Обменник валют / Финансовое право - 71 советов адвокатов и юристов

Всем доброго времени суток или здравствуйте! Сейчас в мире неспокойно и нестабильно. Для кого-то такие времена переносятся очень тяжело, так как всё везде дорожает, как к примеру ЖКХ, продукты питания в магазинах. У кого-то есть определенные сбережения и такие люди пытаются не просто

Во время перевода средств с одной крипты в другую через сайт обменник заморозили все деньги, вернут ли из,сказали что не учла проценты, подала заявку на возврат ждать 90-180 дней

Хочу открыть интернет-обменник электронных валют через другие платежные системы, нужна детальная юридическая информация как правильно оформить данную деятельность или через ИП или через ООО, чтобы и платежные системы не отвернулись и чтобы всё по закону было.

Производили обмен валюты на обменнике, но обменник деньги не вернул, сказали что у них был сбой системы и они в качестве компенсации удвоили средства на мое счету, теперь чтобы вывести деньги требуют оплатить активацию аккаунта?

Перевод денежных средств на PayPal через онлайн-обменник

Добрый день!

Нарушаю ли я закон, переводя собственные денежные средства на PayPal через онлайн-обменник (крипто-биржу)?

И что я должен предоставить в налоговую?

До СВО я получал роялти за музыку от западных компаний по белому на счет ИП, платил налог. Сейчас эти компании готовы отправлять мне роялти в биткоинах. Но как мне показать их налоговой, если платеж придет через обменник от физлица с карты на карту? Я принял несколько платежей с обменника на суммы около полумилиона на личную карту, но волнуюсь, что у налоговой могут возникнуть вопросы. А я обманывать никого не хочу и готов платить налог, но как?

На одном из сайтов в поисках подработки наткнулась на объявление: Подработка на 30 минут - обмен валюты. Суть заключается в том, что ты должен приехать к обменнику и поменять крупную сумму валюты. Предлагающий эту подработку таким образом обходит лимит на человека. Зарплата указана 1000 р. Меня насторожила суть работы и довольно большая зарплата за 30 минут. Скажите пожалуйста, законна ли такая деятельность?

На данный момент плачу алименты на содержание несовершеннолетнего в размере 1/4 от общего дохода. Работаю на территории РФ. Алименты платит работодатель. Планируется переезд в Казахстан и получение дохода от иностранной организации в долларах США. Хочу самостоятельно уплачивать 1/4 от дохода в валюте. Каким образом я это должен делать? В каком банке мне продавать валюту и как быть с комиссиями при переводе средств?

Очередной обвал российской валюты сказался на спросе на иностранную валюту: в московских обменных пунктах ажиотаж, а некоторые уже столкнулись с дефицитом — заказать крупные суммы не удается. Об этом сообщает Business.FM. В одном из валютных обменников корреспондентам радиостанции

Как уплачиваются налоги, при торговле криптовалютами..

В частности, если криптовалюта была приобретена с зарубежной карты/зарубежом, а продана в РФ П 2 П (пир-ту-пир - перевод на банковский счёт физ лица, обычно такие сделки осуществляются на платформах типа Binance).

Налог для резидентов, нерезидентов, можно ли торговать от лица ИП/ООО.

Могут ли возникнуть вопросы у банков или фин мониторинга, если деньги приходят на карту физ лица..

Спасибо.

Аналитики машенники за 20% помогли установить платформу и попробовать торговать. После удачных торгов с их помощью 2 дня, предложили увеличить счёт, а когда отказался дальше с ними сотрудничать и попросил закрыть счёт, заявили что нужно отменить кредитное плечо, а то с европейского банка придёт агромное долговое обязательства. А чтобы это сделать уговаривают взять на всю доступную сумму в кредит, нажать повторить перевод ихнему обменника на телеграмме, типа в комментах написать код (команда роботу, как они говорят) и 2 раза нажать перевести и откроется окно "отменить кредитное плечо". Говорят деньги не уйдут. Спасибо за ответ.

Хочу открыть криптообменник. Могу ли я сделать это официально (платить налоги) . Какие законы я нарушаю? Что мне за это может быть?

