Акт проверочной закупки / Финансовое право - 91 советов адвокатов и юристов

Я Вас приветствую на постановлении о проведении проверочной закупки направленной на приобретение наркотического средства нет печать. Законно это.

Кто встречался в своей практике с фактом проведения ОРМ "Проверочная закупка" в отношении лиц, причастных к предоставлению интимных услуг. Насколько это законна. Вообще разрешено ли законом ОРМ "Проверочная закупка" в отношении данной категории лиц? Ведь это мероприятие по своей сути применяется только в сфере незаконного оборота продуктов, и запрещенного к обороту товаров, веществ и т.п.

С уважением, Али.

Мой телефон +79640526123

Интересует есть у вас опыт в конкурентных войнах? Производите ли контрольные закупки от допустим потребителей с целью дальнейших разбирательств для выяввления факта нарушения прав потребителя?

Я предприниматель. На прошлой неделе в моём магазине полиция провела контрольную закупку часов на контрафакт. Меня в магазине не было, закупка делалась при продавце, постановления о проведении контрольной закупки у полиции не было. Теперь меня вызывают в отделение для дачи объяснения. У меня 2 вопроса:

- Должно ли при проведении контрольной закупки у полиции быть постановление?

- Могу ли я отказаться вообще от всех объяснений и показаний в полиции?

Участковые провели контрольную закупку алкоголя на квартире, при этом оформили её как вызов через дежурную часть. Денежные купюры до покупки были переписаны, а потом изъяты. Согласно закона ОРД, при контрольной закупки необходимо оформить постановление и согласовть с руководителем подразделения. Покупатель алкоголя оказался работником полиции, только вольнонаёмным. Также в суде выяснилось, что данный покупатель покупал алкоголь по другому административному дела. Каковы шансы на выйгрыш дела.

Девочка стажер продала пиво несовершеннолетнему. В контрольной закупке участвовал комитет по защите прав потребителей. Чём это грозит? На месте составлен акт и произведена видеозапись на телефон.

В ООО пришли сотрудники ОБЭП, сделали контрольную закупку, ссылаясь на ОРМ, что поступила информация о продаже алкоголя без лицензии и контрафактом. Лицензию на Алкоголь им предоставили, товарно-транспортные накладные тоже. После попытки объяснений, что каждая бутылка оприходована и содержится в ЕГАИС, где можно посмотреть все движения алкоголя, сертификаты, марки и т.д., сотрудники не остановились. Изъяли алкоголя на 40000 руб, упаковали в картонную коробку и опечатали. На требования предоставить удостоверения личности понятых, отказано (понятые пришли вместе с сотрудниками и уехали на одной машине), заменить понятых тоже отказано, снимать видео нельзя, на основание чего произошла выемка, тоже не ясно. Спустя неделю обэп отправили Алкоголь на экспертизу. Результаты никто не сообщает. Как нам вернуть Алкоголь? Насколько законные действия сотрудников? Сколько может длиться такая проверка? Заранее спасибо за ответ.

Меня обвиняют по ч 3 ст 146

ОРМ Проверочная закупка проводило БСТМ.

Есть основания полагать, что постановление на ОРМ выписано задним числом. У него нет ВООБЩЕ никакого номера (ни КУСП, ни рег). Также и у рапорта-основания постановления нет никаких номеров.

Вопрос: должны ли быть на этих документах номера и печати. Если да, то на основании каких нормативных актов?

Спасибо.

Вопрос следующий. Орм наблюдение. Проводидось с санкции суда. При этом не предполагало проведение его в чьем либо жилище. Сведений о преступлении совершенным лицом в отношении которого проводилось не добыто. Теперь сам вопрос. На основании какого НПА суд дал разрешение на проведение орм,, наблюдение,, если при его проведении не планировалось ограничение права на неприкосновенность жилища? Подсудно ли суду рассмотрение такого дела? Ещё раз напоминаю не ограничивающее прав предусмотренных ч.2 ст.23 и ст.25 конституции РФ.

И если продавец продал несовершеннолетнему пиво имеет ли право полиция изымать в магазине все пиво и даже на складе?

У нас с давних времён живут лемуры, они же обезьяны, называются малый толстый лори.

Судя по некоторым записям в интернете, они могут быть внесены в красную книгу, или охраняться международными организациями.

Также в СМИ встречали информацию о том, что у нас приняты законы, запрещающие продажу охраняемых видов.

