Оплата наличными / Финансовое право - 8134 советов адвокатов и юристов

Работаю в ип и работа связанна частично с деньгами за определнные товары у нас 10 точек в городе и вот есть оплата наличными и оплата картой. Оплата карта проводится через терминал тут все нормально а наличные мы кидаем на свою карту каждый день и переводим хозяину это вообще нормально и законно ли?могут ли возникнуть проблемы у меня из за того что каждый день проходят переводы от 1000 до 50000? не является ли это уходом от налога?

Наличный или безналичный расчёт? У каждого из этих способов оплаты есть как свои плюсы, так и свои минусы. Некоторые услуги просто невозможно получить за наличные. Например, сделать заказ понравившей ся вещи в интернет магазине, оплатить аренду машины в каршеринге. Да и просто, лень

Для подключении услуги в ресурсоснабжающей организации необходимо оплатить сумму, НО оплату требуют исключительно наличными средствами в офисе (включают в какой то реестр). Законно ли это с юридической и налоговой точки зрения, почему не могут выставить счет (я не прошу по лицевому счету это делать)?

На сколько я поняла, включают в реестр, т.е чек не выдают?

Можно ли обратиться в налоговую с проверкой?

Законно ли требование оплаты наличными в частной школеРебенок учится в частной школе с гос лицензией. Директор требует оплату так называемого "переходного взноса" из класса в класс внести только наличными. В договоре про только наличный расчет не написано, написана только сумма взноса. Классный руководитель в школьный чат пишет - "только наличкой" Законно ли такое требование и куда можно на него пожаловаться?

Председатель СНТ требует наличный расчет по членским взносам и грозит отключением элетричества за неуплату. Можно ли оплачивать наличными в 2020 году?

День лобрый. Завод заказал грузоперевозку. Договора у меня с ними нет. какие документы я должен им предоставить? Оплата будет наличными.

Нужно ли ИП оформлять договор и акт выполненных работ на кровельные работы, если оплата производится наличными. Если да, то какие будут нюансы в договоре.

Я не являюсь ИП, хочу выполнить работы для юрлица на сумму 200 тысяч рублей. Есть ли какие-либо препятствия для заключения договора и оплаты работ наличными?

У меня ИП сдача в аренду собственного жилого помещения (УСН доходы).

Вопрос: какие отчётные документы предоставлять командировочным при оплате наличными?

Организация находится на УСН. Может ли организация по договору оплатить деньги наличными денежными средствами выдав расходный ордер? И может ли организация принять деньги за оказание услуг без кассового аппарата, выписав приходный ордер?

По роду своей деятельности (IT услуги) часто получаю оплату за работу наличными. Хочу обезопасить себя в плане налоговой, чтобы данные финансы можно было спокойно дальше использовать для покупок, вкладов, инвестиций и т.п.

Пока вижу следующий вариант как наиболее оптимальный и выгодный:

Оформить ИП и патент для разработок ЭВМ (фикс. Платёж в год). И все сделки оформлять от ИП, даже если приём платежей налом. И далее заносить эти платежи в книгу учёта доходов и расходов для ИП. Таким образом, в случае если поступит запрос от налоговой или банков откуда наличные деньги - я смогу показать соответствующие договора и отчётность по ИП.

Нужна информация верно ли я понимаю логику и нет ли тут подводных камней. Если есть - то как лучше всё это оформлять. Формат самозанятого или просто УСН получается дороже.

Можно ли произвести расчет безналичным способом по договору купли-продажи, если в договоре указано что расчет наличными, будет ли это нарушением условия оплаты по договору. Продавец не против.

Может ли быть заключен договор цессии между двумя физ. лицами, если идет переуступка долгов тоже физ. лиц по ком. платежам. И может ли оплата по договору быть наличными?

При оказании услуг на изготовление мебели, клиенты перевели предоплату на карту 50% и на этот перевод выписали им квитанцию. Теперь они утверждают, что эта квитанция выписалась за оплату ими наличных денег, те. они в суде доказывают, что опалатили мебель полностью часть на карту, а часть наличными за что им и выписали квитанцию. Можно ли как-то доказать. Чт мы квитанцию выписали только на опереацию по переводу на карту. В договоре указано, что оплатили они только 50%

Как следует подписывать договор купли продажи через мат капитал. У покупателя часть наличка часть мат капитал, чтоб подать договор на регистрацию нужно чтоб хотя бы наличкой расчитался покупатель?

В медицинской клинике врачи проводят платный прием пациентов. Оплату врачи получают наличными в день приема пациентов без ведомости не расписываясь. "Черный нал". Насколько это правомерно? Не нарушается ли закон?

