Акт контрольной закупке / Финансовое право - 440 советов адвокатов и юристов

В кафе пришли с контрольной закупкой из ФНС. Купили, чеки дали, но загрузка была большая и официант сразу не провел. Теперь вызывают на ковер. Может ли ФНС делать контрольную закупку и чем это грозит?

Я предприниматель. На прошлой неделе в моём магазине полиция провела контрольную закупку часов на контрафакт. Меня в магазине не было, закупка делалась при продавце, постановления о проведении контрольной закупки у полиции не было. Теперь меня вызывают в отделение для дачи объяснения. У меня 2 вопроса:

- Должно ли при проведении контрольной закупки у полиции быть постановление?

- Могу ли я отказаться вообще от всех объяснений и показаний в полиции?

В ООО пришли сотрудники ОБЭП, сделали контрольную закупку, ссылаясь на ОРМ, что поступила информация о продаже алкоголя без лицензии и контрафактом. Лицензию на Алкоголь им предоставили, товарно-транспортные накладные тоже. После попытки объяснений, что каждая бутылка оприходована и содержится в ЕГАИС, где можно посмотреть все движения алкоголя, сертификаты, марки и т.д., сотрудники не остановились. Изъяли алкоголя на 40000 руб, упаковали в картонную коробку и опечатали. На требования предоставить удостоверения личности понятых, отказано (понятые пришли вместе с сотрудниками и уехали на одной машине), заменить понятых тоже отказано, снимать видео нельзя, на основание чего произошла выемка, тоже не ясно. Спустя неделю обэп отправили Алкоголь на экспертизу. Результаты никто не сообщает. Как нам вернуть Алкоголь? Насколько законные действия сотрудников? Сколько может длиться такая проверка? Заранее спасибо за ответ.

Сегодня в отделе игрушек была контрольная закупка набора маши и Медведь. Выписали документ нарушение с указанием связаться с контактным лицом в течении 3 х дней. Отдел открыли недавно, закупались в оптовом складе. Вопрос? Какие могут быть последствия и как правильно поступить.

8 922 019 0200 Марина.

Что грозит за продажу алкоголя через инет? Если произошла контрольная закупка, как действовать, что говорить?

Брала алкоголь на день рождения! После дня рождения много осталось 19 бутылок литровых! Решила продать, написала объявление в интернете и сотрудники полиции сделали контрольную закупку! Изъяли что было, составили протокол, направили дело в Роспотребнадзор. Сказали что вроде штраф 2-4 тысячи рублей и есть маленькая вероятность что вернут алкоголь. Алкоголь дорогой, около 23,000₽ стоит. Подскажите какой штраф всё таки? Вернут ли? И тд

Продала получается просто из рук в руки на парковке.

В таком вопросе. Работаю кассиром-контролером, служба безопасности магазина каждую смену проводит так называемые контрольные закупки меняя наименование и вес. И просят либо покупателей, либо сотрудников пробить товар. Если увидел молодец, не увидел минус 1% с зп... Имеют ли они на это право?

Сотрудник налоговой инспекции совершил в кафе покупку. ИП применяет ЕНВД оквэд 55.30, 55.40. БСО не был выписан. Руководителя вызвали в налоговую инспекцию в устной форме через сотрудника, сказали, что будет выписан штраф 3-4000. Обязан ли сотрудник выписывать БСО при каждой продаже блюд или же предъявлять его только по требованию клиента? Имел ли право сотрудник ФНС делать контрольную закупку и на сколько в целом правомерны его действия?

В магазин пришли Представители ОБЭП. Увидели один вид пива без ценника. Произвели фотосъемку. Сказали, что прошла контрольная закупка. Хотя пиво не покупали Показали удостоверения, но не было приказа на контрольную закупку. Составили протокол и акт изъятия пива. Была фотосъемка, но не было понятых. Все ли действия сотрудников правомерны. Завтра уже судебное заседание.

