Обналичивание денег / Финансовое право - 644 советов адвокатов и юристов

Я с Донецка (ДНР) в России шабашил на стройке вернулся домой деньги снять забыл есть обнальщики российских платежных систем. Я на их карту переводу со сбербанка онлайн, а они мне наличкой на руки, за это берут 5-7% от суммы. За налоги не переживаю в том вопросе я разобрался. За такую обналичку переживаю.

Мне за это уголовная ответственность грозит или административная?

Сегодня пришло решение Арбитражного суда г. Москвы дело № А 120-79205/21 адрес: Москва ул. Большая Тульская д.17 Решение суда положительное в пользу истца. Но просят за обналичивание денег большую сумму.

Может ли военный купить коттедж-дом у тёщи по военному сертификату. После сделки купля-продажа семья военного будет проживать с тёщей. не будет ли это считаться мошенничеством, обналичивание денег.

Сколько могут присудить лет, предварительно, по ст.159 УКРФ? Гражданин Украины совершил преступление по обналичиванию денежных средств с банковских карт в группе лиц, примерно еще 2 человека, призадержании изъяли 140 тысяч, во всем сознался, добровольно сдался, не противоречил расследованию. Ранее судим не был. Что его ждет, примерно? И будет ли депортация после окончания срока?

Мы тсж. Наш дом маленький, но находится рядом с метро. В нашем доме 6 квартир и подвальное помещение. Подвальное помещение сдаем в аренду за 250.000 рублей в месяц. Как и куда мы можем потратить эти деньги? И имеем ли мы право обналичивать основную часть этих денег и делить между собственниками?

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток.

Скажите обналичивание средств с торговых сессий бирж это мошенники или это реальная пощь кто нуждается в деньгах срочно?

Здравствуйте. Что такое взять деньги под обналичивание? Частные лица предлагают мне вместо кредита взять под обналичивание. Что мне делать? Спасибо.

Наш заведующий структурного подразднления 9 мдоу детского сада 1 поставляет мёртвые души. Тратит, мы считаем частично на детсад. Правильно ли это. С на. Тоже собирает деньги за питание, которое не проводится по тпбелю на подарки на герлчндк и так по мелочам. Правильно ли это и куда можно обратиться. Хотя очень страшно остаться без работы проработав 30 с лишним лет в этой организации. Она на заведовании 1 год.

Открывал на себя ООО, год назад. Открывал счета в банках и пару месяцев через меня обмывали деньги. Я это знал и не мало моих знакомых это делали до меня и вышли безнаказанными. Поэтому я решил тоже лёгких денег. После двух месяцев, после старта обмывания, я сказал, что не хочу продолжать. Фирма естественно не закрылась, но деньги гонять перестали. И вот через год меня ищет налоговая, запугивает мою мать. Т.к до меня не достучаться. С теми с кем работал, говорят, что они запугивают и сами отстанут. Что не нужно идти на контакт, говорят они хотят чтобы я якобы подписал бумагу, что я не на себя фирму оформлял.

Что мне грозит, если я так и буду игнорировать? Просто у всех нет никакой уголовной ответственности, а что грозит мне, если налоговая раз в две недели +-звонят.

Я была "номинальным" директором ООО. Сейчас вызывают на допрос к следователю по поводу того, что эта фирма подозревается в отмывании денег. Я сама только открыла счет в банке. Никаких документов больше я не подписывала. Что мне может грозить?

Мне нужна консультация по следующему вопросу. Моя подруга предлагает переехать в Москву и заняться обналичиванием денег путем открытия на мое имя ИП или ООО. На мой вопрос о законности подобных действий подруга отвечает, что все абсолютно чисто и безопасно, так как сумма снятий в месяц не будет превышать 10 миллионов и так в течении полугода. Насколько это соответствует законодательству РФ, и каким именно законам, укажите пожалуйста. В противном случае, каким законам оно противоречит? В случае законности какие последствия и ограничения это может повлечь при дальнешем официальном трудоустройстве в банковский сектор и гос учреждения? Спасибо!

При выходе на пенсию военнослужащего трое его совершеннолетних детей, как утратившие связь с воинской частью, получают жилищные сертификаты на расселение. На эти сертификаты семья решает построить дом в деревне.

Вопросы:

Можно ли эти 3 сертификата обналичить под одно строительство?

