Актив банк / Документы - 3068 советов адвокатов и юристов

Добрый день. Пришло письмо от Актив БК. Содержание письма не знаю, я не дома. Есть просрочка по карте СБ незначительная (примерно от 2000 до 3500). Что может примениться ко мне от этого агенства?

Долг в Сбербанке. Был суд. Решение у судебных приставов. Начали звонить из Актив бизнес коллекшен. Как с ними разговаривать. И имеют ли они право на продажу. Если взыскание идёт через приставов.

Умерла тёща у неё был не оплачен кредит в сбер банке. За ней числется дом. долг перейдёт наследникам или. его должна покрыть страховка банка еслив она была.

Есть ли какая нибудь ответственность по Российским законам, за указание заведомо ложных данных в анкете FATCA, при открытии счёта в банке РФ, если банк узнает об этом, позже? Что грозит гражданину РФ и США (в России) если написать в анкете, только Российские данные, а про Америку сказать, что не имею никакого отношения (скрыть от банка, но не от ФМС)? Движения сумм будут не большие и в пределах РФ, счета будут рублёвые. Какие риски кроме закрытия вклада, существуют? Я задавал этот вопрос уже тут, люди отвечали прямо противоречащие друг другу вещи. И были явно не курсе, потому что не их специализация. Просьба, писать если действительно точно знаете. Нужны ссылки на законы, а не рассуждения, если есть ли уголовная, либо административная ответственность. Спасибо.

ООО за 2019 год не прошла аудиторскую проверку. Объем продаж составил 666796,1 тыс руб. Активов нет. Как правильно ответить банку который требует аудит чтобы избежать штрафных санкций.

Большая закредитованость в банкак втб, банк Москвы, сколько будет стоить процедура бонкротсва и сколько займёт по времени,?

Я являюсь единственным учредителем ООО, директором является другой человек. В июне 2012 года директором был взят кредит на развитие бизнеса в сумме 1500000 (один миллион пятьсот тысяч рублей), в сентябре им же,в тех же целях был взят кредит в сумме 800000 (восемьсот тысяч рублей), я являюсь поручителем. На данный момент фирма практически банкрот. Что мне делать, если у фирмы пока что нет сретств на погошение кредитов, но есть запас товара в сумме 4 000 000 (четыре миллиона рублей). Что мне грозит, как поручителю и учредителю?

Договорился с другим брокером, чтобы перевести активы с Тинькофф на него, но последний отказывается это сделать по доверенности нотариальной ссылаясь на "договор с депозитарием". Я нахожусь заграницей и приехать не могу. Как наказать и какие последствия для них будут.

Имеется задолженность по кредитной карте тинькоф. Банк отправил приставам заявление о взыскании, приставы прислали судебный приказ, в течении какого времени и что будут предпринимать приставы, если я нигде не работаю и нахожусь в декрете?

Можно ли подать в суд на следующие действия банка.

Мой инвестиционный счет был переведен из ВТБ в Альфа-банк из-за санкций. Последние тоже попали под санкции и дали 2 дня на самостоятельный перевод иностранных акций в другие банки. Это было 24 апреля. Я делала все по указанной ими инструкции, пыталась узнать прошло ли заявление, на звонках был автомат, который отправлял на сайт. На сайте была информация о пути перевода, далее общался только бот. Я приходила в банк уточнить прошло ли заявление, мне сказали ожидайте, раз подали, значит все хорошо. Я все время пыталась узнать прошла ли заявка. Сегодня первый раз мне ответил не бот и оказывается, что от меня никаких заявок не поступало. Мои активы заморожены до неопределенного срока. Хочу подать на них иск, что их действия привели к заморозке моих активов. Кроме чата в приложении нет доказательств игнорирования. И один раз обратилась в отделение банка, ответ был не получен.

"Центральный банк Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о ликвидации закрытого акционерного общества «РиК» и возложении на Иванова Ивана Ивановича обязанности по осуществлению процедуры ликвидации юридического лица"

КАк избежать возложения обязанностей и расходов по ликвидации? Налоговая ранее неоднократно сама хотела закрыть организацию, но кто то писал заявления и вопрос закрывался. Сейчас Иванов И. И. признан банкротом и идет реализация имущества, т.е у него чисто физически нет денег на расходы по ликвидации.

