Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Незаконное хищение денежных средств / Финансовое право - 65 советов адвокатов и юристов

У меня с карточке путем незаконным когда я был в зоне сво за 2 месяца украли почти 400000 рублей куда мне обратится

Необходимо обратиться в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Добрый день

Получите выписку со счета и уточните все обстоятельства ,т.е. кому перевод осуществился.А далее уже по ситуации- суд,претензия в банк,прокуратура ,полиция.Не получится ответить подробно ,не зная всей вашей ситуации. Веля, обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Веля, немедленно в полицию. Иного пути нет. Удачи. У меня с карточке путем незаконным когда я был в зоне сво за 2 месяца украли почти 400000 рублей куда мне обратится

Скандал в ГСК - председатель уволил всех сотрудников и купил коттедж за 11 млн рублей, а бывшего председателя избили.

Пишите заявление в полицию Доброе утро.

Напишите заявление в полицию. В такой ситуации будет обратиться к компетентным органам. Вам следует обратиться в прокуратуру или полицию и предоставить документы и свидетельства, подтверждающие ваши обвинения в возможном хищении денежных средств, насилии и других незаконных действиях.

Для более точного ответа необходимо ознакомится с ситуацией и законности данных действий, и возможна ли дальнейшая подача документов в суд.

Находимся г. Новосибирск, обращайтесь поможем. Председатель ГСК уволил всех сотрудников, теперь сам получает за них зарплату. Куда уходят деньги кооператива не отчитывается. За 6 лет, при зарплате в 20000 т. р. купил коттедж за 11000000 р. Для того, чтобы стать председателем ГСК избили бывшего председателя. После больницы он сразу уволился, зарплату ему не отдали.

Что делать?

Получение пенсии по потере кормильца при работе - что ждать в будущем?

Все незаконно полученные деньги придётся быстро вернуть. Или могут возбудить уголовное дело пр факту мошенничества Взыщут переплату обратно. А также нельзя исключать возбуждение уголовного дела по статье 159.2 УК РФ, за мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, [b]а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат[/b]. Вам лучше лично навестить УСФР и решить с ними вопрос полюбовно - ибо мало ли что. Я не учусь, уже работаю как год а пенсия по потери кормильца приходит что мне будет за то что я не отказался от пенсии?

Что делать, если сыну незаконно взяли кредит через приложение банка - советы и рекомендации

В полицию заявление напишите. В полицию обращайтесь Заявление в полицию и жалобу в Центробанк. Подайте заявление в полицию. Это сделали мошенники. Сообщите в полицию, напишите заявление.

В соответствии со статьей 144 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации орган дознания, следователь должен провести проверку по данному происшествию, сообщению, в течение 3 х суток, и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе, уведомить заявителя. Отказ может быть обжалован в прокуратуру или в суд. Заявление в полицию, признают потерпевшим с иском в суд о признании кредитного договора незаключенным, поскольку воли сына не было. Нужно написать в полицию и в банк. Подать заявление в полицию о хищении денежных средств путём обмана У сына случилась неприятность, на него был взят кредит через приложения банка, он его не брал ему 19 лет, карту того банка сразу заблокировал как узнал об этом, как нам быть?

Подделка срока в 2 НДФЛ - отказ в кредите и вызов в полицию - что ждать?

Статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» предполагает хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору [u]заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.[/u]

У вас [b]покушение на мошенничество, т.к. кредит не одобрили, [/b] на этом и стойте. Можете говорить что кредит и не собирались оформлять ВООБЩЕ! Здравствуйте.

Не стойте на этом, что у Вас есть покушение на мошенничество по ст. 159.1 УК РФ. Имеете право защищаться. Например, "не знали, что документ 2 НДФЛ имеет дефекты", "умысла не было получить кредит незаконно" и т.д.

[u]Вы не виновны[/u] до тех пор пока Ваша вина не будет доказана в установленном законом порядке и вступившим в законную силу решением суда. (ст. 49 Конституции РФ) В 2 ндфл подделала срок на год а так фактически работала в данной организации 6 месяцев, в кредите отказали. Но сейчас вызывают в полицию за это. что будет?

