Проверить юридическое лицо / Гражданское право - 1557 советов адвокатов и юристов

Застройщик признан банкротом (введена процедура наблюдения). Участник долевого строительства-юридическое лицо, включен в реестр кредиторов в денежном выражении (сумма ДДУ).

Может ли данное юр лицо в раках дела о банкротстве ходатайствовать о признании право собственности на незавершенное строительство?

Каковы при этом юридические последствия (тогда будет утрачено право требований денежной суммы по реестру кредиторов)?

Физическое лицо обращается в разные инстанции на недобосовестность юридического лица, ссылаясь на арбитражи, находящиеся в производстве. Может ли юридическое лицо привлечь к ответственности физическое лицо?

Можно ли назвать юр. лицо ООО Интерхолдинг, если по структуре это лицо не владеет дочерними компаниями и не является холдингом? И какая нормативная база?

Хотим заключить сделку купли-продажи квартиры с юридическим лицом. Юр лицо-продавец квартиры. Мы покупатели. Юр лицо является агенством недвижимости. Мы хотим провести электронную сделку в сбербанке, но юр лицо отказывается и говорит, что они сами понесут документы на регистрацию. При чем они хотят взять с нас доверенность на подачу документов, все договора, все ипотечные документы тоже и понести их сами. Мы говорим, что тоже хотим присутствовать при подаче документов, они категорически против. Нас это смущает. Нет ли тут каких рисков? Если есть, то какие могут быть? Спасибо.

Являюсь директором компании, на госуслуги организации пришёл штраф от гибдд (превышение массы) протокол был составлен давно, обжаловать не успели. Через неделю мне вылетать за границу, могут ли мне ограничить выезд как директору, штраф на юр лицо

Вопрос в следующем: у нас в городе убирали незаконные свалки и нашли документы, относящиеся к нашей организации, но это даже не документы, а черновики, т.е. на фирменном бланке организации напечатан текст письма, исправленный рукой и без подписи руководителя, второй это распечатанный режим работы на листе формата А 4. Никаких персональных данных, печатей и подписей нет. Росприроднадзор начал процедуру привлечения к административной ответственности юридическое лицо, направили нам извещение о дате составления протокола. Ссылаются на ст.8.32 КоАП. Но, все таки считаем, что это не наше нарушение. Так как у нас имеется договор с управляющей компанией на утилизацию ТБО из контейнеров, куда выбрасывается наш мусор. Имеют ли право привлечь наше ЮЛ?

Хочу купить автомобиль, который оформлен на юридическое лицо (на директора фирмы), но продает его сотрудник фирмы от имени директора (в договоре купли-продажи указано ФИО директора). Подскажите, стоит ли вообще покупать такой автомобиль и реально ли полностью переоформить документы на физическое лицо (т.е. на меня)? Если в дальнейшем у этой фирмы возникнут финансовые или иные проблемы, не отберут ли у меня потом эту машину? Какие документы нужны для оформления и каким образом должна осуществляться сделка купли-продажи? Спасибо.

Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), вопрос, как такое возможно, если уведомительных писем не приходило. И что делать в таком случае?

Как можно найти юридическое лицо (по продаже мопеда), которое сейчас на данный момент ликвидировано. Был куплен мопед без ПТС и сейчас нужно юр.лицо найти, чтобы восстановить ПТС или подписать договор купли-продажи. Спасибо.

Будет ли считаться моё обращение в МВД с просьбой проверить юридическое лицо (на предмет возможного совершения противоправных мошеннических действий) заведомо ложным доносом ст. 306 УК РФ (?) если после проверки эта информация не подтвердиться? Могут ли они после этого подать на меня в суд по ст. 152 ГК "Защита деловой репутации юридического лица" ? Никаких сведений порочащих их не распространял (тем более в СМИ) было только заявление с просьбой проверить их на сайте МВД.

Я работала на руководящий должности полтора года сб пропустила без всяких проблем. Хотя есть судимость за воровство в молодости. Сейчас компанию перевели на новое юридическое лицо сб запрашивает анкеты проверяет неделю и лишь после дает допуск. Могут ли отказать? И вправе ли они проверять такую информация и проверяют ли вообще?