У меня на 20.04.2023 назначено судебное заседание о признании меня банкротом. Я хочу завтра заказать новую карту дебетовую, то есть открыть счёт в банке. Нужно ли мне сообщать банку, что у меня назначено судебное заседание о признании меня банкротом.

У кредитная карта Связной банк, по которой я сняла 80 тысяч рублей в 2013 г. Плачу по минимальной сумме 3000 руб. Долг не уменьшается, хотя я заплатила вместе с процентами 214500 рублей, а долг остался ёщё 71 тысяча рублей.,

Мне назначена встреча с курьером русского торгового банка. Сказали при себе иметь паспорт, снилс и чтобы был открыт счёт в сбербанке, куда будут перечислены деньги. Могу ли я доверять?

Каков порядок оформления наследственного дела при наличии зарубежных активов?

Мой муж (гражданин РФ) умер на территории РФ. Имел денежные счета в Латвии, Германии + компанию в Латвии. Как мне и несовершеннолетним детям унаследовать активы? Все граждане РФ с постоянным видом на жительство в Латвии

Банк, где был расчетный счет нашей организации лишился лицензии в октябре 2018 г. На счете осталась приличная сумма. Нас признали кредиторами 3 очереди, а сам банк - банкротом. Вопрос: есть ли шанс получить деньги или можно о них забыть?

В 2016 году согласно постанрвления суда и исполнительного листа оплатила всю сумму задолженности по кредиту. 6 июля 2019 года звонят из банка и сообщают, набежалт пени в размере 58000 рублей. Если банк подает в суд исковое заявление, разве он может после вынесения решения продолжать начислять пени?

У банка сегодня 12.08.15 отозвали лицензию. Платежи делали 07.08.15 банк деньги списал с р/счета, но клиентам деньги не поступили. В итоге у нас на расчетном счете согласно выписки банка денег нет, а вот долг перед клиентами большой остался. Что нам делать в таком случае, можно ли вернуть деньги? Могут ли наши клиенты восстребовать не дошедшие до них деньги согласно наших платежных поручений?

Признана банкротом, не могу завершить процедуру реализации (три раза фин. управляющий ходатайствовал о продлении сроков реализации. Банк ВТБ выдвинул требование, обеспеченное залогом. Но машины этой (залога) у меня нет. Я ее продала за два года до признания меня банкротом. Я не написала заявления на досрочное погашение кредита, и банк все деньги положил на текущий счет с выплатой основного долга и процентов. Все документы о продаже машины и выписку по счету высылала управляющему и по почте заказным письмом, и по электронке. Но ответа нет. На суд хожу одна, юрист и управляющий только ходатайства шлют в суд. Как я могу повлиять на ситуацию (заявления, возражения, замена управляющего, или с банком как то договориться) Спасибо всем кто ответит.

В браке, я как физ лицо взял кредит в банке и внес на расчетный счет ООО своей супруги (директор и ед. учредитель) сумму, как пополнение оборотных средств (бизнес карта привязанная к счету через операциониста). Получил корешок от банка и отдал его ей в бухгалтерию. Договоров не заключал, действовал исключительно на доверии и порядочности поведения супруги. В дальнейшем был развод. Запрос в банк о внесении средств и выдачи копии корешка-отказ банка мотивируется банковской тайной. КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ так как ежемесячные платежи на мне и ООО не собирается их отдавать.

Работала в банке. Пришли со службы безопасности и сказали, что подозревают в ведении не легального бизнеса. Будут проводить проверку с привлечением аудиторов. Ни акта, ни каких-то бумаг на руки не дали. Я честный сотрудник, никакого бизнеса нет. Не выдержала этого унижения, подозрения и написала заявление по собственному. Устраиваюсь в др. банк. В одном (крупный) банке мне отказали по СБ. Жду решения от других. Как можно оспорить эту проверку, чем вооружится? Если есть запись какая-то в СБ (служба безопасности), как ее исправить? Спасибо.

Если у банка отозвали лицензию и он перестал быть кредитно-финансовой организацией, то на каком основании начисляются проценты и штрафы? В данном случае деятельность банка незаконна?

