Аффилированные лица / Законы и прочие темы - 188 советов адвокатов и юристов
Добрый день!
Да, Вы все верно понимаете. Посмотрите так же по этому вопросу Письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 марта 2008 г. N АЦ/6366 "О группе лиц" Вопрос по аффилированным лицам, может кто разъяснить доступно, что понимается под группой лиц, в частности п. 8 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции. Если у юрлица, есть участник-аффилированное лицо, то другое юридическое лицо, по отношению к которому такой участник тоже будет аффилированным, то получается - это второе юрлицо является аффилированным по отношению к первому, и потом все аффилированные лица этого второго лица по другим признакам - будут аффилированными лицами первого юрлица? Спасибо большое за любую помощь!
Добрый день!
Да, Вы все верно понимаете. Посмотрите так же по этому вопросу Письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 марта 2008 г. N АЦ/6366 "О группе лиц"
Спросить
Риск есть. Кредиторы или арбитражный управляющий, могут оспорить все сделки банкрота, за последние 3 года. Вы же, я так понимаю, не на погашение долгов, пустили средства с вырученной квартиры.
[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]
Делайте выводы. Если долги наследодателя, не проше ли просто ее продать с торгов и ничего вы кредиторам должны не будете. Пускай на нее производят взыскание и банкротиться не придется. Почитайте аб. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ, вы отвечаете в пределах стоимости имущества наследодателя. Покроет долги имущество или нет, вас не должно беспокоить. нет рисков, если продана по реальной цене не аффилированному лицу. Есть ли риск для моего покупателя первой кв.? Если была продана квартира несколько мес. назад, но есть другая доставшаяся в наследство с большими долгами, планирую подавать банкротство мфц. Вопрос выше.
Риск есть. Кредиторы или арбитражный управляющий, могут оспорить все сделки банкрота, за последние 3 года. Вы же, я так понимаю, не на погашение долгов, пустили средства с вырученной квартиры.
Надеюсь, мой ответ был полезен.
Делайте выводы.
Спросить
Если долги наследодателя, не проше ли просто ее продать с торгов и ничего вы кредиторам должны не будете. Пускай на нее производят взыскание и банкротиться не придется.
СпроситьПочитайте аб. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ, вы отвечаете в пределах стоимости имущества наследодателя. Покроет долги имущество или нет, вас не должно беспокоить.
Спросить
Добрый день! Обычно к аффилированным лицам (ст. 4 закона о конкуренции) относят руководителей организации и учредителей, владеющих более 20% долей в уставном капитале. Если сотрудник работает по трудовому договору и не относится к указанным категориям, то он не является аффилированным лицом. Кто такие аффилированные лица. Что значит определять действия юридического лица и влиять. Если работаешь по трудовому договору, это аффилированность. Если уволился и не работаешь, значит не аффилированное лица
Добрый день! Обычно к аффилированным лицам (ст. 4 закона о конкуренции) относят руководителей организации и учредителей, владеющих более 20% долей в уставном капитале. Если сотрудник работает по трудовому договору и не относится к указанным категориям, то он не является аффилированным лицом.
СпроситьНет если цена будет ниже рыночной то цепочку сделок могут оспорить. Кроме того Вы не должны быть аффилированными лицами Инна, к сожалению, абсолютно не понятен ваш вопрос. Необходимо изучать документацию, которую вы здесь приводите. 15:27
今臼
凸
Здравствуйте! Если можно у меня такой вопрос: два собственника у каждого по
1/2,у одного право собственности перешло по договору дарения, отец и дед подарили внуку по 1/4, дарение было в этом году, у дарителя на данный момент кредит в банке и уже просрочки по платежам. Могут ли отменить дарение, если будет банкротство, эта доля была единственным жильем у дарителя. При покупке этой квартиры будет два договора купли-продажи, общая цена по рынку, в одном цена меньше в другом больше, если у одного продавца будет банкротство буду ли я добросовестным покупателем и смогу ли отстоять свои права на квартиру? Спасибо!
囗
Нет если цена будет ниже рыночной то цепочку сделок могут оспорить. Кроме того Вы не должны быть аффилированными лицами
Спросить
Инна, к сожалению, абсолютно не понятен ваш вопрос. Необходимо изучать документацию, которую вы здесь приводите.
СпроситьЗдравствуйте!
