Проверка компании / Гражданское право - 14809 советов адвокатов и юристов

Могу ли я Вас попросить проверить эту компанию. http://zertlons.company/aktsiya.html По акции этой компании я выиграла автомобиль. Все операции по удостоверению моей личности, которые попросила компания для подтверждения проведены И я получила письмо от президента компании что выигрыш действителен. Пожалуйста подскажите кк обезопасить себя на случай мошенничества С уважением Наталия.

Реквизиты компании: ООО Техномир ИНН 7724931504 / КПП 772401001 Р/c 40702810838000006765 в Сбербанк России (ОАО) г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225. думал заказать у них технику, но уж слишком не реальными кажутся у них условия и сайт какой то простяцкий без особой информации ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТАКАЯ ФИРМА И ПО КАКОМУ АДРЕСУ?

Четыре года назад, шесть месяцев состоял в должности генерального директора компании. Трудовой договор не подписывался. Компания была "белой", ведет деятельность до сих пор, но схемы ведения бизнеса - обычные, российские (зарплата, налоги, наличные). Сейчас до меня дошла информация, что в данной компании проходит проверка, и следователь интересуется моим номером телефона для приглашения на беседу (может вызвать повесткой). Прошу Вас прокомментировать ситуацию, буду благодарен за рекомендации по моим дальнейшим действиям при том или ином развитии событий. Спасибо.

Получил повестку обычным письмом о явке в налоговую инспекцию в качестве свидетеля. Причина вызова не указана. Вызывают в налоговую не по месту жительства. Я физическое лицо, не являюсь никаким руководителем.

Может ли быть причиной вызова мои личные финансы (деньги на счете, какая либо неуплата НДФЛ) или это идет проверка компании в которой я работаю или ранее работал?

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

В Москве, компания немного подозрительная. Все рабочие новые. Зарплату никто еще не получал. Как проверить подлинность компании и работодателя.

Мне не заплатили зарплату и напимала в прокуратуру, которая перенаправила в тпуд инспекцию. Мне пришел ответ от гти без описания моего вопроса-просто " по вашему обращению номер..." притом не указали компанию и суть вопроса. И что нет данных инн и огрн компанрипэтому проверку гти вообще не стало и не будет проводить. Замкнутый круг. Что нарушило гти? Разве гти не может выехать по фактич адресу и провести проверку? Есть ли нарушения нти? Не указали суть вопроса просто переписали ссылк и законов и все. проверку не проводят вообще.

Являюсь сотрудником компании ОАО Сургутнефтегаз. Завтра приезжает комиссия с проверкой, итр состав. Как правило такие проверки проходят с применением видео съемки. Законно ли это без моего согласия?

Может ли компания микрозаймов, выставить квартиру на аукцион, если данная квартира уже не принадлежит человеку, который брал у них микрозайм? И даже не прописан в ней?

Я уволилась из компании 2 месяца назад, ну и как увольнялась написала в трудовую на своего директора за то что меня оштрафовали незаконно. Мне компании возместила, ну буквально через несколько дней они начинают проверку моего больничного. Я открыла больничный (через несколько дней уехала), а закрывала его мама уже. Получается у меня был больничный плавно переходящей в отпуск. Сегодня в больнице будет проверка, которая будет проверять насколько мой больничный был легальный. А теперь вопрос, я все конечно понимаю, но как может заниматься проверкой компания, к которой я уже 2 месяца не имею никакого отношения и у меня должность была продавец консультант?

Ситуация:

1) Пришло письмо из МВД что в другом городе на мою компанию наложен штраф по статья 14.17 часть 3, 14.16 ч 3 за реализацию алкоголя без лецензии. Моя компания отношения к этому не имеет, розничной реализацие продуктов никогда не занимались. Мошенники показали поддельные документы при проверки полицией.

2) До этого сделали поддельную ЭЦП и подавали липовые дикларации НДС.

Заявления в полицию по обеим ситуациям написаны.

Вопрос:

Надо менять паспорт ген дира?

Можно ли что нибудь сделать, возможно поменять каие то документы, чтобы не смогли пользоваться моей компанией?

Леквидировать компанию конечно не хочется. Есть ли какие нибудь варианты? Или придется?

Вопрос по газовым счётчику, допустим такая ситуация, пришли проверять счётчик, пломбы все на месте, просмотрели все и не знают до чего докопаться, говорят расход маленький. Истекали весь счётчик магнитом, ни чего не нашли. Но все ровно написали на поверку. Законно ли это?