Я являюсь председателем товарищества, и на сегодняшний день энергосбытовая компания отказывается принимать у меня оплату наличными в кассу за электроэнергию заставляя меня открывать лицевой счет в банке и платить безналичным рассчетом, обосновывая это указанием банка россии №3073-У от 07,10,2013 в котором сказано что сумма в рамках одного договора не должна превышать 100000 рублей, средняя ежемесячная сумма наших платежей составляет 50000, вопрос законно ли это требование? Ведь то на что они ссылаются является не законом а указанием..

Можно ли ИП производить расчеты с наличными или только через расчетный счет. И какие документы нужны для расчета с поставщиками наличными?

Продала садовый участок и с 14 августа не можем с покупателем в МФЦ произвести государственную регистрацию садового участка с жилым домом. Покупку покупатели оплачивают наличными и материнским капиталом. Три раза переписывали договор и в МФЦ никто не знает как им быть. У покупателей трое детей (24 года, 20 лет и 3,5 года). В последней версии договора продавец-я и покупатели-муж, жена и дочь 3,5 года.

Прошу помочь разобраться в этом деле. Не понятно в чем причина? Спасибо!

По покупке нового автомобиля (программа traid-in). Часть денег зачитывается от продажи старого автомобиля, а остальные - наличные. Но мне говорят, что надо сначала оформить кредит, а потом сразу же его погасить. Что - то здесь не сходится: зачем мне оформлять кредит, если я плачу наличными? Это махинация какая - то?

Нужно оплатить членские взносы в снт, председатель требует наличными, по ФЗ 217 оплату надо на р/счет, председатель сказал что отрежет воду если не оплачу ей в руки, вот и хочу оплатить в банк а счет снт не знаю, обязан-ли предоставить счет снт банк для оплаты, я знаю что счет в Россельхоз банке.

Составила претензию на возврат денежных средств за неполученный товар, обязательно ли указывать каким способом вернуть денежные средства (наличный, безналичный расчёт)? Оплата товары была наличными.

Возможно ли продать квартиру, когда покупатель платит частично наличными, частично маткапиталом. При этом квартира остается в залоге у продавца до тех пор пока не будут перечислены деньги из ПФР. Нужно предоставлять в ПФР акт приема-передачи квартиры.

Прочитала в интернете что наличными при покупке квартиры можно оплатить только 600 т. р, остальные нужно вносить на карту продавца. Так ли это? Или я могу например рассчитаться наличными полностью в 1 мл. рублей из рук в руки? Пропустит ли Росреестр такую сделку?

Договор оказания юридических услуг между физ. и юр. лицом.

Вопрос:

1. Требования к физ. лицу Исполнителю по договору (какие документы от него я должен затребовать);

2. Кто платит налог НДФЛ;

3. Могу ли я оплату за оказанные юр. услуги перевести физ. лицу (Исполнителю) на его карточку.

Поясните, пожалуйста, в чем может быть (или не может быть) опасность сделки купли-продажи квартиры с обременением (ипотека) если:

- собственник один и квартира покупалась в 2017 году;

- в 2022 был оформлен официально брак, но совместного проживания небыло (фиктивный, т.к. человек из другого гос-ва и была необходимость пересечения границы);

- в 2023 собственник продаёт свою квартиру;

- покупатель вносит оплату (досрочное погашение кредита) наличными в банк.

Есть ли в этом моменте какие-то юридические нюансы в отношении второго "супруга", с которым был оформлен брак " на бумаге"?

Теоретически - он/она вообще не имеет отношения к недвижимости.

Буду очень признательна за разъяснения.

С уважением.

Продаем квартиру, собственность менее 3 лет. Покупатель оплачивает наличными. Надо ли платить налог 13% и какие есть законные способы обойти это правило.

Выиграл мировой суд заочным решением, так как не явился ответчик, по делу не возврата денежных средств за оплаченные тренировки (я ходил к определенному тренеру, но потом его уволили и я хотел вернуть деньги за 8 из 10 оплаченных тренировок, но мне не возвращали). Но объявился владелец клуба, подал апелляцию и просит доказать оплату тренировок, но оплата была наличными на ресепшне клуба и чеков они не выдавали, но дали приложение к основному договору в которой прописана цена и количество тренировок а так же стоит три подписи: моя, тренера и ресепшена клуба. Как доказать оплату? На что ссылаться? Тренера как свидетеля вызвать не вариант так как он.