Мать обезналичила маткапитал незаконно - ответственность и последствия для родителей в разводе.

Уголовная + взыскание денег. Объем ответственности за хищение при обналичивание материнского капитала предусмотрен ст. 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов: совершения противоправного деяния одним лицом или группой лиц, использования служебного положения, размера полученных денежных средств. Если они вдвоём умышленно тратили и отец знал, что это средства мат капитала, то будет группа лиц-вдвоем и возвращать средства будут оба, а может одним иском на обоих или поделят пополам, но уголовная ответственность будет у обоих. Хотела бы узнать, мать обезналичила маткапитал незаконно и потратила все деньги. Отец был вкурсе и ездил с ней. Кому и какая ответственность грозит? Родители сейчас в разводе.

Пристав не возвращает незаконно списанные деньги - что делать в данной ситуации?

Взыскиаайте с ФССП РФ проценты за пользование чужими денежными средствами. Обращайтесь в СКР и МВД с заявлением о хищении денег. Такая ситуация. Был суд в июне по поводу исполнительского сбора. В суде между приставом и мной при судье был договор я отзываю иск, судебный пристав возвращает незаконно списанные деньги. Судья сказала что в течении трех дней пристав обязан вернуть деньги на карточку. Прошел месяц, денег нет. Я понимаю, что дважды по одному делу иски не подают, пристав говорит, что деньги отправил, только не понятно, где эти деньги потерялись. Я могу подать иск, или это будет какое то заявление в суд, что пристав не возвращает деньги. Или в моем случае ничего не возможно сделать. Понятно, что я не должна была соглашаться на такой договор, поверила, раз это все происходило в присутствии судьи, то все должно было бы быстро произойти, видать что то пошло не так, либо пристав тянет время. Подскажите пожалуйста, что можно сделать.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Незаконное списание средств и ограничение передвижения автомобиля - Какие права нарушаются и что делать

Если идет списание средств в размере 50% с зарплатной карты, но пристав и коллектор приезжают домой и основываясь, чтоб я незамедлительно заплатил сумму долга но в размере 81000 вместо 135000, 54000 мы простим, никаких документов не предьявляют, подтверждающую эту информацию. Дают срок 3 дня и снимают номера машины без уведомления. Получается снимают деньги с карты и машину ограничили в передвижение? Какие законы нарушаются а таком случае?

Как застать охранника на магазинной краже и вернуть деньги после списания с карты во время досмотра

Обратитесь в прокуратуру для проведения проверки. Нужно обращаться в полицию с заявлением о хищении денежных средств, превышении охранником своих должностных полномочий. Только заявление в полицию. Здравствуйте, пишите заявление в полицию на действия охранника и жалобу на магазин в Роспотребнадзор. Добрый день, Алена, в вашем случае необходимо обращаться с заявлением в полицию, действия охранника незаконны, его могут привлечь по ст. 159 УК РФ. Как привлечь охранника магазина к ответственности, бабушка взяла парочку конфет, на выходе её поймали и устроили досмотр без сотрудников полиции, товар изъяли, но при этом охранник пробив в кассе пустую позицию списал с карты бабушки деньги, около 2300 р, как быть в тако ситуации?

Если машина оформлена на меня, а тот кто купил хочет ее забрать, сможет ли он по суду её забрать?

Екатерина здравствуйте.

В случае если автомобиль зарегистрирован на Вас, то продать его можете только вы. Или лицо от вашего имени по доверенности.

Соответственно если иное лицо заберет ваш автомобиль этот будет незаконно, возможно даже состав преступления по ст. 158 УК РФ "хищение имущества" Екатерина, машина оформлена на вас, то следовательно вы собственник. Тот кто оплачивал, при наличии доказательств, может требовать с вас уплаченные им деньги. Сможет, если договор купли продажи подписан, денежные средства уплачены.