Необходимо ознакомиться с письмом Нужно ознакомиться с заявлением об оспаривании сделки и понять законны его требования или нет. Если сделка совершена больше, чем за год до возбуждения дела о банкротстве по рыночной цене, и Вы не являетесь аффилированным по отношению к должнику лицом, у Вас есть доказательства оплаты, то сделка не может быть признана недействительной. Но если Ф/у обратился уже в суд, значит что-то ему показалось подозрительным. Не бездействуйте, если сделка уже оспаривается. Пассивное поведение может привести к тому, что сделка будет оспорена. 3 года назад я купила машину. Через год после сделки, продавец подал на банкротство, которое продолжается по сей день. Мне приходят письма по оспариванию сделки. Но, прошло уже 3 года, как я являюсь владельцем. Законны ли требования Финансового Управляющего
Нужно ознакомиться с заявлением об оспаривании сделки и понять законны его требования или нет.
СпроситьЕсли сделка совершена больше, чем за год до возбуждения дела о банкротстве по рыночной цене, и Вы не являетесь аффилированным по отношению к должнику лицом, у Вас есть доказательства оплаты, то сделка не может быть признана недействительной. Но если Ф/у обратился уже в суд, значит что-то ему показалось подозрительным. Не бездействуйте, если сделка уже оспаривается. Пассивное поведение может привести к тому, что сделка будет оспорена.
СпроситьА в чём незаконность? Можно торговать в любом направлении, с какими угодно юр. лицами, физ. лицами и т.д. лишь бы была прибыль, уплата налогов и порядок в документах. Тут много нюансов. Во-первых, непонятно зачем физлицу 1 столько товара, как он потом будет его реализовывать не будучи предпринимателем. Во-вторых, не выводите ли через эту схему деньги. Третье, не аффилированы ли лица. Четвертое, не находятся ли физ. или юр. лица на предбанкротной стадии. Пятое, не происходит ли дробление бизнеса в целях ухода от уплаты налогов. Затем шестое и т.д. Схема однозначно видится незаконной. Во всяком случае, в отсутствие дополнительных объяснений.
На каком основании Физ. лицо 2 получает деньги от розничной продажи товара Юр. лицом 2?
Как это происходит технически? От чьего имени розничному покупателю выдаётся чек (иной документ)? Законна ли такая схема торговли: Юр.лицо 1 продает оптом Юр. лицу 2, Юр.лицо 2 продает в розницу Физ. лицу 1
Физ. лицо 1 оплачивает Физ. лицу 2?
А в чём незаконность? Можно торговать в любом направлении, с какими угодно юр. лицами, физ. лицами и т.д. лишь бы была прибыль, уплата налогов и порядок в документах.
Спросить
Тут много нюансов. Во-первых, непонятно зачем физлицу 1 столько товара, как он потом будет его реализовывать не будучи предпринимателем. Во-вторых, не выводите ли через эту схему деньги. Третье, не аффилированы ли лица. Четвертое, не находятся ли физ. или юр. лица на предбанкротной стадии. Пятое, не происходит ли дробление бизнеса в целях ухода от уплаты налогов. Затем шестое и т.д.
Спросить
Схема однозначно видится незаконной. Во всяком случае, в отсутствие дополнительных объяснений.
На каком основании Физ. лицо 2 получает деньги от розничной продажи товара Юр. лицом 2?
Как это происходит технически? От чьего имени розничному покупателю выдаётся чек (иной документ)?
Спросить
Не думаю, что это соответствует законодательству в области применения ККТ в расчетах с Физ. лицами.
И что насчёт оснований получения денег Физ. Лицом за Юр. Лицо?
Вы же спрашивали про законность схемы!
СпроситьВы сами понимаете что спрашиваете? Может ли быть просроченной задолженность перед аффилированными лицами?
Никак Нет, это невозможно исправить. Нет, это не возможно уже. Договор исполнен сторонами. Вносить изменения нет оснований, это уже будет ст.10 ГКРФ, вы же аффилированные лица. Хочу изменить ДКП на авто, а именно сумму приобретения авто. Договор был с супруги на меня оформлен, указал сумму 240 тыс руб. ДКП подан был при оформлении авто в ГИБДД (поставки на учет) прошло около 10 месяцев. Возможно ли это? Если да то как действовать?
Нет, это не возможно уже. Договор исполнен сторонами. Вносить изменения нет оснований, это уже будет ст.10 ГКРФ, вы же аффилированные лица.
