Мошенничество предоплата / Трудовое право - 3066 советов адвокатов и юристов

Обратилась а Фринлайн групп чтобы помогли с долгами, сказала что помогут но попросили предоплату 100000, наверно дуоа отдала, потом позвонили чеоез 4 дня, сказали приезжайте, я приехала мне сказали все сложно, надо через юриста, юрист стоит ещк 350000, у меня нет конечно таких денег, на что мне было сказано, попросите у родственниклв, разве юрист вправе такое просить? Думаю это выманивание денег, теперь не знаю как вернуть 100000 т которые я заплатила, правда в уомпании сказали что написать заявление на возврат, денег, как вы думаете можно доверять?

У меня такая беда. Заключили договор подряда на строительство дома с ООО. Внесли предоплату почти 70% а это 1300000. Подрядчик деньги забрал создал видимость работы процентов 20 в общей сложности тысяч на 300 и остановил работу. Прошло уже два месяца с момента окончания договора деньги не возвращены. Мы узнали что по факту этой фирмы не существует нет ни офиса не чего. Фирма зарегистрирована на чужом юридическом адресе. При подаче документов в налоговую был предоставлен фиктивный договор аренды помещения. Можно ли добиться возбуждения уголовного дела? При расчёте с подрядчиком был предоставлен номер карты на который нужно было перевести деньги он принадлежит ребёнку 15 лет.

Внесла предоплату за отдых на карту ВТБ банка, реквизиты были указаны на сайте гостевого дома, после внесения 3 дня на телефон мне не отвечали, а сегодня он вообще выключен! Смогу ли я вернуть свои деньги, если обращусь в полицию или это бессмысленно затевать этот процесс?

Моя мама заключила договор на установку пластиковых окон, внесла предоплату. Однако закралось подозрение что действуют мошенники, т.к. указанная в договоре фирма ликвидирована в 2013 г.

Нанял людей по обьявлению чтобы мне утеплили дом короедом. Они взяли всю сумму за материал и предоплату за работу. Был составлен договор и написана расписка о том что взяли предоплату. Работу сделали на 20 % и материал тоже самое был куплен в том же количестве, а ещё оказалось что этот гад обманул ещё несколько людей. Подходят ли его периодические разводы под статью мошенничество? И ещё в моём договоре была написана им расписка что он взял деньги за работу которая не была прописана в договоре, ни материала ни работу он не сделал-это не мошенничество?

Заключили договор на строительство дома с ООО. Внесли предоплату, директор взял деньги и написал расписки (сумма выдавалась за 2 раза). Ничего не построил, деньги не возвращает. Подали в суд о признании договора ничтожным и незаконном обогащении этого типа, как физического лица? Какова вероятность выигрыша. (В рамках ЗПП не подали потому, что фирма оказалась пустая и оборотов по ней нет!) А здесь как с физического лица возможно есть что взыскать.

Мне написал некий мущина в возрасте 47 лет из Франции, говорит что в поисках ответственного и исполнительного мужчины, он предложил мне 24500€ подарочным сертификатом, но перед получением мне нужно в суд первой инстанции заплатить 275€ за обработку моих данных.

Мы с мужем нашли кухню на авито у частника вчера он сказал что уже она забранирована но по предоплате вы можете ее забрать вчера муж перевел ему 5.000 он сказал к 9 подъехать муж там но его нет и телефон отключен. Что нам делать номер карты и имя его у нас есть!? что нам делать?

Заказал рояль у российского дилера немецкой компании. Дилер оказался мошенником. Стал требовать поставить рояль от фабрики изготовителя в германии, тк мошенник отправил предоплату на изготовление. В течении 1,5 лет директор фабрики в Германии вымогал от меня доплатить напрямую за этот рояль и тогда они якобы поставят его мне. Я доплатил напрямую, фабрика отправила рояль тому мошеннику. Как найти управу на фабрику?

Какое дело может завести полиция если покупатель перечислил продавцу предоплату. А продавец товар не отдал и скрылся.

Не каких договоров не составляли, была обычная переписка на Авито.