Почему нет то? Сможет забрать или взыскать деньги за автомобиль. Если докажет что сделка была и деньги за автомобиль были вам переданы. Если машина оформлена на меня, а тот кто купил хочет ее забрать, сможет ли он по суду её забрать?

Можно ли обналичить мат капитал был муж гражданский сейчас я с ребёнком одна.

Добрый день!

Он отец ребенка? Государственный сертификат на материнский капитал невозможно обналичить, продать или обменять.

[b] Любые предложения лиц, предлагающих осуществить такое, противоречат закону.

[/b]

Распорядиться материнским капиталом, предоставляемым в рамках федеральной программы, возможно по одному или нескольким направлениям, которые строго определены законом. Что значит обналичить?

Это незаконно.

УК РФ Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - Можно ли обналичить мат капитал был муж гражданский сейчас я с ребёнком одна.

Деньги списали с карты без оповещения и операций в истории - как поступить?

Обратиться в банк с заявлением о незаконном списании с карты. Обращайтесь в банк и уточните автора списания денежных средств. Обращаться в полицию с заявлением о хищении и с вашего счета денежных средств, к финансовому уполномоченному с жалобой на некачественную финансовую услугу. Добрый день! Пишите претензию банку, и идите на прием к управляющему отделением, в котором обслуживаетесь. Вопрос в банк адресуйте, с ними разбирайтесь, пишите претензию. Писать заявление в полицию как можно быстрее! У меня с карты списали деньги не было никакого оповещения и в истории операции нету ничего звонил в банк говорят технические работы. Что делать в данной ситуации?

Списания с кредитной карты без подписки - Ростелеком путает абонентов?

Подавайте в Ростелеком претензию о возврате незаконного обогащения, процентов по кредитной карте и иных убытком, а также компенсации морального вреда. Обращайтесь в полицию с заявлением о хищении с Вашего счета денежных средств. Ростелеком ежемесячно снимает с кредитной карты по 399. В личном кабинете и в помесячных счетах нет никаких подписок. Даже в банке 2 часа разбирались, но так и не смогли предоставить мне документ на списание!

Как переложить ответственность за незаконное обогащение денежными средствами с моей карты на постороннее лицо в судебном порядке?

Добрый день. Если имело место хищение то вам следует обратиться в полицию. Если вы сами направили случайно кому - то деньги и отменить операцию не получилось то можете подать иск о неосновательном обогащении в рамках гражданского процесса если деньги добровольно вам вернуть отказались. С моей карты было произведено незаконное обогащение денежными средствами посторонним лицом, могу ли я в судебном порядке переложить на него ответственность за это деяние.

Нотариус и наследственный остаток на счете - что нужно знать?

С момента смерти доверенность не действует, поэтому нотариус прав. --- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, вправе и скажу более того, что вы совершили мошенничество ст. 159 УК РФ, сняв деньги умершего, так как доверенность, была НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ после его смерти.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. Вам необходимо обратиться с заявлением о хищении денежных средств в полицию. Здравствуйте,

Доверенность прекращает свое действие по смерти доверителя. Поэтому, деньги были сняты незаконно и должны быть включены в наследственную массу. При вступлении в наследство нотариус сделал запрос об остатках на счете умершего в банке, на этот остаток еще при жизни умерший оформил по доверенность и после кончины деньги были сняты лицом на которое оформлена доверенность. Вправе ли нотариус учитывать эту сумму как наследственную?

Банк Союз Премьер уличен в мошенничестве и хищении денег по адресу на Садовой 35 в Санкт-Петербурге

Здравствуйте. О какой сумме идёт речь? Ирина, такого банка как не было так и нет это конечно же мошенники.

Какие документы у вас есть на руках квитанция о списании денежных средств? Здравствуйте, а в чем вопрос? Ваше сообщение не содержит фактов подтверждающих незаконных действий со стороны банка. Если заявление в прокуратуру написано, также эмоционально результата не будет. Это не банк, а мошенники, ждите ответа из прокуратуры. Банк Союз Премьер Санкт-Петербурга на Садовой 35, путем обмана мошенничества-хищения выманили большую сумму денег, написано в прокуратура Санкт-Петербурга?

