Валюта РФ / Финансовое право - 12815 советов адвокатов и юристов

Не случайно был принят Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступил в силу 1 января 2021 г., а часть 10 января 2021 г.Цифровой рубль Цифровой

1 го февраля уехали из РФ в Турцию, в отпуск.

Затем решили остаться, и в конце апреля получили ВНЖ на год.

Нужна консультация по поводу того, чьим резидентом являюсь, с какого момента/когда оно начинает действовать.

Так же интересует вопрос ограничений, введенных правительством РФ, после начала СВО, в отношении переводов на зарубежные счета.

Я - гражданка РФ, постоянно проживающая в Европе. Знаю, что по закону являюсь валютным резидентом России, так как обладаю российским паспортом. На данный момент я прописана в России. Если выпишусь, это как-то скажется на моем статусе валютного резидента?

Я нахожусь на стадии продажи квартиры в Москве.

Могу ли я получить оплату в долларах.

Имею вид на жительство а не паспорт РФ.

Покупатель гражданин РФ.

Буду признателен за помощь.

А так же отблагодарю.

Следующий. Знакомый иностранец, не резидент, попросил передать денежные средства за товар гражданину РФ. Снял со своего счета в Сбербанке, передал мне, я передала продавцу. Теперь вызывают в налоговую для составления протокола по статья 15.25 часть 1 за нарушение ч.3 ст. 14 ФЗ-173. Прав ли инспектор?

Приветствую!

Я гражданин РФ. Я нерезидент. У меня есть вид на жительство в другой стране. Я буду получать доходы и платить налоги как и в Чешской Республики скорей всего от компании так и в РФ от ИП. Я желаю осуществлять валютные переводы со своего личного банковского счета который находиться в Чешской Республике на свой личный счет в РФ и обратно.

1) Могу ли я законно осуществлять такие валютные переводы без уведомления налоговых органов об открытия/детализации счета за пределами РФ так как я являюсь нерезидентом РФ?

2) До какой суммы возможно осуществлять валютный перевод без предъявление дополнительных документов/справок (без каких либо препятствий)?

3) И если необходимо то что предоставлять валютному контролю/налоговой даже нерезиденту что бы совершать любые транзакции с своими личными счетами в разных странах?

Спасибо за ваше время!

Сколько наличных рублей можно вывезти из РФ в другую страну (не Таможенный Союз) с декларацией, но без подтверждения источника средств? Была информация, что лимит в таком случае - эквивалент 100 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ). Так ли это? Этот лимит распространяется на семью или на каждого члена семьи? Если быть точнее: если летит взрослый со своим несовершеннолетним ребенком (7 лет), без подтверждения источника средств можно вывезти рублей наличными в эквиваленте до 100 000 или 200 000 долл. США?

Может ли гражданин РФ, являющийся резидентом РФ, получить на свой валютный счет в банке в РФ банковский перевод в валюте из банка тоже в РФ от другого гражданина РФ, но тот другой гражданин **нерезидент** РФ? Экономической деятельности нет. Просто примерно пол года назад гражданин, являющийся резидентом, по приятельски осуществил небольшую финансовую помощь гражданину, который нерезидент, и сейчас тот, который нерезидент, благодарен за помощь, и возвращает сумму. Будут ли какие-либо последствия для получающего эти деньги резидента со стороны валютного контроля, налоговой и так далее?

Проконсультируйте по следующему вопросу. ООО зарегистрировано в РФ планирует заключить договор с компанией из США (оплата за услуги по разработке программного обеспечения) В этом случае на какой системе налогообложения должна находится ООО в РФ и какие налоговые нюансы есть при заключении договора с иностранной компанией?

Я гражданин РФ. Друг мой, Гражданин Казахстана! Хочу ему дать в долг наличными в рублях. Как это юридически оформить, и как ему вывезти их из РФ.Какие документы ему нужно, чтобы их вывезти, и нужно ли их задикларировать при выезде из Рф? Спасибо.

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

Я проживаю заграницей, налоговый нерезидент РФ уже много лет.

В конце 2017 года был открыт счёт в Италии. Я не подала уведомление о его открытии в налоговую в течение месяца, как того требовал закон.

1 января 2018 года вышел новый закон, говорящий о том, что проживающие зарубежом больше полугода могут не подавать уведомления.

Тем временем, мой итальянский банк слился с другим банком, в апреле этого года IBAN моего счёта поменялся.