На авито нашла объчвление по перетяжке мягкой мебели. Ко мне тут же приехали и забрали 2 дивана, взяли предоплату 19 000 и уже 2 месяца никаких результатов, трубки не берут. Что нужно написать в заявлении в полицию?

Кинули на запчасти, вернули только 50% средств? В общем до этого у этих продавцов заказывался ноускат (в декабре того года) и все было нормально, перевели деньги, деталь была получена. В мае нам понадобился двигатель стоимостью 150 тыс р. Деньги переведи на те же реквизиты на что и ноускат. Продавец кормил завтраками с мая (5 месяцев) в итоге ни денег ни двигателя. Время потеряно, на связь он выходит, и вот он наконец вернул только 65 тысяч из 150 тысяч, и дальше вешает лапшу на уши, мол подождите. Денег у него нету. В итоге оказалось что этот продавец даже не владелец фирмы, а реквизиты его жены. То есть он обманывал компанию. В итоге нашли номер этой же компании только в другом городе, нашли владельца, но как понимаем ему все равно. Увольнять он его не уволил. Говорит-это не мои проблемы и якобы он ничего сделать не может. Это похоже на сговор и мошенничество. Странно, что у этой компании хорошие отзывы

Предложили оформить кредит в банке, живу в Крыму пригласили в Крснодар и пообещали все решить. Приехала составили договор но потребовали оплату за услуги 35 тыс потом снизили до 25 тысяч внесла авнс 10 тыс у меня с собой и вообще больше не было а 15 потом внести в договоре оговорили. Нахожу про эту компанию плохие отзывы.

По случайности продиктовали мошеннику код. Человек представился риелтором и хотел внести предоплату за сотрудничество. Якобы оплату проводили со счета юр.лица и для подтверждения нужен код. С карты было списано более 18 тысяч рублей. Есть ФИО, номера телефонов, которые оформлены на этого же человека, сведения о его местонахождении и справки и транзакции из банка. Подскажите, куда можно обратиться по данному вопросу и есть ли гарантия того, что денежные средства вернут? Могут ли по данному факту возбудить уголовное дело?

Является ли мошенничеством, такая ситуация, физ.лицо изготавливает мебель получат предоплату, привозит мебель, забирает половину мебели обратно с целью исправить недочеты и не возвращает не деньги не мебель?

Хотела оформить денежный займ дистанционно, написала расписку и отправила ее фото. В ответ мне прислали договор страхования и потребовали заплатить страховку, хотя заблаговременно мне сказали, чтотникаких предоплат не будет. Договора займа не было. Сейчас займодатель пишет, чтобы я приехала на расторжение сделки, так как деньги перевела на резервный счёт в банке для меня. Я деньги не получала, ни на какие мои карты, либо банковские реквизиты деньги не поступали. Что делать?

Был звонок из финансового комитета г. Москвы. Сказали, что за проданный мне некачественный товар, купленный в фирме "Здоров" мне полагается компенсация, которую они могут выплатить. Далее сказали, что необходимо оплатить через Почту страховую часть для получения компенсации. Я оплатил, квитанция есть. Далее после сообщения номера квитанции, был звонок по поводу увеличения стоимости страховой части в связи с увеличением суммы компенсации. Тогда я отказался от компенсации и потребовал возвращать оплаченной мной страховую часть. На что мне сказали деньги вернут в течении 30-и рабочих дней. А затем мне позвонили из Санкт-Петербурга и сказали, что при отказе компенсации, все равно я должен платить за резервированную ячейку в банке и в случаи отказа пригрозили судом-Это возможно, и как можно вернуть мои деньги или отозвать платеж?

ПАО Мосюнион мне типо одобрил кредит. Попросили пеиевести за страховку деньги, а потом за курьера. Я перевела. Не знаю по какой причине. Как мне быть?

Я обратилась в Питерский банк Нефть Бизнес на получение кредита, но почемута банк просит меня закинуть деньги в размере 40 000 руб. на мою карту а потом якобы они просят ввести код активации для поступления кредита. Подскажите пожалуйста это мошенничество или нет?

