Мошенничество с банковскими / Уголовное право - 3902 советов адвокатов и юристов

Мошенники обманным путем получили доступ к банковским счетам моей мамы и перевели денежные средства с ее карты на карту дочери, а затем дочь перевела деньги мошенникам. Как получить в банке данные на лиц, которым переведены деньги и кто должен обращаться в суд с иском о возврате необоснованного обогащения, мама или дочь

Для урегулирования вопроса обратитесь в банк. Платить по своим долгам. Для начала сменить пин-коды, получить новые карты, посмотреть выписки со счета с историей операций и проанализировать. В худшем случае, вы просто не сможете больше пользоваться картой и не сможете открыть новый счет к этих банках. Тимур, добрый вечер! Если Вам нет 18-ти, то не о чем особо беспокоиться

С уважением! Продал 2 карты банк а т.е Тинькофф и Сбер своему знакомому (но деньги так и не получил) и под предлогом что это всë легально и ничего не будет, после этого я отдал ему свои личные кабинеты от банка позже как мне это стало подозрительно я обратился в браузер и как оказалось это незаконно но было уже поздно, после мне пришло сообщение на электронную почту что я должен предъявить выписки по 115 ст ФЗ но и тут я оплошал сообщение было отправлено давно а я прочитал его +-17 дней назад и это с просрочкой теперь я остался с носом и незнаю что делать

У меня такая проблема, у меня не было своей банковской карты и я попросила у друга, с этой карты сняли деньги мошенники но мы не знали что это мошенничества, и теперь друг вымогает с меня деньги и грозит подать на меня в суд, но я же не знала что это мошенничества что мне делать и как быть, скажите пожалуйста он может выиграть дело в суде или нет, ведь он вымогает сумму не маленькую 6000 тыс.

Осенью моей теще, пенсионерке и инвалиду 2 группы, стали приходить смс сообщения о том, что у нее за должность по кредитной карте (которую она не получала). Обратившись в службу безопасности сбербанка ее успокоили, что все мол будет хорошо, мошенника поймали, так как она не первая. Им оказался работник сбербанка курирующий организацию где работает теща. Ее попросили выступить в суде в качестве свидетеля, на что она дала согласие. Прошло 2 месяца и с зарплатной карты тещи, сбербанк снимает деньги в счет уплаты долга. Обратившись в банк она получила ответ, что деньги уже не вернуть. Их якобы сняла Москва. Мы живем в Кемеровской обл. Что делать? Помогите пожалуйста!

Мошенники сняли деньги с карты, я сообщила им пароли, т.к. думала мне перечисляется предоплата, ходила в полицию, написала заявление, но в банке отказались принимать заявление о спорной операции. Дали только выписку по счету. Что делать? Уголовное дело заведут или нет станет известно через 10 дней. Сейчас подать иск в суд на банк или подождать 10 дней, а вдруг дело не заведут? И банк проценты даже не приостанавливает по кредитной карте, даже на время разбирательства. Что делать?

Моей маме пришла на телефон смс о том, что ее карта заблокирована. Она позвонила по указанному номеру, там ей заговорили всю голову. В итоге она сообщила мошенникам пароль, пришедший потом по смс. Итог-сняли с кредитной карточки 95000 рублей. Она позвонила в сам банк. Там карту заблокировали. Сказали обратиться в основной офис банка и написать заявление об несогласии с проведенной операцией. Вернут ли ей банк деньги если она сама дала пароль мошенникам? СМС она по велению мошенников из телефона удалила. Надо ли идти в салон Мегафон просить выписку о всех входящих и исходящих номерах? Когда обращаться в полицию и прокуратуру? Заранее спасибо.

Содержание: ✅По телефону ✅Через СМС ✅Через мобильный банк ✅Мошенничество с переводом денег на карту ✅Через банкомат ✅Мошенничество на Авито ✅Махинации с банковскими картами через интернет ✅Кража банковской карты ✅С помощью сard2card-платформ. ⚡По телефону ⚡ Данный вид мошенничества

Мы с подругой стали жертвами мошейничества с банковскими картами, особенно подруга, потому что с ее карты мошейник успел перечислить на свой номер телефона денежные средства. Было все так: вчера я разместила объявление о продаже старинного комода, позвонил молодой человек, согласный его купить. Сказал, что сам приехать не может, перечислит деньги на карту, а комод потом заберут. Я пошла в банкомат, сделала, что он просил, а именно подключила к своей карте его номер телефона и сбербанк-онлайн, совершенно не подумав, что это может быть обман. Денежных средств на карте у меня на тот момент не было. Он позвонил, сказал, что деньги перевести не может, якобы у меня проблемы с картой, попросил найти другого человека с картой. Я попросила подругу сделать тоже самое. И получилось так, что с ее кредитной у него получилось снять денежные средства на мобильный телефон. Если бы я знала, что так получится. Помогите, пожалуйста..