При оформлении возврата 13%-как я могу предоставить платёжный документ, если я платил наличными. В договоре ясно отражено, что к моменту подписания произведён расчёт с продавцом и зарегистрирован договор в рег, палате. Соответственно договор всеми подписан. Это было в 2011 г, Расписку не оформляли т, к в договоре всё отражено. Как теперь быть?

Возможно ли платить налог за предоставление ИП 5500 руб поквартально (22000 руб в год) и больше ничего не оплачивать? Сфера деятельности - услуги, связанные с недвижимостью. Оплата наличными.

Продаем квартиру, у покупателей 50% налом, 50% ипотекой. Квартира находится в ипотеке другого банка. Деньги, которые наличными, оформляем как аванс и ими снимаем обременение по текущей ипотеке. После снятия обременения заключаем договор купли-продажи и получаем остаток суммы по ипотеке.

Вопрос, важно ли/есть ли смысл прописывать срок выплаты второй части суммы (которая по основному договору, ипотечными средствами) в предварительном договоре, или есть какие-то общие сроки по ГК?

Не подскажете: при заказе товара в электронном магазине с оплатой наличными при получении, если товар уже поступил на склад транспортной компании в случае отказа покупателя от этого заказа, имеет ли право магазин потребовать возмещения транспортных расходов? На каком основании имеют, или, на каком основании можно отказать в возмещении?

Заключен договор с контрагентом, в котором указан способ оплаты - безналичный.

Можем ли мы произвести оплату наличными, в силу непредвиденных обстоятельств. Чем это грозит нашим предприятиям?

На СТО произвели мелкосрочный ремонт автомашины с приобретением запчастей, расчет произвели наличными. Услуги производились физическим лицом, ККМ не применяется. Вопрос-какие документы необходимо было предоставить заказчику для подтверждения факта выполненных работ и произведенной оплаты. Заказчик является сотрудником организации и обязан предоставить авансовый отчет об использовании денежных средств.

Какой договор правильно оформить между ИП и физ лицом на оказание ремонтно-строительных работ, с учетом, что оплата за работы будут наличными, т.к. у ИП нет р/с, он единщик. Работы будут в РБ.

Можно оплатить наличными договор уступки права требовании (цессии) ООО, где договор уступки права требовании (цессии) ООО переходит частному лицу для представления в арбитражный суд и где я могу прочитать этот закон, какая статья закона.

Мы оплатили за диван наличными в магазине много мебели

Но на 10 день решили отказаться

Так как мужа перевели работать в другой город и мы вынуждены уехать. Диван нам ещё даже не привезли. В праве ли мы отказаться и вернут ли нам деньги?

Частное лицо оплатило выставленный ему счет на покупку стройматериалов наличными. Менеджер принял деньги и на счете написал расписку о приеме денежных средств и указал срок поставки. Товар не поставлен. Организация утверждает, что деньги он не внес. Какие действия может предпринять физ. лицо, чтобы получить товар или вернуть деньги?

Не продают сигареты по безналичному расчёту,мотивируя отсутствием выгоды. В магазине висит обьявление, написаное от руки, что продажа сигарет только за нал! Прав ли продавец?

Могли бы подсказать, Работаем только с юр. лицами, поэтому ККМ не нужна. Мы ИП и всегда по без налу принимаем платежи. А тут попросили наличными оплатить заказ, а у нас просто нету ККМ. Что будет, если это "контрольная закупка" и мы возьмем деньги за товар. Какой возможен штраф или как избежать проблему?

Имеет ли право сотрудник магазина Марии Ра требовать штраф за мелкое хищение в размере 300 руб.. оплатить ему наличными без сотрудника полиции в размере 1500 руб.

Какие нужно собрать документы для продажи квартиры от продавца и покупателя. Прошу поэтапно. У покупателя мат капитал, остальное наличка.

Хочу купить квартиру в новостройке у юр.лица. Продавец указывает в договоре купли-продажи сумму меньше заявленной - вместо 3 млн. 2,5 млн. руб., а оставшуюся часть уплатить наличкой через кассу, т.к. он не хочет платить налог. Квартиру планирую брать в ипотеку. При этом, опять же, просьба продавца - сделать минимальный первоначальный взнос, хотя есть возможность заплатить первоначально в 2 раза больше.

Вопрос: какие в этом случае мои риски, если окажется, что сделку необходимо аннулировать? Возможны ли в дальнейшем проблемы с купленной квартирой?

Покупаю квартиру, материнский плюс собственные средства. Скажите, собственные средства обязательно передавать продавцу через банк или можно налом по расписке?

Ооо выставило счет отписало товар ему оплатили по безналу а оно в место товара отдали наличку (по сути получается продажа налички) какие УК статьи применят в этом случае.