Юр лицо зарегистрировало на себя подвал (есть свидетельство), который является общей долевой собственностью. Не известно на основании каких документов это произошло. Как отменить незаконную регистрацию.

Машина оформлена на Юр лицо, он дал машину в аренду водителю. Водитель устроил дтп и скрылся с места (сейчас он в Армении) на момент дтп машина была в аренде, можно ли привлечь юридическое лицо к ответственности или подать на них в суд? Или вся вина только на водителе?

Банк не проводить платежи юр.лица с расчетного счета, объясняя это тем, что временно приостановлена работа в банке, также нет возможности провести операции с наличными, в кассе нет денег. Куда жаловаться, что предпринимать?

Застройщик оформляет квартиры по ДДУ на другое юр. лицо и затем продает квартиры на правах переуступки от этого юр. лица.

Вопросы:

1. В договоре переуступки сумма прописыватеся большая, чем указана в договоре ДДУ. Чем это может грозить? Какие риски?

2. Требуют оплатить всю сумму сразу до гос. регистрации договора переуступке. Какие риски в этом случае? И в случае отказа в регистрации или расторжения договора смогу ли я вернуть всю сумму сделки, или только то, что указано в ДДУ?

Заранее спасибо за помощь.

Скажите у нас ООО два учредителя физ. и юр. лицо. Юр. лицо признано банкротом (уже имеется решение суда). Как юр. лицу банкроту выйти из нашего ООО? заявление о выходе должен писать только конкурсный управляющий?

В результате плановой проверки турагентства роспотребнадзором (плановая) выявлен агентский договор подписанный с физиком. Физик - собственник мини гостиницы у моря. Оплат по договору не было. Однако роспотребнадзор затребовал копию договора и пригрозил последствиями. Какие санкции могут последовать юрид. Лицу и директору турагентства?

Юр. лицо было зарегистрировано в Волгоградской области, потом сменила местонахождение на Московскую область. Уже после смены местонахождения, начали приходить счета на оплату и акты выполненных работ за вывоз мусора по старому адресу в Волгоградской обл. Компания выставляющая данные счета это местный оператор, отвечающий за вывоз мусора. Компания нам не известна, никогда с ней никаких договоров не заключали и никакой деятельности не вели, естественно никакой мусор они у нас не вывозили и не вывозят. Тем более, что местонахождение (юр.адрес) сменили на другой регион. Вопрос. Стоит реагировать на эти счета? Может ли это каким-то образом сформировать задолженность? Может ли этот оператор через суд потребовать оплаты?

Юридическое лицо сдаёт оборудование в аренду Индивидуальному предпринимателю. ИП потерял оборудование, платить отказывается, в договоре прописано что в случае утери возмещает стоимость (стоимость указана в евро). Вопрос: как составить исковое заявление в суд? спасибо.

Имею на руках исполнительный лист на юрлицо. При обращении в ССП нужны ли заявления о Возбуждении исполнительного производства и/или заявление о предъявлении исполнительного листа?

Спасибо.

Юр лицо с бессрочного пользования приобретает участок под зданием в собственность под производственные цели как рассчитывается стоимость покупки участка к кадастровой стоимости.

Являюсь юр.лицом. Подавал заявку на кредит в интернете почти во "все" банки. Буквально перезвонил один из банков и предложил открыть расч. Счет в теч 3 х часов и затем подать заявку на экспресс кредит, решение по которому получим в теч 2 х часов... пошли одни уговоры и заманимаваеие меня приехать в отделение Банка за 100 км... я поехал... по факту открыли счет на след. Дерь, а на в теч 3 х часов и решерие по заявке я жду уже 6 ой день! Ввели конкретно в заблуждение! Завтра еду закрывать счет! Очегь хочу защитить честь и достоинство! Чем руководствоваться? Какими смтьями закона? Что писать-претензию? Очень обидно...

У меня в собственности магазин который я сдаю в аренду. Договор с энергосбытом заключён, как с физическом лицом, счета выставляют как юридическому лицу. Правомерные ли их действия?