Спросить1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2023) "О противодействии коррупции". В Вашем случае это конфликт интересов. 2. будут считаться аффилированными лицами Есть ли закон? Может ли председатель ревизионной комиссии быть родственником бухгалтера и и считаются ли они аффилированными лицами
1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2023) "О противодействии коррупции". В Вашем случае это конфликт интересов. 2. будут считаться аффилированными лицами
СпроситьДобрый день! Согласно статье 10 Федерального закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации", страховые организации вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации приносить денежные средства в кредит другим юридическим лицам. Однако, согласно статье 46 указанного закона, страховые организации не могут находиться в зависимости от кредитных организаций, и наоборот. При этом, страховая организация может предоставлять кредиты только тем юридическим лицам, которые имеют к ней отношение (например, дочерним, зависимым или аффилированным по отношению к страховой организации). Следовательно, страховая организация не может выдавать субординированные займы другим юридическим лицам, не имеющим отношения к ней. Может ли страховая организация выдавать субординированные займы другим ЮЛ (например, банку), не являющимся зависимыми/дочерними обществами по отношении к страховой организации
Добрый день! Согласно статье 10 Федерального закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации", страховые организации вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации приносить денежные средства в кредит другим юридическим лицам. Однако, согласно статье 46 указанного закона, страховые организации не могут находиться в зависимости от кредитных организаций, и наоборот. При этом, страховая организация может предоставлять кредиты только тем юридическим лицам, которые имеют к ней отношение (например, дочерним, зависимым или аффилированным по отношению к страховой организации). Следовательно, страховая организация не может выдавать субординированные займы другим юридическим лицам, не имеющим отношения к ней.
СпроситьПо гражданскому кодексу - можете. Никаких ограничений нет. Но. Если налоговая вычислит вашу родственную связь, то вас могут признать аффилированными лицами, юридическому лицу определить материальную выгоду, взять средние ставки по арендной плате и насчитать налог с дохода. Конечно, это маловероятно. К такому прибегают не часто. Но такая опасность существует.
Имейте ввиду. Могу я как физ. лицо сдать в безвозмездное пользование своему сыну нежилое строение если он юридическое лицо.
По гражданскому кодексу - можете. Никаких ограничений нет. Но. Если налоговая вычислит вашу родственную связь, то вас могут признать аффилированными лицами, юридическому лицу определить материальную выгоду, взять средние ставки по арендной плате и насчитать налог с дохода. Конечно, это маловероятно. К такому прибегают не часто. Но такая опасность существует.
Имейте ввиду.
СпроситьЕстественно может. Статья 68 ГК РФ.
6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.
И может быть непосредственно директором. Только необходимо в этом случае иметь ввиду, что директор будет аффилированным лицом. Есть некоторые особенности в связи с этим. У пао может быть один учредитель, он же директор?
Естественно может. Статья 68 ГК РФ.
6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.
И может быть непосредственно директором. Только необходимо в этом случае иметь ввиду, что директор будет аффилированным лицом. Есть некоторые особенности в связи с этим.
СпроситьМожет, поскольку ООО является юридическим лицом.
Удачи. Здравствуйте!
Да, ООО может взять автомобиль в аренду в данной ситуации.
Но следует знать, что поскольку ООО и ИП в данном случае аффилированы (взаимосвязаны), то налоговая может пристально следить за вашими подобными действиями. Может ли ООО взять в аренду автомобиль у ИП, если директор ООО и ИП это одно и то же лицо.
Здравствуйте!
Да, ООО может взять автомобиль в аренду в данной ситуации.
Но следует знать, что поскольку ООО и ИП в данном случае аффилированы (взаимосвязаны), то налоговая может пристально следить за вашими подобными действиями.
СпроситьЗдравствуйте. Не запрещено, просто помните об аффилированных лицах. Можно ли быть одним учредителем группы компаний, которая включает в себя: аудиторскую компанию, консалтинговую фирму, юридическую фирму?
Доброе утро!
Подобного рода консультации платные.
Для более подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Ну если приставы еще не наложили арест на имущество и не октрыта процедура взыскания по решению суда и вообще не назначено судебное разбирательство то вы можете продать долю родственнику и тогда ее не признают ничтожной и фиктивной а если есть хотя бы один случай из перечисленного то тогда есть вероятность что сделку купли продажи отменят через суд. Если будете банкротиться то сделку оспорят со 100% вероятностью т.к. это сделка с аффилированным лицом. Никак. И приставы здесь ни при чем. Консультируйтесь очно, лично, с учётом всех обстоятельств. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко. Я хочу оформить банкротство, у меня в собственности квартира и доля 1/5, как мне грамотно продать долю родственнику, чтобы не реализовали долю судебные приставы?
