Проверка баланса / Гражданское право - 1581 советов адвокатов и юристов

На карте Сбербанка было 940 рублей, при очередной проверке баланса оказалось минус 1040 рублей. В чем может быть причина, куда могли деться деньги с карты?

Здравствуйте у меня платиновая карта Приват банка. Получил в позопрошлом году. Раньше ей не пользовался. Могу ли я ей сейчас воспользываться и как класть и получать с нее деньги и проверять все через интернет?

В 2013 году брал кредитную карту, оформлял через онлайн регистрацию, платил регулярно в течении пяти лет ежемесячно. Затем решил проверить остаток по кредиту, и как оказалось, что я всё это время платил одни проценты по кредиту, а основная сумма не покрывалась. Каждый раз перед платежом приходило сообщение-рекомендуемый платёж такой-то. И я его оплачивал. Я переплатил в тройном размере сумму кредита. Процентная ставка изначально была одна, а по факту она другая. Теперь я год ничего не плачу, и на меня завели исполнительное производство. Подскажите, как мне быть?

Какое оборудование и пакет документов должен быть у водителя при проверке транспортной инспекцией автобуса перевозящего пассажиров?

Тахограф? Лицензия?

Открыла карту сбербанка в 2013 году, картой пользовалась один раз, проверила баланс в 2016 году минус 4800 что делать?

Известно, что налоговая инспекция для налогового контроля может проверить только три года, предшествующие году проверки. При проверке в 2015 г. это 2014,2013, 2012 гг.

Означает-ли это, что налоговая. К примеру, за не списание кредиторской задолженности поставленной в баланс еще в 2005 г. уже не сможет применить санкции?

Имеет –ли право налоговая в данном случае истребовать документы на кредиторку за все годы, начиная с 2015 г.?

Желаю Вам всего наилучшего!

Имеем 2-х поссорившихся учредителей ООО (доли 50/50).

1-й учредитель - еще и назначен директором.

С момента учреждения компании уже прошло 7 лет, ни разу не проводили ни аудит ни выездную налоговую проверку. Обороты порядка 80 млн. руб/год.

Вопрос: как 2-й может заставить 1-го провести проверку. 1-й конечно против всеми силами, т.к. есть что проверять.

Вариант за свой счет уже известен. Интересуют способы воздействия, которые приведут к проверке за счет компании.

Проверка выявит нанесение ущерба компании, хищения.

Нужен надежный вариант, от которого сложно будет отмазаться.

Назначена внеплановая налоговая проверка. Сразу вручили требование о предоставлении всех документов по конкретной фирме. И вручили уведомление с предупреждением уголовной ответственности на случай если в период проверки надумаем продавать имущество. Что могло послужить причиной такой проверки?

Мы подали документы на ликвидацию. Налоговая назначила проверку. Акт проверки выдали в последний день предьявления требований. Акт требованием не является. Если мы сейчас подадим промежуточный и ликвидационный баланс с пояснением, что на момент составления-требований не предьявлено, может налоговая отказать в регистрации ликвидации? Задолженности ни перед кем нет.

Как написать заявление или ходатайство, работодателю для провидения независимой проверки бухгалтерской отчетности?, в магазине большая недостача не можем найти уверены что проблема в бухгалтерии? Можно образец?

Каковы санкции за отсутствие бухгалтерского баланса, исправление его ошибок прошлых периодов или ошибки в его составлении для малого предприятия ООО на УСН?

Освобождает ли от сдачи баланса в налоговую уплата штрафа в порядке п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление баланса в этом периоде?

Являюсь новым председателем ЖСК и последние 6 лет не работала ревизионная комиссия. Выбрали новую РК. Скажите пожалуйста должна ли РК уведомлять о начале проверки и об объеме проверки и за какие года? И каким законом, актом регулируется? Ведь ЖК РФ и наш устав не регулирует ход проверки. За какие года имеет право проверить? Исковая давность вроде бы 3 года. Заранее благодарен за ответы.

Если расчетный прибор учета электроэнергии находится на балансе сетевой организации, кто отвечает за выявленное безучетное потребление?

На нашем предприятии проходит выездная налоговая проверка. C 23 августа решением налоговой она приостановлена, однако на какой срок не указано. Наш Бухгалтер собирается уйти в отпуск. Как быть если проверка возобновится, а бухгалтер будет в еще в отпуске? В период отпуска бухгалтера мы не можем качественно отвечать на запросы налоговой. Есть механизмы позволяющие продлить приостановление налоговой проверки и по каким критериям это можно сделать?

Я ип,магазин автомасла работаю 4 года, ьыла проверка фнс сказали что не на том налогообложении (ЕНВД) нужно переходить на УСН. но теперь требуют уплатить УСН за весь срок работы, так же сдать копию книги доходов и расходов за весь период. Насколько правомерны действия ФНС?

