Незаконная предпринимательская деятельность как доказать - 1577 советов адвокатов и юристов

На мою родную сестру подали заявление в обэп за незаконную предпринимательскую деятельность (делала уколы и карельницы на дому, без ип, лицензии не имеет). Что ей грозит? Она работает медсестрой в больнице, могут ли за это уволить с работы?

Если человек ведёт незаконную предпринимательскую деятельность (розничная торговля мужской одеждой) в квартире, без регистрации юридического лица или ИП, не имея ККТ, то под какие статьи РФ попадает данный гражданин? Какие виды санкций ему грозят? И при подаче жалобы на этого гражданина в ФНС имеет ли он право в дальнейшем узнать, кто именно подал на него жалобу или это будет налоговой тайной? Заранее большое спасибо!

Можно ли квалифицировать оказание услуг физ. лицом как незаконную предпринимательскую деятельность, если

1) Услуги оказывались без заключения трудового/гражданско-правового договоров.

2) Услуги оказывались физ. лицом одной организации;

3) Услуги оказывались удаленно;

4) Услуги оказывались постоянно, на протяжении полугода;

5) Работы в рамках оказания услуг проводились по заданиям организации;

6) Выплаты организацией за оказание услуг производились ежемесячно.

Я уверенна в том, что соседи в частном доме осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, не платят налоги, врут органам власти, как добиться контрольной закупки, кому и самое главное куда писать?

Вызывают в налоговую по вопросу дачи объяснений по вопросам купли-продажи земельных участков и приобретения земельных долей с\х назначения физлицом.

Участков под строительство продала много как физлицо. В договорах купли-продажи указывала заниженную стоимость. Намекают на незаконную предпринимательскую деятельность. Как правильно дать объяснения в налоговой, чтобы не обвинили в незаконной предпринимательской деятельности?

Занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью, группа в соцсетях (женская одежда). Заказы отправляю почтой по всей России. Жалоб от клиентов нет, все спорные вопросы решаю, не доводя до конфликта, отзывы отличные. Можно ли доказать мою деятельность и что мне грозит в данном случае?

Да, я госслужащая, нахожусь в декрете, трое детей.

Меня остановили сотрудники дпс и передали мои документы сотруднику ространснадзора. Вменили мне незаконную предпринимательскую деятельность за перевозку четверых пассажировпо системе бла бла кар. Потом арестовали автомобиль и увезли на штрафстоянку. Автомобиль личный категория в.Насколько правомерны их действия и на какой срок могут арестовать автомобиль.

Лицо (осуществляющее незаконную предпр. Деятельность, доказательства этого факта имеются и свидетели то же) сделав большой заказ у ип не для себя и своих нужд, а на перепродажу (на что то же имеютсядоказательства) подает иск на ип ссылаясь на закон о защите прав потребителя, указав в иске что товар преобретался для себя и своих знакомых! Возможно ли в данном деле отменить действие закона о зпп?

Скажите пожалуйста, в интернете есть сайты по оказанию услуг, ремонту квартир, грузоперевозки, такси и оказание прочих разовых услуг клиентам. Многие из них не ведут предпринимательской деятельности, не оформлены как ИП и не платят налоги и не ведут отчетности. Многие люди выставляют свой сайт или свое объявление в интернете, принимают заявки и выполняют разовые заказы, например ремонт квартир, установка дверей и окон, грузоперевозки, такси, вывоз мусора и прочее. Какое наказание может получить человек, который незаконно занимается такой предпринимательской деятельностью? И как можно доказать его вину, какие доказательства для этого нужны?

Организовал незаконную предпринимательскую деятельность, что за это грозит?

Работал в фирме по организации мероприятий (декорации).

Нашёл клиента и произвёл декорации под видом этой фирмы на сумму 200000 рублей! Без каких либо документов и договоров, теперь все все узнали! Что мне может за это грозить?

На меня подан иск о возмещении судебных издержек на представителя. Я выяснил, что представитель не зарегистрирована как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо, то есть занимается незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивает налоги, будет ли это основанием для отказа в удовлетворении иска?

Сотрудники полиции составили протокол что я не имея лицензии таксиста на личном автомобиле, без опознавательных знаков такси перевозил подставных пассажиров, за что составили на меня протокол на незаконную предпринимательскую деятельность в области транспорта штраф 50 тыс сумма для меня неподьемная правы ли сотрудники полиции.

Меня обвинили в незаконной предпринимательской деятельности (оказание платных образовательных услуг) ребёнку, учителем которого я являюсь в школе, что создаёт конфликт интересов, прописанный в законе об образовании, однако я не оказываю таких услуг; по какой статья я могу подать заявление за клевету и компенсацию морального вреда, порочащие честь, достоинство и мою репутацию как учителя?

