Финансовые пирамиды в интернете - 73 советов адвокатов и юристов

Центральный банк России запустил робота для выявления финансовых пирамид и нелегальных организаций в интернете. Запуск специальной программы состоялся еще во втором полугодии 2018 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным

В пандемию коронавирусной инфекции в России в интернете выросло число финансовых пирамид. В ЦБ уточнили, что большинство из них выдают себя за иностранные проекты, пишет РИА Новости. За девять месяцев текущего года доля интернет-проектов, которые позиционируют себя как зарубежные,

Что такое финансовые пирамиды? Итак, сегодня мы с вами поговорим о финансовых пирамидах, попытаемся разобраться, как устроены данные объекты и что делать в случае, если вы каким-то образом оказались втянуты в данные структуры. Финансовая пирамида (также инвестиционная пирамида) —

9 мая Путин подписал закон об админ ответственности за финпирамиды, в том числе за распространение информации о них

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/701228/#ixzz42VOkBfBG

Уважаемые юристы, владельцы форумов в Интернете, на которых ДРУГИЕ пользователи размещают эту информацию, несут ответственность, что инфо расположена на их ресурсах?

Заранее спасибо.

Скажите пожалуйста сайт https://zevs.in - является финансовой пирамидой? Чтобы заработать, нужно приглашать - 700 рублей якобы обучение стоит, 500 рублей спонсору,200 в проект! Используют шахматный маркетинг! Как думаете? Нужен развернутый ответ! Спасибо!

Я вложил деньги в организацию, которую подозреваю, что это финансовая пирамида.. как действовать оперативно и навернека?

Вопрос такой. По глупости вложила деньги в финансовую пирамиду "Меркурий" 100 тысяч рублей. 20 тысяч вернулись, затем проект перестал действовать и выплаты прекратились. Проект перешел на новую платформу, где говорят чтобы выплаты возобновились нужно еще вкладывать деньги. Деньги отдавались "в дар" чтобы обойти налоги. Есть ли возможность отсудить свои деньги обратно? И что для этого нужно?

Иллюстрация с сайта Помните, как вначале 90-х самый знаменитый аферист Сергей Мавроди при помощи крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ» обманул миллионы граждан нашей страны? Наверняка, многие из вас, ваших родственников или знакомых потеряли тогда свои деньги, поверив

Всем добрый день! Есть такая финансовая группа Легион - хотелось бы услышать мнение специалистов стоит ли в нее инвестировать, и можно ли на самом деле заработать таким способом каким зарабатывает эта кампания?

Что нам делать в интернете муж нашел сайт Национальный сберегательный фонд и оформил там кредит ему позвонили сказали вам одобрено только надо отправить 3.600 на счет чтоб к вам приехал представитель он отправил позвонили и сказали потребуется депозит 37.112 эта финансовая подушка безопасности он сказал что с вашего счета не будут они списаны так как они поставят блокировку перевода они остаются на карте но ми должны выполнить это в течении 3 минут мы по времени успели он деньги списались они начали говорить это ошибка 407 нада еще 37 перевести но теперь будет 5 минут ми начали отказываться они начали угрожать что мы не переведем опять суму будут наложины штрафные санкции 145000 будет суд что делать как вернуть деньги и грозят ли нам штрафы или это мошенники

Участвовал по неосторожности в финансовой интернет-пирамиде, перевел на счет другого человека деньги.

Данные человека известны, перевод осуществлялся через банк.

Могу ли я сейчас вернуть эти деньги?

Готов обговорить условия работы юриста по возврату денег.

В 2020 г мошенническими действиями (ст.159) на меня оформили кредит, МВД уголовное дело возбудили в 2021 г, но по статье кражи в особо крупном размере. Банк отправил письмо о разрыве договора и полном погашении 1 100 000 руб в течении 2 х дней. Адвокат мой предлагает запустить процедуру банкротства (6 месяцев). Возможно ли ускорить решение вопроса если подать в Арбитражный суд на банк о прекращении требований. Весь 2021 г являюсь безработным, в материалах дела МВД все изложено про мошенников. Найти мошенников пока не удалось.

Хотела уточнить вправе ли мы пожаловаться и куда на МФЦ района. Суть вопроса в том что по январь 2018 года мы оплачивали квартплату на расчётный счёт Управляющей компании. Вовремя без задержек. А оплату за Капитальный ремонт приносили Квитанции так называемый Единый платёжный документ г. Москвы. По кап. ремонту у нас возник долг. Т.к. говорили что это взносы в фонды. А это не закреплено в Конституции. Сейчас все платежи объединили в один Единый платёжный документ г. Москвы и унас возник долг в этой квитанции. И мы оплачиваем за услуги ЖКХ за вевраль и март 2018 года. А они ставят это на оплату капремонта. А по услугам ЖКХ у нас возникает долг. Насколько они правы. Спасибо Заранее.

В связи с развалом Древпрома образовались долги по кредитам которые не могу выплачивать. Теперь работники Древпрома советуют заключить договор фирмой Эскалат, но теперь уже страшно, что опять обманут и ни чем не помогут. Реально-ли получить у вас помощь?

Мною (физ лицом) был заключён договор займа с ежемесячной выплатой мне % с ПИК ОВК (Москва, улТверская) сроком на 1 год. % выплачивались нерегулярно, срок договора закончился, и я за неск. Дней до его окончания написала заявление о нежелании продлить договор и о возврате мне суммы с невыплаченными за 3 м-ца %. Уже прошли 2 недели, денег не вернули, менеджер любого контакта избегает. Вопрос: 1)в какое отделение суда обратиться, если мы находимся в разных районах Москвы, а сам ПИК зарегистрирован в Челябинске (на Тверской её филиал и одна из приёмных)? 2) какие док-ты нужны и что конкретно писать в иск заявлении? Возможно ли вернуть деньги?

Хочу вступить в жилищный кооператив "Best Way"? сходила в офис, условия показались слишком сказочными, поясните пожалуйста надежная ли организация! Как они говорят 35% первый взнос остальное добавляют под 2%!, 155000 вступительный единоразовый, 2000 членских ежемесячных, ждать очередь полгода. Говорят, что если я захочу выйти на любом этапе или не смогу платить то мне вернут все мои деньги кроме 155000 и 2000! И говорят что закрыться кооператив может только по общему голосованию пайщиков.

Прошу Вас помочь в следующей ситуации.

На определенном сайте прочитала про предоставление услуг брокера на рынке forex. Перевела деньги через платежную систему skrill. Какие есть юридические возможности по возврату денежных средст? Через платежную систему? Возможно ли закрыть сайт в связи с тем, что там приводится недостоверная информация? Есть перечень компаний, свидетельства о регистрации предоставить представители отказываются. Реклама была на одном из крупнейших радио россии.

Были сданы ваучеры в гос фонд "Евразия" и "МММ инвест" были выданы акции, по которым должны выдаваться диведенты, прошло 30 лет акции -- есть, а диведентов -- нет, по моему мнению --пора платить, а что скажут юристы?

ООО "Инсайт Инвест Брокер" г.Барнаул РФ в сентябре 2017 г. вложила на депозит этой инвестиционной недобросовестной компании 2830 долларов США, сроком на 180 дней под 30-45% ежемесячно от суммы вклада, в ноябре 2017 компанию стало лихорадить, деньги вывести не смогла даже 1 доллар. Вскоре личные страницы вкладчиков исчезли с интернета. Затем компания была ликвидирована. Средства вкладчикам не вернули. Полиция не помогла. Как вернуть свои вклады?

Доброго времени суток появился такой интересный вопрос.. Надо проверить компанию на вшивость как это сделать и куда обратиться компания ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT или Questra World

Реальная ли эта компания или лохотрон?

Меня интересует вопрос амнистии лиц, на которых были сфабрикованы уголовные по ст,159.. я являюсь пайщиком потребительского общества, имущество которого разграбили следственные органы в процессе "следствия".

Мой друг повёлся на развод по поводу комании Тяньши. Он сначала ходил на лекции, потом отдал им 14 тысяч рублей и хочет отдать ещё 6. Пожалуйста, подскажите что делать. Товарный чек не выдавали.

Заранее спасибо.

У меня имеется свидетельство акционера ммм-инвест о приобретении на 10 ваучеров 100 акций. Что с ним делать?

Спасибо.

Прошу ответить на вопрос, касающийся рекламных буклетов.

Итак, хочу сделать рекламные буклеты глобальной кассы взаимопомощи (бывшая МММ). На буклете будет примерно ледущая информация:

каждому 600 рублей при регистрации и внесении любой суммы кратной 100 рублям. 30% в месяц. Я рефер и по желанию ваш руководитель

Будет данна либо ссылка http://sergeymavrodi.com/registration100/?io=sakrit, либо мой реферальный ник, и пояснения как что правильно сделать.

Вот такая реклама законна? Если нет, то где мои ошибки?

Нужна консультация буду признательна всем кто ответит. Оформила рассрочку через рево, заранее в два платежа все погасила, переплата составила аж в 1700, слушая автоответчик говорится вам осталось погасить 213 руб, тут же их гашу через пару часов проверяю с надеждой, что скажут что рассрочка закрыта и вдруг сумма волшебным образом меняется на 400, мошеничество в чистом виде. Горячая линия не доступна, личный кабинет не могу зайти у них пишет ошибка, на письма не отвечают. Куда написать заявление о мошеничестве со стороны банка.

Помогите разобраться в правилах благоустройства не установлено каким образом закрепляется территория для обеспечения озеленения. Как мне правильно внести изменения.

Здравствуйте. Что такое КЭШБЕРИ и можно ли туда инвестировать деньги?

Крэдит биллбэнк мошенничество или реальная помощь решить проблемы с кредитами.

Очень часто начал сталкиваться в интернете с проектами, которые в открытую называют себя финансовыми пирамидами. Я могу внести к ним депозит (деньги), за которые они не несут ответственности и не гарантируют мне возврат этих денег.

Скажите сейчас это никак уголовно ненаказуемо?

В 2008 году я столкнулась с финансовой пирамидой Социум-Групп. Внесла деньги под залог единственного жилья. (есть постановление пострадавшей на 400 0000 руб. На такую сумму нашлись документы. Внесла больше) Взяла в банке 800 0000 руб. 720 000 выплатила а банк и все равно забирает у нас квартиру или просит 1 800 000 руб. Кто может мне помочь.? Существуют ли такие фонды помощи обманутым вкладчикам? Мякишева Татьяна ление.

Ситуация такова: Мы участвовали в проекте касса-взаимопомощи (финансовая пирамида) на определенных условиях. У нас есть только три фамилии и их сотовые телефоны предполагаемых организаторов. Переводы шли на несколько карт сбербанка, номера карт есть. Потом они создали сайт. Деньги выплатили только приближенным к себе. После массовой регистрации участников (2400 человек) выплат нет. (начало проекта август, а прикрыли в сентябре)

После распада финансовой пирамиды "Финико", казалось бы, что мошенникам уже нет смысла создавать похожий хайп-проект, который будет основан на мнимой генерации прибыли из трейдинга. Но к сожалению, когда безнаказанными остаются лидеры подобных проектов, а их обучение проводит бизнес

Финансовые пирамиды (иначе называемые «схема Понци») сегодня являются ровно те же самым, чем три десятка лет назад (имеется в виду МММ): люди выстраиваются в пирамидальную структуру, и больше всего получают те, кто на её вершине или просто рано вошел в пирамиду и может получать куш

Возможно ли падать в суд на мошенничество в интернет сети. Есть проект Webtransfer, мирового уровня. Что то вроде финансовой пирамиды, они не возвращают мне большую сумму денег. Я могу как то вернуть их?

Я делал вклад в финансовую пирамиду Кэшбери скорее всего вы слышали про эту компанию, так вот эта компания закрылась через 4 месяца и те деньги что мне они остались должны с Кэшбери попросили паспорные данные конкретно фото главной страницы паспорта, паспорта на фоне меня и карту, для того что бы выплачивать задолжность передомной и я отправил им эти фотки так вот я стал переживать что бы на меня не взял какой нибудь займ или кредит как мне это присечь помогите пожалуйста...

В сентябре 2022 года я на личном опыте убедилась, что с 90-х годов XX века мало что изменилось в сознании людей, да и в моем собственном, признаюсь со всей откровенностью, тоже. Как ни крути, а люди всегда будут искать лёгкие и быстрые способы обогащения и этим фактом будут пользоваться

Я хочу организовать финансовую пирамиду в сети Интернет. Создать свой собственный сайт с привязкой к платежной системе. Основная идея заклюается в том, что все потенциальные участники пирамиды будут проинформированны, что это - финансовая пирамида и будет получено их согласие на риск потери денег. Я думаю это исключит ответственность согласно Ст. 159 УК РФ, поскольку законом преследуется обман с помощью пирамиды, а не сама пирамида. Правильно ли Я понимаю этот вопрос? Может есть еще какие-нибудь нормативно правовые акты, запрещающие ее создание, и могут ли привлечь к ответственности за данный вид деятельности?

Хочу создать финансовую пирамиду в интернете для зароботка денег а не для мошенничества. Что мне нужно делать чтоб по закону зарабатывать деньги данным способом? И вобще приследуется ли это законом? И если могу как мне это всё оформить?