Я живу в муниципальном доме. Дом делится на две части, в каждой из которых живут люди. Вторая часть нашего дома приватизирована другой семьёй.Наши соседи по дому сняли без нашего ведома и свою, и нашу части дома с баланса, так как весь дом стоит на одном балансе. Можем ли мы поставить только нашу часть дома на баланс, если да,то куда обращаться? В чей мы теперь собственности, если мы сняты с баланса? Что делать в этой ситуации?

При подозрении на мошенничество с деньгами бухгалтера в частной фирме была проведена аудиторская проверка без привлечения бухгалтера, проверка подтвердила наличие мошенничества с денежными перечислениями, было возбуждено уголовное дело, адвакат бухгалтера утверждает, что директор не имел права проводить аудиторскую проверку не предупредив об этом бухгалтера и не привлекая бухгалтера к проверке. Правочно ли его утверждение, ведь знай бухгалтер о проверке она моглауничтожить или спрятать документы.

Дом снят с баланса, прописано 8 человек, шесть взрослых и двое детей. Все хотят выписать одного буйного родственника. Знаю что закон предусматривает выписку человека через суд, надо быть собственником. А если у дома нет собственника? Если он несколько лет снят с баланса? Кто и как сможет это сделать? Женщина на которую был когда-то выписан ордер, давно умерла. Кто и как может выписать человека (внука женщины на которую был выписан ордер)?

В декабре 2018 года было административное нарушение в виде мелкого хищения, штраф уплачен в назначенные сроки 1000 руб. Будут ли сейчас проблемы с трудоустройством в крупные торговые федеральные сети, пройдёт ли проверка в СБ?

Скажите пожалуйста, имеет ли право ревизионная комиссия требовать оригиналы всех учредительных и первичных бухгалтерских документов для проведения проверки? И имеет ли право вновь избранная ревизионная комиссия проводить проверку прошедшего периода, причем проверка этого периода уже проводилась о чем есть соответствующий акт.

Есть желание купить так называемый готовый бизнес - игровая комната. Как проверить юридическую чистоту моего продавца? Помещение находится в аренде, покупаю непосредственно имущество. Как обезопасить себя? Переходят ли долги предыдущего хозяина?

В 2001 году приобрел часть нежилого помещения без отопления и водоснабжения. У соседа по помещению попросил разрешение на подключение к теплоносителю и водопроводу. За определенную ежемесячную плату пользовался три года. Затем пробурил собственную скважину и подключился к центральному теплоснабжению. Отношения с соседом закончились, но остался ввод водоснабжения с подключенной раковиной. Неделю назад была проверка работниками местного водоканала и за это оставшиеся подключение они требуют около 450 т. руб за якобы пользование водой. То что сосед был запитан незаконно я не знал. Правомерно ли это? И вообще какая на мне ответственность за чужое подключение?

1 ноября на производственную базу приехали оперуполномоченные ОБЭПа выписыла повестку о опросе на физ. лицо - основание "по существу" на 2.11.16. Придя на опрос 2 ноября задавали вопросы общего характера: название, чем занимаетесь (у нас лицензируемый вид деятельности - лицензия в наличии), как получали лицензию, в каком банке р.с, есть ли основные средства и т.п. После этого дали требование, кроме учр. документов и трудовых договоров запрашивают баланс за 2 года (с начала деятельности) выписки с банка (расширинная, тоже за 2 года) и карточки на основные средства. Основание в запросе ОРД на основании п.29 ч.1 ст 13, а также рукодствуясь статьями 6,7,13,15 ФЗ № 144 от 12.08.95 и в связи с проведением мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие экономических и налоговых преступлений, а так же для проверки сведений о признаках совершаемого противоправного деяния. Что посоветуете?

Имеется ли судебная практика по нарушению процедуры увольнения сотрудника полиции, т.е. конкретно как в моем случае провели проверку по коллективному обращению на основании нее родили приказ, сроки привлечения профукали, А СЛУЖЕБНУЮ ПРОВЕРКУ НЕ ПРОВОДИЛИ.

Мы подали документы на ликвидацию Налоговая назначила проверку. Акт проверки выдали в последний день предьявления требований. Акт требованием не является. Если мы сейчас подадим промежуточный и ликвидационный баланс с пояснением, что на момент составления-требований не предьявлено. Вопрос: 1. Как на практике в таких случаях, налоговая отказывает? 2. Если пришел отказ и мы не пошли в суд, то какие должны быть дальше действия, налоговая подаст в суд, когда выйдет требование?