ООО "ЕАИ КОНСАЛТ"

Номер счета: 40702810132060010781

ИНН: 7806562329

ОГРН: 1197847150522 можно проверить на мошейничество компанию.

Правильно ли я понимаю, что кроме как визуально (рекламы, сайты и т.п.) порядочность агентства проверить нельзя? Т.е. ни устава, никакого либо иного документа, подтверждающего их деятельность на рынке услуг нет?

Покупаем дом, приобретенный с торгов АСВ у юр лица банкрота. Проверить наличие зарегистрированных лиц в доме нет времени и не будет. Если после покупки окажутся зарегистрированные лица, можем ли мы со 100 % уверенностью выписать их по суду как новый собственник?

Как проверить недвижимость/застройщика перед покупкой квартиры.

Что и как необходимо проверить и какие документы/сведения запросить у застройщика перед покупкой квартиры. Дом уже сдан, и квартиры не все распроданы. Продает застройщик. Соглашение о задатке оформляется в свободной форме? Достаточно ли что в соглашении о задатке фигурирует по сути только владелец застройщик, как физическое лицо, и прописывается номер ЕГРН? Но ни слова о юрлица.

Муж забыл паспорт в салоне сотовой связи. Пропажу мы не заметили. Через сутки нам позвонили из салона и сказали, что паспорт у них. Подскажите, пожалуйста, как нам проверить были ли сделаны с паспортом какие-то незаконные манипуляции или нет?

Насчет нелегального кредита я нашла куда обратиться, а вот как проверить была ли открыта фирма?

Кроме оформления кредита и открытия фирмы что еще могли сделать?

2. Покупаю в ипотеку готовую квартиру у юр.лица (один из крупнейших московских девелоперов, но скорее всего через одну из «дочек»).

1. Какие документы запросить у компании

2. На что обращать внимания в документах

3. Как проверить юр.лицо на банкротство

4. Как проверить законность владения юр.лицом данной квартирой

5. Какие могут быть подводные камни такой сделки.

Юр. Комп. ЕSMA. Вывод денег через регулятор. За вывод денег комиссия 5%. Юристы: Герцин Алиса, Екатерина Власова. Как проверить-мошенники?

Налоговая инспекция поставила наше СНТ на иключение из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о физическом лице учредителе в связи со смертью этого лица. Товарищество работает, своевременно предоставляется отчетность, уплачиваются налоги. Насколько правомерно такое исключение из ЕГРЮЛ?

Организация хочет снять квартиру, запрашивает документы: Реквизиты банковской карты, Снилс, Инн, и документы на квартиру, как понять что это не мошенники?

Я хочу купить участок в дачном кооперативе, уже нашел, вокруг участка стоят дома, можно сказать коттеджи (соседи живут постоянно). Газ проведен, вода есть. У собственника зеленка есть.

Вопрос - как правильно проверить документы у собственника (какие документы обязательны, собственник говорит, что справка о точном замере участка не обязательна, все есть уже в электронном виде и что то такое, не совсем я понял) на землю. В каком случае я могу строить дом и когда это запрещено, как сейчас с марта вводить его в эксплуатацию, нужен ли проект заверенный и тд по новым законам, как я понимаю амнистия дачная закончена. Если можно подробно расскажите, а то деньги для меня не малые.

Возможно ли вернуть деньги от брокера мошенника через юридическую фирму посредством регулятора, и можно ли проверить письмо регулятора если оно в рамке организации с подписью и печатью.

Подготовились купить у ООО помещение нежилое при проверке в балансе активов увидели что приобретали это помещение на основании договора займа может ли повлиять договор займа между продавцом и третьим лицом на мою покупку этого помещения?

Наше ООО с тремя учредителями было организовано в июле 2008 года. Прошли всю документацию, но не создали расчётный счёт и соответственно не положили на него денежные средства уставного капитала. Фирма не вела деятельность до настоящего времени и не сдавала отчётность в налоговую, ФСС, и ПФ. Мы с ген. директором и мной хотим отделиться и продолжить своё дело, но с созданием новой фирмы. За это время долги у органов на нас набежали штрафы около 10-ти тысяч. Дополнительные затраты, связанные с ликвидацией первой фирмы нам не нужны. 1. Могут ли автоматически ликвидировать такую фирму ООО при неподаче нулевых отчётностей налоговую, ФСС, ПФ и спросят ли штрафы в случае автоматической ликвидации?