Сейчас я еду в Россию, чтобы продавать квартиру. Деньги буду переводить со своего российского счёта на итальянский. Вопрос: могут ли у меня возникнуть проблемы из-за того, что в 2017 году я не сообщила об открытии счёта в налоговую?

Следует ли мне открыть новый счёт в Италии для подстраховки и перевести деньги туда?

Условия.

Одаряемое лицо - гражданин и резидент РФ

Даритель гражданин РФ и (ВАЖНО!) нерезидент РФ

Даритель хочет подарить 100 000 евро наличными одариваемому.

1) Стороны не являются родственниками.

2) Подарок происходит в стране ЕС (оба физлица - нерезиденты ЕС, но временно там находятся).

3) Одаряемый планирует купить на эти деньги недвижимость в этой стране ЕС по варианту А или Б ниже:

А) положить на иностранный счет в стране ЕС и купить безналом

Б) купить недвижимость за наличные, полученные от дарителя

Вопрос:

1. Подпадают ли такие действия под нарушение валютного законодательства РФ Одаряемым и какая ответственность (или может быть подпадает п.1, а п.2 наличные - не подпадает?). Особенно с учетом п.3 ст.14 ФЗ 173 "О валютном регулировании и контроле"

2. Надо ли Одаряемому фиксировать факт дарения, декларировать в налоговой РФ и платить налоги с этого подарка?

Можно ли сейчас получать валютные переводы от нерезидентов не из России (отчисления по авторским правам) на заграничный счет? Есть ли разница остаюсь я при этом налоговым резидентом РФ или нет? Зависит ли от страны счета и наличия у нее автоматического обмена налоговой информацией?

Есть ли в России нотариусы (риэлторы) не резиденты валютные РФ через которых можно провести сделку по отчуждению недвижимого имущества на территории РФ? То есть провести сделку по продаже недвижимости в РФ минуя банки РФ, покупатель (гражданин РФ) перечисляет валюту на счёт иностранного нотариуса (риэлтора)-не резидента РФ - денежные средства по договору купли продажи и иностранный нотариус (риэлтор) перечисляет продавцу - валютному резиденту РФ - денежные средства в валюте на счет продавца, открытый за границами РФ.

Нерезидент (гражданин Украины) продает квартиру в Спб (в собственности более пяти лет) резиденту РФ

От его имени на основании доверенности действует Доверенное лицо, резидент РФ. По договору купли продажи оплата осуществляется Доверенному лицу. Т.к в доверенности указано получение денег от продажи.

Возможен ли в таком случае наличный расчет между покупателем и Доверенным лицом резидентами РФ без открытия счета в банке?

Не является ли это нарушением 173 ФЗ о валютном контроле влекущее штраф в будущем?

Движения по зарубежному счету - чем грозит?

Если налоговой службе стало известно:

1. о наличии счета резидента РФ (частного лица) в банке за рубежом, и

2. о проведенных операциях в иностранной валюте по данному счету (причем все эти операции были вне России между зарубежными банками) – то чем это может грозить для резидента с точки зрения закона № 173 о законности валютных операций? Закон № 173 действует только на территории России и при платежах пресекающих границу РФ, или вообще везде? Имел ли права резидент проводить операции по счету в иностранной валюте во внешнем банке за рубежом? Какие статьи КоАП могут быть задействованы ИФНС и Росфинмониторингом для наказания резидента? Тут вопрос не об уплате налогов (доходов от движений по счету не было), а о факте самих валютных операций (движений по счету в зарубежном банке). Может ли в отношении резидента РФ (частного лица) помимо статья 15.25 часть 2 КоАП применена еще и статья 15.25 часть 1 КоАП?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 марта 2022 г. № 295 обязывает валютных резидентов РФ получать разрешение Правительственной комиссии на покупку зарубежной недвижимости у иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Является ли нарушением ситуация когда покупатель (валютный резидент РФ) оплачивает покупку зарубежной недвижимости со своего зарубежного счета без получения разрешения и если "да", то какая за это предусмотрена ответственность?

Получил гражданство РФ. Ранее был гражданином Казахстана. В казахстанском банке остался депозит по которому я получаю ежемесячное вознаграждение. Должен ли я сообщить в налоговую или какой-то другой орган об этом? Есть ли какие штрафы? Спасибо!

Существуют ли законодательные ограничения на приобретение юрлицами-нерезидентами (не имеющими представительств в РФ) долговых обязательств (векселей) российских компаний?

Расчётный счёт № 407038100755070000205. Согласно.

Конституции РФ, ст. 75 п. 1: "Денежной единицей в Российской Федерации является рубль.

Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской.

Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются".