Ответ отключен модератором
Ну если приставы еще не наложили арест на имущество и не октрыта процедура взыскания по решению суда и вообще не назначено судебное разбирательство то вы можете продать долю родственнику и тогда ее не признают ничтожной и фиктивной а если есть хотя бы один случай из перечисленного то тогда есть вероятность что сделку купли продажи отменят через суд.
СпроситьЕсли будете банкротиться то сделку оспорят со 100% вероятностью т.к. это сделка с аффилированным лицом.
Спросить
Никак. И приставы здесь ни при чем. Консультируйтесь очно, лично, с учётом всех обстоятельств. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко.
СпроситьИ тут уже нашли обход как на должника надавить. Аффилированное лицо не является уступкой, поэтому с него не может взыскаться. Аффилированным с кем? Список кредиторов называется реестром требований кредиторов. Для консультации необходимо видеть дело и соответствующий судебный акт об исключении из реестра требований кредиторов. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко. Кредитора включили в РТК.
Затем решением суда исключили.
Права на взыскание, после завершения процедуры у него не будет.
Если только по Вашему вопросу отвечать. Если в деле о банкротстве физического лица один из кредиторов признаётся аффилированным лицом и исключается из списка кредиторов может ли этот кредитор взыскать свой долг с должника после завершения процедуры банкротства?
Аффилированным с кем? Список кредиторов называется реестром требований кредиторов. Для консультации необходимо видеть дело и соответствующий судебный акт об исключении из реестра требований кредиторов. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко.
СпроситьКредитора включили в РТК.
Затем решением суда исключили.
Права на взыскание, после завершения процедуры у него не будет.
Если только по Вашему вопросу отвечать.
СпроситьВладислав если Вы сейчас во время учебы не хотите учить НПА и думать, то что как же Вы дальше планируете работать? Юридическое лицо, ООО, хочет продать объект незавершенного строительства (далее - объект) и выделяются следующие варианты действий:
1. ООО продает объект аффилированному физическому лицу (Плюсы и минусы)
2. ООО продает объект неаффилированному физическому лицу (Плюсы и минусы)
3. ООО продает объект ИП (Плюсы и минусы)
4. ООО продает объект ООО (Плюсы и минусы)
5. Слияние двух организации (ООО + ООО) (Плюсы и минусы)
6. Слияние двух организации (ООО + новое образованное ООО) (Плюсы и минусы)
Толкование желательно в рамках действующего законодательства применяя пункты и статьи кодексов, законов и т.д.
Владислав если Вы сейчас во время учебы не хотите учить НПА и думать, то что как же Вы дальше планируете работать?
СпроситьНет никакой взаимосвязи между этими обстоятельствами.
Покупатель в данной ситуации должен самостоятельно защищать свои права в судебном порядке. Здравствуйте! Если признают, что квартира была продана. Что бы скрыть доход, могут сделку оспорить. Если никаких действий не предпринималось, к Вам претензий быть не должно. Нет, если реальная сделка и рыночная цена и не аффилированные лица. Если продавца квартиры признают банкротом, то добросовестного покупателя не выселят из единственного жилья?
Нет никакой взаимосвязи между этими обстоятельствами.
Покупатель в данной ситуации должен самостоятельно защищать свои права в судебном порядке.
Спросить
Здравствуйте! Если признают, что квартира была продана. Что бы скрыть доход, могут сделку оспорить. Если никаких действий не предпринималось, к Вам претензий быть не должно.
СпроситьЧто указано в ДКП? если там не прописаны данные условия то долги остаются на ООО. Предприниматель купил ООО с долгами в размере 10 млн рублей. Кто теперь должен рассчитываться по ним? Новый владелец или аффилированные с прежним владельцем лица?
Что указано в ДКП? если там не прописаны данные условия то долги остаются на ООО.
СпроситьЧто в вашем лучае - аффилированные лица? Если Вы продадите, то ничего страшного не случится там какая-то единая продажа а не систематическая. Управляющая, которая работала в студии. Можно ли продать управляющей студии красоты активы и не получить штраф за ограничение заниматься деятельностью аффилированным лицам?