Заключили договор с неким ИП Яндыбаевым, представители которого пришли с улицы и пообещав скидку в 30% измерили наш балкон и предложили внести предоплату, чтобы якобы закрепить за нами место на эту скидку. Внесли 2000 из 81,824. Не дождавшись монтажников, представители данной фирмы предложили нам оформить кредит с огромными процентами. В интернете мы нашли огромное количество негативных отзывов о подобных компаниях и о мошенничестве, договор решили расторгнуть. Даже предоплату им оставить. Расторгать они не хотят, даже через суд. Сказали, что все равно привезут нам все комплектующие и мы будем обязаны им платить. Требуют закончить оформить тот кредит, тк якобы мы им портим репутацию перед банком. Что нам делать?

Вопрос: на даче заказал постройку забора, заключил договор в двух экз., внес предоплату. Подрядчик (частное лицо) договор не выполнил, предоплату не возвращает. У меня сложилось мнение, что он и не собирался ничего делать, просто взял деньги. Является ли это мошенничеством и имею ли я право обратиться в полицию или в суд (куда лучше, чтобы был результат)?

Вчера внесли предоплату агентству чтоб посмотреть квартиру. Должна была приехать Хозяйка Квартиры, она не явилась. Сегодня все номера выключены.

Купил товар на авито. Заказ не отправили. По истечении 5 дней сделали заказ с другого аккаунта. Продавец запросил предоплату за уже проданный заказ. Факт мошенничества был зафиксирован скриншотами. Заявление в полицию приняли, но сказали, что придёт отказ в возбуждении уголовного дела, т.к. сумма 2300 (должна быть 2500 и больше), и банк не откроет информацию о держателе карты. Денег, сказали, что я не верну.

Позвонил банк Свобода, одобрили кредит, попросили оплатить 2200 рублей, я оплатила, потом попросили ещё 13500 за страховку, я оплатила, теперь просят ещё 10000 рублей в залог для курьера, который должен привести документы, есть такие правила?

Что бы деньги вразмере 200000 поступили на мою карту мне предложили и с нее перевисти 6800 на счет я перевел но потом мне звонят с службы безопасности банка и говорят что деньги на тронзитном счете но центро банк заблокировал счет и теперь мне надо оплатить 19000 в страховую компанию потом разблокируется счет и кридит поступит на мою карту. Что это развод?

У нас случилась очень неприятная ситуация: мы заказали лес на строительство загородного дома. Через знакомых обратились к человеку, который как раз этим занимался. Оставили предоплату 55000 рублей. Он выдал бумагу, где указывалась информация о названии организации, сумма предоплаты, его фамилия. Деньги отдавали в присутствии 2 человек с нашей стороны, он был один. Лес обещал привезти 1 августа. Сначала "кормил завтраками", потом и вовсе отключил телефон. Скрывается. Мы съездили к нему на пилораму, она не работает. Он должен всем вокруг, ото всех скрывается. Так вот хотелось бы узнать, что мы можем сделать в данной ситуации? Написать заявление в суд? В какой? Достаточно ли будет бумаги, которую он нам дал?

Пишите претензию на возврат денег.

С уважением. Здравствуйте.

Сначала претензию продавцу с требованием вернуть предоплату. Если откажется, исковое заявление в суд Вчера вечером я сделала заказ цветов и скинула букет уточнив его стоимость, мне ответили 8.000, на фото я прекрасно видела количество цветов, я попросила сделать точно такой же букет, продавец подтвердила что букет получится даже больше чем на фото. Отправила предоплату в размере 3.000, утром когда я приехала забирать заказ букет был весь кривой и косой, количество не соответствовало этой сумме, так как что на фото и что в жизни уж очень сильно отличалось. Переделать букет мне отказались и предоплату не вернули. Есть вся переписка и фото, за что я должна была оплатить еще 5.000, если букет был вообще другой. Как вернуть предоплату

Квам ваш банк попросили денег что бы оформит кредит я им через терминал лови отправил что делать 42 тыс тенге он представился Николай я могу номер телефона дат вам.

Подала онлайн заявку на кредит и мне позвонила эта фирма сказали что одобрено, потом попросили активацию счета в размере 24000 рублей, я сказала денег нет, потом позвонила с сказала снять заявку, они сказали что деньги невозвратны в банк и прислали такое письмо.