Как по правилам доказывают факт незаконного предпринимательства: ФНС или полиция обязательно должна провести контрольную закупку с целью выявления нарушения? Или им достаточно провести допрос по факту жалобы или обращения третих лиц? Возможно ли не давать показания о том, что деятельность ведется (всё отрицать или ничего не говорить вовсе (ст. 51 Конституции РФ))? Могут ли составить акт о правонарушении ТОЛЬКО основываясь на свидетельстких показаниях покупателей или других лиц? Законно ли это?

На меня составили протокол об адм. правонаруш. По ст.14.17.1 коап рф при следующих обстоятельствах: участковые провели закупку на квартире, водки в ночное время. При этом при продаже водки на квартире, сразу появился участковый. В материалах дела имеются переписанные купюру который расплатился покупатель. Вопрос-являются ли действия участкового провокационными действиями. Имеет ли право участковый проводить контрольную закупку при таких обстоятельствах? А также покупатель имеет право перед покупкой алкоголя переписывать номера купюр, с целью их передаче продавцу? Будут ли действия покупателя и участкового провокационными? Имеется ли положительная судебная практика?

По статье 228 контрольная закупка совершена 25.02.2012, а арест был 04.03.2012, где то 01.03.2012, выходит закон о том что на удо можно подавать не ранее трёх четвертей отбытова срока. Учитывая что приступление совершено (контрольная закупка) до принятия этого закона. Распространяется ли закон на данную ситуацию, когда можно подавать на удо?

Как правильно написать обжалование на постановление ч.2.1 ст. 14.16, если со стороны правоохранительных органов была провокация. Контрольной закупки небыло.

Попал под статью 146 ч 2 б плюс 272 б Контрольная закупка. Через 2 недели суд. Следствие закончилось. С материалами дела ознакомлен. МОЖНО ЛИ ПОВТОРНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С МАТЕРИАЛАМИ И СНЯТЬ КОПИИ?

Ситуация такая, я владелец магазина по продажам аудио визуальной продукции, на днях была контрольная закупка, было изьято 650 дисков, на часть продукции имеються документы, на часть нет, сколько не искал в инете однозначного решения по данному вопросу не нашел, как повезет, иначе не скажешь, что делать, товар на экспертизе ждем заключения. Вопросы:

1. Правда ли что эксперт может подтвердить контрофактность товара или это может сделать только правобладатель?

2. Эксперт должен дать заключение по каждому диску или может дать общим списком?

3. и последнее должен ли я присутствовать на экспертизе?

С уважением Evgeny!

Работаю в магазине, вчера была контрольная закупка, в итоге продали спиртное, парню 17 лет арменин, с бородой. Как оказалась это были общественники, на вид не русские, не какого протокола составлена не было. Я написала обьяснительную в милиции. Теперь звонит от туда женщина, и говорит что бы приехала на прием, говорит оплачивать буду частями и оплатить надо хотя бы 1000 сразу. Понемаю что меня развели, и не надо было писать заявление, теперь хочу узнать дальнейшее действия? Многие говорят нечего больше не подписывать, если оплачивать штраф то официально, после суда. Если мне принесут повестку могу ли я от нее отказаться?

Что происходит после составления акта о продаже алкоголя (вино, 12%) несовершеннолетнему? Придет ли сразу штраф или приедет Роспотребнодзор со своей контрольной закупкой? Спасибо за ответ.

Участковые провели контрольную закупку алкоголя на квартире, при этом оформили её как вызов через дежурную часть. Денежные купюры до покупки были переписаны, а потом изъяты. Согласно закона ОРД, при контрольной закупки необходимо оформить постановление и согласовть с руководителем подразделения. Покупатель алкоголя оказался работником полиции, только вольнонаёмным. Также в суде выяснилось, что данный покупатель покупал алкоголь по другому административному дела. Каковы шансы на выйгрыш дела.