Налоговая служба подала иск на меня, из которого следует что я якобы занимался предпринимательской деятельностью на момент продажи своей квартиры. Не обосновывают ничем. На момент сделки как ИП я не был зарегистрирован, продавал как физлицо. Судебная инстанция первая в заявлении мне отказала, и противоправных действий со стороны налоговой не нашла. Cпасибо!

Здравствуйте! Является ли вывеска на своем заборе-БАНЯ-100%-основанием для водоканала того что здесь ведут предпринимательскую деятельность. Или это косвенные не существенные доказательства или вообще не доказательства?

Мой брат занимается ремонтом автомобилей в своем гараже, электрики пытаются выставить ему счет, как предпренимателю, либо говорят придет проверяющий и его накажут за незаконную предпринимательскую деятельность, вопрос-как можно доказать что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью?

Передал оборудование по договору аренды, арендатор не возвращает оборудование и деньги за аренду, я выступаю как частное лицо. Вопрос, при обращении в суд не может получится так что на меня могут наложить штраф за незаконную коммерческую деятельность?

Один человек постоянно представляет в судах определенный круг лиц, направляет от их имени претензии. Можно ли доказать, что данное представительство является предпринимательской деятельностью, т.к. он получает систематический доход по решениям судов. И может ли данный человек оказывать юридические услуги, если он не имеет образования.

Фактически арендуем территорию у госучреждения которое не может ее официльно сдавать. Формально имеем договор на хранение материальных ценностей без привязки к конкретному месту. А так же договор с ними на вывоз мусора. В одном из цехов обэп обнаружил большую кучу мусора и нашу машину. Мы поясили что по заявке этот мусор вывозим. Завод говорит что не понимает что здесь творится т.к. опасается проблем с экологами. Обэп в связи с этим считает что здесь происходит незаконное предпринимательство. Пытаюсь обьяснить заводу что они сами на себя состав преступной группы вешают так как только они отвечают за все на ввереной территории.

Что реально грозит заводу при такой его позиции.

Организация вывозит 1000 м 3 мусора в месяц из него предположительно вытаскивает 8 м металла и 8 м картона на это нужна отдельная лицензия на обработку отходов. Подтверждения по количеству и факту сдачи нет. просто в помещении обнаружили 2 контейнера отдельно с металлом и картоном. Принесенный ущерб будет рассчитываться

1) с какой конкретно даты?

1) с общей выручки предприятия, или с какой то её доли? Хорошо что вокруг много грамотных и отзывчивых профессионалов. Жалко что все живут далеко.

Спасибо всем кто помогал с квартирой. Разделили пополам.

Я являюсь ИП в котором прописаны ОКВЭД купля продажа автомобилей

В принципе я и занимаюсь данным видом деятельности.

В течении года я купил и продал около 30 машин прибыль составила в порядке 1 000 000 р (все покупаемые автомобили регистрировались на мое имя), как ИП я в течении года не подавал диклорации и налоги не платил а подавал нулевой баланс, но заплатил налог как физ лицо НДФЛ за год, является ли это незаконный предпринимательством или уходом от налогов и что делать?

Подскажи пожалуйста наказание за незаконную продажу никотиновых жидкостей для электронных сигарет группой лиц. Оборот 100 к. В группе есть несовершеннолетние. Документов на продукцию и ИП нету. И как правоохранительные органы могут доказать ведение данной деятельности. Заранее благодарю…

В апреля 2023 положили асфальт перед гаражом без договора, он начал разваливаться люди которые выполнили работу переделывать её не хотят. Квитанция о переводе им денежных через мобильный банк имеется пробили человека у него было ИП по строительству дорог но оно закрыта. Как нам дальше быть?

Здравствуйте. В нашем городе открыта автомойка в частном секторе, расстояние до соседей менее 1 м. Думаю никаких разрешений экологов и других органов у них нет. Могу ли я не являясь соседом данной мойки подать жалобу, и куда. Чтобы прекратить незаконную работу.

Работаю в общепите недавно. Нас поймали на том, что работаем мимо кассы. Подсчитали 1 200 000 рублей и сказали вернуть 600 000. Разделили между всеми по 87 000 и написали расписки. Однако один человек отказался отдавать деньги и не выходит на связь. Теперь владелец грозит судом. Все работали неофициально, кроме директора. В общем, в нашей команде два администратора, один директор, два бармена, пять официантов и один человек, который не выходит на связь. Из них я и еще одна девушка являемся несовершеннолетними.

Знакомые покупают бады в Казахстане.. заказывают почтой России.. продают их на территории России.. звонят по базе данных или даже пускают свою рекламу. И предлагают данную продукцию.. соотвествено ни сертификатов на них ни чего нет! так де они отправляют и получать посылки через посту. Как физ лица.. какие есть законы которые они нарушают и какое наказание..