Если да, то как это делается?

Должна ли строительная организация иметь особое разрешение на строительство под сертификаты?

Могут ли все владельцы сертификатов оформить доверенность на сертификаты кому-нибудь одному, чтобы он занимался этим вопросом?

Как правильно продать квартиру за материнский капитал. Как быстро и кем он обналичивается? И кто его обналичивает? Когда продавец может получить наличные деньги с материнского капитала?

Обналичивание денег.

Добрый день, если поступают деньги на карточку, их снимают и отдаю другому человеку, что за это будет (в случае если номер карты с которого поступают деньги был замечен в каких-либо незаконных делах)?

Хотим продать 2-х комнатную квартиру, добавить материнский капитал и купить большую жилплощадь. Риэлтор сказала, что через пенсионный фонд ждать не меньше 2-х месяцев и нужная квартира уйдет и предложила обналичить через коммерческий банк, который возьмет за это процент в размере 50 тысяч. Законной ли будет данная операция?

По решению суда от мая 2022 г. ПФР перечислил за обучение по договору от сентября 2021 г из средств материнского капитала.

На протяжении всего учебного года я оплачивала учебу из своих средств. После того, как ПФР перевёл деньги, то образовалась переплата. Я хочу вернуть свои деньги, но бухгалтер отказывает, говорит, что это обналичивание и хочет вернут их обратно в Пенсионный. Дайте, пожалуйста, ссылку на законодательство.

Вызвали на допрос в налоговую инспекцию как свидетеля. В ходе телефонного разговора стало ясно, что в 2018 и 2019 годах я была номинальным директором, и по счетам прошли переводы за весь период 1 млн, но долгов у компании не было, декларация была подана успешно, и компанию закрыли в 2019 году по несоответствию местонахождения. Что мне грозит, т к налоговый инспектор говорит что проходило обналичивание через данную фирму.

По моим картам был обнал сегодня вызвали в отдел там 5 и более фирм которые присылали деньги, в общей сумме 4580400 млн, что грозит за это? Сказали ещё вызовут и дело будут передавать в следственный комитет.

Что бывает за обналичивание денег? Человек мне на карту переводит сумму, я её обналичиваю и мне остаётся процент. Какое наказание за это может быт ь?

Снимал зар/плату в банкомате банка партнёра Газпром, карта у меня банка Новокиб, банкомат деньги со счета списал, а денег не выдал, в банк написали заявление об опротестовании операции, банк снял с нас ещё 700 рублей, за такую операцию, законно ли это? какие сроки предусмотрены на это если прошло 2 недели и итогов нет. целесообразно ли идти в полицию?

Обращайтесь с заявлением в полицию. Так Вы сами - не типа жулик? Никакого обналичивание Пушкинской карты не предусмотрено. Вы сами себе злобный буратино. Умнейте скорее ! Юлия, обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Обращайтесь в полицию. странно? ничего странного нет. пушкинскую карту обналичить невозможно. вы сами участник мошеннической схемы. Стоит вам забыть теперь об этом.

Если обратитесь в полицию, то вас же и привлекут к ответственности за "Обналичивание". Что делать, если столкнулась с мошенниками, когда попыталась обналичить Пушкинскую карту? К сожалению, я перевела круглую сумму, а мошенник, как ни странно, отказался возвращать её и "обналиченные" деньги с Пушкинской карты

При выдаче кредита от Совкомбанка первоначалный график платежей заменили на другой с увеличенной суммой (называется за использование в наличной форме продукт "Оптимальный плюс") Новый график платежей включал сумму 60 т.р (по 1 т.р на 60 мес.) Это помимо страховки в 60 т.р! Итого 120 т.р не понятно за что! (особенно за обналичивание)

Наличных на руки вышло 150 т.р, а отдавать почти 400 т.р!

Кредит был взят 12 мая 2014 на 5 лет под 22,5 % (указано в договоре, на деле больше, около 36%). Кредит платится по настоящее время.

Скажите, пожалуйста, возможно ли отсудить у банка сумму за обналичивание и страховку?

Документы могу прикрепить.

День добрый, ув. Форум!

- подскажите, пжста, статьи ГПК, и ответы:

- после получения денежных средств по испол-листу по апелляции, можно ли подавать, и потом выигрывать, увеличенную сумму по кассационной жалобе, или обналичивание по испол-листу апелляции блокирует такую возможность?