Здравствуйте, я продал gps трекер Мини а 8. Была контрольная закупка ФСБ. Теперь пишут мне статью, что делать?

Я подрабатываю извозом без лицензии. Диспетчер скидывает заявки на телефон, я их выполняю. В последнее время Администрация и ГИБДД делают т.с. контрольную закупку: вызывают машину и выписывают штраф водителю. Оштрафовали несколько человек на пять тысяч рублей. Законно ли это? Если да, то нарушение какого закона предусматривает такой штраф? И почему ГИБДД, если нет нарушения ПДД?

Интересует есть у вас опыт в конкурентных войнах? Производите ли контрольные закупки от допустим потребителей с целью дальнейших разбирательств для выяввления факта нарушения прав потребителя?

Могу ли я приобрести товар как физ лицо без закупочных документов и продавать его как ИП по безналичному расчёту с банковского счёта без ндс на УСН "Доходы минус Расходы"? Подтвердить расходы на закупку будет не чем.

Девочка стажер продала пиво несовершеннолетнему. В контрольной закупке участвовал комитет по защите прав потребителей. Чём это грозит? На месте составлен акт и произведена видеозапись на телефон.

В моей рюмочной взяли контрольную закупку с привлечением несовершеннолетней, на вид на крупного телосложения, сомнений в возрасте не возникло. Видеозаписи и двух свидетелей у них нет. Дали подписать акт с пустой страницей, я был в состоянии стресса, от неожиданности, подписал. Женщина по моему требованию показала паспорт, с датой рождения 2003 года и сходством по фото. Еще в руках держала ключи от авто и водительское удостоверение. Юристы говорят, что все равно, оспорить штраф шансов мало. Ваше мнение пож...

В 8 часов утра полицией был подослан человек, который упросил продавца продать ему пиво (разрешено продавать с 9 часов). Продавец не соглашалась, но все же продала, девочка молодая, как назло первый день на работе. Правомерны ли действия сотрудников полиции, которые спровоцировали ее на продажу и составили на нее акт?

Имеют ли право инспектора энергосбыта составлять акты о выявлении факта ведения в жилом (нежилом) помещении коммерческой и (или) иной профессиональной деятельности. Каким законом это предусмотрено?

Я ИП, являюсь плательщиком ЕНВД, при проверке налоговой, составили акт, что не выписала без требования клиента бланк строгой отчётности. Но на основании ФЗ от 22.05.2003 г ст.2 п 2.1 17.07.2009 г была поправка, что мы, кто на ЕНДВ выдаём только по требованию, инспектор в протоколе написал, что действуют от Постановления Правительства РФ от 06.05.2008 №359. Будьте добры подскажите, если я права, как мне это доказать?

Кто встречался в своей практике с фактом проведения ОРМ "Проверочная закупка" в отношении лиц, причастных к предоставлению интимных услуг. Насколько это законна. Вообще разрешено ли законом ОРМ "Проверочная закупка" в отношении данной категории лиц? Ведь это мероприятие по своей сути применяется только в сфере незаконного оборота продуктов, и запрещенного к обороту товаров, веществ и т.п.

С уважением, Али.

Мой телефон +79640526123

Договор между МУП и ИП выполнен. Подписан акт выполненных работ на сумму до 100 т. р. Можно ли заключать следующий договор на выполнение подрядных работ, не превышающих 100 т. р. с этим же МУП сразу после исполнения предыдущего без тендерных торгов?

В кооментариях к правилам закупок у единственного поставщика написано что "правила однородности закупаемых товаров и услуг, установленных старым законом утратило свою актуальность." Пожалуйста уточните какая именно статья, какого закона (44 ФЗ или 94 ФЗ) регулировала такое правило и когда она потеряла силу. Прошу сообщить конкретно какой пункт, какой статьи, какого Закона действовал?. Когда и в связи с чем утерял силу?