Я работаю в строительной компании. К нам в офис приехали следователи УФСБ с постановлением. Моя компания является ген подрядчиком. В постановлении идет речь о нашем субпопядчике и о проведении проверки по статье УК 159 ч. 4. Могу ли я подписать, ознакомиться с этим постановлением и какие последсвия могут наспутить. Следующий этап - это изъятие документов. Какие последствия могут наступить после подписания протокола?

Должны ли сделать перерасчет и вернуть деньги компания снабжающая электроэнергией. Дело в том, что в их квитанциях указывается количество жильцов, проживающих в доме всего 1 человек, хотя проживают 5 ро. у них разные тарифы, чем больше жильцов тем дешевле, получается с тех пор, как установили новый счетчик, мы платили по самой высокой цене за энергию. Законно ли это? что можно предпринять? Спасибо.

Компания по дезинсекции оказывает услуги больницам (через госзакупки). В договоре прописано, что "Исполнитель" не вправе доверять исполнение договора "третьим лицам".

Вопрос: Если в штате компании всего одно лицо: оно же гендиректор, бухгалтер, без образования и квалификации дезинсектолога. Нанимает "Исполнитель" по договору ГПХ человека который все это исполняет - т.е. не берет его в штат. Могут ли быть у этой компании проблемы?

Суть: Бывший муж скрывается от алиментов. Фактически фирма по дезинсекции его - он санитарный врач и все делает сам, но что-бы не платить алименты жена устроила по гпх его к себе на 1000 р.

Вопрос: как эту информацию возможно использовать в свою пользу (я про то что они нарушают, если нарушают условия договора с заказчиками) максимум что можно из этой ситуации выжать - цель добиться того, что-бы человек начал платить. (Фиксированные алименты в процессе)

Меня зовут Рашид. Я вот тут на сайте нашёл рекламу по найму на работу в Германии. Вот их информация "

Для более дополнительной информации свяжитесь с нами

Наш адрес в Германии

Адрес: Oberanger 6, 80331Job Offer München, Германия.

Лицензия HDE-7712830028 от 04.08.2013 г

Tel: +468-4468-6430

Tel: +498938035941

Email: visa-works@yandex.com " Пожалуйста проверьте достоверно ли это компания? Спасибо.

Я обратился в одну из компаний (подобных компаний множество) с целью предложения ноу-хаю, а точнее очень ценное нововведение увеличивающее доходы компании и пользователей в раза, а так же качества ИТ сервисов и получил довольно не корректный и не приемлемый ответ. (Доходы от внедрения технологии точнее ИТ программы, после патентования могут превышать доходы самой компании) Работники компании предложили вместо подписания договора об исполнении или передачи информации просто передать им информацию, а точнее технические подробности. Так же у этой компании на сайте есть уголок разработчика где они обещают увеличит прибыль, если предложение будет востребованном, но тысячи предложений не проходят, даже при корректном описании. Стоит ли подавать на компанию в суд по статье мошенничество и требовать убрать уголок разработчика?

В настоящий момент проходит проверка предприятия на предмет продажи пива без акцизов.

Вопрос, какие могут быть применены статьи УК РФ в отношении главного бухгалтера данного предприятия в случае если найдут что-то?

Компания домофон отказалась обслуживать наш многоквартирный дом. При этом закодировала электронные ключи своим уникальным кодом. Копию ключа теперь сделать невозможно. Управляющая компания разводит руками. Я часами стою у подъезда, чтобы попасть в собственное жилье. Что делать?

Нас два учредителя ооо. Я второй учредитель в ооо, коммерческий директор не участвую в компании и второй учредитель генеральный директор. В компании много судов. Я не успел выйти из компании. Сегодня пришло письмо из налоговой, что сведения первого учредителя не достоверны. Позвонил ему, он говорит так действует сейчас налоговая, т.к. проверки проводить не могут. Может он врать или правда сейчас такая практика. Могу ли я подать заявление на выход из учредителя ооо. Не будет ли у меня последствий?

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

В магазине была проверка с РЭС. обнаружили отсутствие пломбы на электросчетчике. Из работников никто не знает когда и почему. Как грамотно написать пояснительную?

Могу ли я узнать у Вас если лицензия HDE-7712830028 от 04.08.2013 г Компании "Job Offer" Адрес: Oberanger 6, 80331Job Offer München, Германия которая занимается трудоустройством в Германии, действительна или это интернет обман. За ранее благобарствую Вам.

Проверка работоспособности, поверка и пломбировка приборов учёта (газовых и электросчётчиков) - кто должен оплачивать эти работы? У меня счётчик электроэнергии стоял в доме. Прибыли "специалисты" - электрики и установили свой "крутой" счётчик на самом пекле (с юга) на стене дома. Теперь, как я понимаю, из-за перегрева, два разряда счётчика не высвечиваются, передавать показания я не могу, однако плату за электроэнергию мне начисляют. Я уже сам установил навес над счётчиком, но работоспособность его не восстановилась. Кто должен оплатить замену счётчика или это может определить только суд?

Компания "PSMB Law Company " предлагает подработку. Я отослала свои данные по требованию. Сегодня позвонили. ОТправили на проверку. Звонок из Москвы. Вопрос: Обман или рабочая компания? Спасибо.

Наш адрес в Германии

Адрес: Oberanger 6, 80331 Job Offer München, Германия.

Лицензия HDE-7712830028 от 04.08.2013 г

Tel: +468-446-864-30

Tel: +498938035941

Email: visa-works@yandex.com Можете проверить на мошенничество?

Проверьте пожалуйста вот эту лицензию Адрес: Oberanger 6, 80331Job Offer München, Германия.

Лицензия HDE-7712830028 от 04.08.2013 г

Tel: +468-4468-6430

Tel: +498938035941

Email: visa-works@yandex.com

Работник за день до увольнения получил у поставщика по акту имущество компании на сумму 50000 руб и сейчас не хочет отдавать, что бы его стимулировать к возврату имущества мы планируем завести уголовное дело по ст 160 ук. рф. какие у нас шансы что нам не откажут и какие есть еще способы взыскать с него имущество.

Да, меня иетересует, правомерность данного агенства обрый день! В связи с отзывом лицензии у компании LLC HBCbroker была инициирована инспекция Управление по надзору за финансовым рынком Австрии. Тел.351 934595394 Алексей.

Хочу узнать на счёт такой организации ООО «руссельхозкредит» в городе Тула. Предлагают с их помощью оформить кредит. И для этого нужно в бюро кредитных историй оплатить запросы на мои кредитные истории в размере 24000 р. Реально ли это так и есть ли вообще такая организация. Помогите.

Произошла выездная проверка ФАС, после которой компанию обвиняют в картельном сговоре со своей же второй компанией, в которой такие же учредители и директора, как и в первой компании. Выиграли аукцион (торги). Сейчас ФАС обвиняет в картельном сговоре. Никакие запрещающие действия не делали, не занижали стоимость (согл. Ст.ст. 11, 11.1 ФЗ №135 "О защите конкуренции")

Вопрос: какие могут возникнуть препятствия?

Работал официально (по трудовому договору) в компании 1 год и 2 месяца. Заболел, взял больничный, потом дали инвалидность 2 группы на 1 год. Чтобы не увольняться взял отпуск за свой счет на неопределенный срок. При оформлении пенсии по инвалидности не были учтены пенсионные отчисления за период работы (14 месяцев) в этой компании. В пенсионном фонде дали справку, что компания отчислений не переводила. При обращении в бухгалтерию компании дали ответ, что отчисления были все уплачены, но ушли куда-то не туда. К тому же компания в этот период сменила юридический адрес и сейчас выясняет отношения с пенсионным фондом по этим отчислениям (уже больше 2 лет). На текущий момент прошло 6 месяцев с даты окончания выплат по инвалидности. Как лучше поступить в такой ситуации, чтобы получить недоначисленные суммы? Можно ли подать в суд на компанию? В том числе за моральный ущерб?

Наша компания заключила договор с ИП на поставку досок, поставщик сам из Сибири, а мы в Питере. Договор заключен с женой обманщика (ИП). Мы оплатили деньги, есть и договор и платежка, но нам так никто ни чего ни доставил, на звонки ни отвечают, сначала отвечали а сейчас никто из-этой банды ни берет ни сама Ип, ни тот с кем договаривались, ни водители. Хотим обратиться в полицию по факту мошенничесива. Как будет проходить процедура? Мы должны обратиться в отдел полиции СПб? (он проживает фактически Новосибирск), а жена его ИП (с кем договор) в Амурской области.

Проверьте договор на чистоту. Покупаем жилье в ипотеку, цена-10550500, в договоре какие-то другие лица и долевое, хотя дом сдан.

