Виды проверок / Гражданское право - 31254 советов адвокатов и юристов

Что считается проверкой финансово-хозяйственной деятельности?

В ст. 193 ТК сказано-Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

Но некоторые ретивые работодатели даже проверку чистоты туалетов в офисе (немного утрирую конечно, но совсем немного) приравнивают к проверке финансово-хозяйственной деятельности и исчисляют срок в два года.

Компания является Подрядчиком по государственным контрактам на выполнение строительных работ. Недавно пришел запрос с УБЭПиПК с требованием о предоставлении документов, а именно: 1.Госконтракты, заключенные в 2020 г. 2. КС-2, КС-3. 3. Акты сверок. В тексте письма указано, что в рамках проводимой проверки от "_"_2020 и №, связанной с освоением бюджетных средств по госконтрактам, ссылка на 144-ФЗ. Какие цели преследует данная проверка? Кто инициатор может быть данной проверки? Что именно может проверять полиция? Полученные деньги с факт выполнения? Или идти глубже проверять все дальнейшие наши движения (оплата поставщикам за материалы, субподрядчикам, прочим соисполнителям) ?

Больничный лист в электронном виде сдан в в бухгалтерию 2.08 оплаты нет, сказали что фсс решило проверить мои больничные за 18 и 19 год. Имеют ли право на это фсс не перечислять и проверять если я ещё до сих пор нахожусь на стационаре.

Минэкономразвития предлагает сделать контрольные закупки новым видом проверок бизнеса. Проверки, как следует из документа, коснутся торговли и сектора услуг. Если при покупке контролер обнаружит нарушение, он составит акт, выпишет штраф и выдаст предписание об устранении нарушений.

Минэкономразвития предлагает создать единый реестр всех видов контрольно-надзорной деятельности в России. Проводить мероприятия, которых нет в реестре, станет технически невозможно. Для контроля организаций будут применять риск-ориентированный подход. То есть надзорные органы сделают

Эл счётчик расположен на фронтоне дома, на территории участка. Когда никого небыло дома электрики проникли на территорию с помощью крана и обнаружили магнит, сфотографировали, сняли его и составили акт. Было три электрика и председатель СНТ. Через 2 дня позвонили и приглашают на коммисию чтобы выписать штраф. Законно ли это?

Скажите, делает ли полиция запрос в налоговую при проверке справки 2 НДФЛ, в подлинности которой усомнился банк? Какие вообще проводят проверки?

ООО на ЕНВД - фастфуд. Пришли люди сделали заказ, попросили приходники. Теперь вызывают в налоговую с проверкой кассовой книги, бланки строгой отчетности и т.п. 1) Имеют ли право? 2) надо ли было как то зафикисировать их приход в журнале проверок? 3)есть ли смысл сделать такие документы за последний месяц и сообщить, что ранее деятельности не было?

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

06.04.2017 полиция в 20.00 часов по выдуманной причине без руководителя и ИП проводила проверку в продуктовом магазине. Насколько это правомерно?

Получила 11.07.2016 телеграмму на почте следующего содержания:

"Уведомляю вас 7 июля 2016 года в 14.20 состоится проверка соблюдения правил пользования жилым помещением 7 по адресу... (мой адрес) предоставить доступ копии правоустанавливающих документов=ГОСИНСПЕКТОРСТРОЙНАДЗОРА АВРАМЕНКО"

Проконсультируйте пожалуйста, что это за организация? Имеют ли они право входить в мою квартиру? Я собственник. Какая еще проверка может быть на соблюдение правил? Впервые такое получаю, не знаю, как реагировать...

С уважением, Евгения.

Какое оборудование и пакет документов должен быть у водителя при проверке транспортной инспекцией автобуса перевозящего пассажиров?

Тахограф? Лицензия?

В зоомагазине была проверка Роспотребнадзора, в ходе проверке были представлены договора с продавцом ветеринарных препаратов (у него имеется спец. Образование), для подписи протокола продавец не явился и протокол подписал обычный продавец от лица продавца ветеринарных препаратов. Дело было передано в суд, в суде продавец ветеринарных препаратов сказал: "Что протокол не подписывал и у нас не работает (по факту так и есть, но договор имеется, как писала выше). Что нам за это грозит?

Хотелось бы узнать правомерен ли приказ руководителя по рабочему времени. По приказу я должна выйти из рабочего кабинета через 20 минут после окончания последнего урока. Проверять тетради и готовиться к урокам на переменах и до окончания указанного времени я не могу. В дни дежурства никто не оплачивает дополнительное время. Это так? Если можно, укажите на что ссылаться. В приказе ст.47 ФЗ 273. Спасибо!