Уважаемый клиент! Подготовлены документы для передачи в суд, дата заседания будет назначена после рассмотрения иска, явка ответчика обязательна!

Горячая линия:

8 (800)550-26-91 www.rosonline.usluga.me

АО "РосОнлайн" Банк.

Есть-ли такой банк и что мне делать? Напишите ответ в вацап если можно.

Хочу по интересовать попал в трудную ситуацию хотел взять кредит типо одобрили кредит в ооо евротранс банк попросили положить 5 тыщ на карту типо на транз линию а теперь говорят нужно внести 25 тыщ и только потом придут деньги на счет и угрожают что занесут в черный список во вснх банках росии и пришивают что должны им 91 тыщю и ждать суда и колекторов.

Обращалась за займом к частному кредитор у, ответили согласием выдать займ, но если я перечислю 25% от запрашиваемой суммы на майнинг. Я отказалась, на что мне сказали, что поставили меня в стоп лист в банковской системе и из-за этого стоп листа мне теперь ни один банк не выдаст кредит, пока я им не заплачу за снятие стоп листа. Так ли это? Спасибо.

Одобрили кредит в эмитент банке, сначала попросили перевести за первоначальный, затем страховку и за доставку. В итоге транспорт отказался доставить, так как объект находится далеко, и решили заключить договор по электронной почте, но услуга платная, все операции с нашей стороны произведены, в результате пропали. Звонили в горячую линию этого банка, сказали, они за все эти операции не отвечают, этим занимаются сотрудники.

Сотрудники банка Агат предложили мне кредит я перевела им 40000 рублей, а они мне ничего не дали и деньги не возвратили, это мошенники, да. И что мне теперь делать подскажите пожалуйста, смогу ли я вернуть свои деньги?

Собирался заказать натяжные потолки, отдал 80% от стоимости потолков, заключили договор, сейчас прочитал договор такой компании нет по написанному адресу. На звонки кормят завтраками! Собрался идти писать заявление по факту мошенничество! Не помножите с образцом в полицию и прокуратуру.

Я давала заявку на кредит в интернете. Мне позвонили и сказали что одобрели 600000 т. р. но надо заплатить за комиссию 6000 т. р. Я заплатила, потом говорят что бы разблокировать счёт надо заплатить 15000 т. р. Что делать? Говорят что мы не знали что у вас есть ещё кредиты и банк просит оплатить страховку. Вот ихний сайт vecobank. usluga. me а вот мой номер тел. 89655298465 они говорят что бы я не беспокоилась. А кредит хочю взять дистанционно по электронке. Так мне сбербанк довал.

Мне позвонили якобы из строй тефть банка, кстати он находится в Санкт-Петербурге, предложили взять кредит по выгодной ставке, я согласился, но надо оплатить курьерскую доставку в сумме 3500 руб, я оплатил, потом со мной связался нач. службы безопасности и сказал, что перевод не возможно осуществить из-за плохой кредитной истории и надо оформит страховку в размере 27000 руб, но я отказался. Мне выставили счёт в размере 128000 руб, за то что они понесли затраты и моё дело переправили в суд, кстати сумма кредита была 200000 руб. Вопрос: есть ли такой банк в Санкт-Петербурге? Законны ли их действия. При том, что я ни каких документов не подписывал ни бумажных, ни электронных. Хотя мне заявили, что достаточно аудио записи.

Я на той неделе в интернете нашел небольшой кредит тот кто может мне его выдать.20.11.17 мне в Контакте пришло смс что вам одобрена нужная сумма. До этого меня попросили прислать им фото и прописку моего паспорта и оплатить коммиссию в размере 6% от суммы.20.11.17 в 15:25 я оплатил эту сумму на номер счета который мне прислали в смс. когда деньги поступили им на счет они попросили оплатить еще 4850 за страховку но денег у меня таких нет. сегодня они мне прислали смс в том что я нарушил закон и не прислал им денежные средства они будут обращяться с заявлением в суд на арест иммущества и выплату штрафа в размере от 100000 до 1000000 млн. запугивают меня ст 128.1 и 129. Что это за бред? Мошенничество какое-то?И что мне делать?