Обменял крипту через криптовалютный обменник, на 700 тыс руб, обменники в основном переводят деньги просто переводом от физического лица, то есть для банка это выглядело как будто мне на карту кто то перевел 700 тыс просто. Написал заявление в банк, описал ситуацию. Банк ответил что нужно чтобы то физ лицо которые мне переводило деньги обосновало свою операцию, но это невозможно.

Как мне теперь вывести деньги из банка (сбербанк) , слышал что можно написать заявление на прекращение сотрудничества и выплатят деньги.

Могут ли они отказать? И как лучше действовать в этой ситуации?

Мне помог один юрист вывести БТК с биржи, они у меня на кошельке и написано БТД а не БТК, что это и ещё, может меня обмануть через обменник когда он будет мне помогать?

Я гражданка и мой ребенок (6 лет) в апреле 2016 года планируем лететь в Белград и обратно. Сколько мы можем находиться в Сербии без визы?

Скажите пожалуйста, если зарабатывать деньги в интернете и потом выводить их на карту сбербанка, - нужно ли платить при этом какие-нибудь налоги и где-то отчитываться за эти поступления? Спасибо.

Есть ди ограничения по провозу по России долларов иди евро?

Вот создал сайт-шутник в виде обменника валют, при регистрации пользователя там есть соглашение что вложений сайт не требует, все представлено в шуточной форме, и воспринимать информацию не стоит всерьез, и то что все вложения являются добровольными и приравниваются к благотворительному подарку.

Суммы от 500 до 3000 р.

Если все таки человек зайдет и не прочитает эти правила и внесет средства, он потом может обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества?

Или это соглашение будет меня как то оберегать от этого?

Заранее спасибо!

Ссылка на обменник в комментариях под видео на YouTube. Вывод долларов на карту. Вывод валюты на российскую карту. Обменник валюты онлайн.

Нужна юридическая и налоговая консультация по одному виду деятельности

Есть возможность создания обменника валюты (онлайн). Все работы обмены буду производить со своих личных карт, как физ. лицо.

Более подробно могу рассказать в личные сообщения.

Позавчера в обменнике не смог обменять валюту. Проверили мой паспорт - сказали, что недействителен (просрочен). Мне 56 лет. Позвонил в ФМС. Сказали, что это потому, что заявление на новый паспорт я подал 5 февраля, день рождения 7 февраля. Говорят, что заявление надо было подавать на следующий день после дня рождения. Получил я его 10 февраля. И через 11 лет вдруг об этом вспомнили. Абсурд?

Выплата отклонена Вашей платёжной системой.

Причина: Система не смогла принять 30 разных валют.

Вы собрали 145404 бонусов, состоящих из 30 разных валют, на сумму, эквивалентную 33864.08 рублям.

Получена рекомендация: Произведите конвертацию валют.

Похоже вы на нашем сайте впервые, и у вас ещё не подключен автоматический конвертер собранных валют. Перед заказом выплаты Вам нужно все ваши бонусы сконвертировать в рубли. Конвертация пройдёт автоматически.

Сумма в размере 33864.08 рублей будет доступна к выплате на любые платежные системы стран СНГ и Европы.

Услуги обменника валют составляют 219 рублей

На проведение конвертации осталось 11:46:33

Введите ключ конвертера валют.

Конвертировать.

Купить ключ конвертера валют.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста возмонжно отеменить сделку с банком об обмене валют, если человека не оповестили о курсе обмена.

Моей маме пенсионерке и инвалиду второй группы выслали деньги на лечение в банк на расчетный счет.

Она сняла сумму в 6000 евро (с нее сняли 1% от суммы) и поменяла в этом же банке юникредит. Разница обменного курса невероятно занижена в банке и ее просто обули-не сказали о курсе и не оповестили о последствиях снятия и обмены курса. Возможно ли расторгнуть сделку и вернуть деньги?

Спасибо заранее,

Юлия.

Надули сначала работодатель (неофициальная работа по интернету), а затем в обменнике в котором я должна была обменять ЗП которую выплатили в криптовалюте. Куда я могу написать заявление по факту мошенничества и можно ли это сделать онлайн?

Есть проект по созданию обменника онлайн криптовалюты. Нужна консультация по поводу его легализации.