Ситуация... рядом с забором моей азс поставили вагончик с рекламой шашлыки на углях и другое... не спрашивая моего разрешения...

Так вот вопрос можно ли открывать такую точку рядом буквально в одном метре от границы АЗС?

Спасибо!

В 2012 г., мне и моему брату родители по договору дарения подарили по 1/2 дома, и земельного участка в сельской местности. Сейчас, с весны 2019 г., брат живет у родителей, не прописан. У него полагаю какие-то семейные проблемы, или что другое, мне не говорит. За это время, против воли родителей он начал делать ремонт одной из комнат, т.е. превратил ее в ванную комнату. Проведя при этом воду из колодца в дом. Я ему в этом частично помогал. Сейчас он планирует переделать зал на две комнаты. Основную сумму расходов на все это тратили родители. Я спросил у брата, сколько потратил он, чтоб вернуть ему часть денег, он не говорит.

Чем плохим мне это грозит, и как это все выглядит со стороны закона? План дома не переделывался.

Спасибо.

С уважением.

У меня ООО, магазин торгует дорогостоящей продукцией. В магазине официально не трудоустроенный управляющий (друг). В какой то момент я (генеральный директор) приехал на точку и увидел пустые витрины без товара. Все товарные накладные были в магазине. Также есть подозрения, что товар оплаченный по безналу, частично не доходил до физического магазина и реализовывался в черную через его сайт. Как можно доказать данные факты нарушения и по каким статьям можно привлечь человека? Также хотелось бы знать свою ответсвенность, как юр. лица за официально не трудоустроенного человека.

Столкнулась с такой проблемой.

Девушка на дому делает массаж. Лицензии нет, мед образования тоже. Кабинет официально не оформлен, налоги не платит.

Массаж вреден, у меня пошла реакция.

Куда можно подать жалобу?

В салоне красоты без лицензии проводились услуги дипломированного косметолога по перманентному макияжу. Через три месяца после проведения услуги клиент обратился в суд с жалобой, что он получил химический ожог роговицы после нашей процедуры. Какая ответственность грозит предпринимателю, владельцу салона. Заранее, спасибо. Светлана.

Предыстория. Председатель ревизионной комиссии в период эпидемии решил собрать заседание членов правления. При чем у него по уставу и по ЖК нет таких полномочий. Он оповестил всех членов правления и настойчиво приглашал по телефону. Председатель ЖСК отказал ему информационным письмом, что согласно указу губернатора в период эпидемии собрания и заседания носят характер угрозы жизни потому что один из членов кооператива прибыл из за границы и был на карантине, а один из членов правления 65+. Но они все равно собрали заседание без масок и не выдерживая расстояния. Теперь вопрос: можно ли отменить протокол заседания и председателя ревизионной комиссии осудить за умышленную угрозу жизни, самоуправство и превышение должностных полномочий?

Пришло письмо от ООО МФК Займ онлайн, требуют вернуть 24000. А я у этой организации ничего не брала. Как мне это доказать? А теперь еще и коллекторы МБА Финанс письмо прислали. Якобы еще в 18 году в июле брала 11000 рублей?

Работала не официально и без договора администратором в парикмахерской 10 месяцев. В один прекрасный день мне позвонила хозяйка и попросила принести ключи. При том что конфликтов никогда не было. На вопрос как она так может одним днём оставить человека без работы и средств существования, ответила платить не чем, хотя в дальнейшем узнала, что поставила на моё место другого человека, которому платить можно было меньше. Расчёт зарплаты у нас был каждый день. Подскажите пожалуйста, законы ли её действия и что можно сделать. Не хочется оставлять безнаказанно таких подлых руководителей! Заранее спасибо.

Вопрос в следующем: у нас в городе убирали незаконные свалки и нашли документы, относящиеся к нашей организации, но это даже не документы, а черновики, т.е. на фирменном бланке организации напечатан текст письма, исправленный рукой и без подписи руководителя, второй это распечатанный режим работы на листе формата А 4. Никаких персональных данных, печатей и подписей нет. Росприроднадзор начал процедуру привлечения к административной ответственности юридическое лицо, направили нам извещение о дате составления протокола. Ссылаются на ст.8.32 КоАП. Но, все таки считаем, что это не наше нарушение. Так как у нас имеется договор с управляющей компанией на утилизацию ТБО из контейнеров, куда выбрасывается наш мусор. Имеют ли право привлечь наше ЮЛ?

В течении года мой муж работал в организации, трудовой договор с ним так и не оформили. З/п и отпускные не выплатили. Стоит ли обращаться в инспекцию по труду? Вернут ли ему заработанное и будет ли наказание для руководителя? Случай не единичный. Писать заявление хотели пойти два сотрудника, плюс несколько человек так и продолжают работать не оформленными. Заранее спасибо за ответ.