Аемые юристы! В связи с трагическими событиями в Кемерово пошли проверки прокуратуры и пожарников. Ко мне тоже сегодня пришли. В постановлении о проверке было написано «Провести проверку торгового центра» У меня магазин всего 150 м.кв 2 этажа на первом продукты ана втором 2 кабинета маникюрный и парикмахерская. Вот мне интересно они меня вообще правомочно проверяют? Где это т приказ прокуратуры? В СМИ пишут как бы о торгово развлекательных комплексах? И ли под эту лавку всю мелочь и вытрясут? Есть ли какая разграниченность? Спасибо!

У меня частная Автошкола. Лицензию получили 19.07.15 г. т.е. менее года назад. Прошли уже две аттестации в ГИБДД. Вчера приходили люди, представились как сотрудники Общественной организации,, Ассоциация по защите прав потребителей. Сказали что пришли с проверкой. Попросили предоставить учредительные документы, открыть сайт, проверили договор о предоставленнии платных образовательных услуг. Хотелось бы узнать, какие полномочия имеют такие общественные организации и какое отношение они имеют к образовательной организации? Ведь прежде чем получить лицензию и пройти аттестацию ГИБДД и так прошли столько проверок! Ни каких жалоб, только положительные отзывы.

Какой документ мчс обязывает получать допуск к проверке и ремонта дымовых и вентиляционных каналов и утверждает формулу расчета силы тяги вентиляционных каналов?

Какие проверки могут быть произведены к самозанятому лицу?

Какие могут быть основания подозревать, что лицо не уплачивает весь налог, либо ведёт незаконную деятельность?

И что в этом случае могут делать налоговые органы, могут ли они запросить выполненные работы, либо же контакты к клиентам самозанятого лица, а также, возможна ли связь с иностранными клиентами, в случае фриланс программиста.

Работник прокуратуры был в магазине о проверке не предупреждали проверку проводили без директора никаких документов не составляли продавец ничего не подписывала, работник прокуратуры фотографировала витрину, через неделю вызвали директора в прокуратуру и предложили подписать документы о проверке, о нарушениях и решение о взыскании штрафа правомерно ли это?

Проверка каршерингового автомобиля в Петербурге вывела сотрудников ГИБДД на неожиданный улов. В полицию отправились и водитель, и его пассажиры.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 11 марта около 2:30 на Ленинском проспекте, 151, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили каршеринговый Mercеdes под управлением мужчины 1990 года рождения. При досмотре в салоне нашли полиэтиленовый свёрток, перемотанный изолентой, а внутри 2 грамма наркотика. Во втором свёртке обнаружились таблетки. Также был найден пистолет.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Нас остановил сотрудник ДПС при въезде в другую область для проверки документов и места регистрации. Стоит уточнить что стёкла у нас были затонированы. Патрульной машины не было, но были 2 машины росгвардии. Соответсвенно никаких замеров не производилось, сотрудник полиции забрал водительское удостоверение и потребовал снять тонировку, в то время сам пошёл останавливать другие машины, затем вообще ушёл в машину росгвардии, тем временем нам сказал ожидайте патрульную машину (они уехали на обед) для замера или снимайте и езжайте дальше, к слову уже прошло с момента остановки полтора часа. Затем когда приехала патрульная машина, они заявили что не они остановили и не они будут проводить замеры. Спустя какое то время выходит сотрудник ДПС и отдаёт водительское и отпускает. Правомерны ли действия сотрудников ДПС?

Не знаю в ту рубрику написала или нет. вопрос касается проведения проверок на предмет алкогольного опьянения работников предприятия.

Каким образом ввести эти проверки и законно ли это? какие трудности могут возникнуть при введении данных проверок? Какие законы можно почитать на эту тему.

Заранее спасибо.

При покупке квартиры-нужно ли проверять продавца на наличие брачного договора, если квартира куплена им до брака? Может ли в брачном договоре указываться право супруги на эту квартиру?

Сегодня по нашему дому ходили сотрудники газовой службы и проверяли состояние газовых плит. За это взималась плата в размере 470 руб. Правомерно ли поступали сотрудники?

В законе о регистрации написано, что "проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности," суд пытается трактовать, "в том числе" как только в этом случае.

Статья 9,129-ФЗ

4.2. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

Следует ли из закона возможность проверки?

Банк одобрил мне кредит сказали что деньги находятся на карточки транзитом я должен воплотить страховку меня не обманывают и как проверить на карточки транзитные денги.

При приеме на работу токарем мне в отделе кадров ОАО «Метзавод» предложили подписать трудовой договор, в котором было указано, что я принимаю на себя обязательство по первому требованию администрации выполнять сверхурочную работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у меня будет 15 календарных дней, а также я буду нести полную материальную ответственность за те станки, инструменты и материалы, с которыми буду работать. В графе о размере заработной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате труда». На мой вопрос, сколько будету зарабатывать, мне сказали, что это будет 8-10 тысяч.

Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора?

Пришли с проверкой Росфиннадзор-в приказе конкретная цель проверки Федеральный бюджет выделенный на удорожание импортных медикаментов. Ревизоры требуют документы не относящиеся к цели проверки (продукты питания, договора и т.д) Имеем ли мы право не предоставлять документы не относящиеся к теме проверки?

24.02.2021 года на предприятие пришли сотрудники межрегионгаза, хотели снять счётчик на экспертизу я им этого сделать не дал без письменного уведомления. При этом они провели проверку газоиспользующего оборудования и узла учета расхода газа.

Составили акт. подтвердив в акте, что нарушений нет. Однако в акте указали, что счетчик не дали снять без письменного уведомления. Я акт подписал. Уже 12. 03. 2021 межрегионгаз присылает через почту уведомление, что собираются отправлять счетчик на экспертизу. Правомерны ли действия межрегионгаза и могу ли я провести независимую экспертизу сам?

Спасибо.

Очень нужна помощь! У меня имеется небольшое кафе поселке, мы проводим только юбилеи и поминки, днем обедов нет. Вчера сотрудниками полиции была проверка моего заведения. Разрешенное время работы в период коронавируса до 23 часов. В 22 час 50 минут бармен включила свет, выключила музыку и попросила выйти гостей. Подвыпившие гости долго собирали вещи и еду, при этом отказывались часть гостей уходить, бармен вызвала полицию. В 23 час 10 мин, вошли сотрудники полиции, видя что гости выходят, составили протокол о нарушение работы общепита, опросили опросили бармена почему не закрылись в 23 00, затем прошли по кухни по всем подсобным помещениям, проверяли пожарную безопасность, снимали фото, видео. При этом никаких документов не оставили, а передали листочек на котором ФИО, телефон и кабинет куда предоставить документы по ИП.

Вопрос: Мои действия как ИП, как доказать что это не является виной общепита и почему полиция проверяет пожарное состояние.

Вопрос по газовым счётчику, допустим такая ситуация, пришли проверять счётчик, пломбы все на месте, просмотрели все и не знают до чего докопаться, говорят расход маленький. Истекали весь счётчик магнитом, ни чего не нашли. Но все ровно написали на поверку. Законно ли это?

У меня вопрос. Имеет ли право общественная организация делать проверки о продажи алкоголя несовершеннолетним?

Помогите проверить правильность начисления ПЕНСИИ ШАХТЁРУ, РАБОТАВШЕГО в БЫВШЕМ СССР, ЗАТЕМ в УКРАИНЕ; ЖИВУЩЕМ В ЛНР (родился в РСФСР, живёт-в ЛНР,1959 г. р.,на пенсии.) Работал ПРОХОДЧИКОМ, ПОДЗЕМНЫЙ СТАЖ 12 лет. 10 мес., общий 20 лет, (сейчас после перерасчёта П=14.100 руб, вЛНР П была =16.200 руб.)/спасибо. Владимир

Привет! Я хотела устроиться в торговый цент продавцом консультантом и мне сказали что мои данные будут проверять служба безопасности и мне сказали меня не одобрили. Мне не понятно по чему? И как они проверяют вообще это!? и что меня теперь не где не будут на работу что ли брать в торговлю так что ли?

Подано заявление на получение лицензии на меддеятельность. Указано 7 специальностей. При лиц. проверке 2 специальности не в полном объеме оснащены в соответствии со стандартом оснащения кабинетов (траматолог-отсутствуют весы для новорожденных и т.д.), 5-соответствуют. Но лицензию не меддеятельность не выдают, мотивируя или все или ничего.

Правомерно ли это?

Написал заявление на отгул более 4 часов при рабочем дне 8 часов (пятидневка). У подъезда объявление о проверке газа было.

Заявление отдал начальнику молча и ушёл. Заявление передал в день, предшествующий дню проверки газа.

На словах начальника не спрашивал, отпускает ли он меня.

На следующий день начальник говорит, что это прогул, т.к. он не давал своего согласия на отгул.