За что списали денежную сумму у меня в 2100

Здравствуйте! И как вам можно ответить, не зная, кто списал, есть ли у вас исполнительные производства и т.д. Вы полагаете мы ясновидящие? Откуда мы можем знать, за что... Посмотрите выписку по счету из банка. Если у Вас списали деньги и при этом у Вас отсутствует исполнительный лист по долговым обязательствам, Вам необходимо:

1. сходить в банк и взять выписку по счету с указанием акцента на тот день, когда было списание

2. сходить в филиал сотовой компании и взять детализацию звонков, с акцентом на день списания, там будет указан номер телефона, на который ушли деньги

3. сделать сканы с телефона или сохранить сообщения о списании денежных средств

4. обратиться в полицию с заявлением о хищении денежных средств со счета карты. Здравствуйте, Василий Иванович!

Если Вы считаете, что денежные средства удержаны (списаны со счета) незаконно, обратитесь в полицию на основании ФЗ "О полиции". За что списали денежную сумму у меня в 2100

Хищение денежных средств - вернувший и отрицающий вину перед судом.

Здравствуйте, Марина. Потерпевший может принять от признавшего вину всю сумму ущерба. Ничего незаконного здесь нет. На виновность второго это не влияет. Будет ли наказан отрицающий вину не могу сказать. Это зависит от конкретных обстоятельств и их оценки судом. Двое совершили хищение денежных средств.

Один из них вернул свою часть денеж. Средств, а второй категорически отрицает свою вину на суде.

Первый изъявил желание вернуть оставшую часть (который похитил второй).

Как поступить потерпевшему?

Будет ли наказан тот, кто категорически отрицает свою вину на суде?

Как защититься от несанкционированных списаний с кредитной карты? Опыт нашего читателя.

Здравствуйте, срочно обращайтесь по горячей линии в Ваш банк и блокируйте банковскую карту, а также сообщите, что у Вас списаны несанкционированно деньги. ВОзможно они еще находятся на счету и не переведены злоумышленнику. Кроме того, возьмите в банке выписку по счету, в компании сотовой связи также возьмите детализацию телефонных переговоров за день списания. После этого обращайтесь в полицию с заявлением о хищении денежных средств со счета карты, указанные документы приобщите к заявлению. Подавайте в банк заявление о возврате незаконно удержанных средств. Сегодня ночь у меня с карты списали сумму 446 р. Foro Sankt peterburg. Не знаю за что что за контора и как быть чтоб больше не списывали с моей карты.

«Мошенники совершили покупку на Алиэкспресс с моей карты Сбербанка без подтверждения

Заявление подать в полицию о хищении денежных средств с карты сотрудниками банка. Добрый день!

После возврата денег вам лучше всего заказать перевыпуск карты, указав на подтвержденный банком факт незаконного списания. Замену карты должны произвести бесплатно. У меня мошенники украли деньги с карты сбербанка, сумма не значительная, но дело в том что я никому не называл данные о своей карте, она была у меня специально создана для оплаты исключительно в магазинах по эпл пей и чтобы хранить деньги. И мошенники оплатили алиэкспресс покупку, без смс подтверждений. Я звонил в банк и по мимо блокировки карты оставил претензию, что сбер слил мои личные данные (может и не целенаправленно) и сейчас мне пришла смс, что мое обращение рассмотрено, денежные средства сбербанк вернет в течении суток. Но не написали причину подробно по поводу моих личных данных. Как мне быть?

Как поступить, если обвиняют в незаконном завладении забытыми деньгами из банкомата?

Здравствуйте!