Есть ли шанс вернуть деньги и куда обратиться?

Для всех стало привычным делом хранить денежные средства на банковской карте. Это действительно удобно, не нужно хранить деньги дома или носить собой, однако есть и свои минусы – мошенники все время придумывают, как можно схитрить и обманом получить ваши деньги с банковской карты.

Буквально, недавно пришло смс от банка, в котором я никогда не обслуживалась, данный банк оповестил меня о том, что мое «якобы» исполнительное производство прекращено и N счета сняты ограничения. НО у меня никогда не было никаких отношений с данным банком и тем более не было задолженностей, которые бы могли передать в фссп, прошу подсказать, что это может быть и конечно же инфо по данному номеру Ип я посмотреть не могу на оф сайте фссп.

С какой суммы начинается мошенничество с банковских карт? И с какой, к примеру, административная ответственность, а с какой уголовная?

Мошенники путем психологических манипуляций (выдавали себя за сотрудников безопасности банка) сняли с моей банковской карты все деньги. Каким образом (какая перспектива) спецподразделение полиции может найти мошенников и вернут мне деньги (мое заявление в полиции на рассмотрении)? Владимир.

Я пострадал от мошенников они сняли с моей банковской карты две с лишним моих месячных зарплаты на след день обратился в полицию возбудили уголовное дело прошло больше трёх месяцев меня ни очем ни кто не информирует мой визит туда тоже не дал ни каких результатов мол все что смогли сделали и больше не чем не можем помочь как я могу воздействовать на полицию и что у них потребовать для обращения в суд.

Я пенсионер. Вы много пишете о мошенниках с банковскими картами, а у меня есть информация как работники банка проводят аферы с банковскими картами пенсионеров. В двух из трех случаев банк вернул мне деньги, но после подачи претензии в Москву. Третий случай в стадии рассмотрения.

Мошенники обманом у меня заполучили пороли от банковской карты и перевели с моей карты деньги на яндекс кошелек есть ли у меня шанс вернуть деньги. В банк я уже позвонила карту заблокировали. Помогите пожалуйста.

С моих банковских карт были списаны денежные средства мошенниками. Одна карта была кредитная, а на другую приходила пенсия по инвалидности. В тот же день написала заявление в сбербанк. Скажите, возместит ли банк деньги?

Меня ограбили и совершили мошеннические действия с моей банковской картой. Сумма общего ущерба около 50 тысяч рублей. Оплачивали покупки системой Pay Pas. Точно сказать кто это был я не могу, так как плохо помню, потому что был выпивший. Будут ли правохранительные органы заниматься моим делом и искать преступника (ов) . И интересуют действия банка все покупки были оплачены бесконтактно картой. В полиции сказали, что это мои проблемы. Заявление и распечатка операций по которым я не согласен я отнес в полицию.

У меня уголовное дело по статья 158 часть 3,я нашел банковскую карту и совершил по ней покупки на сумму 3200 ущерб потерпевшей возместил, она написала расписку что претензии не имеет. Я нахожусь по подпиской и во время следствия тоже был под подпиской. Сейчас у меня будет суд, когда закрывал дело, написал ходотайство об особом порядке. Чего ждать.

Моя банковская карта временно находилась в пользовании человека, который занимался мошенническими действиями. Он звонил людям и путем обмана заставлял их переводить деньги на эту карту. В данный момент возбуждено уголовное дело в отношении этого человека, я прохожу свидетелем. Однако, один из пострадавших подал на меня в суд и просит взыскать эти деньги с меня, так как я владелец карты. Что можно предпринять в этой ситуации?

Какой максимальный срок расследования полицией (точнее имитации расследования) уголовного дела о мошенничестве с банковской картой? Если это регламентируется каким-то нпа, то сделайте, пожалуйста, ссылку на него.

Было написано заявление в полицию на действия мошенничества, т.е. обманным путем у меня с карточки сняли 900 рублей. Человека который это сделал нашли, но мне из полиции пришло ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отказе в возбуждении уголовного дела, так как малозначительный материальный ущерб. Если я обращусь в мировой суд, могу ли я потребовать моральный ущерб и в какой сумме. Для меня это сумма в 900 рублей немаленькая и к тому же я проживаю с мужем инвалидом 1 группы.

Мою страницу ВКонтакте взломали, после чего разослал сообщения всем моим друзьям с просьбой денег, одна девочка задала вопрос по банковской карте (а работаю я в банке) и мошенники уцепившись за этот шанс, от моего имени соврали ей, что у неё какая-то ошибка и сейчас её исправят, спросили все данные по карте, потом она выслала коды с подтверждением перевода денег (не обратив внимание что в смс написано что у неё списываются деньги), и соответственно мошенники нажились на ней. Девочка сейчас пишет мне и угрожает милицией, заявление в банк на меня она уже подала, по её словам. На моей странице видно, что заходили под ай пи адресами других стран, даже не Россия. Что мне делать в данной ситуации, ждать пока спросят или писать заявление из-за взлома страницы? Заранее спасибо!