Мне перевели деньги в якобы банк allipayspace. Деньги там действительно показывает но вывести их от туда невозможно все время приходится толькотпополнять счет из своих средств. Женщина которая якобы перевела туда деньги мне сейчас требует с меня их и грозит подать заявление в прокуратуру. Но я не получала ни каких денег.

Хотел бы узнать, существует ли банк ГРАНД ФИНАНС БАНК, сайт: gr-spb-bank. ru Я в этом банке хотел взять кредит, но у меня выманили больше восьмидесяти тысяч денег и просят ещё внести 31200 якобы на страхование жизни, но у меня нет больше, и так пришлось занимать, реально ли вернуть деньги?

Скажите пожалуйста мне предложили кредит кредит голд банк сказали надо зарегистрировать виртуальную карту на которую скинут деньги и я должна их вывести на свою карту в течении 24 часов иначе деньги уйдут обратно в банк я договор подписала но деньги вывести не смогла мне все равно придется платить кредит?

Что делать если внесли предоплату за товар, а товара нет и на звонки не отвечают. Есть договор о купли-продаже.

На Авито нашел объявление о продаже зерно, позвонил и он сказал ввести предоплату для подтверждения заказа на отправку но после того как я ему перечислил 9000 р он заявил что якобы он забыл что надо полную сумму но я сказал что так не получится пока я не увижу товар, он всё-таки уговаривал меня что они так работают при первом заказе. Я засомневался и не хотел больше с ними связываться и сказал вернуть перечисленную сумму на что они сказали что вернуть по позже но так и не вернули. Наверное в полицию буду писать заявление.

Фирма вставляла пластиковые окна, монтажник предложил вставить дверь подешевле, написал расписку. Взял предоплату 80 процентов, уже скоро месяц ни двери ни денег и отключенный телефон, но в фирме работает. Позвонила им в фирму, сказали не наше дело. Подскажите как написать заявление.

Нашел барахолку в телеграме с продажей пневматики, решил купить пневматический пистолет, написал продавцу в телеграме, тот потребовал предоплату (10000 ₽) я закинул деньги на карту, в итоге меня заблокировали и удалили переписку, теперь не осталось никакой информации о мошеннике, холостой был вообще без документов, подскажите стоит ли обращаться в милицию? Я тоже виноват в этой ситуации?

Заказала террасу, строительная фирма взяла предоплату в 80% и в указанный день террасу не привезли. На звонки не отвечают. Договор есть, с реквизитами фирмы, их подписью и печатью.

Я стала жертвой мошенничества. Мне должны деньги в сумме 550 000 руб по договору купли продажи за автомобиль. Мошенник автомобиль разобрал автомобиль по запчастям и деньги не отдает. Недавно я узнала, что он уже условно судим за аналогичный случай. Заведут ли на него уголовное дело, если да то сколько ему грозит.

Здпавствуйте, нашла стр. в интернете банк УРАЛСИБ, ДЕВУШКА ПОМОГАЕТ ВЗЯТЬ КРЕДИТ, БЕРЕТ ОГРОМНУЮ ПРЕДОПЛАТУ, ГОВОРИТ ЧТО ОТПРАВИЛА ДЕНЬГИ, А ДЕНЕГ НЕТ, УГРОЖАЕТ МНЕ.

Взяла заказ на фриланс бирже, девушка попросила перейти в телеграм, обсудили заказ, она написала, что перевела предоплату 5000 на сайт, после от имени биржи пришло сообщение о подтверждении карты, чтобы перевести предоплату. Да, перешла по ссылке и ввела все данные) В общем, списали с карты эти 5000, чеки из банка сохранила, переписки тоже. Вопрос, как я понимаю нужно обратиться в полицию, но будут ли этим заниматься?

Оплатила услугу тарологу, обещала выслать расклад за 2-3 дня, на четвертый день молчала. Когда я спросила, пишет что уехала и постарается прислать в ближайшее время. Как вы думаете, может быть обман?

Заказывали окна через знакомого, он взял предоплату в итоге денег не отдал и заказ не выполнил. Писала заявление в полицию, допросили меня и должника, а свидетелей не вызывали и прислали отказ. Могу ли я повторно подать заявления? В прокуратуру ходила мне ответили что будет доп проверка, но время идёт...