Если Вы объективно предприняли действия к возврату денежных средств, и это подтверждается (обратились в полицию, банк, администрацию), то в Ваших действиях отсутствует состав преступления. Если это объективно не подтверждается, все зависит от собранного материла проверки сотрудниками полиции. Рекомендую по данному вопросу обратится к адвокату и уже с ним, после понимая всей картины происшествия принять решение о написания явки с повинной. Возможно, нет доказательств Вашей вины, поэтому от Вас и требуют явку с повинной.

С Уважением! Если Вы не совершали хищения, то не нужно писать явки с повинной.

А нужно настаивать на невиновности.

Но самый главный вопрос: не догнал, ну ладно, почему не вернулся и не отдал ден средства в офис банка или там только банкомат был? Я забрал с банкомата забытые в нем деньги, чтобы вернуть владельцу, но его не догнал. Меня обвиняют по статье 158. ч 2, как мне быть, нужно ли писать явку с повинной.

Как вернуть средства и наказать мошенника после незаконного снятия денег с торгового счета на карту Тинькофф

Вам следует обратиться с жалобой в прокуратуру. СНачала напишите заявление в полицию - пусть попытаются разобраться. Если откажут в возбуждении уг.дела-тогда в прокуратуру пишите жалобу. Добрый день.

Вам необходимо обратиться с заявлением в полицию с просьбой провести проверку по факту хищения денежных средств с банковской карты, а также в Банк с аналогичным заявлением.

После получения ответов принять решение о целесообразности обращения в суд.

Если Вы сами сообщили мошенникам данные своей карты и коды, то взыскать денежные средства возможно будет только при доказанности вины лица, совершившего данные действия, если оно будет установлено. С торгового счета должны были перевести деньги на карту в результате чего последние деньги с карты Тинькофф были сняты как можно вернуть средства наказать мошенника.

Скажите пожалуйста, что служит за собой статья 158 часть 3 пункт г.

Это кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. [quote] кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств[/quote]

как правило это хищение банковской карты или платежный реквизитов с последующим обналичиванием денедных средств. Туда же можно отнести незаконное спиание денег со счета, изготовление копий карт и т.д. Скажите пожалуйста, что служит за собой статья 158 часть 3 пункт г.

Как узаконить пристройку к жилому дому, когда использовали материнский капитал на строительство в 2015 году?

Вы изменили цель использования СМК. Территориальными органами ПФР осуществляется контроль за правомерностью использования средств материнского капитала путем всесторонней проверки и проведения анализа представленных документов. В случае выявления расхождений, несоответствий в документах, позволяющих усомниться в законности их использования, соответствующая информация направляется в правоохранительные органы. В отношении владельцев сертификатов, незаконно использовавших полученные ими средства материнского капитала выносятся обвинительные приговоры за покушение на хищение денежных средств при получении социальных выплат. С таких владельцев производится взыскание незаконно полученных сумм в федеральный бюджет в счет возмещения ущерба. Имею в собственности жилой дом, мат капитал в 2015 году обналичили на строительство жилого дома, а по факту получилась реконструкция, пристройка к дому, как узаконить постройку.

Повестка на дачу показаний по УД и номер - я в недоумении, что делать?

Почитайте УПК РФ, чтобы иметь представление о судопроизводстве и не поддаваться негативным эмоциям. Пойдёте и Вам всё объяснят. В повестке должен быть указан телефон сотрудника полиции (ОЭБиПК). Этот отдел раньше назывался БЭП, опера которые занимаются раскрытием экономических преступлений. Наиболее часто занимаются сопровождением уголовных дел, о мошенничестве, легализации денежных средств, незаконном предпринимательстве, причинении ущерба путем обмана, без признаков хищения (имеет место при невыполнении договорных обязательств чаще всего). Вы можете позвонить и уточнить, по какому вопросу Вас вызывают. Если не скажут, какой их вопрос интересует, то тогда явиться в полицию вместе с адвокатом. Не понял, дак что это за повестка такая отдела коррупции? Домой принесли повестку, что мне надлежит прибыть для дачи показаний по УД и номер... отдел экономической безопасности и противодействия коррупции... я в недоумении, ?

Читайте также:

12

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение