Проверка финансово хозяйственной деятельности - 2498 советов адвокатов и юристов

Что считается проверкой финансово-хозяйственной деятельности?

В ст. 193 ТК сказано-Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

Но некоторые ретивые работодатели даже проверку чистоты туалетов в офисе (немного утрирую конечно, но совсем немного) приравнивают к проверке финансово-хозяйственной деятельности и исчисляют срок в два года.

Инициативная группа днп хочет провести проверку финансово-хозяйственной деятельности правления. Требуется ли для этого решение ОС и за какой период времени работы правления такая проверка может проводиься.

Ревизионная комиссия СНТ избрана на общем собрании в сентябре 2022 года и тут же затребовала документы финансово-хозяйственной деятельности СНТ за предыдущие три года, инициировав внеплановую проверку. Все проверки прошлых лет утверждены на общих собраниях и признаны! Правомочны ли требования ревизионной комиссии?

Я - один из собственников в ТСЖ. Могу ли я по собственной инициативе и за собственные деньги пригласить аудиторов для проверки финансовохозяйственной деятельности нашего ТСЖ и будет ли у них доступ ко всем счетам?

Я вольнонаемный главный бухгалтер одного из отделов МВД. По графику отпусков начало моего отпуска приходится на август без указания точной даты. В июле прошла проверка финансово-хозяйственной деятельности. Итоговый акт с датами устранения выявленных нарушений еще не получен, но начальник, несмотря на мой предстоящий отпуск, требует еженедельного отчета по акту, окончательный отчет не позднее 9 сентября. Имеет ли право руководитель требовать перенос отпуска по итогам проверки? Спасибо.

Возникла необходимость проверить финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ так как имеются подозрения в не целевом использовании денежных средств с расчетного счета ТСЖ и превышении полномочий председателем и членами правления. Ревизионная комиссия состоит из одного человека, который "в сговоре" с правлением и председателем, получается "замкнутый круг". Жильцы дома пассивны и никому ничего не надо. Хочу единолично инициировать проверку деятельности ТСЖ, заказать аудит за свой счет и по итогам - обращаться в суд и прокуратуру. Как мне поступить грамотно в соответствии с законодательством?

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

Оформлена доля 12.5% ООО, по наследству, все 100% распределены между наследниками, директор и он же учредитель умер, меня на предприятие не пускают, к кому можно обратиться, чтобы получить копии финансово-хозяйтвенной деятельности, бухгалтерии, если лица действующего без доверенности сейчас нет в ООО, остальные учредители мне отказывают, в выписке ИФНС, никого кроме учредителей не числиться, спасибо.

Я являюсь учредителем ООО 50% доли, есть подозрение, что идут незаконные сделки, к кому обратиться, чтобы проверить финансово-хозяйственную деятельность фирмы с выдачей акта?

В сднт проводится ревизионная проверка фин-хоз деят, я являюсь владелицей участка и у меня проверяющие запрашивают членскую книжку и квитанции за 3 года, обязана ли я предоставить документы незнакомому человеку?

Подозреваемый является учредителем ООО, оказывающим консультационные услуги, в том числе проверка финансово-хозяйственной деятельности. Проводил такую проверку в организации по поручению надзорной инстанции, против него в августе 2018 года было возбуждено угдело по ч.3 ст. 159 УК РФ. в ноябре 2018 г. был заключен под стражу, где находился 6 месяцев. В связи с этим вопрос: с учётом положений ч.1.1 ст.108 УПК РФ законно ли было применение в отношении него заключение под стражу?

Перевыборы председателя жск состоялись. Новый председатель вступил в должность. По ходу работы были выявлены финансовые нарушения за прошлые года. Может ли новый председатель обратиться в прокуратуру с заявлением провести аудиторскую проверку финансовой деятельности бывшего председателя? Ответьте пожалуйста, это очень важно.

В ТСЖ собственник запросил все документы для проверки фин. хоз. деятельности, вопрос - оригиналы документов надо отдать на руки жильцу? Или можно в нежилое помещение для заседаний пригласить собственника и присутствовать при проверке?

В магазине была проверка с РЭС. обнаружили отсутствие пломбы на электросчетчике. Из работников никто не знает когда и почему. Как грамотно написать пояснительную?

Я член снт. в снт председатель используя служебное положение уводит СУММЫ полученные в доход из под налога, нецелевое использование средств, завышение сумм при заключении договоров, превышает должностные полномочия, присваивает денежные средства, торгует участками и.т.д.КТО ИЗ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДОЛЖЕН ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ?

На мне зарегестрированы. Две фирмы. Я хочу узнать. Не выданы ли без уведомления меня. Как генерального директора. Кредитов на закупку оборудования. Дляпроизводства?

У нас в образовательном учреждении следующая ситуация! С проверкой пришел Роспотребнадзор и выявил пищевую продукцию не соответствующую ГОСТу, но эту продукцию нам поставил Поставщик, с которым у нас заключен договор поставки Роспотребнадзор собирается на наше учреждение вынести штраф, но ведь когда нам Поставщик поставил продукцию мы проверили все сертификаты и по сертификатам все соответствовало! Правомерны ли действия Роспотребнадзора?

Идет проверка предприятия сотрудниками ОБЭП, для проведения проверки сотрудники ОБЭП

Предъявили документ, который называется: Запрос на представление документов для проведения ревизии, включающий в себя обобщенные названия документов (договора о приеме на работу, Оборотные ведомости «касса», «Банк»,»Авансовые отчеты» и т.д.)за срок 3 года.

В процессе проверки происходит изъятие оригиналов документов, снимаются копии, никем и ничем не заверяются.

На основании, каких законов должно происходить изъятие оригиналов документов и как оформляться. Какие действия предпринять в случае нарушения правил изъятия документов.

Я государственный гражданский служащий, работаю в прокуратуре. Могут ли меня привлечь к дисциплинарной ответственности за предпринимательскую деятельность. И сроки привлечения к дисциплинарной ответственности в этом случае. Деятельность, которую я якобы совершал была в июле 2018 года.

Являюсь новым председателем ЖСК и последние 6 лет не работала ревизионная комиссия. Выбрали новую РК. Скажите пожалуйста должна ли РК уведомлять о начале проверки и об объеме проверки и за какие года? И каким законом, актом регулируется? Ведь ЖК РФ и наш устав не регулирует ход проверки. За какие года имеет право проверить? Исковая давность вроде бы 3 года. Заранее благодарен за ответы.

В ООО два учредителя. У меня 20%, зам. директора. Второй учредитель (80%), он же ген. директор, принял на работу свою дочь по совместительству на несколько должностей. Подписал с ней трудовой договор, где кроме оклада обозначена выплата 50% от прибыли в качестве бонуса. Меня в реальности полностью отстранил от дел и предложил перейти на должность нач. ПТО с условием, что я не лезу ни в управление, ни в финансы, ни непосредственно в производство, занимаюсь только бумагами. Никаких претензий, что я до этого плохо справлялась в должности зам. директора нет. По сути все решения, особенно денежные, сейчас принимаются в пользу дочери, а не для развития ООО. Как я могу влиять на текущую деятельность ООО, на денежные распределения, управленческие решения, производственную деятельность? По уставу решающий голос 70%, единогласно только ликвидация.

Работаю в МВД. Вышла из отпуска по уходу за ребенком до 3 х лет. Тут же приехали КРО, проверять меня. Законны ли их действия?

Спасибо.

Имеем 2-х поссорившихся учредителей ООО (доли 50/50).

1-й учредитель - еще и назначен директором.

С момента учреждения компании уже прошло 7 лет, ни разу не проводили ни аудит ни выездную налоговую проверку. Обороты порядка 80 млн. руб/год.

Вопрос: как 2-й может заставить 1-го провести проверку. 1-й конечно против всеми силами, т.к. есть что проверять.

Вариант за свой счет уже известен. Интересуют способы воздействия, которые приведут к проверке за счет компании.

Проверка выявит нанесение ущерба компании, хищения.

Нужен надежный вариант, от которого сложно будет отмазаться.

Как можно проверить финансовую деятельность в Снт, дело в том что каждый год лично в руки председателю сдаем взносы, обсалютно не чего в обществе не делается, а денег опять нету, куда тратит не известно, ревезионную комисию не дает создавать, деньги сдаем лично председателю в руки, не чеков ни чего не дает, просо пишет в садовую книжку что сдали, обясните как и что по закону можно все это решить.

В госучреждении идет проверка контрольно-ревизионной инспекции, проверяют выполненные работы по госконтрактам. Пришло от КРУ требование вскрыть кровлю, чтобы посмотреть скрытые работы! В корпусе люди работают, а они требуют пробурить в кровле отверстие на 1,5 м! вопросы такие. 1: как отказаться от вскрытия с нормативным обосованием? 2. если не получится отказаться, то кто должен проводить работы (может ли больница своими силами кровлю вскрывать? Или нужны подрядчики по госконтракту?). 3. КТО и за чей счет будет ремонтировать поврежденную кровлю? Ответ нужен срочно! Подскажите, пожалуйста, в каких НПА ответы искать?

Если проступок был совершён в янв 2018 года, а аудиторская проверка выявила это в 2021 году, есть ли срок давности после которого, не могут уволить за грубое нарушение?

Скажите пожалуйста, имеет ли право ревизионная комиссия требовать оригиналы всех учредительных и первичных бухгалтерских документов для проведения проверки? И имеет ли право вновь избранная ревизионная комиссия проводить проверку прошедшего периода, причем проверка этого периода уже проводилась о чем есть соответствующий акт.

Работаем по гранту, приехала проверка из КРУ, придираются к каждому слову, проверяют все, работают целый месяц, но пока особых нарушений не выявили. Но тут вопрос как известно - глубоко ли копать? Обязательно чего-нибудь найдут, ибо в своих правах мы не сильны.

Вопрос - на что имеет право КРУ, как часто имеют право вызывать? Нужны ли им какие-нибудь документы для вызова? П.с. прочитал что у них должно быть предписание, с которым я поидее должен быть ознакомлен в письменной форме, с чем я в принципе не ознакомлен. Дает ли мне это какое-либо юридическое преимущество?

Цель - затянуть проверку, ибо они уже начинают злиться и уже просто кидаются.

Назначена служебная проверка (госслужба) в отношении меня по факту исправления даты в листе согласования нормативного правового акта, это вменяют мне. Я этого не делала. Что можно предпринять.

Как можно привлечь человека за мошенничество если он не отдает деньги? И как можно организовать проверку по фирмам в которых он участвовал?

Если после выездной проверки ПФР, обнаружена большая недоимка по налогам за три года (примерно 350 тыс. руб.) и еще штрафы и пени. (Получается примерно 450 тыс. руб.) Серой зарплаты нет, все нормально. Просто бухгалтер не облагал некоторые суммы (которые платились за счет прибыли) страховыми взносами. Что за это грозит бухгалтеру по зарплате? Заранее спасибо.

В отношении коллеги начата служебная проверка по заявлению родителей в управление образования района. 9 октября в школе работали 2 независмых эксперта, 14 октября на основании телефонного звонка начальника управления образования директор отправляет текущие документы школы в управление, которое находится в 270 км от поселка. На 26 октября нет ни каких результатов проверки. С 7 октября коллега была временно отстранена от работы в 11 классе до окончания служебного расследования. Дороги сейчас нет (Якутия, самолеты уже не летают, зимней дороги еще нет) когда вернуться документы в школу неизвестно. Как долго может продолжаться такая проверка, и как скоро должны дать заключение по проверке? Насколько законна такая выемка документов по звонку, тем более что начальник управления в состав комиссии по служебному расследованию не входит.

После аудиторской проверки были выявлены нарушения, допущенные всеми сотрудниками отдела, служебную проверку завели на того, кто допустил больше всего нарушений и на меня (нарушений по моему участку было меньше всего). На меня проверка была заведена по личным соображениям начальства, как быть? Тем более основное нарушение, которое мне вменяют звучит вроде если бы было так, то случилось бы вот то, только ничего не случилось, а меня все равно хотят наказать.

На предпртятии работодатель провел проверку физического лица нашел нарушения обязон он ознакомить с актом проверки который работодатель составил.

Законно ли что я по истечению почти 90 суток после начала служебной проверки в отношении меня мне до сих пор не объявлен результат а так же с меня не требовали ни какого объяснения.

Воспитатель получила на руки акт служебной проверки с результатом не согласна что будет дальше что должен делать заведующая детским садом.

В 2009 году с работником заключён трудовой договор в котором не полностью соблюдены требования ст. 57 ТК РФ (не указан размер заработной платы, при этом начисляется всё верно). Трудовой договор не изменён, не расторгнут, работник работает. На днях (март 2016 г.) прокуратурой проведена проверка, выдано предписание об устранении нарушений.

Законно ли по итогам прокурорской проверки привлечь составившего этот трудовой договор работника отдела кадров к дисциплинарной ответственности (интересует, в первую очередь, вопрос по срокам давности; считается ли проступок длящимся)?

Спасибо!

Меня уволили за два дисциплинарных наказаний, провели служебную проверку по третей проверке: приняли решение уволить по ст 58 п, о, (за неоднократное нарушение служебной дисциплины при наличии дисциплинарных взысканий.) в соответствии с положением о службе в органах внутренних дел РФ". С первым я не согласно полностью, составляли акт в моё отсутствие, второе имеют место нарушений ведомственных приказов, но не такое суровое выносить наказание. Аттестационной комиссии не было, помогите пожалуйста.

Сегодня мне 7 тренерам обьявили выговор за клевету и подстрекательство. Наказали за то, что написали письмо-ходатайство о реконструкции стадиона. Директор-он же начальник отделения письмо читал и одобрил его. Потом организовал служебную проверку и наказал. Нас не ознакгомили с приказом о служебной проверке и ее результстах.

Ситуация следующая, председатель ГК сложил полномочия в связи с продажей гаража, передать действующему Правлению Уставную, отчетно-финансовую, иную документацию отказался, вновь избранный председатель Правления внес изменения в ФНС, получил доступ к расчётному счету. Сформировав выписку за период деятельности бывшего председателя выяснилось, что поступило средств больше, чем потрачено, причем на счету денег оказалось не столько сколько составляет эта разница! Считаем, что вышеуказанную разницу бывший председатель обязан вернуть ГК.

Отсюда прошу помочь вот в чем:

1. Какую формулировку указать под словом «Исковое заявление»?

2. И поскольку документация не передана ответчик будет на ее основании уменьшать сумму исковых требований, подтверждать расход документально?

3. Как в таком случае, уменьшиться ли госпошлина и будет ли судом она возращена, либо будет выставлена ответчику в полном объеме? Речь идет об иске в несколько миллионов рублей?

Добрый день! У врача моего отделения в частной клинике при проверке Роспотребнадзора, выявлен поддельный сертификат от 2009 года. Работает у нас с 2013, настоящий сертификат от 2015 года. Письменного определения комиссии еще нет, нам сообщили об этом устно. Что грозит врачу и мне, как зав. отделением. У врача действительная первичка и учеба 2015 года. Спасибо.

Здравствуйте. Я сотрудник госслужбы. Лишили премии в 2017 году в связи с тем что я не указал в 3 ндфл за 2015 год сданную в 2016 доп. доход у жены. Оформлена на ооо и еще ип по договору за одну должность и место. У жены беременность была сложная двойня. Про ип забыла. Доход за год 30 тыс.. смешная сумма. В итоге прокуратура признала нас коррупционером. За какие года прокуратура может делать проверки? Почему налоговая в 2016 году не заметили ошибку сразу, получается это еще и их вина? Могу ли я добиться чтобы сняли с меня замечание? И вернули премию? Если это все из-за положения... жены.

Находясь в отпуске заехал на территорию завода вывез отходы солярки, которые не числятся на складе. Был задержан службой внутреннего контроля, вызвана полиция-уголовное дело не возбудили из-за отсутствия состава преступления. Хотят уволить за недоверие. Это законно?

Я работаю на одном предприятии 5 лет. Работаю банщиком в ГОЦ мы моем после того как все уходят из бани. Моя рабочая смена должна быть 7 часов и один выходной. Все это время была камера видео наблюдения и директор. Который каждый день смотрит камеру, нам в негласно разрешил приходить убираться хорошо и уходить намного раньше положенного срока, а недавно на наше место пришла клининговая компания и меня попросили уволиться по собственному желанию причем предупредили меня меньше чем через неделю. Я отказалась. Тогда мне предложили другое место работы и, но меня не устроил график работы и я отказалась. И буквально за два дня перед тем как должна преступить к работе клининговая компания и что бы меня не сокращать и не выплачивать компенсацию они устроили проверку. Приехали и по камере определили, что я больше 4 часов отсутствовала хотя выполнила свою работу. И теперь мне грозит увольнение а не сокращение. Как я могу отстоять свои права?

Правление ЖСК самовольно повысило себе зарплату на порядок и было введено несколько новых должностей (заместитель председателя и зам зама) с большими окладами. Жители не были оповещены о происходящем. Вопрос - по какой статье ЖК ил УК могут проходить данные нарушения и как наказуемы?

Какое можно применить наказание к сотруднику, если он изменил номер и дату приказа по основной деятельности? 30.04.2020 был издан приказ по основной деятельности "о постах медицинской помощи", он в июне 2020 был заменён приказом " Об инвентаризации"