Чем рискую я как юридическое лицо если у меня есть задолжнасть перед банком как физического лица. Отразится ли эта задолжность на компании на ее щитах и т.д.

Может ли банк признать должника банкротом? Какой смысл в этом банку? Если должник в мае 2014 года подарил свою долю (1/2) в квартире родственнику (владельцу второй доли 1/2), может ли родственник продать эту квартиру без последствий, дарение банк не оспорит?

Мы юр. лицо у которого заключен договор по эквайрингу с РФИ банком. Сегодня узнали из новостей, что у них центробанк отозвал лицензию. Деятельность их приостановлена и они сегодня нам не делали выплату, которая должна быть по договору. В техподдержке говорят, что нужно просто ждать решения от новой администрации. Это займет по их словам несколько недель. Знаю, что в приоритете физики, а юрикам выплачивают только если что-то останется от активов.

В связи с этим вопрос, какая тактика? Срочно писать досудебку и бежать по истечению срока в суд? Или ждать как хатико решения новой администрации?

Если я подарю квартиру маме, а она потом своему сыну - моему брату, то может ли банк - если я не смогу платить кредит - онулировать через суд эти дарения?

Живу в Севастополе. Банк Форум, который на Украине обанкротился. Можете подсказать закон: если банк находится в ликвидации-исполнители не имеют оснований для требований. Спасибо.

Пристав вынес постановление на арест накопительного счета в банке может ли банк арестовать другие счета если в постановлении прописан один конкретный счет.

Дано: отец, гражданини России, имеет долю в ООО и счёт в банке; сын, гражданин России, ввиду отсутствия за границей более 183 дней налоговый нерезидент. Какова процедура наследования сыном доли в ООО и счёта в банке? Какие при этом он должен заплатить налоги / пошлины и т.д.? Спасибо!

1. Имеет ли право банк требовать предоставление 2 ндфл каждый квартал по потребительскому кредиту. 2. Могу ли я отказаться предоставлять. 3 Что может сделать банк. 4. может ли банк потребовать досрочного погашения за недостоверную информацию в 2 ндфл, если нет просрочек.

У меня умер отец, обратились с матерью к нотариусу с целью открыть наследственное дело, нас предупредил помощник нотариуса, что розыском активов покойного они не занимаются, а составляют только документ, на основе тех данных которые мы принесём самостоятельно. Документы на собственность мы предоставим, а вот на банковские счета и у нас ни чего нет, в банке сказали, что информацию по клиентам предоставляют только уполномоченным лица в том числе наследникам. Но мы не обладаем информацией для включения в состав наследства о состояниях и наличии банковских счетов, страховок, пенсионных накоплений и прочего. Должен кто разыскивать активы умершего? И можно ли просить об этом нотариуса?

Или мы сами каким то образом должны предоставить документы для включения в наследство? Завещание не составлялось...

Мой отец умер в Москве в 2019. Я его наследник. В каких банках он имел вклады неизвестно. Я слышал, что можно обратиться в Налоговую службу Москвы, они знают о всех вкладах, но мой нотариус ответила, что она впервые об этом слышит, куда именно подавать запрос она не знает, как мне найти вклады, если они есть. Сам я живу в другом городе...

Бывший банк-банкрот у нас были ограничения по счёту бухг оплатила 3 месяца ифнс не может снять ограничения со счёта в банке которого нет, что делать.

Мы обслуживались в Пробизнесбанке, в котором у нас зависли деньги. Стоит ли нам судится с банком, чтобы быстрее вернуть деньги и в максимальной сумме? Или несмотря на наши действия или бездействие всем кредиторам банка вернут суммы пропорциональные оставшимся активам банка? Заранее спасибо за ответ. Тел. 8-904-532-87-54

Я пенсионерка и мне навязали услугу в Сбербанке, инвестиции, сказали, что могу в любой момент закрыть этот счет и вывести активы, красиво пели и нагло обманывали, видя что я ничего в этом не понимаю... прошло полгода... ни копейки не прибавилось.. но зато убавилось в виде процентов на минус 45000 т/р...хотела вывести активы и закрыть этот счет... в банке мне пока отказывают, придумывают всякие отговорки и требуя причину вывода.. как можно? Обманывать пенсионеров? Как теперь забрать свои деньги?

Имеет ли право Банк запрашивать копии договоров, сч фактур и иные документы подтверждающие сделку ссылаясь на Письмо ЦБ №236-Т и п 11 ст 7 115 ФЗ.

По кредиту просроченная задолженность, может ли банк отменить сделку (продал автомобиль, уже во время просрочки платежа) в счет погашения задолженности. Автомобиль не в залоге.

Ситуация такая папы не стало в августе 2022 года мы вступили в наследство (подали документы) нотариусу в декабре 22 года. До сих пор нам нотариус не выдала свидетельство говорит что якобы банки не ответили на запрос о счетах и дс, у меня вопрос есть же сроки ответа от банка насколько знаю 30 дней, вопрос заключается в том сколько вообще можно ждать? Ответ мы ждём уже с декабря это 4 м. Можно ли вписать в свидетельство счета если мы их знаем есть договора с банка о счетах с номером? Или нужно ждать ответ? И сколько банки могут молчать?

40 лет назад умер родственник во франции. Он имел вклад в банке франции, который открыл в конце 20 годов прошлого столетия. У меня есть документы что я его правнук. Можно ли отсудить у банка этот вклад? Какой срок исковой давности по международному праву на наследство?

Такая проблема хотела взять кредит мне не одобрили. Начала разбирается в данной ситуации выяснилось следующие: у меня должен был платёж каждого 4 числа первоначальный взнос по кредиту я сделала на следующий месяц 4 числа я пошла написала заявление на отсрочку кредита на 3 месяца одобрили его только 5 числа получается что был день про срочки и меня каким то образом внесли в общую кредитную историю что плохая кредитная история банк проверяет просрочек нет:

Мною взят кредит под залог в БЖФ банке, две поосрочки родрят, кредит взят в декабре прошлого года. Банк прислал смс что требует полного погашения долга огромнрй суммы в течение месяца, это значит у меня квартиру заберут через месяц?

Есть вторая квартира она оыормляется только в собственность, я ее хочу продать и заплатить долг частично, но полностью закрыть несмогу. Платить смогу только в следующем месяце, банк бжф. Что можно сделать, помогите.

Оформила в июле 2019 г. через Газпром банк вклад инвестиции Ренессанс страхование жизни на три года. Вернули по заявлению только сумму вклада без процентов ни рубля. Это законно? Есть практика возможность получить проценты? Нужно писать жалобы куда? Или сразу в суд? Спасибо.

Я взяла кредит, брат, владелец квартиры, выступал залогодателем, квартиры которую заложили в банк. Оплачивался кредит без просрочек, до тех пор пока банк не лишили лицензии. Что делать теперь, квартира остается в залоге. Известий от банка нет. банк, Евротраст. Как теперь быть.

Помогите разобраться в ситуации: два взыскателя. Один подает исполнительный документ в службу судебных приставов, банком производится удержание 50% заработной платы. Позднее второй взыскатель подает исполнительный лист напрямую в банк минуя приставов и, следовательно, банком списываются оставшиеся 50%. Собственно, как быть в сложившейся ситуации? Банк и приставы как-то работают вместе при исполнении требований по 229 ФЗ или это не является их обязанностью уведомлять об арестах счетов и т.д.

Очень нужна помощь грамотного юриста. У меня есть просроченные кредиты нескольких банках, в настоящий момент просрочка уже около 3-х месяцев. Банк насчитал пени и штрафы за просрочку. Я работаю, но моей з\п едва хватает на жизнь (у меня маленький ребенок), и она меньше чем сумма ежемесячных платежей. Можно ли подать в суд на банк (например на расторжение договора или может еще по каким причинам, грамотным юристам виднее), чтобы приостановить начисление пеней и штрафов (банк на уступки не идет)? Я понимаю, что решение суда будет не в мою пользу, и знаю что по решению суда 50% от моей з\п будет идти на погашение долга, но хотя бы долг будет уменьшаться, а не так как сейчас - платишь, как в черную дыру.

Я уже сотый раз задаю вопрос но мне так еще никто не ответил или ваши юристы тоже мошенники? Гутман экспрес банк есть такой банк или филиал банка в Москве?