Согласно классификатору валют — Постановлению № 405-ст от 25.12.2000 — классификатор русского рубля 643. Цифры № 6, 7, 8 являются кодом валюты (в соответствии с классификатором валют). Поскольку 810 — это код не применяемой ныне валюты, то следует ли мне перечислять на него рубли РФ?

Гражданка РФ, живу в сша, пенсию РФ получаю с 2011 года. Можно ли перевести пенсионные деньги из РФ в США? Деньги сейчас переводятся на мой лицевой счет в Сбере.

Готовлю в суд исковое заявление на банк. Иск о расторжении договора дебетового банковского счета физическим лицом, не имеющим обязанностей перед банком.

Суть проста. Действия банка противоречат статье Гражданского кодекса. В своих официальных ответах Банк указывает, что ему гражданский Кодекс... безразличен и он руководствуется не гражданским кодексом, а Инструкциями Центрального Банка Российской Федерации.

Как в исковом заявлении указать суду, что Банк обязан руководствоваться статьей гражданского кодекса, а не инструкциями центробанка? Как указать на главенство закона?

Соответствует ли законодательству РФ получение наличного платежа свыше 100 тыс. рублей полномочным представителем компании-нерезидента (не имеющей представительства в РФ) от физического лица в погашение долга перед компанией-нерезидентом?

Гражданка РФ, живу за рубежом, имею ВНЖ в стране проживания, являюсь ли я валютным нерезидентом для России? Чтобы не являться валютным резидентом, нужно отсутствовать в РФ 1 год+1 день и иметь внж, либо одно из двух? Юрист Малых Андрей Аркадьевич ответил: валютный резидент и валютный нерезидент - такие статусы законодательство РФ не устанавливает.. Однако в связи с новой необходимостью ежеквартального уведомления о движении средств на зарубежном счете/счетах, в интернете много пишут о том, что в РФ 2 разных понятия: налоговый резидент и валютный резидент.

Буду признательна, если мне ответит юрист, хорошо разбирающийся в интересующем меня вопросе.

Вопрос из сферы валютного регулирования. Резидент РФ 1 перевел Резиденту 2 валюту (сумма эквивалентна 100.000₽). Оба счета открыты зарубежом. Какая ответственность грозит за такой перевод? На какого из двух резидентов будет наложен штраф в случае его сушествования? Резиденты физлица. Один купил билеты со своего счета, второй перевел деньги за билет. Буду благодарна за помощь.

Если это важно, место действия - Казахстан.

Скажите пожалуйста сможет ли моя семья участвовать в этой программе постановления правительства РФ от 07.12.15 №1331. У нас ипотека в разорившемся банке, у которого так еще и не появился новый хозяина положение сейчас стало действительно тяжелое. У нас трое детей, квартира двухкомнатнаяправда сколько кв.м не помню, 65 или чуть больше но не 70 точно. Если да то что для этого нужно, с чего начать.

Является ли административным правонарушением ввоз наличных в РФ, превышающей задекларированную сумму на 31000 рублей.

Планирую продать квартиру в РФ иностранцу. Оплата будет через зарубежные банки (у обоих сторон есть счета), в евро. Операция валютная и законна, т.к. плательщик нерезидент. Как правильно указать формулировку, связанную с перечислением денежных средств в договоре, чтобы не нарушать законодательство РФ? формулировка "Покупатель обязуется перечислить Продавцу за квартиру 10 000 Евро, путем перечисления средств на личный счет Продавца" законна?

Я являюсь гражданкой США и РФ. После развода в США с мужем получила от него сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Планирую вернуться жить в РФ. Как я могу на законном основании перевезти эти деньги в РФ?

Заключён договор беспроцентного займа между иностранной компанией и физлицом РФ, деньги в рублях иностранной компанией сброшены на карту физлица. Это связано как-то с валютным контролем?

Я иностранный гражданин, работаю по патенту в РФ, на предприятии выдали зарплатные карты банка, который меня не устраивает, могу ли я написать заявление в бухгалтерию и заменить банк? В бухгалтерии мне отказали, сославшись что я не резидент, что с новым банком у них зарплатный контракт.

Хочу получать деньги из за границы за проделанную работу в РФ. какие есть варианты получения денег легально? Готова платить 13% налога и спать спокойно. Какой счет в банке для этого надо открыть?

Имею на руках исполнительный лист. Что мне с ним делать. Чтобы получить деньги, какие дальнейшие мои действия? Исполнительный лист к министерству финансов РФ. живу на Камчатке.