Я контрактный управляющий в сфере закупок. Проводим закупку по ч 1 ст 93 44 фз. - услуги телефонной связи. Руководительнастаивает что нужно пролонгировать старый договор заключенный еще в 2010 году. К нему каждый год заключались дополнительные соглашения. Но по 44 фз статья 93 часть 2 заказчик обязан если проводит закупку по ч 1 ст 93 разместить извещение за 5 дней до даты заключения контракта. Под какую мы подпадем административную ответсвенность в случае несоблюдения требований.

Моя мама находится на лечении в дневном стационаре одной из поликлинник города. Ее вынудили за плату пройти УЗИ (т.к. бесплатная очередь подойдет только в феврале), сдать платно анализы (по той же причине), но болит сегодня и сейчас, поэтому были вынуждены согласиться. На сегодняшний день ее вынуждают приобретать шприцы, системы, некоторые препараты, т.к. в стационаре данных вещей и медикаментов нет. При этом вынуждают подписывать заявление о добровольной закупке данных средств-иначе проводить процедуры отказываются. Правомочно ли это и как быть в данной ситуации?

На региональном портале закупок малого объема Ростовской области была закупка по поставке орг техники. (https://rostovoblzmo.rts-tender.ru/Trade/ViewTrade?id=1332413).

Заказчик признает мою заявку и еще одной фирмы недействительной по надуманным причинам, Как обжаловать данное действие? Можно ли вообще это сделать, так эта закупка на РТС маркете (коммерческая закупка)

Кто должен выдать акт снятия контрольных показаний водосчетчиков?

Показания с исправных и действующих водосчетчиков не отправлялись более трех месяцев. Для возобновления дистанционной подачи нужно снять контрольные показания. УК ПИК Комфорт это делать отказывается (никак не мотивируя, заявка через личный кабинет на мос. ру), мосводоканал тоже отказался, тк договор у него с УК. Дорога мне только в платные компании?

Как найти ремонт квартиры дешевле и как контролировать ремонтников? Я находил тех, кто делает ремонт квартир под ключ, один сказал 500000, другой сказал 700000. Может ли кто-то контролировать ремонтников профессионально за плату, и сколько это будет стоить?

Я предприниматель, работающий на вмененной системе налогообложения (розница) без применения ККТ. Многим нашим клиента при покупке удобно переводить деньги на карту сбербанка через систему сбербанк онлайн, а не платить наличными или использовать платеж через эквайринг. При этом клиенту при получении товара планирую выдавать документ (товарный чек) подтверждающий закупку товара. В дальнейшем я предполагаю снимать эти деньги наличными с карты и вносить на р/с в банке в котором обслуживаюсь, либо оставлять как прибыль предпринимателя с соответствующим оформлением в отчетах своего предприятия.

Прошу разъяснения насколько законна такая процедура оплаты при покупке в розницу у предпринимателя. Желательно со ссылкой на законы и комментариями к ним.

Чем установлен порядок утверждения нормативных актов в муниципальном образовании? Почему в отношении, например, депутатов Сельского совета порядок сдачи ими свденеий о своих доходах утверждается решением сельсовета, а в отношении главы администрации - главой местного самоуправления? Где прописано что должно быть именно так?

Продала алкоголь несовершеннолетней, но нет не видео ни чека у неё, и девушка выглядела около 30.И зашли после неё не полиция, а общественные деятели, а спустя неделю вызывают в пдн. Что мне там говорить делать, подскажите.

У меня пивной магазин оформлен как общепит на первом этаже жилого дома. Говорят что сейчас ввели закон что предприятия общественного питания в жилых домах могут работать только до 23-00.

Но так же я нашел информацию что если все помещения на первом этаже выведены из жилого фонда, то можно торговать и после 23-00. Так ли это? Г. Калуга.