30.12.2014 я подписала договор о покупке кухни для моей новой квартиры, внесла предоплату 50%, срок изготовления был условный-я должна была указать дату изготовления в зависимости от сдачи дома. Стройка затянулась, и я попросила расторгнуть договор, и вернуть мне деньги. Компания согласилась, но за вычетом 2% т.к я оплачивала предоплату по кредитной карте и они заплатили 2 процента за обналичивание. Правомерна ли эта ситуация? Я недополучила свои деньги. И какие у меня могут быть аргументы для возврата недостающей суммы, договор им не указ.

Вопрос в следующем, я продал (без денег) квартиру по доверенности с целью перехода права собственности на внучку от бабушки. Вмешалась другая внучка и пользуясь немощностью бабушки требует указанную сумму в договоре, хотя сделка носила мнимый характер, расписки в получении денег нет, сумма завышена в 3 раза рыночная. Вопрос, как вернуть квартиру обратно? Доказать что денежных средств не получал. Спасибо.

В 2014 году обналичили мат. капитал (т. е. взяли займ, купили дом и продали его потом) В 2014 году эту сделку признали противозаконной. Присудили мес условно. Через год суд присудил иск от ПФР мне вернуть средства в размере 280 т.р. (капитал тогда столько был).

Судили нас сразу всех мамочек в один день. Через 2 мес. всех амнистировали. Если чесно, ничего противозаконного я не вижу. Единственное, что не выделили доли детям. По нынешним законам в этой сделке ничего противозаконного нет? Дом же можно продавать? Да и какое жильё купишь нормальное за 280 тыс?

ВОПРОС-Можно ли подать в суд заявление, чтобы ПФР деньги не требовал, и восстановить права на оставшуюся часть МК.

ООО на усн, деятельность оптовая торговля зерновыми культурами. Могу ли я обналичить с р/с денежные средства для закупки этих культур? Допустим 3 миллиона рублей. Просто некоторым производителям интересны наличные. Спасибо!

Бухгалтер по трудовому договору работала в ООО и вела бухучет

2 ИП и 2 ООО (трудовой договор и договора о полной материальной ответственности только на одном ООО, но договор о полной материальной ответственности был заключен со всеми сотрудниками. В подчинении было четверо бухгалтеров, на протяжении года дважды полностью менялся штат бухгалтеров) - учредителей 5. В ООО 90% документов подписывались с помощью клеше. Учредитель подал заявление в ОБЭП - якобы она переводила деньги с расчетного счета ООО не известному ему ИП через Клиент-Банк. Обвинил бухгалтера в обналичивании денежных средств. На самом деле этого просто не было. Предъявленная сумма 700 т. р. ИП видимо его знакомый так как дает показания так как надо директору. Бухгалтерская экспертиза подтвердила факт отражения всех операций в книге доходов и расходов. Как защититься?

Ситуация такая. Планируем брать ипотеку. Стоимость квартиры 1300000 первоначальный взнос будет только материнским капиталом (466000) Одобрена сумма ипотеки на 1500000. Можно ли увеличить стоимость квартиры, чтобы эти 200000 остались на "личные нужды"? Какие договорённости нужно заключить с продавцом? Какие есть риски и для нас и для продавца?

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток. Насколько это опасно? Что это такое?

Некие люди по емайлу отправили письмо. Что переведут деньги на мой электр счет, мне нужно будет обналичить и отправить другим людям. Противозаконно ли это?

На моего друга знакомый оформил фирму. И в последствии выяснилось что этот знакомый через фирму друга обезличивал деньги. Друг был не в курсе всего этого. Что с этим можно сделать?

Вопрос следующий, к моему мобильному банку подключилась какая то карта пару месяцев назад. Помимо сообщений от операция по карте, я так же могу через мобильный банк совершать операции с ней.

Но вот в чем конфуз, слишком подозрительные пополнения. Сначала как полагается пришла ЗП с пометкой заработная плата в 14-х числах месяца. Спустя две недели пришла еще раз, так же сумма с той же пометкой. Спустя 4 дня еще раз тоже самое.

Спустя две недели пришла сумма уже выше прошлой. Вот в чем вопрос, это кто то отмывает деньги или обналичивает? Ваше мнение? Просто если я воспользуюсь деньгами с той карты, это будет наказуемо мне или нет, т.к. там тоже нарушают.

