Незаконные банковские операции - 1872 советов адвокатов и юристов

Помогите пожалуйста в решении проблемы по возврату денежных средств с моих Сберкарт, Без моего подтверждения на проведение операции на перевод. После обрашения в Сбер. Банк РФ. Пришел ответ с указанными счетами на которые были переведены средства. После повторного обращения о возврате средств банком, был получен отказ, также следует сказать что было возбуждено уголовное дело по данному факту хищения... Сегодня интерисовался продвижением данного вопроса но ни каких результатов не услышал... Как мне необходимо поступить в данной ситуации, и как подать иск в суд на возмещение средств по проведенной не законной Банковской операции...

за ранее Спасибо!

Банк А получил судебный приказ и принес банку Б, банк Б заблокировал все счета, с одной стороны банк Б обязан исполнить судебный приказ, с другой стороны исполнив этот судебный приказ не получив от меня согласия на разглашение моих персональных данных, он незаконно передал мои персональные данные держателю судебного приказа, не исполнить судебный приказ банк, не может, но и мои данные также разглашать не может (все было сделано в обход судебных приставов), куда жаловаться на разглашение персональных данных одного банка другому?

Что делать, если учредитель и диретор ООО бесследно пропал, а ЭЦП осталась?

Можно его ЭЦП использовать, чтобы проводить операции в банке?

У меня был суд по долгу в банке! Сейчас у приставов-исполнителей исполнительный лист! Я плачу ежемесячно приставам! Банк продолжает звонить домой к родителям, где я просто прописана, и с угрозами что придет домой пристав вместе с участковым домой и опишут имущество! Но пристав в помине об этом не знает ничего! Говорит просто угрозы со стороны банка! А в последнее время вообще где то наковыряли номер соседей и звонили туда! Могу ли я привлечь их и потребовать с них материальный вред? Или что мне вообще делать в этой ситуации? Ведь это реальное давление на моих родных!

Звонят из компании Морган энд статут. Угрожают. Есть просрочка в банк. Но никакого уведомления о передаче долга другой организации не было.

У меня имеется карта для личного пользования. Она нигде не фигурирует на нее не перечесляется зарплата и другие мои доходы. Ей пользуется бывший муж пересылая туда алименты для ребенка. Но сегодня оттуда сняли все алименты судебные приставы. При этом меня не уведомали за какой долг эти вычисления. Имеют ли право приставы снимать деньги с карты. Если она у меня нигде не учитывается?

В разводе с женой по решению суда с 1994 года, но штамп не поставил в паспорт и живу до сих пор с ней в одной квартире. Недавно узнал что она взяла кредит в 2015 году и образовалась задолженность. Могут ли через суд востребовать погашение с меня, если я к нему отношения не имею? С уважением.

Я заключила кредитный договор летом 2010 года, сроком на 5 лет. По графику платежей с меня банк брал комиссию в сумме 3 300 руб. за ведение счета. Договор еще не закрыт, я исправно по нему произвожу оплату. Я обратилась в банк, чтобы мне вернули незаконно оплаченную комиссию с момента заключения договора, банк мне отказал с связи со сроком исковой давности. Прав ли банк и на какие документы мне обратить внимание, подавая иск в суд.

12.02.18. со своего банковского р/ счета заплатила налоги, а 13.02.18. банк снял с моего р/ счета ту же сумму инкассо и заблокировал р/ счет на сумму инкассо. Насколько это законно?

Мне хозяйка отдела, где я подрабатывала не официально ставит недостачи 80000 рублей по картам. Я никаких документов не подписывала, не трудоустроена у неё. Хочет написать в следственный комитет. Что со мной может быть.

Сотрудник банка постоянно звонит и угрожает и распростроняет данные о кредите и просрочки звонит мне моим родителям мужу его родителям так же звонит на работу начальству мужа и моего отца это законно и что с этим можно сделать.

Я банковский работник, работаю менеджером по продаже, ситуация следующая: обслуживалась подруга заказали ей услугу, стоимость услуги была 580 рублей, мы с ней имеем денежные отношения, в этот же день я ей должна была перевести сумму которую должна 600 рублей, не на карте было 580, в итоге суммы совпали, банк через интеллектуальную систему проследил мои переводы и теперь пытается выставить мне отклонение что я провожу фальсификацию продаж, данный перевод не имел отношения к оказанию услуги, на сколько это законно моему работодателю отслуживать мои переводы? И как быть в такой ситуации.

С карта списали денги в размере 40000 рублей, я никакого операция не делал и не потверждал, теперь сбербанк страхавой отказался от моего дело.

Моя карта Тинькофф находилась у близкого человека с полным доступом, даже оформлялась на ее номер телефона. Сейчас мне звонят из суда и говорят что заведено дело, некая особа заявляет, что ошибочно мне на карту перевела 400000 руб. Как быть?

ООО (ка малое предприятие) зарегистрировано на адрес одного из учредителей. (в 1999 году) Его сейчас нет в стране - длительная командировка. Сейчас банк требует свидетельство на право собственности этой квартиры и на этом основании не продлевает полномочия директора и не проводит платежи налогов. Законны ли эти требования? Счет в этом банке у нас уже 23 года, до сих пор проблем не было. В 2010 году мы внесли изменения в уставе в соответствии с за коном об ООО, проблем тоже не было.

Я заключил договор с директором ооо и собой. Я как физ лицо. На оказание услуг по электрическим работам. Он принял от меня сумму наличными в размере 50 000 р. В договоре это указано как график платежей, чеков или еще каких нибудь бумажек об оплате других нет. Что нарушил при заключении договора директор и я. И какую я несу ответственность и директор? Мне надо разорвать с ним отношения.

Прочитал ответ на сайте 9111.Ru,o незаконности взимания комиссии за обслуживание ссудного банковского счёта.Можете дать ссылку на статью законодательства. В банке говорят что сумма при выдачи кредита, была удержана за открытие, и обслуживние счёта физ. лица, на который я буду перечисять платежи по кредиту. А так же смогу пользоваться им для коммунальных платежей, переводов, и т.д. Разве это не одно и то же.Заранее благодарю за ответ.

Сегодня, 25.01.2023 г. пришло смс с текстом:

Я, конечно же, отказываюсь от увеличения кредитного лимита по кредитной карте, но средств на балансе телефона у меня недостаточно для отправки СМС, и тратить 4 рубля за это я не собираюсь!

Какое нарушение допускает банк, отправляя подобные смс и без ведома увеличивая кредитный лимит на кредитной карте?

Спасибо!

PS: для написания искового заявления готов заплатить опытном юристу!

19.07.2016 Операция взыскания/ареста по требованию судебных органов на сумму 3051,14 р. Баланс: 0.00 р. Информация на сайте Фед. Службы Судебных Приставов, раздел Банк данных исполнительных производств, и в Контактном центре Банка что это значит? Ес ли сбанком договоренность до 23.07.2016, что я оплачу просрок по кредиту. На сайте ФССП не нашла себя в базе данных, звонила по номеру 8 800 5506640, меня там тоже не нашли и сказали разбираться с банком, а банк отправляет к судебным приставам. Как мне быть?

Меня зовут Анастасия, в отношении меня введена процедура реструктуризации долга в деле о банкротстве. Банк ВТБ где у меня зарплатный счет и нет долгов заблокировал карту на расходные операции, тем самым оставив меня без средств к существованию, учитывая что я арендую жилье. Уже второй месяц не могу добиться разблокировки, ведь их действия не законны. Что делать?

Кредитную карту"Русского Стандарта" прислали по почте. Кредитный договор не подписывала (не присылали). Ставка изначально была 24%. банк повысил в одностороннем порядке до 43%. Правомерны ли их действия? Как поступить?

Вопрос: Маме принадлежит квартира на основании договора на безвозмезд. Передачу в собственность гражданина от 1992 года. Право собственность не была зарегистрирована.2012 году она выдает доверенность лицу с полномочиями продать и передоверить. В итоге эта доверенность была передоверена другому, а тот свою очередь продал её, при этом собственность не была зарегистрирована о органе. Является ли такая сделка законной? Мне кажется, что правом продажи имущества имеет права только собственник, а этот человек не был собственником, поскольку не было у него Свид. о праве собственности, он просто заключил договор купли-продажи по передоверенной доверенности, получил деньги и передал имеющиеся у него документы на квартиру, обращаю внимание, что собственником этот человек не был.

Списали 200 руб с карты за покупку Теле 2 т 2 мобайл. Покупку не совершала ни какую. Что теперь карту блокировать или сим карту тоже.

С моей банковской карты сняли деньги судебные приставы за штрафы ГИБДД без моего ведома. Насколько это правомерно? Какие еще банки позволяют делать такие операции? (у меня карта сбербанка)

Брал 3 года назад кредит. Платил исправно. Недавно закрыл досрочно. В составе кредита огромная комиссия. Страховка жизни и прочее. Долгов перед банком не имею, есть справка банка об этом. Как вернуть комиссию и прочие незаконные сборы, с чего начать? Не повлияет ли суды с этим банком на дальнейшую кредитную историю. Банк-Национальный Банк ТРАСТ.

Движения по зарубежному счету - чем грозит?

Если налоговой службе стало известно:

1. о наличии счета резидента РФ (частного лица) в банке за рубежом, и

2. о проведенных операциях в иностранной валюте по данному счету (причем все эти операции были вне России между зарубежными банками) – то чем это может грозить для резидента с точки зрения закона № 173 о законности валютных операций? Закон № 173 действует только на территории России и при платежах пресекающих границу РФ, или вообще везде? Имел ли права резидент проводить операции по счету в иностранной валюте во внешнем банке за рубежом? Какие статьи КоАП могут быть задействованы ИФНС и Росфинмониторингом для наказания резидента? Тут вопрос не об уплате налогов (доходов от движений по счету не было), а о факте самих валютных операций (движений по счету в зарубежном банке). Может ли в отношении резидента РФ (частного лица) помимо статья 15.25 часть 2 КоАП применена еще и статья 15.25 часть 1 КоАП?

У моего друга купили банковскую карту. Какую ответственность он может понести и что делать? Продал ее он вчера. Покупали какие-то мутные типы, но друг им верит, хотя и не знает их.

Просмотрел по ОГРНу-ни у одного банка в России нет лицензии на ведению кредитных операций!? Значит они занимаются этим незаконно? И можно их привлекать по статье о мошенничестве!?

Гурген! У меня вопрос, есть ли у граждан Армении какая-либо ответственность или обязанности перед гос органами Армении за открытие банковского счёта за границей? Например, в США. В России я должен информировать налоговую об открытии, иначе штраф и нельзя будет перечислить на этот счёт деньги. Плюс я должен декларировать прибыль (если она есть) от брокерских операций и платить налог. А как в Армении?

От банка пришёл запрос по 115-ф 3. просят предоставить: за последний месяц:

1)подробное письменное пояснение о схеме операций по счетам и экономический смысл их осуществления.

2)Документы, подтверждающие основания источника происхождения Д/С в полном обьеме

3)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на иные карты

4)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на Qiwi.

И вот что я им предоставлю. Официально не работаю. Деньги, что выводил это запасы криптовалют, и выигрышей с тех же букмекерских контор итп. вывод этой крипты, производил через сервисы обмена валют в сети. Общая сумма за это время выше миллиона.

Хочу подать в суд на банк с требованием возместить незаконные комиссии и взятие наличных за открытие и ведение ссудного счета, как правильно оформить исковое заявление и какими статьями аппелировать?

Бухгалтер самоуправно заблокировал возможность получения информации в компьютере о НАЛИЧНЫХ приходно расходных операциях СНТ и под угрозой увольнения скрытно, вывез из офиса компьютер с информапцией (Компьютер его личный) .

При этом оставил в полной неизвестности управление СНТ по наличных внесенным взносам членами СНТ и их задолженностях.

Какие существуют законные механизмы наказания и принуждения предоставления всей бух. информации, документации, отчетности и т.д.

Как может доказать ОБЭП что фирма субподрядная обнальная, документы у нас все оформлены по закону, мы занимаемся грузоперевозками, машины в аренду сдаем субподрядной организацией, что нам грозит?

Хотел воспользоваться амнистией по декларированию валютного банковского счета в Европе. Являюсь налоговым резидентом РФ. Имеется счет с небольшими суммами, открыт очень давно, деньги на нем просто лежат, движений почти нет (мизерный процент).

Подскажите, как можно воспользоваться 4-й волной амнистии в условиях, когда возврат денег из Европы невозможен в связи с санкциями Европы к РФ? А ведь возврат средств в Россию является условием 4-й амнистии, также как и 3-й...

Изучив внимательно документы по взысканию банка, мы заметили что заявление при получении кредита, которое нужно считать договором. Заканчиваются на-67. А в дополнительном соглашении просто 67. На основании этих отклонений банк взыскал с должника одну и туже сумму. И опять повторно пытается взыскивать по дополнительному соглашению, приложив заявление с дефисом. Можно ли это использовать в судебном заседании?

Помогите правильно написать заявление в суд на возврат пакета услуг по кредиту. Ситуация в следующем: В декабре взяла кредит, при подписании договора обнаружила, что мне по умолчанию включили пакет услуг страхования. На мой вопрос почему данная услуга была включена по умолчанию, кредитный специалист сказала, что без данного пакета страхования кредит бы мне не одобрили и добавила, что данный пакет услуг страхования можно будет вернуть после первого платежа, написав претензию на возврат страховки в банк. Но не после первого, не после 6 платежа мне данный пакет услуг не возвратили. Считаю что это незаконно. Хочу подать в суд на данный банк и на кредитного специалиста которая включила данную услугу по умолчанию.

Законны действия Убрир по удержанию заработной платы в день выплаты заработной платы. Имеется кредит и кредитная карта, отрицательных балансов нет на картах, задолженностей и просрочек не имеется, судебных решений нет, выплаты производятся вовремя, но банк все равно удерживает заработную плату. Зарплата доступна только на следующий день, а не в день зарплаты.

Разобрал кредитное авто (в залоге у банка) продал по запчастям какие последствия и есть ли уголовная статья подпадающая под мои действия. Деньги нужны были для операции жене. Платил исправно 1 год.

В ноябре 2021 года на сайте нашел брокерскую компанию LEO LIMITED, которой за месяц перевел более 4 млн. руб., деньги отправлял физ лицам на карты со своего счета в газпромбанке. Есть ли шанс вывести от брокера или нужно подавать на физ лиц в суд на незаконное обогащение. В январе 2022 г. обратился в полицию, было заведено уголовное дело всех троих нашли они говорят, что были прокладками через них деньги ушли дальше, полиция не стала копать

У меня банк заблокировали счет по их мне что это не чистые деньги. Я им написал разъяснительную по этим деньгам и так же справки с работы. Но не чего не происходит а теперь ссылаются на прокуратуру. Что делать?

Снимал зар/плату в банкомате банка партнёра Газпром, карта у меня банка Новокиб, банкомат деньги со счета списал, а денег не выдал, в банк написали заявление об опротестовании операции, банк снял с нас ещё 700 рублей, за такую операцию, законно ли это? какие сроки предусмотрены на это если прошло 2 недели и итогов нет. целесообразно ли идти в полицию?

Я банкрот, банковская карта на которую идёт зарплата-приостановлена из за банкротства. Конкурсный управляющий не знает об этом счете. Скорее всего из за не внимательности банка. Нужно ли все таки уведомить управляющего? После определения арбитражным судом о завершении процедуры банкротсва. Как я смогу разблокировать, приостановленный счёт и снять деньки? И какие мне нужно будет бумаги предоставить в банк, и я правильно поняла, что с арбитражного суда? Я сама смогу их предоставить в банк? Или мой конкурсный управляющий?

Я продавал криптовалюту на площадке по обмену. Получил на свою карту Альфа-банка перевод в 75.000 рублей, на следующий день обнаружил что карта заблокирована. Обратившись в банк мне сообщили что операция признана мошеннической и просят предоставить выписку от отправителя средств. Отправитель на связь не выходит. Никакие действия со счетом я совершить не могу, закрыть счет и перевести деньги в другой банк тоже не могу.

Скажите можно ли что-то сделать с данной ситуацией и вернуть свои деньги?

Столкнулся с ситуацией у друзей, они получили переводы на банковскую карты от физ лиц более 2 млн руб. (Инвестиционные выплаты от финансовых вложений в интернет-проекты). Специально договора на инвестиции нет. Может ли банк запросить подтверждение источника полученных средств у физ лица? Какие документы можете порекомендовать к оформлению в таких ситуациях (Если официального договора с подписями и печатями нет). ИТ проект, который принес % от вложения.

Оформить это договором займа между 2 физ лицами? Какие-то услуги информационного характера между 2 физ лицами по шаблонному договору?

Человек с кредитной карты перевёл 10000 руб на номер телефона другому человеку, а владелец номера пытался перевести их со счета телефона на банковскую карту. Возможность переводов компания МТС заблокировала, таким образом, на счету оказались 10000 руб. Снимать запрет на перевод они отказываются, просят предоставить полную детализацию переводов банковских карт человека, который переводил и человека, который получил деньги на счёт за июль. Был предоставлен чек о переводе на счёт телефона и детализация переводов с банковской карты пооучаиеля. При этом за допустимые лимиты никто не выходил. Подскажите, законно ли требовать полную детализацию движений средств по банковской карте не только от абонента, но и от третьих лиц, от человека, который пополнил счёт.

Я участник сво. На данный момент в отпуске обращался в военную прокуратуру по поводу ранения в госпитале дали справку 100 больше ничего не выдали в прокуратуре только записали заявление мое имею ли я право на выплату после ранения и отпуск по ранению? И к кому обратиться штобы мне помогли? Отпуск закончится и мне не получится отстаивать свои права гражданина РФ.

Сейчас короче. Какой порядок оповещения банка о незаконном счёте и постановлении с указанным счётом следователем полиции, обнаружившим на счету данного банка скрытые незаконно полученные от банка деньги убитого лицом получившим его деньги?

Когда и как полиция должна осведомить банк с незаконно полученными и скрытыми на счету признавшегося лица деньгами убитого этим лицом?

Работаю фрилансером. Сейчас поступил долгосрочный заказ, по ходу выполнения которого планируются ежемесячные выплаты мне в размере около 300 тысяч рублей в течении нескольких месяцев / года. Деньги будут переводиться на банковскую карту.

Как обстоят дела "с той стороны" - физическое это или юридическое лицо, платят ли они налоги с этих денег или нет, и всё в этом духе - неизвестно (и не поддаётся выяснению по причине недоверия к заказчику в этом вопросе).

Вопрос - могут ли у меня возникнуть какие-либо проблемы с налоговой или какими-либо другими государственными органами (Россия)?

Если могут - какие именно, на сколько серьезные и с какими последствиями?

Заранее благодарю за ответ.

У меня микрозайм в оооцентр финансовой поддержки, есть один просроченный платеж. Представитель по доверенности передал требование по оплате соседям с полной информацией по займу в открытом виде. Является ли это разглашением банковской тайны, и могу я наказать этого представителя?

24.05.2016 у меня украли деньги с банковской карты через онлайн сбербанк. Карту заблокировали, и подала обращение в сбербанк. Так же подала заявление в полицию, но в полиции мне сказали что мне нужно взять распечатку куда были переведены деньги, иначе они возможно закроют дело даже не возбудив. В банке мне говорят что они не могут предоставить мне данную информацию, только само списание. Имеет ли банк право отказать в предоставлении такой информации, и если нет то как мне добиться чтоб мне такую справку выдали?