2. Данные штрафы могут спросить с фирмы - с ген. директора как с физического лица или фирма считается разорённой - нет у неё денег и всё? 3. Разве могут признавать фирму дееспособной, если у неё нет расчётного счёта, чтобы в последующем спрашивать с нас долги? 4. Что посоветуете в этом случае?

Согласно ФЗ 372 от 1 июля 2017 г без СРО можно заниматься проектированием юрлицам и ИП, осуществляющим профессиональную деятельность по договору на сумму не более 3 млн. рублей.

Гендир попытался незаконно вывести деньги юр.лица и был пойман. После проверки полиции и трех отмен постановления об отказе в ВУД деньги вернул но криво. Сейчас аргумент правоохранителей - не можем понять кто потерпевший. Кого должны считать потерпевшим при доказанной попытке кражи (мошенничества) ?

Юр лицо поставило автомобиль на комиссию в крупный автосалон, я как физ лицо хочу его купить. В ПТС салон не вписан, только юр лицо продавец. На что обратить внимание и какие проблемы могут возникнуть?

Планирую приобрести нежилое помещение у юридичского лица есть опасения что после продажи общество обанкротят, как провести сделку безопасно чтобы не отобрали помещение по суду, через конкурсного управляющего который может оспорить сделку как правильно проверить ООО на предмет продажи те же активы и тд.

Мы хотели купить машину. Первый раз в птс написано, что машина куплена на Юр. Лицо. Вторая запись в птс - юридическое лицо тоже, только поменялась фамилия, а третья запись в птс. Машина принадлежит частному лицу и написано в птс: изменение собственника в результате совершения сделки, вступление в наследство, слияние и разделение. Капитала у юр. Лица, переход права по договору. Лизинга, судебные решения.

Спасибо за помощь! Подскажите пожалуйста, юр. лицо имеет право держать в обременении имущество залогодателя и не выходить на связь, не принимать корреспонденцию, не иметь стационарного телефона, офис вообще закрыт?

Я работаю у им, на собеседование была оговорина зп. Взял трудовую книжку, но приказа о принятии я не подписывала, ни трудового договора, ни договора о мат. Ответственности я на руки не получала и не подписывала. Работала на совесть, никаких нареканий и нарушений не было. Пришло время получения четвёртой за как мне говорят вам понизили оклад? Двумя неделями раньше уволил начальника склада, которая тоже не подписывала никаких документов, но её собирается уволить яко бы после ревизии, а узнает она об увольнении, увидев в газете обьявление/ требуется нас. Склада/ . а сколько людей работает у него, которые ждут официального оформления или вообще не оформленный. Хочу чтобы проверили этого ип и куда обратиться? В налоговую и к кому именно?

Ст. 9.21 КоАП РФ. Я - потерпевший. Что делать, чтобы виновное лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении "не соскочило" с "крючка". Организация идёт под штраф по ч.1 ст 9.21 в отношении юридического лица. Какие доказательства предоставлять? Что доказывать? Какова стратегия?

Суть нарушения: уклонение от заключения договора на технологическое присоединение (не предоставление проекта договора, предоставление проекта договора, не соответсвующего требованиям Правилам подключения к сетям газораспределения. Нужен юрист УЖЕ хорошо знающий Постановление Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013.

Каков порядок переоформления земельного участка с юридического на частное лицо. Земля муниципальная в собственности у юридического лица (имеется гос. акт на право собственности на землю)

Как узнать существуют ли обременения правами третьх лиц части территории относящейся к землям поселений и предназначенной для индивидуальной жилой застройки если участок не сформирован и не имеет кадастрового номера, т.е. пустой и ни кем не занят.

Спасибо!

Как защитить себя от недобросовестного рентополучателя или признания его недееспособным.

, контракты и иные полномочия, прошу укпзать нормы и практику.