Застройщик крупный, надежный, но проверить хочется

Упр. компания назначила срок ремонта на лето, что письменно подтвержено, атеперь у них нет рабочих и они нас перенесли на конец 4 квартала, когда начнутся дожди и снег, что нам делать?

Компания№1 работала с фирмой-однодневкой №2,закрывающие документы есть (акт, сч.ф., договора) без возмещения НДСа, налоги уплачены.

Фирму №2 проверяют УЭБиПК, стоит ли компанию №1 переводить в другой регион? Последствия для директора?

Скажите я открыла ип два месяца назад, работала без кассы, пришла проверка и я выписала копию чека от руки, мне выписали повестку, что меня ждет? Я сказала что кассу купила, но на учет не успела поставить, но по факту кассы нет.

Здравствуйте. У меня ИП, магазин детской одежды, игрушек и школьных товаров. Предупредили о том, что придет с проверкой Роспотребнадзор, и именно для проверки детских вещей. Подскажите пожалуйста, что именно потребует от меня сотрудник Роспотребнадзора и что вообще проверить могут?

Имею кредитную задолженность. Долг выкупила компания, которая по ОКВЭД не имеет права стребовать эту самую задолженность. Компания,, Аккорд Финанс" . Сейчас идёт испол. Производство (судебный приказ не отменяла). Должен был пристав проверить данную компанию на тему законности их деятельности и правомерно ли сейчас действующее исп. производство?

Деньги от брокера вернуть невозможно в принципе. Ольга, не связывайтесь, еще потеряете деньги, в отношении брокера-мошенника обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Ольга, они уже не в первый раз дурят своих клиентов. Лучше не сотрудничать с этой компанией, по вопросам возврата Прошу проверить юридическую компанию Прин цип Права г.Москва на мошенничество. Это нужно срочно для продолжения работы по возврату денежных средств от брокера.

Компания, обслуживающая двухконтурный котел, отказывается заключать договор на техническое обслуживание на следующий год, вынуждая заменить котел, причем купить у них. В случае отказа замены котла, договор с нами заключен не будет. При чем будет выписан штраф. Правомерно ли это? Котел работает исправно.

Действительный ли полис ОСАГО. если в нем вписан старый номер и серия водительского удостоверения лица допущенного к управлению транспортным средством?

Компания занималась снабжением газом в баллонах и в газгольдерах в 2018 году населения Омской области. Получала газ по льготной цене для нужд населения с компаний Группы Газпром, но часть этого газа продавала через свои заправки, то есть кв коммерческих целях. Тарифы на газ в баллонах и газгольдерах устанавливала РЭК Омской области. В рамках КУСП мне как заявителю не дают ознакомится с материалами проверки, ссылаясь на закон о коммерческой тайне, но если компания занимается услугами ЖКС (снабжение газом населения), разве это законный отказ? Спасибо.

Требуется проверить составленный документ на корректность. Привести ссылки на законодательство, статьями которого регулируются все отношения из документа. Документ: оферта для интернет-ресурса.

На фейсбуке оскорбили компанию, в которой я работаю, а так же сотрудников и гендиректора, выражаясь ненормативной лексикой (маты) и переходом на личности, причем необоснованно. В какие правохранительные органы обратиться для оперативного принятия мер?

Хочу заключить договор с фирмой, чтоб мне она привезла авто с Японии но сомневаюсь в этой фирме потому-то сумма на авто не маленькая и заказываю первый раз, договор скинули на электронку, как можно с вами связаться чтоб вы его прочитали и дали понять что он составлен правильно!? Помогите пожалуйста)

Страхов ком Компаньон банкрот мне должна вернуть деньги 160000 т. руб Есть все документы о закрытии автокредита. Но они не отвечают на звонки и на почту Я им отправила все документы.

Меня зовут Александр, у меня такой вопрос, сторонняя организация которая работает с фольсваген групп с их слов осуществляет проверку сервис центров автосалонов и выбрала меня участником. За счёт прохождения моего авто на то проверить проверить так сказать работу их сервисов на проф. Пригодность, за моё участие и потерю времени они предлагают мне в качестве компенсации 10 тыс. руб., но для выплаты требуют оформления договора, составления анкеты, снилс, паспорт лиц. часть и прописку, инн, реквизиты банк. Карты. Мой вопрос, не рискую ли я передавая свои персональные данные?