Какое наказание нас ждёт за продажу или обмен наших лемуров? Как выяснить, относится ли малый толстый лори к запрещённым к продаже животным? Странно, что этих лемуров открыто продают на известных сайтах объявлений.

Продала бутылку пива парню который выглядел лет на 20,через некоторое время в магазин зашли сотрудники, показали сведетельство о рождении парня и начали составлять протокол, при этом чека у них не было на приобретении бутылки пива, начали угрожать, что на бутылки остались ваши отпечатки, я с испуга подписала все бумажки. Что мне делать? Зарание спасибо.

Я работаю продавцом, но официально не оформлена в этом магазине. Пришёл парень на вид лет 19,купил пачку сигарет и банку 0,5 пива, только вышел-заходит полиция, и зачитывают правонарушения, этот парень был засланным казачком, водится за полицией подсылать молодёжь старше своего возраста, ведь не засылают тех, кот.на самом деле лет 15-17 на вид, не считается ли этот поступок полицейских-административным правонарушением? Подсылать акселератов?! Написали протокол на меня.6 марта суд, Подскажите, как доказать, что у меня и в мыслях не возникло чтоб спросить у него паспорт, т.к.он не выглядел несовершеннолетним (по паспорту как выяснилось ему через месяц 18), а на вид смело дашь 19.Какое предусмотренно наказание и каков штраф, если на вид он был старше, и я официально не оформлена в этом магазине.

11 февраля на продавца протокол штраф 30000 частично выплачен, 14 августа составлен протокол на предприятме.

Мне предъявляют статья 171.1 п 5. или п.6

По какой статье будет проходить дело зависит от метода определения стоимости маркированной продукции и попадания под группу лиц. Возможные наказания мне известны, вопросы:

1. Каким способом будет определяться сумма изъятого товар?

2. Как будет определяется участие группы лиц? Если я будучи руководителем ИП использовал сотрудников для транспортировки товара и его продажи, считается ли это преступлением совершенным группой лиц?

Заказывал через Китай флешку диктофон. Потом ее выставил на продажу. Органами была проведена закупка с понятыми. Меня задержали за сбыт технического устройства для негласного получения информации. Проехал в отделение, там подписал только акт их проведенной закупки и акт передачи денег за устройство. Явку с повинной и показания писать не стал. Меня отпустили сказав что отправят дело в следственный комитет. Какие дальнейшие действия органов? Что делать и чего ждать? Спасибо.

Может ли быть выдвинуто обвинение в сбыте спиртосодержащей продукции, если при проведении проверочной закупки факт купли- продажи понятые и участковый не видели , видеосъемка не проводилась , а имеются лишь слова человека, якобы купившего 1 л. и понятые под этим подписались. При обыске также никаких фактов подтверждающих сбыт ( спирт, бутылки и т.п.)необнаружено

Мой знакомый ездил установил программу на компьютер для людей. Это оказалась подставой и его схватили. Компания запросила более миллиона рублей. Он живет с женой и у них грудничок, таких денег нет. Как им быть?

Будут ли применены штрафные санкции, если время на чеке отстает от реального на 2 минуты, т.е крепкий алкоголь был продан в 09:58 (по московскому времени было 10:00)

Мне нужна копия надзорного определения верховного суда: от 14.01.2013 № 18-Д 12-104 дело Павленико; от 22.01.2013 №50-Д 12-124 дело Самарина; от 05.02.2013 дело Бобрышева - Чтобы были прописаны все фамилии и стояла печать.

Здарвствуйте. Мне надо надзорное определение верховного суда от 5.02.2013 г. №50-Д 12-134 дело Бобрышова найти в интернете, чтобы было прописаны все слова без зачеркивания. Подскажите пожалуйста ссылку. Спасибо.

Проведена контрольная закупка пива общественником с несовершеннолетним. Продавец продал. Выглядил на 20. по паспорту день р. Через 20 дней. Снято на видео. Выписали явиться кним. Или передадут в суд. Что делать?

Веду бухгалтерию круглосуточного розничного магазина с лицензией на алкоголь. Возникла не ординарная ситуация! Участковый попросил написать протокол о ночной торговле алкоголем (протокол выписать на продавца)Дескать, нам это ничем не грозит, а ему очень надо для отчетности. Мы б и рады не портить отношения, а вдруг следом придет проверка из прокуратуры, да еще внеплановая? А сейчас за отсутствие ценника 40000 руб. штраф на алкоголь. Подскажите как быть? Огромная просьба не компетентных в этом вопросе юристов не отвечать.