Оформил кредит на б.у. авто. Знал какая сума мне требуется, дали документы на кредит сумма на 100000 р. больше.. Мне начали пояснять, сбивчиво, это сумма гарантии авто на 1 год+гаи+аптечки и т.д. Я подписал все и уехал на авто на эмоциях, рад был. Приехав домой понял, что то не то,звоню.. Теперь говорят-это сумма за работу по подбору и выдаче кредита+сумма 8.9% от суммы кредита за обналичивание суммы т.к. деньги по кредиту банк им еще не перевел, понимаю что мог взять кредит без них, а тот кто выдавал кредит, умолчал по дополнительным платам! Вопрос, как поступить в данной ситуации, хочу вернуть эту сумму или на худой конец автомобиль? Машину поставил на учет в ГИБДД,14 дней с момента покупки еще не прошло!

Ребенку нет 3 лет, В ипотеке отказали... могу я оформить нотариально заверенный займ денег не с банком а со своим отцом? Он мне даст деньги на покупку дома, а ему перечислят с моего мат. капитала!

Продали дом, детям на счета положили деньги от продажи, как и сказали органы опеки, теперь у меня появился дом по наследству, я выделила доли детям в нем, могу ли я теперь снять деньги со счетов детей?

Я являюсь единственным учредителем ООО. В ООО на должность директора и гл. Бухгалтером, я назначила физ. лицо, также у меня должность менеджер в этом ООО, должность менеджер делалась чтобы я с чековой книги обналичивала деньги для работы общества, все деньги отдавались наемному физ. Лицу (директору). Есть в подтверждение все расходно кассовые ордера. Сейчас у общества долги, директор не может отчитаться документально куда он расстратил деньги. Вопрос какую ответственность несет учредитель и как заставить директора вернуть деньги? Спасибо.

В сентябре 2012 г. мне на карту пришла сумма 30 т. р., как оказалось, их мне перевели ошибочно неизвестные мне люди, от них же я и узнала об этом после их звонка.

Через несколько дней я написала заявление в Сбербанк с просьбой разобраться с неверно перечисленной суммой. Другая сторона (те, кто перечислял деньги) просили меня вернуть им их наличными, но я делать этого не стала, побоявшись, что потом с меня могут повторно потребовать деньги через банк.

Ситуация не разрешается уже в течении 4-х месяцев, в банке мне отвечают, что мое заявление рассматривают. По словам другой стороны, на их неоднократные заявления в банк они получают отказ.

Сейчас думаю, что все-таки можно передать деньги им по расписке. Правильно ли будет так поступить? Подскажите как поступить правильно в этой ситуации.

Спасибо!

Здравствуйте. Покупала комнату через реелтора за материнский копитал деньги на счет продавца не перечислились а копитал был обналичен. Продавец требует комнату или деньги. Что делать?

Мои знакомые хотят купить квартиру в сельской местности за 250 тыс. руб, используя материнский капитал, 50 тыс из этого капитала они отдают за подготовку документов, 250 тыс - продавцу квартиры и остальные деньги получают на руки. Ребенку еще нет 3 лет. Законна ли будет эта сделка?

Вопрос следующий, последние несколько лет постоянно проживаю за границей, сейчас собираюсь приехать в РФ с целью покупки квартиры и постоянного там проживания. Деньги предназначенные на покупку находятся в зарубежном банке, имеется карта виза выданная этим банком. Планирую по приезду в РФ обналичить средства через банкомат, или рассчитаться напрямую с карты если покупка будет от застройщика и технически возможность представиться. В интернете читал что есть закон обязывающий информировать органы РФ о зарубежном счете, интересует существуют ли какие-либо положения закона РФ способные негативно повлиять на задуманное, не нарушу ли я какие-либо положения (никого информировать о наличии счетов не довелось), если да, прошу пояснить в чем может быть проблема, какие предусмотрены санкции? Спасибо!

Хочу купить квартиру у родителей, на мат капитал, но боюсь отказа ПФ... Если я подам в суд на ПФ, сколько по времени суд рассматривает такие жалобы? Я реально должна дать деньги отцу за его долю, попаду в долги и мне надо получить в конце деньги от пенсионного фонда.