Здравствуйте! Работаю кладовщиком, являюсь материально ответственным лицом. Приняла ТМЦ другого работника на период ежегодного отпуска по приказу с инвентаризацией. Но работник уволился не выходя на работу. Все его ТМЦ остлись на моем балансе. В бухгалтерии мне сказали, что ТМЦ перешли мне автоматически т.к я принимала их на время отпуска. Правомерно ли это? При этом с приказом меня не ознакомили, никаких документов дополнительно я не подписывала и доплаты мне никакой нет. Что делать, чтобы сняли подотчет уволившегося работника?

Какая инстанция контролирует райгаз по состоянию газопроводов в плане соответствия прокладки нормам и правилам, периодичность проверок (контроля)?

Пришло уведомление, что через две недели придёт "Государственная жилищная инспекция" с проверкой, т.к выполнена прокладка трубы холодного водоснабжения, переоборудование (переустройство) жилого помещения.

Указано что нужно иметь при себе: копию паспорта БТИ на жилое помещение, копии согласования на проведение работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, копию акта приёмочной комиссии завершенного переустройства и (или) перепланировки.

Скорее всего это соседка снизу пожаловалась, ибо как-то раз скважину включили рано утром (сходили в туалет).

Подскажите, что делать? Никто из соседей такие лицензии не получал.

Быть может по быстрому убрать скважину?) И продать квартиру.. пусть другие с такой соседкой мучаются.

Член садоводства истребовал первичные документы за 3 года. В заявлении она указала, что целью является независимая аудиторская проверка. Насколько это законно проводить членами СНТ аудит товарищества (даже за свой счёт) без решения общего собрания членов садоводства?

Если прошлый председатель передает минусовой баланс и долги перед жителями, обязан ли нести ответственность за деньги жителей вновь избранный председатель? Что закон об этом говорит? Могут ли жители "Мальчика для битья" сделать из нового председателя и предъявить именно ему, возврат долгов как правоприемнику?

Скажите пожалуйста, если дело по трудовому конфликту (мой иск к работодателю) находится уже в суде и состоялось 2 заседания, на одно из которых представители компании не явились, на другое явился юрист компании и попросил время на ознакомление с делом. Суд опять перенесли на 2 недели. Есть попытки привлечь меня к прохождению тестов и экзаменов. Может ли работодатель в этот период предпринять попытки уволить меня? Законно ли привлечение к прохождению тестов, экзаменов и проверок, когда идет судебный процесс и трудовые отношения нарушены?

Сотрудники СРО при проверке организации-члена СРО требуют представить им оригиналы трудовых книжек специалистов (они сомневаются, что оригинал ТК есть в организации). Вправе ли организация отказать сотрудникам СРО в таком требовании? Заранее спасибо!

Это вопрос по сделкамм заинтересованностью. За просрочку платежей по ипотеке банк выставил требование не к погашению суммы задолженности по платежам плюс проценты, а к погашению всей суммы долга и будет просить в суде реализации квартиры. Если у подписанта ипотечного договора со стороны банка и руководителя отдела банка по взысканию просроченной задолженности одна и та же фамилия - является ли это основанием достаточным для проверки на предмет наличия потенциальной сделки с заинтересованностью? Что нужно сделать ответчику и как будет проводится проверка по потенциальной сделке с заинтересованностью?

Добрый день.

Уточните ООО должно предоставлять участнику 1.сведения о кредиторской задолженности 2. сведения о дебиторской задолженности

3. Сведения о размере денежных средств на р.счете и в кассе

4. баланс.

Есть договор о безвозмездном пользовании автомобиля! В каких случаях его можно не ставить на за баланс организации? Или это обязательно! Никакие компенсации не требуются! Спасибо!

Здравстауйте. При просмотре квартиры для покупки, выясняется следующее. После приватизации квартиры стало 3 собственника, у каждого одна треть. Затем двое собственников отказались от долей в пользу 1-го. Далее, 1-ый собственник (мать) дарит дочери эту квартиру по договору дарения. Теперь она (дочь) продает эту квартиру.

На что обратить внимание при проверке квартиры?

Проверяет ли банк (по ипотеке) все возможные риски?

Я по тестировал несколько. Пришел к выводу, что они так или иначе на основе SPARK от Interfax. Поделитесь своим мнением и впечатлениями. Во первых не устраивает, то что данные на основе налоговой отчетности, как минимум двухлетней давности. Коллеги, расскажите каким продуктом вы пользуетесь для проверки контрагентов. В идеале это должна быть система которая, тут же, как только такая информация становится известной, присылала информацию об ухудшении состояния дел контрагента. Например массовые иски, задержка зарплаты, вывод денег и.т.д.

Не секрет, что банки могут списывать невозвратные долги, но при этом подавать в суд на заёмщиков.

Ответчик (заемщик) в возражении на иск может истребовать проверку выполнение проверки наличия непогашенной задолженности на балансе банка-истца.

Вопрос: Кто осуществляет такие проверки и отвечает на запрос суда?

Кратко. В 1994 г ТОО оформлена частная собственность на ЗУ-600 кв. м. Здание, расположенное на нем в 2005 году продается и по договору дарения передается и регистрируется право оперативного управления другой Организации. Для продажи данного здания необходимо поставить земельный участок на баланс. Как правильно подать иск в суд?

Я гражданин Киргизии, иеня ищет участковый полицейский, потому что в фмс обнаружили у меня что-то не так с договором, мне так сказала женщина которая я раньше на три месяца меня прописывала у себя на квартире, к ней в дом пришел участковый и фмс провел проверку и спросил обо мне, хотя я там уже не прописан. Я продливал регистрацию на основе тудового договора, только тудовой договор как скажем я купил, так как я не работал официально. И что мне делать, явиться к участковому или пересечь границу? Спасибо.

У нас новый многоквартирный дом. После его сдачи застройщик нам навязал УК, в итоге общим собранием жильцов дома компания эта была избрана. Коммунальные услуги жильцы оплачивают уже год. И тут выясняется, что документально УК от застройщика дом не приняла, т.е. акт передачи не подписан и дом наш на балансеУК не числится. В смету по оплате общедомовых услуг заложены налоги на з.плату сотрудникам УК. Хотелось бы знать, если дом не на балансе в УК, платит ли она налоги или эти деньги заложенные в смету идут просто в карман УК. И куда обращаться по этому вопросу, т.к. кроме этого ещё много различных нарушений по взиманию коммунальных услуг УК.

Московский школьник получил травмы из-за упавших футбольных ворот

Вечером 7 сентября на юго-западе Москвы — во дворе дома №21 по ул. Народного Ополчения — 10-летний мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму из-за упавших на него футбольных ворот во время игры с друзьями во дворе.

Полицейские узнали о ЧП от сотрудников больницы, куда был доставлен ребенок. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и основания черепа, а также разрыв барабанной перепонки.

Проводится проверка с целью выяснить, по чьей вине конструкция оказалась плохо закреплена.

Наводящие вопросы:

Как вы считаете, будет ли установлен и наказан виновный?

В чем сложность таких дел?

Если виновного не найдут, то родители не смогут рассчитывать на компенсацию лечения, которое наверняка будет дорогостоящим?

В 2015 году купила участок без обременения, в 2016 году построила дом, ввели в эксплуатацию. В 2018 году наложили обременение электросети, узнала только сейчас случайно. Обременение наложено скорее всего по ошибке, т. к. никаких объектов состоящих на балансе ПАО Россети Сибирь на участке нет и зон ЗОУИТ нет. Даже дали справку об этом в местном филиале. Как снять ошибочное обременение?

Закрыть ООО открытие 15 мая 2015 года деятельности нет с 2017 года и нет расчетного счета подали заявление на закрытие Один учредитель 1 июня 2020 г 22 июля налоговая внесла изменения в реестр что начался ликвидационный период объявление в весник 22 июля опубликовано Налговая и ПФР закидали проверками и штрафами за несвоевременную сдачу отчетов Что длеать как закрыть плюнуть и оставить как есть?

В кредитном кооперативе с апреля 2014 г. введена процедура ликвидации, но л. комиссия до сих пор не вывела промежуточный баланс. Деньги вкладчикам не возвращаются, испол листы приставами возвращаются вкладчикам, т.к. идет процесс ликвидации. Имущества явно не хватить чтобы со всеми рассчитаться. Явно есть признаки банкротства, но Л. комиссия не подает на банкротство (есть информация, что они что-то продают, но на собрании пайщиков об этом умалчивают, набивают свои карманы). Ворос: как обязать л. комиссию подать на банкротство и возможно ли в данном случае упращенная процедура банкротства? Спасибо!

Как распространяется 116 Фз на физические лица? Построил по проекту и согласованию в 2014 году газопровод, Грпш, врезался в газопровод среднего давления и далее через ГРПШ переход на низкое давление для бытовых котлов. Имеется Договор на все работы и Акты со мной как ФИЗЛицом. Но я являюсь ИП и подключил газ к зданию, где расположен магазин. Имею договора на тех. Обслуживание ГРПШ И котлов с горгазом. Необходимо ли легализоваться сейчас в 2023 году, регистрировать ОПО и ждать проверок Ростехнадзора?

Хотим купить бизнес. Как можно достоверно проверить отсутствие скрытых финансовых обязательств? И как оформить ответственность продавца (бывшего владельца бизнеса) за разного рода "нежданчики" в виде долгов перед другими ЮЛ и ФЛ?

Мне пришла карта надо заплатить около 3000 р.какая гарантия что на ней есть денежные средства и как ее активировать если нет телефон. Данных?