Да, можете. Являясь иностранным гражданином в Казахстане, Вы как и граждане Казахстана, имеете право на защиту правоохранительных органов 1.Написать можно любое заявление и в любой стране

2.Если это связано с территорией РФ (банк, нахождение преступника), то просто смысл обращения в полицию РК потеряется. Им просто не будут заниматься. Нужно к этому грамотно подойти - не просто подать, а участвовать-выяснять что сделали, как продвигается расследование. Вы же не для галочки подаете заявление, а что бы нашли преступника. Алина, добрый день. Да, имеете право.

Вы также можете подать заявление через онлайн приёмную МВД

С уважением Можете Могу ли я написать заявление в полицию Казахстана, находясь в Казахстане, имея гражданство РФ. Мошеничесво произошло по банковской карте РФ. В банке помочь не могут. В Россию нет возможности уехать.

Мое имя Владимир. У меня с банковской карты сбербанка сняли деньги в размере 7500 р. через мобильный банк. Сбербанк в возврате этой суммы мне отказал, объяснив это тем, что у меня в моб. телефоне вирус и надо обратиться в полицию. Полиция отказалась рассматривать мое заявление, мотивируя тем, что сбербанк должен мой вклад страховать. Подскажите, что я должен делать. Заранее благодарю.

В феврале 2016 года с моей зарплатной карты мошенниками был осуществлен перевод денежных средств через систему ВТБ онлайн в размере 50 тыс. р. Я заблокировал карту, обратился с претензией в банк, написал заявление в полицию. Банк в возврате отказал, полиция нашла мошенников, завели уголовное дело, сказали ждать два месяца результатов расследования. Возможно ли вернуть украденные денежные средства?

В современном информационном обществе, где цифровые технологии проникли во все сферы жизни, мошенничество с банковскими картами и кредитами стало серьезной проблемой, требующей особого внимания. Каждый день миллионы людей сталкиваются с возможными рисками и угрозами, связанными с

Несмотря на то, что банки уверяют своих клиентов в надёжности и безопасности использования пластиковых карт, мошенники находят новые способы незаконного списания средств. По данным ЦБ РФ за 2018 год злоумышленники вывели с карточных счетов 1,3 миллиарда рублей, что в 1,5 раза превышает

Я думаю, что многие слышали, а кое-кто, увы, лично сталкивался с таким видом мошенничества, как мошенничество с банковскими картами. Чаще он связан с размещением объявлений на «Авито». Как правило, тут жертвами становятся люди, которые подают объявления на сайте. Случай из практики

Пару дней назад мне рассказали о предполагаемой схеме мошенничества: якобы мошенник, используя метод прерванного действия, может снять запрашиваемую сумму с ВАШЕЙ карточки, а не со своей. Например, я вкладываю свою карточку в банкомат, ввожу требуемую сумму, но карточку потом забираю,

Обмануть или взломать банковскую систему безопасности достаточно сложно, поэтому преступники стараются любыми способами выманить информацию о карте у самого держателя. Для достижения своей цели они используют все доступные ресурсы — телефон, интернет-сайты, онлайн-банк, мобильный

Источник: Lenta.Ru Прокуратура Москвы предупредила о новых способах мошенничества, в которых злоумышленники создают поддельные страницы банковских сайтов и крадут деньги россиян. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Представители прокуратуры отметили, что в последнее

Банковская карта – это удобный способ совершения каждодневных операций: покупка продуктов и товаров, оплата коммунальных услуг, оплата проезда в транспорте и многое другое. СМИ, сеть интернет, государственные органы ведут активную разъяснительную работу и информирование о наиболее

Карточное мошенничество. Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание «Те, кто все подозревают, догадываются наполовину» – гласит одна пословица. Мы не просим вас относиться ко всему с подозрением, но есть некоторые меры предосторожности, которые вы должны предпринять

По материалам Юридической социальной сети www.9111.ru Старо как мир Если не каждый из нас, то хотя бы у каждого есть знакомый, который становился целью интернет-мошенничества и пал жертвой мошенников, которые наряду с использованием новых схем обмана не пренебрегают и старыми. В связи

Жителю Екатеринбурга микрофинансовая организация предоставила займ, который он не просил. Таким образом, появился еще один способ обмана россиян с использованием банковских карт. Об этом пишет газета «Известия». /> Со слов мужчины, 21 мая 2021 года на его банковскую карту поступил

В России появился очередной способ кражи денежных средств с банковских карт. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на адвоката, полковника МВД в отставке Евгения Черноусова. Сообщается, что преступники специально якобы забывают банковскую карту в банкомате. После того, как к

По материалам Юридической социальной сети: www.9111.ru На рынок кредитования вернулась старая мошенническая схема, заключающаяся в подборе номера и срока действия банковской карты. Проверив карту на реальность в обычном интернет-магазине, мошенники выводят с нее денежные средства

Я сегодня подверглась мошенническим действиям относительно своих банковских карт. Всё обошлось, больше благодаря Сбербанку. Мне рекомендовали обратиться в правоохранительные органы, надо это делать или это никому не нужно?