Мой 17-летни сын, пойман сотрудниками НК при выемки закладки Скорость. Обвинительный акт по статье 228 ч.1. Судебное заседание один раз перенесли, о втором обещают сообщить по телефону. Есть ли адвокат и вообще возможно ли что-то сделать чтобы избежать обвинительного прговора?

Порабатываю извозом. Случилась такая подстава! Заказал пассажир подвести его от дома до другого места. По пути он сел сзади и втихоря начал снимать нашу поездку с вопросами о стоимости поещдки и по такси, по дороге остановили сотрудники ГИБДД с транспортной инспекцией. Предъявляют, что я работаю как такси без документов поэтому они забирают моё авто на штрафстоянку. Человек которого я подвозил дал показания, что он вызвал такси. (Оказалось он с ними работает) Вопрос: правомерно ли снимать в моей машине видео со мной и предъявлять их в качестве доказательства. И вообще правомерны действия проверяющих органов в этом случае. Это же почти контрольная закупка, которую они не вправе делать, они же не налоговая?

Здравствуйте. Зашёл взрослый мужчина и попросил продать пиво 2 бутылки продавца. Поискав по карманам и не найдя денег, попросил оплатить несовершеннолетнего товарища, пришедшего с ним.

Несовершеннолетний забрал сдачу и чек, а также одну бутылку пива.

Вторую бутылку взял взрослый.

Оказалось, что это проверка. Является ли этот случай нарушением?

Заранее спасибо.

Изъяли из сумки 2.2 грамма гашиша. Подозреваюсь по ст. 228 часть 1. ранее не судим. Вопрос: Подскажите пожалуста какая ответсвенность по данному вопросу из практики судебных решений?

Я ИП. Магазинчик пром. Товаров. Делал закуп товаров на рынке с Москве. В том числе купил разные китайские часы по 500 р. Выставили на продажу в магазинчике, часы сотрудники увидели, изъяли, возбуждают дело по 180 ч.1 ук рф, т.к. среди этих часов были с брендами. Написано ролекс и т.д. Получили справку от брендов, что им причинен ущерб на 900 т. р. Мы продавали как обычные китайские часы, с минимальной торговой оценкой, никакой выгоды от так называемого бренда нет. Неужели будет уголовная судимость?

Дали штраф 30000 за продажу алкоголя несовершеннолетнему, сказали в течении трёх дней оплатить. Это была контрольная закупка с подсадными малолетками (на вид старше 18). Можно ли обжаловать, развалить дело или увеличить срок оплаты хотя бы?

Продавец продал несовершенолетнему банку пива о,5,продавец-стажер 2 день на рабочем месте. Беседу об ответственности за продажу несовершенолетним проводили, предупреждали... Случай произошёл впервые.

У пеня открыто ИП,я купил готовый бизнес парикмахерскую, работаю так же как и все без кассы и бсо! Сложилась ситуация в мое отсутствие пришли 2 мужика, подстриглись, их подстригли, все им понравилось, они заплатили за услуги им не дали ни чек и не бсо, они показали какие то корочки, и выписали акт о том, что работаем без кассы и бсо. Так как меня не было на месте я не видел не их предписание на проверку моей парикмахерской, они мне сказали приехать в их налоговую и они мне выпишут штраф 3000 тр! правомерно ли это с их стороны? И как по закону должна проходить проверка? Ехать мне туда или нет?

Могут ли Верховный суд дать с поселением по статья 105 часть 1 и ст.158? Моего супруга осудили на 8 лет строгого режима, но в данный момент он находится на домашнем аресте, даже после приговора.

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

Возможно ли в суде признать недопустимым доказательством постановление об орм пз при следующих обстоятельствах: передача денег 10 числа, а передача товара 15 числа, однако в постановлении указана дата утверждено 10 числа и провести 10 числа орм? Фактически 10 числа пз не удалась, а на 15 число постановления нет!

Возможно ли проводить проверки (рейды) органам местного самоуправления совместно с федеральными органами исполнительной власти по ст.14.1 КОАП РФ?

Накипело! Прошу Вас подсказать мне юридически-грамотную линию поведения.

В последнее время часто езжу поездами.

Сил нет, как достали беспричинные, безосновательные проверки транспортной полиции.

Проще говоря шмон. В поисках запрещенных веществ.

Сколько можно терпеть регулярное выворачивание личных вещей, досмотра каждой сумки, досмотра карманов.

Это просто уничижение чести и достоинства под предлогом борьбы с чем-то там.

Как нудно себя вести, чтобы оградить себя от очередного шмона.

Имеет ли право транспортная полиция безосновательно выворачивать мои личные вещи.

По желанию правой пятки майора...

Спасибо.

1 ноября на производственную базу приехали оперуполномоченные ОБЭПа выписыла повестку о опросе на физ. лицо - основание "по существу" на 2.11.16. Придя на опрос 2 ноября задавали вопросы общего характера: название, чем занимаетесь (у нас лицензируемый вид деятельности - лицензия в наличии), как получали лицензию, в каком банке р.с, есть ли основные средства и т.п. После этого дали требование, кроме учр. документов и трудовых договоров запрашивают баланс за 2 года (с начала деятельности) выписки с банка (расширинная, тоже за 2 года) и карточки на основные средства. Основание в запросе ОРД на основании п.29 ч.1 ст 13, а также рукодствуясь статьями 6,7,13,15 ФЗ № 144 от 12.08.95 и в связи с проведением мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие экономических и налоговых преступлений, а так же для проверки сведений о признаках совершаемого противоправного деяния. Что посоветуете?

Помогите решить задачу. Начальник управления налоговой инспекции Челябинской области санкционировал внедрение сотрудника налоговой инспекции в АО «Сигнал» с целью предотвращения налогового преступления, поскольку другим способом сделать это было невозможно. Дайте правовую оценку действиям начальника налоговой инспекции (с точки зрения прав, которыми обладает налоговая инспекция).

Мой муж уехал в другой город, где он там остановился я не знаю. И вот уже два дня у него выключен телефон. Никаких контактов в городе куда он уехал я не знаю. Что мне делать? И если я обращусь в полицию с заявлением, то что должна предпринять полиция и как меня информировать о его местонахождении. И через сколько дней обращаться в полицию?

Сасед передал мне Уведомление с требованием явиться к майору ОБЭП для опроса. Я сходил узнал причину вызова. Теперь майор требует снова встретиться для опроса так как проводит ОРД, я сказал без повестки больше не преду, он мне пригрозил вновь уведомлением о вызове причем печать на уведомлении "Для пакетов". Что мне грозит если я к нему больше не пойду.

Мне стало известно что мою родственницу решили "подставить" просто так (по наводке) с наркотиками с целью получения с нее крупной взятки. Известны наводчики (это начальники двух отделений полиции). Известно что они сейчас готовятся к этой подставе, возможно наведут на нее другое отделение (т.к. им известно что я знаю их данные). Возможно хотят ее подставить с авиа перевозкой наркотиков. Хочу узнать как предотвратить преступление и куда нужно писать заявления и жаловаться? Я так понимаю на самих начальников этих двух отделений. А также в их вышестоящее начальство, в прокуратуру/ген. прокуратуру, в ГУВД, в главное управление собственной безопасности, ОБЭП, организации по борьбе с наркотиками нужно писать? Куда вообще нужно подавать зявления чтобы предотвратить?

Спасибо!

Моей дочери предложили поработать оператором в игровых автоматах, т.к. другой работы нет то она согласилась. Отработала всего 3 смены, оказывается их снимали на скрытую камеру (полиция под видом игроков), какое грозит наказание? Спасибо.

Обратился в полицию с заявлением на мошенничество. Есть полностью реквизиты сбербанка получателя. Даст ли банк сведения паспорта о получателе карты, полиции, что бы установить неизвестное лицо?

Я тут видео посмотрел что по ай пи адресу можно вичилить человека только по согласию прокурура да и то структура типа ФСБ, а простая полиция вообще на практике таким заниматся похоже не будет да даже, если будет то законой уликой или доказательством это не будет? Правильно я понимаю или нет?

Несмотря на все мои отказы знакомому который попался сам и содействовал полиции.. меня попросил принести ему анашу дал мне 500 р. Подставил меня полиции. Явлется ли это втягиванием в преступление...?

Если на моего родственника завели уголовное дело в Следственном Комитете, но он пока не задержан, а прописаны мы по одному адресу. Могу ли я не впускать сотрудников комитета в дом, если, к примеру, моего подозреваемого родственника на данный момент нет дома. Насколько я понял, они имеют право проникнуть в жилище, чтобы предотвратить преступление или задержать подозреваемого в преступлении. Какие при этом разрешения должны у них быть и можно ли при этом снимать их на камеру?