Расторгла договор коммерческой концессии и хочу продать активы управляющей, но по договору запрет ведения деятельности в течении 3 х лет аффилированными лицами.
Если Вы продадите, то ничего страшного не случится там какая-то единая продажа а не систематическая.
СпроситьДобрый день.
Срок давности для оспоримой сделки составляет 1 год, а для ничтожной 3 года. Все будет зависеть от действий арбитражного управляющего. В делах о банкротстве такой вариант очень вероятен. Здравствуйте Константин. В обязательном порядке! За три года до банкротсва будут оспариваться все сделки. Смотря какие сделки и пр каких обстоятельствах совершенные. При таких обстоятельствах - наверняка. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко. Возможно и будет. Но если цена рыночная, то никаких оснований для признания договора недействительным не имеется. Конечно, если это обычный покупатель, а не аффилированное с Вами лицо или Ваш кредитор. Добрый день!
Будут оспариваться сделки, но при определённых обстоятельствах. Будут ли оспариваться сделки по продаже недвижимости если я собираюсь провести процедуру банкротства? Квартира была продана по договору переуступки (дом строящийся, не введен в экслуатацию) после того, как были взяты займы в МКК.
Добрый день.
Срок давности для оспоримой сделки составляет 1 год, а для ничтожной 3 года. Все будет зависеть от действий арбитражного управляющего. В делах о банкротстве такой вариант очень вероятен.
СпроситьСмотря какие сделки и пр каких обстоятельствах совершенные. При таких обстоятельствах - наверняка. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко.
СпроситьВозможно и будет. Но если цена рыночная, то никаких оснований для признания договора недействительным не имеется. Конечно, если это обычный покупатель, а не аффилированное с Вами лицо или Ваш кредитор.
СпроситьМожет, будет аффилированным лицом согласно ФЗ "О защите конкуренции".
Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Может ли один и тот же человек быть директором у основной и дочерней компании?
Может, будет аффилированным лицом согласно ФЗ "О защите конкуренции".
Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
СпроситьДля организаций юридические консультации платные.
Кроме того ответ на Ваш вопрос легко найти в интернете через любой поисковик. Мы не справочная. Здравствуйте, руководитель Юл, учредитель Юл.
Аффилированное лицо — это физическое или юридическое лицо, которое может влиять на управленческие решения других ИП или организаций.
Чаще всего об аффилированности говорят в новостях об экономических преступлениях. Однако само по себе понятие «аффилированное лицо» не является преступным или противозаконным. Оно всего лишь означает, что компания или бизнесмен способны повлиять на решения другой компании или бизнесмена. По-другому аффилированные лица называют контролирующими. Кто является аффилированным лицом в организации? Спасибо.
Для организаций юридические консультации платные.
Кроме того ответ на Ваш вопрос легко найти в интернете через любой поисковик. Мы не справочная.
Спросить
Здравствуйте, руководитель Юл, учредитель Юл.
Аффилированное лицо — это физическое или юридическое лицо, которое может влиять на управленческие решения других ИП или организаций.
Чаще всего об аффилированности говорят в новостях об экономических преступлениях. Однако само по себе понятие «аффилированное лицо» не является преступным или противозаконным. Оно всего лишь означает, что компания или бизнесмен способны повлиять на решения другой компании или бизнесмена. По-другому аффилированные лица называют контролирующими.
СпроситьТрудовая функция не имеет значения. Нужно смотреть, является ли он участником (собственником) этой фирмы (с какой долей?), участвует ли в органах управления и т.д. Т.е. способен ли влиять на принятие бизнес-решений. Является ли торговый представитель фирмы аффилированным лицом по отношению к этой фирме?
Трудовая функция не имеет значения. Нужно смотреть, является ли он участником (собственником) этой фирмы (с какой долей?), участвует ли в органах управления и т.д. Т.е. способен ли влиять на принятие бизнес-решений.
СпроситьЕсли они будут признаны аффилированными лицами, а их имущество приобретено на средства должника. Оспариванием сделок занимается управляющий. Просто так обратить взыскание на чужое - нельзя. Имеют ли право в арбитраже при введении физбанкротства, реализовать имущество третьих лиц (арестовано - якобы оно имущество должника, но оформлено на других). Третьи лица сами приобретали имущество, просто родственники..
Если они будут признаны аффилированными лицами, а их имущество приобретено на средства должника. Оспариванием сделок занимается управляющий. Просто так обратить взыскание на чужое - нельзя.
СпроситьЧитайте также:
