособия, но на карте есть движения (не доход) денежных средств, в этом случае назначается ли пособие?

Интересует пособия с 3-х до 7 лет в повышенном размере. Москва. Мне пришел отказ по причине превышения движения денежных средств по счетам в расчетном периоде 200% суммы доходов семьи. На конкретном примере объясните что это значит? Значит ли это, что например, вот сумма доходов пусть будет 100 000 р, а превышение в 200 процентов будет 200 000 р считаться? Или превышение будет считаться уже любая сумма больше 100 тыс?

Как заставить пристава, предоставить выписку или отчёт о движении денежных средств организации - должника согласно его банковских реквизитов. Сколько поступило денежных средств на расчётный счёт должника и куда сколько направлено для оплаты зарплаты, налогов и сколько осталось для оплаты взыскателю - согласно ст.111 ФЗ "Об исполнительном производстве". Должник является юридическим лицом и более восьми лет производит минимальные частичные выплаты по 10 - 20 тыс. рублей в год, а долг с нарастающим процентом составляет уже около 750 тыс. рублей. У меня как взыскателя возникает чувство, что пристав - исполнитель получает вознаграждение от должника за своё бездействие. Как заставить ст. пристава предоставить мне отчёт о движении денег на расчётном счёте должника за период полгода.

Меня зовут Валерий.

Вопрос: являются ли бухгалтерский баланс ООО и сведения о движении денежных средств ООО по расчетному счету внутренними документами для обязательного предоставления одному из учредителей общества.

Спасибо.

Бывшая жена подала иск на увеличение размера алиментов в твёрдой денежной сумма 10000 руб, имею ещё алиментные обязательства на двоих детей в размере 1/3 части всех видов заработка, имею официальную работу и зп. Судья сказала что будут смотреть движенение денежных средств на счетах, ложил и переводил выручку директору, могут ли их посчитать как дополнительный доход и удовлетворить иск?

Муж передал деньги со счета, оформленного на его имя, перед разводом своей матери. Могу ли я как-то доказать и их поделить?

Что они проверяют? Поступление от юр лиц? или от физических лиц тоже?

Должен ли конкурсный управляющий делать отчёт о движении денежных средств если все счета должника в РФ под арестами и есть счёт только в Беларуссии? Счёт в РФ арбитражный управляющий должника открыть не может.

Я обратилась в банк чтобы мне предоставили копии постановлений на основании которых были арестованы мои счета (так как судебный пристав не направляла в банк никаких постановлений), также затребовала от банка информацию о движении денежных средств на моих счетах. Банк отказал мне в предоставлении запрашиваемых документов. Имеет ли банк отказать мне в этом?

При подачи заявления на банкротство необходима справка по счетам за последние 3 года справка о движении денежных средств. В прошлом году закрыла ИП. И получается где счета на физ. лицо были открыты они бесплатные, а где на ИП они платные, так одна справка 20 т. получается. Можно для банкротства сделать бесплатно?

Открыл ООО 09.2016, движения денежных средств не было.

09.2017 открыл счёт в банке Тинькофф, но так же не было движения по счетам в фирме.

Фирму удалили из реестра ЕГРЮЛ, узнал об этом сегодня.

В банке ответили:

«По поступившей в Банк информации Ваш ЮЛ будет ликвидировано, если в течение 3 месяцев со дня публикации решения о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации» само юридическое лицо, кредиторы или иные заинтересованные лица, чьи права и законные интересы затрагивает исключение данного ЮЛ из ЕГРЮЛ, не направят соответствующее заявление в произвольной форме по адресу регистрирующего органа. (Ст. 21.1 №129-ФЗ).»

Возможно ли восстановить фирму?

Если да, то что мне нужно сделать, что бы восстановить её?

Мы юр лицо. Для суда необходимы либо копии платежных поручений в адрес контрагента (их 130 шт) , либо выписка по движению денежных средств в адрес контрагента. Наш банк не предоставляет выписки по конкретному контрагенту (говорит невозможно, система не выделяет отдельного контрагента), что возможно разместилось бы на 2-3 листах А 4. Предлагает либо заверить копии платежных поручений по расценке 100 руб за штуку, либо расширенную выписку (по всем контрагентам), что учитывая документооборот составит порядка 50 листов и вряд ли будет читаемо для арбитражного судьи. От просьбы заверить составленный нами реестр платежных поручений (на 2-3 листах), предварительно проверив это в своей системе, банк отказывается. Ну понятное дело, выгоднее на своей услуге заработать 13 000 руб... Насколько правомерны действия банка и возможно ли на на них повлиять, указав конкретную статью закона, которую он нарушает.

Как получить выписку о движении денежных средств по вкладу умершего через нотариуса для одного из наследников и может ли нотариус отказать в этом.

Возможно ли вернуть долг с должника, если нет расписки, но есть сообщения с мобильного банка о движении денежных средств. Часть суммы он вернул, а часть отказывается.

Объясните пожалуйста, должен ли бухгалтер СНТ предоставлять ежемесячно отчёт по движению денежных средств на счету СНТ по требованию членов сообществ и подтверждающие документы?

Что делать, если начисленная зарплата меньше чем указанаая в расчетном листке? Должна ли я предоставлять выписка с банка о движении моих денежных средств на карте? Спасибо заранее.

Правовочна ли налоговая требовать выписки о движении денежных средств по карте физического лица? Если может, то в каких случаях?

Обязан ли бухгалтер по требованию председателя и членов правления снт предоставлять отчёт о движении денежных средств и остатках на счете.

Гск сняли с учета в 2016 году в связи с не предоставлением отчётности и отсутствии движения денежных средств. Возможно восстановление юридического лица гаражного кооператива? Что для этого необходимо сделать?

Возможно ли восстановление ГСК как юридического лица и что для этого не предоставления документов в течение 12-ти месяцев. Возможно восстановить юридическое лицо.

Хочу видеть движение моих денежных средств. Имеет ли право банк, отказать мне в этом? Если все же я выписку получу, то имеет ли право, банк, не ставить на ней свою печать? Мне нужна выписка с печатью, для дальнейшего суда с ЖКХ. Если выписка все же будет без печати (а такое практикуется я знаю точно), то будет ли она иметь законную силу? Спасибо.

Как можно обжаловать постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (мошенничество), если МВД и прокуратура ссылается на то, что сделали запрос в центр. Офис ЗАО КИВИ-Кошелек о информации движении денеж. Средств (№ кошелька), но ответ так и не получили. Что является основанием для отказа. Как можно обжаловать постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (мошенничество), если МВД и прокуратура ссылается на то, что сделали запрос в центр. Офис ЗАО КИВИ-Кошелек о информации движении денеж. Средств (№ кошелька), но ответ так и не получили. Что является основанием для отказа.

Существует ли специальная форма запроса по поводу погашения иска (типа банковской выписки, когда, куда и сколько)? Куда обратиться по этому вопросу? Бухгалтерия ИК не может (или не хочет) предоставить официальный документ, а с движением Ден. Средств творится бардак.

В отношении нашего ООО имеется судебное решение о взыскании денежных средств в пользу автора за результаты интеллектуальной деятельности (разработка компьютерной программы). Автор обратился с судебным решением в банк в котором открыт расчетный счет нашего ООО с намерением взыскать денежные средства. Однако, на движение денежных средств по расчетному счету ООО, налоговыми органами наложено ограничение в связи с не предоставлением отчетности в установленные сроки. Может ли автор компьютерной программы взыскать денежные средства с нашего расчетного счета в сложившейся ситуации?

Вопрос по заполнении справки для госслужащих. Интересует раздел 4 справки - сумма поступивших средств на счет денежных средств. Суммы поступлений у меня превышают доход за 2 года, будут ли во просы к выписке по счетам, если есть много поступлений от разных людей. Или если сейчас поставить, что сумма не превышала сумму дохода за отчетный период и 2 предшествующих года, будет ли проверка дохода за 3 года?

Является ли расписка на получение денежных средств действительной, если указан только заемщик (ФИО, паспортные данные, регистрация), а заимодатель не указан совсем. Подписи его нет. Денежная сумма оговаривается, и сроки возврата этой суммы также прописаны. Подпись заемщика стоит.

Свидетелей нет. Факт передачи зафиксирован на сберегательных книжках обоих лиц (заемщик и заимодатель).

При расторжении договора 23.09.2021 г. был произведен возврат денежных средств на карту, Apple Pay способом, денег на счету до сегодняшнего дня нет.

Являюсь бухгалтером СНТ. Получила на WhatsApp от председателя написанное от руки требование типа Приказа в 3 хдневный срок из рук в руки передать ему денежные средства и приходно-расходные ведомости. Имеет ли он на это право и как юридически грамотно мне это сделать. Председатель под роспись брал денежные средства из казны садоводства и не предоставил отчетные документы на них.

С ООО (банкротом) заключен договор цессии, согласно которому Цедент обязуется перечислять денежные средства, полученные от Должников (или от ОСП в рамках ИП) после перехода Прав требования (переход состоялся 21.06.2023) на мой счет, указанный в Договоре.

22.06.2023 было подано в суд заявление о процессуальном правопреемстве.

В рамках ИП деньги от приставов 04.07.2023 были направлены Цеденту, которые на следующий день были списаны кредитору Цедента (автоматически, т.к счет был арестован).

Как признать данный перевод недействительным и обязать кредитора возвратить данные денежные средства, полученные в ходе ИП по уже перешедшему праву требования?

Долги по кредитам, приличная сумма,3000000 р, единственное жильё безобременения и ареста, есть покупатель с ипотекой, его банк дал добро на покупку квартиры, хочу денежные средства с продажи, перевести на счёт левого лица. Вопрос: могут ли судебные приставы отследить сделку и заблокировать счёт,снять деньги, итд, левого лица, в счёт моих долгов. Спасибо, жду ответа!

Для суда нужно доказательство о возврате денежных средств на карту коллеге. В Сбербанке в выписке не указано кому переводились средства и не могут дать такой информации. Как быть? Спасибо за ответ!

Я заказал обувь в интернет магазине и соверштл предоплату, товар был отгружен и после этого я отменил заказ. В магазине мне сказали, что возврат средств будет только после возврата на склад товара от службы доставки. Дело в том что оформлял я отмену 26.12.2016, а сегодня уже 7.1.2017. Есть ли какие-то временные рамки, в течение которых они обязаны вернуть мне деньги?

Моим супругом был подан в суд иск на признание права собственности на денежные средства, хранящиеся в кредитном учреждении. Он утверждает, что до подачи заявления на развод (за 2 недели), я сняла с моего счета 521000 руб., и теперь обязана возвратить половину денег. В суде, он представлен адвокатом, который, ходатайствовал об аресте моей машины (у него, тоже есть своя машина), и делает упор на то, что у меня есть свой бизнес, а он после развода остается без средств к существованию. Но, он еще не пенсионного возраста и тоже имеет свой бизнес. Правомерны ли его требования (ведь в это время была еще семья и я не собирала чеки, чтобы оправдать траты) и может мне нужно составить встречный иск? т.к. у нас есть общая квартира, в которой у меня есть 1/3 доли.

Если по счёту ООО не будут проходить настоящие денежные средства, а только тех. баланс, виртуальный баланс, то есть на самом деле ДС там не будет, а в банке будет видимость движения ДС, нужно ли заключать те или иные документы, подтверждающие приход и расход ДС?

Исполнительный лист на руках, взыскать хочу через банк, но у М-видео счетов в различных банках на 3 страницы (согласно выписке из ФНС). Как определить в каком конкретно банке есть денежные средства?