Ранее я была гражданкой Казахстана, где у меня был открыт счёт! Счёт был открыт онлайн, для оплат различных покупок и услуг... В силу обстоятельств я не успела его закрыть до получения гражданства РФ... Нужно ли мне предоставить уведомление в налоговую о наличии счета, если счёт оформлен на гражданина РК, а не на резедента РФ.. денег не счету нет, дохода по нему нет!

Есть решение суда (вступило в силу 8 мес. назад) о взыскании с РФ морального вреда.

Могу я подать ход-во в суд о направлении ИЛ и самого решения (документов) для исполнения. Как потом контролировать ход моего заявления? На сколько затянется этот процесс? (СКОЛЬКО ЛЕТ?).

Или стоит все делать самому? (запросить ИЛ, выслать в Минфин)

Необходим совет. На протяжении 1 и 2 полугодия 2012 года провозили определенный товар из Китая через порт Санкт-Петербурга. Мы это делали до этого и после этого неоднократно, но в этот период времени, у нас возникли проблемы с таможенными органами. Суть проблемы следующая: при ввозе товара на территорию РФ и для того, чтобы растаможить необходимо оплатить гос. пошлину. Мы подали документы в таможенный орган, которые обосновывали стоимость товара и сумму гос. пошлины, которую мы должны были оплатить. Таможенные органы не согласившись с нашей суммой гос. пошлины, увеличили ее, сославшись на то, что данный товар попал в список дефицитного товара. Для того чтобы получить товар мы вынуждены были оплатить увеличенную государственную пошлину. Сейчас мы хотим вернуть переплаченные деньги. На что нам необходимо сослаться в исковом заявлении. Хочу уточнить до этого, и после этого у нас такого больше не было.

Если в своем доме я буду держать пару майнеров, которые будут зарабатывать крептовалюту, затем ее продавать за доллары, то я нарушу законы РФ? Спасибо.

Можно ли расплачиваться криптовалютой в РФ, например, с поставщиком VPN (зарубежная компания)? Если нет, какие последствия это может возыметь?

С 2021 г гражданкаРФ.10 доэтого жила в России сВНЖ. На пенсию вышла наУкраине в 2008 г. С 1977 г беспрерывно работала врачом. Хочу перевести пенсию в Россию. Какая вероятность получить пенсию вполном объеме.

Спасибо. Или они должны быть заключены в рублях?

Как платить 25% алиментов с дохода за пределами РФ, если доход в долларах. Я узнал, что при переводе долларов в банк РФ они конвертируются в рубли по курсу банка. А курс ЦБ отличается от любого курса банка. Как правильно заплатить алименты?

Например, должник получает 400 долларов, алименты платятся в размере 100 долларов. По курсу ЦБ 100 долларов это 9700 рублей, а по курсу банка получателя 100 долларов это 9300 рублей. Как быть? Неужели нужно платить в таком случае больше, чем 25%?

Виртуальные деньги BarterCoin действуют по адерсу http://bartercoin.holding.bz (в зоне BZ) что является юрисдикцией государства Белиз. Принимаются уже много где по всему миру. Комиссий и ссудных процентов нет нет, прямого извлечения прибыли сайтом - нет. Ходят слухи что организатор данных виртуальных денег гражданин Толстых О.В. 1985 г.р. прописанный в г. Москва, но он сам причастность к этому отрицает, говоря что он просто простой сотурдник компании, официально не оформленный и работающий на общественных началах. Может ди государство (РФ) как-то "поставить тут палки в колеса"? какая правовая сторона вопроса? УК, ГК итд итп.

Как понимать? Пункт 2 статьи 75 конституции рф гласит защита и обеспечение устойчивого рубля --основная функция Центрального банка РФ которую он осуществляет НЕЗАВИСИМО от других органов государственной власти это что получается государство в государстве?

Помогите пожалуйста найти закон СНГ по пенсионным вопросам касающиеся продолжительности стажа отработанный в республиках СНГ, а именно в Армении, Закон касается тому, что он считается рабочим стажем в РФ и подлежит к выплати при доказательств о выплате сой страха в пенс. Фонд Армении без денежного обмена между государствами. Комментарии к нему дал сам Воронин Ю.в журнале Пенсия 1997 г. На его основании я должна обратится в суд. ПРОШУ ВАС помогите!

Может ли гражданин РФ ввезти по временному ввозу автомобиль принадлежащий Эстонскому юридическому лицу на основании договора аренды? Если да, то на какой срок? Есть ли ограничение на количество дней в году, типа на 180 из 360 и тд.