Получил постановление пристава о возбуждении исполнительного производства по решению суда на котором не присутствовал по болезни, хотя подавал ходатайство об отложении рассмотрения, решения суда не получал, суд видимо был проведен без меня, постановление пристава на основании исполнительного листа по делу которое закончено незаконно, в мое отсутствии, без вручения мне копии решения для обжалования считаю незаконным.

Как обжаловать это постановление, кому? Судебный пристав может быть в сговоре с судьей, который нарушает закон.

Одна моя знакомая взяла займ в МФО Деньга. Несколько дней назад у неё возникла просрочка. Поскольку при оформлении займа она указала меня как знакомого, мне 4-й день звонят с автомата (называют меня её именем) и шлют СМС. Сегодня пришли 12 штук. От агентства Константа, С-Пб. Но это незаконно! Агентов Константы С-Пб уже оштрафовали (читал в интернете). Посоветуйте, если можно - мне идти в ФССП и писать на них жалобу? Спасибо. Извините. Меня зовут Евгений.

Я.как физлицо, занял юрлицу денежнные средства по договору займа. Но никаких документов о приеме средств от меня оформлено не было (приходно-кассовый ордер, расписка, и тд)он. возвратил мне занятые средства путем перечисления на мой счет в банке. Будет ли получение средств мною считаться неосновательным обогащением.

Есть ли какое наказание работодателю за неофициальное трудоустройство. Жена отработала 5 месяцев менеджером по продажам без всяких договоров и трудовых книжек. Получала зарплату наличными. Когда решила уволиться, отказали в расчетных деньгах за последний месяц, ссылаясь на недосдачу по 1 накладной. Причём она никогда не подписывала ничего за материальную ответственность. Как можно получить деньги?

Я брала кредитную карту в тинькофф на 18 тысяч. У меня после сразу сняли 3 тр какая то комиссия. Откуда то появились страховка смс и обслуживание. Когда оформляла то мне ничего не сказали. Более 3 лет вносила платежи а сейчас банк подал в суд на моё возражение. По счёт выписке увидела что платила столько времени за комиссии а в основной долг ничего не шло. теперь банк требует вернуть долг и проценты. Не знаю чем можно апеллировать на втором судебном заседании. Может тем что комиссии незаконны у банка и если б не они то я уже давно бы выплатила основной долг?! можно сказать о том что они нарушают статьи некоторые гражданского кодекса 167 к примеру и просить чтоб по 333 гк отменили штрафы но тогда мне суд может присудить платить основной долг а я уже и так переплатила за комиссии 40 тысяч подскажите как быть?

Я работала без трудового договора и акта о материальной ответственности теперь работодатель не хочет выплачивать зарплату. Что ему грозит если я подам заявление в прокуратуру?

Работала без трудовой и договора. Не выплатили зарплату. Торгуют просроченной колбасой. ИП работает без ккм. Кассовая книга не велась. Только расчёты по картам. Законно ли ИП работает?

Учитель ведет класс и дополнительно занимается репетиторством со своими учащимися, самозанятость не оформлена. Какие нормативные акты ею нарушаются.

Взял деньги в мфо образовалась просрочка в три дня. сегодня пришло смс от мфо о снятии денег с кредитной карты в счет погашения долга без моего согласия имели они на это право или нет! получал деньги от мфо на эту карту? И что теперь делать?

Муж взял займ 5000 р. С просрочкой вернул 6600. теперь взыскивают 137000 р. разве не принят закон что сумма может увеличится только в 4 раза.

Я работала месяц в частном магазине без контракта. Уволилась. Так как заставляли работать смены по 14 часов, и потом еще пару ночных подряд. К сожалению, ушла с небольшим скандалом с работодателем, кто сказал, что не хочет больше видеть меня в его магазине. Позже сказал, что получу деньги в конце января, но никакой зарплаты до сих пор нет. Писала ему 2 раза с просьбой сообщить каким образом я могу получить зарплату. Ответа нет. Звонила тоже, скидывает трубку. Ходила в магазин поговорить - не застала. Мой вопрос: стоит ли еще пытаться решить вопрос с ним мирно или идти в суд? У меня есть смски, где мы разговариваем о работе, есть сообщения с коллегами, в магазине также имеется камера, которая постоянно записывает происходящее (соответсвенно и меня работающую). Есть свидетели, кто видел меня в магазине. Достаточно ли таких улик и на сколько качественные они?

Спасибо!

Упаковка для цветов, доставка цветов по россии и миру, цветы опт и розница является ли это рекламой на фасаде магазина? ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ БУДЕТ ШТРАФ?