Вопрос по списанию денежный средств с карты судебными приставами, год назад у меня было 2 задолженности по 800 р за штрафы пдд. после просрочки выплаты штрафа меня пригласили в суд в другой город, примерно за 5 дней до самого суда были списаны средства в двойном размере (2 списания по 1600 р) На сам суд я не явился так как он проходил в другом городе. Задолженность была списана, я проверял по базам после списания долго у меня не было. Сегодня судебные приставы списали два раза по 3200 рублей. Подскажите, если взять выписку с банка о погашении задолженности можно ли вернуть списанные 6400 р? Законен ли повторный арест в двойном размере после погашения задолженности? Спасибо.

Как узнать информацию о том, куда и на чей счёт были переведены денежные средства с моего счёта? Обращались в Банк официально с письменным заявлением, прошло около 2 мес., ничего не хотят отвечать. Что делать? Возможно ли как - нибудь обязать их предоставить данную информацию через суд? Если да, то как правильно будет называться исковое заявление О...?

Быстробанк при выдаче кредита требует поручительство предприятия и с удовольствием сам же его и предоставляет, с суммы кредита самостоятельно перечисляет денежные средства на счет поручителя и соответственно данная сумма входит в тело кредита. То есть по факту такая ситуация: Берется кредит на 70 т.р., но с учетом предоставленного поручительства 14 000 р. + операция финансовых услуг через терминал 3 600 + страховка 2400 р., и в графике платежей уже стоит сумма 90 000 р. взятого кредита - законны ли данные операции. С комиссией все понятно...

Дочь прожила гражданским браком 5,5 лет, из них три года жили с нами в одной квартире, 2.5 года отдельно в другом городе, в январе поженились, в марте развелись, есть ли у нее право подать на раздел имущества и денежных средств на счету бывшего мужа?

Как фиксируется спорное имущество и денежные средства.

На момент подачи иска\заявления обращения в суд или с момента принятия решения суда?

Судебный пристав закрыл исполнительное производство. Только после жалоб куда возможно и заявления в суд.

Взыскивали в пользу управляющей компании долг за жкх, которого не было (был уплачен 2 года назад, все документы предоставляли, пристав упорствовал, требовал решения суда и продолжал списывать деньги).

Теперь хотелось-бы вернуть взысканные денежные средства.

На чье имя писать заявление о повороте исполнительного производства или как правильно называется документ?

Пристав говорит, требовать возврат денег с управляющей компании. Но, есть сомнения, на чье имя писать.

Спасибо за внимание к моему вопросу.

Такой вопрос. У меня умер отец в 2013 году, наследники я и мачеха, по закону. Я получила 1/2 квартиры. Но вот не подняла вопрос о возможных денежных средствах в банке... Можно ли выяснить сейчас, были ли они и не сняла ли мачеха их после смерти отца, имея, например доверенность или зная пинкод?

Полгода назад я перевела своему мужчине, который переехал в Европу денежные средства, в рублях на его российский счёт, он конвертировал и отправил на свой европейский счёт в евро. У нас была такая договоренность. Сейчас мы расстаёмся, курс евро вырос с 85 до 102. Правомочно ли мне требовать возврата моих средств в евро (ту сумму, что поступила ему на евросчет) или по новому курсу в рублях?

По решению суда должник обязан выплатить 190000 рублей. У него такиз денег нет, но он подал декларацию на получение налогового вычета, который ему полагается после покупки квартиры в 2010 году. В налоговой мне сообщили, что сумма вычета 49000 рублей, но арестовать деньги отказались. По моей просьбе пристав отправил запрос в налоговую дабы узнать счет, на который будут переводиться денежные средства налогового вычета и после арестовать этот счет, но налоговая отказалась давать номер счета, сославшись на конфидициальность информации. Правомерны ли действия налогового органа? Конечно можно попробовать узнать есть ли открытые счета у должника в банках, но банков очень много и время будет упущено-деньги переведут на счет и должник сразу их снимет...

Хочу оформить займ под расписку с переводом денег на банковскую карту. В расписке номер карты указан. Скажите, если после этого мне не перечислят деньги МОЖНО ЛИ потом как то доказать что денег я не получала?