Я как-то уже писал пост про «халяву» и ее неблагоприятные последствия! Когда неожиданно вам в руки попадают деньги и они не ваши, не получены в виде вознаграждения, дохода, подарка или выплаты. Такие деньги могут быть признаны неосновательным обогащением и подлежат возврату (возвращать,

В 2020 году рост преступности произошёл в основном за счёт киберпреступности. В 2020 году, согласно опубликованной Министерством внутренних дел статистике, на 77% выросло число преступлений с использованием цифровых технологий в сравнении с тем же периодом 2019 года. В том числе на

Style="text-align:justify">С начала 2019 года в России выросло число случаев мошеннических преступлений с использованием платежных карт. Об этом пишет RT со ссылкой на данные МВД РФ. style="text-align:justify">Всего с января по сентябрь 2019 года в России было зафиксировано 10 300

В феврале написали на меня заявление, чтобы привлечь уголовной ответственности, якобы, что вела заблуждение для снятия денег с книжки и после выхода банка их отбирала. Один раз вызывали к следователю.

Я подверглась мошенническим действиям по кредитной карте, в результате обмана и в состоянии болезни, сообщила мошенникам код транзакции по смс оповещению. Через минуту, когда поняла что деньги списались сообщила в банк и в этот же день обратилась в полицию. Шло разбирательство 2 месяца, банк мне отказал в возврате денег. При этом деньги были списаны 14 числа, обратилась 14, а со счета списаны 16. Банк это объясняет, что невозможно было откатить операцию назад. Имеет ли смысл обращаться на банк в суд? С разбирательством я не согласилась, тем более уже идут проценты по кредиту и мне звонят с банка, просят погасить долги. Ваш совет.

Неизвестный, познакомившись с пьяным человеком, воспользовался его картой для приобретения товаров в магазине в его "присутствии": он был пьян и не соображала, что происходит. Как расценить такое действие?

Меня развели на деньги из н.д.с, якобы мне пологаются выплата в 270 тысяч. Я указала им номер карты и три цифры. Смогут ли они снимать дальше деньги с моей карты?

Я владимир гор Омск. у меня прблема с кредитом мне позвонили из ХолдВестБАНКА тел 89999175254 и сказали что мой заем 170000 р одобрен. Я заплатил комиссию 2900 а через 20 минут звонят 89999175253 надо 8600 за страховку так Банк деньги не может дать. Переведдете и в ближайшее время приедет куръер где мне удобно ну где ближе банк и привезет 178600 р т.е возвращаются деньги за страховку и бумаги на договор я их подписываю. Вы так работаете. Телефоны ваших сотрудников Одну зовут Иванова Светлана Петровна.

Является ли мошенничеством замена банковского терминала для безналичной оплаты покупок клиентами, установленного в Сабвее у ИП,с привязкой к его банковскому счёту, на терминал другого ИП,в результате весь безнал поступает на чужой счёт?Сделано это было после решения арбитражного суда об аресте счёта ИП,все деньги должны были перечисляться на счёт кредитора, а так как безнал идёт теперь на другой счёт,то кредитор и этих денег не получает. Теперь ИП-должник пользуется своими деньгами, снимая их со счёта другого ИП и готовит документы для банкротства.

Мне позвонила по телефону незнакомая девушка, представилась сотрудником Комитета финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств и спросила, вернул ли я свои деньги, украденные микрофинансовыми организациями-мошенниками? Я ответил, что нет, тогда девушка предложила оказать мне помощь на безвозмездных условиях, вернуть мои деньги, но нужно будет заплатить гос. пошлину в размере 70000 руб. Я согласился, назначили день и место встречи, пер. Красина д..15, к. 1, 4-подезд. Пришел я вместе с внучкой, заплатили пошлину 70000 руб. 25000 наличными и 45000 по банковской карте, нам сказали, что за результатом приходить 15 января 21 г. Однако, я пришел 13 января, но там уже никого не было. Помещение закрыто, вывески подъезда и наименование организации сняты. Как нужно действовать, чтобы вернуть свои деньги?

Мошенники сняли деньги с виртуальной банковской карты, на которой был установлен лимит, а сняли более лимита и оповещениий о снятии банк не присылал смс на привязанный номер! Написано заявление в полицию, прошло 30 дней, банк молчит!

Спасибо.