Ждет ли меня уголовное наказание за продажи алкоголь без лицензии? Если неделя назад срок лицензии закончился а продажа была 3000 (три) руб. во время проверки. Полиция изъяла на сумму 500,000 рублей алкоголь

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Крупный ущерб это считается остаток товара на складе?

Я продала девушке бутылочку пива. На вид лет 30. Она вышла и зашла уже с сотрудниками полиции. Мне они свои удостоверения не показали. Они мне сказали что ей 16.И девушка куда то сразу вышла. Они потребовали мои документы и начали заполнять протокол. Они нашли потом понятых, которые эту девушку даже не видели. Записали их в протокол. Мне мои права не говорили и по своей неопытности я все подписала. Мне никто так и не доказал ничем, что ей действительно 16 лет. На другой день поехала в участок и попросила данные этой девушки у полицейских, которые составили протокол. Мне ничего не дали. Как теперь доказать, что она была возможна старше. И могу ли я избежать штрафа?

Скажите пожалуйста. Правильно ли я трактую 325 ч.1 УК РФ и далее излагаю смысл и суть?

Для того, чтобы возникла субъективная сторона преступления и соотв. Состав по данной статье, лицо должно умышленно, желая наступления последствий от деяний с конкретными документами совершить их преследуя именно данную цель, охваченную умыслом. При этом в данных последствиях лицо должно быть лично заинтересовано и при этом последствия должны наступить по его умыслу именно в результате деяний совершенных с конкретными документами, как юридической сущностью, а не просто бумажкой.

Именно поэтому просто уничтожение старых договоров и иных документов с целью освободить место не несет в себе умысла, по уничтожению конкретных документов как юридических сущностей и не преследует конкретной цели наступления последствий, охватываемых умыслом и связанных с уничтожением именно конкретно этих документов как документов а не просто бумажек, и соответственно исключает уголовную ответственность.

ИП привлечен к ответсвенности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, оштрафован на 250 000 тыс и конфисковал алкоголь который стоял на хранении в своем павильоне для своих нужд. Могут ли ИП привлечь по этой статье? Или суд не верно выбрал норму права? Кроме того проверка павильона прошла на основании анонимного сообщения без контрольной закупки, будет ли это нарушением?

И если продавец продал несовершеннолетнему пиво имеет ли право полиция изымать в магазине все пиво и даже на складе?

06.04.2017 полиция в 20.00 часов по выдуманной причине без руководителя и ИП проводила проверку в продуктовом магазине. Насколько это правомерно?

Может ли быть выдвинуто обвинение в сбыте спиртосодержащей продукции, если при проведении проверочной закупки факт купли- продажи понятые и участковый не видели , видеосъемка не проводилась , а имеются лишь слова человека, якобы купившего 1 л. и понятые под этим подписались. При обыске также никаких фактов подтверждающих сбыт ( спирт, бутылки и т.п.)необнаружено

ООО на ЕНВД - фастфуд. Пришли люди сделали заказ, попросили приходники. Теперь вызывают в налоговую с проверкой кассовой книги, бланки строгой отчетности и т.п. 1) Имеют ли право? 2) надо ли было как то зафикисировать их приход в журнале проверок? 3)есть ли смысл сделать такие документы за последний месяц и сообщить, что ранее деятельности не было?

Порабатываю извозом. Случилась такая подстава! Заказал пассажир подвести его от дома до другого места. По пути он сел сзади и втихоря начал снимать нашу поездку с вопросами о стоимости поещдки и по такси, по дороге остановили сотрудники ГИБДД с транспортной инспекцией. Предъявляют, что я работаю как такси без документов поэтому они забирают моё авто на штрафстоянку. Человек которого я подвозил дал показания, что он вызвал такси. (Оказалось он с ними работает) Вопрос: правомерно ли снимать в моей машине видео со мной и предъявлять их в качестве доказательства. И вообще правомерны действия проверяющих органов в этом случае. Это же почти контрольная закупка, которую они не вправе делать, они же не налоговая?