Вопрос, граждане РФ до повышения цен на доллары это сентябрь 2021 год пришли в Газэноргобанк в Калужскл ой области, где преобрели 73 руб за доллар определенное количество долларов до 5 ти тыс, в марте 2022 г при повышении ставки в банках на проценты. Уговорили раб. банка перейти на более выгодный депозит, был.0.01 а предложили 6.00 на три месяца и вот после трех месяцев уже и курс упал очень низко, хозяева вклада пришли его забрать, раб.банка отреагировала и сказала что в валюте мы не выдаем, а только в рублях по курсу на сегодняшнее число 14.06.2022 г 57 р 27 коп чем они регламентируются, Документ ЦБ от 11.03.2022 г временный порядок выдачи валютных средств с валютных вкладов и счетов граждан. Действующих до 09.09.2022 г Имеет ли право банк.

День добрый!

Для интернет проекта требуется составление правовой документации.

Направление: интернет магазин, микро-кредиты, обменник, собственная интерент валюта.

Интересует стоимость и сроки работы.

Дураков на свете много и я одна из них!... Решила подработать к пенсии на разницы курсов валют... Меня "добрые" люди сами нашли и объяснили, что это не сложно и быстро. На сайте-обменнике (http://cashxbet.com/)рубли обменяла на более чем тысячу долларов, а вот назад вернуть сайт не желает! Возможно как-то вернуть мои деньги? Если можно ПОМОГИТЕ, пожалуйста!

Я занималась обменом электронной валюты на рубли, перевод рублей в электронные деньги происходит быстро и качественно, вопросов нет. А вот перевод электронных денег перестал проходить. Обменник удерживает средства, находя разные причины, причем сами противоречат своим правилам обмена. Раньше они хоть отвечали на сообщения в техподдержке, сейчас молчат. Есть ли шанс вернуть деньги, все чеки подтверждения платежей есть.

У меня кредит лимит 45 тысяч его надо погасить можно ли через обменик поменять на другую валюту тем самым смогу погасить кредит.

Ещё раз здравствуйте. Вопрос сколько можно купить валюты продать через эл.обменник в день и перевести на счёт (сбербанк) ,чтобы не вызвать больших подозрений?

Сегодня приобретала валюту в обменнике на ул. Ефимова,3 (Санкт-Петербург). Сумма превышала 15000 руб. Попросили предъявить паспорт и сделали с него копию. Могут ли в связи с этим у меня возникнуть какие-то проблемы (напр. Оформить кредит на мое имя)?

Спасибо!

Какой источник дохода указывается в налоговой декларации, если я получаю доход из интернете. На банковский счет они поступают от обменников эл. валют.

Хотим открыть свой бизнес-онлайн обменник электронной валюты. Имеется ООО. Есть инвесторы, которые хотят вложить свои деньги в этот бизнес и получать свой % от прибыли. Подскажите, пожалуйста, каким договором подтвердить передачу денег инвестором, возможно он будет не один, какое налогообложение в данном виде деятельности и как вообще возможно легализовать данный вид деятельности, чтобы не уклоняться от налогов, с ведением бух. учета и т.д.?

Меняла деньги в обменнике заявлено было 3.700 по ошибке перевела 37000 и закрыла сделку как вернуть средства? Подскажите пожалуйста!

Является ли противозаконным перевод (продажа) криптовалюты на обменниках и вывод на электр. Кошельки? (webmoney,...)

Скажите, если я буду приобретать валюту в одном пункте обмена валюты, и продавать ее подороже в другой пункт, и так несколько раз, могут ли меня привлечь к ответственности за незаконную предприн. Деятельность или еще по какой-то статье УК или КоАП? Спасибо.

Здравствуйте

Чтобы брокер открыл вам счет, аналитики торговали за вас, между вами и аналитиком должен быть заключен договор доверительного управления счетом.

Если договора не было - это мошенники, никакой прибыли и торговли не было.

Вывести вы можете через обменники, конвертировать в любую валюта.

Также, за вывод, получение денег требуют платежи только мошенники. У меня такой вопрос Брокерское компания открыла мне брокерское счёт и самостоятельно работала с ним На счёте накопилось сумма в биткоинах за рубежом Как мне их перевести в рублях в Россию?