Является ли проверка газа - уважительно причиной прогула?

Могут ли меня теперь уволить?

Работаю в магазине Пятерочка зам. директора, пришла проверка Роспотребнадзор и пожарная служба. Все постановления о привлечении к админ. Ответственности выписали на меня, что делать в данной ситуации, неужели придется платить.

Я директор ООО с возложением на меня должности бухгалтера, подавал справку в соц. защиту для выплаты отпускных и, так как не знал, как правильно расчитывать ее,по ошибке завысил выплаты, их вернул. Но по мне проходит проверка в полиции и они хотят доказать, что данная справка была подделана, скажите, могут ли они трактовать это как подделку документов и как доказать обратное? Я признал, что это моя ошибка и возместил переплаченные мне деньги.

Недавно меня остановили сотрудники для проверки документов! Заставили пройти тест на наркотики, тест показал отрицательные значения по всем видам, меня всё равно задержали на сутки, написали хулиганство! Теперь, спустя время звонят и говорят, что пришли более точные результаты и просят прийти ознакомиться! Переживаю, что может показать марихуану! Какие могут быть последствия и что будет, если я просто не являюсь?! Спасибо!

Я и.п была проверка роспотребнадзора, обнаружили что аннулирован один сертификат на продукцию, вынесен штраф, могу я предъявить претензию поставщику, или он за это ответственность не несет?

Нужно проверить полностью земельный участок СНТ, с заключением юридическим оформить грамотно. Жду предложения по стоимости. Спасибо.

5 сентября в моем магазине была проведена проверка Роспотребнадзором. Было выявлено нарушение: ценники не соответствовали установленным нормам. 10 сентября была проведена дисциплинарная комиссия, на которой я была оштрафована на 1000 рублей. В этот же день штраф мною был уплачен, а так же в Роспотребнадзоре мной было написано объяснение по предписанию, что нарушение было устранено. Вчера пришла повестка в суд о том, что Роспотребнадзор подал на меня гражданский иск о признании моих действий противоправными в отношении неопределенного круга лиц. А иск этот был подан 19 октября, то есть через месяц! Являются ли действия Роспотребнадзора законными и если да, то чем мне это грозит? Как мне защищать себя в суде? Заранее спасибо!

Хочу купить квартиру в Москве. Проверка выявила, что на момент приватизации квартиры в 1992 году в ней были прописаны муж, жена и 7-летний ребенок. Ребенок не был в включен в приватизацию. Далее квартиру продали и семья уехала в Израиль. Квартира сменила не менее 5 собственников до текущего момента. Сейчас один собственник и никто не прописан. Вопрос: насколько рискованно покупать такую квартиру? Можно ли спустя 23 года оспорить приватизацию? Есть ли срок исковой давности?

Я мужчина родился 30 декабря 1964 года. Мой страховой стаж на 30 сентября 2015 года-31 год и 3 месяца. Специального стажа по списку №2 на 30 сентября 2015 года-11 лет. стаж в районе крайнего севера на 30 сентября 2015 года-15 лет и 11 месяцев. Имею я право на досрочную пенсию с 30 декабря 2015 года?

Что делать если штраф гибдд пришел, а при проверке на любом из сайтов штрафов его нет

постановление от 21.08.15

Подошел наряд дпс попросил документы, попросили сесть в машину, начали пробивать и якобы учуяли запах алкоголя, когда я дышал на них они не поняли, вызвали наряд с тестером, я отказался на месте, поехали в наркодиспансер, тестер на воздух показал вроде как 0,000 но в моче полюбому будет алкоголь, могут ли за это как то привлечь, потому что накануне употреблялся алкоголь но прошло порядка 6 часов, алкоголь не крепкий.

Лишили права за не трезвое вождение на 1.5 года в январе 2014 года будучи лишоным в марте за управление без прав дали 10 суток следующий раз в ноябре 2014 будуче лищёным в нетрезвом состоянии попался снова и без учавствия в суде был лишён в ноябре 2014 на 3 года и штраф 50000 рублей в г.уссурийске прововерны ли эти действия.

Заявление о проверке финансовой деятельности Застройщика ООО "ЗОРДЕКС" в связи с прекращения строительного объекта "Экоград-Обухово"

В нашем городе проверяют правила начислений, выплат льготной дороги. Говорят, чтобы оплатить дорогу несовершеннолетнему ребенку надо чтобы ребенок был прописан с тем членом семьи, которому оплачивают. Например, маме положена льготная дорога, мама едет в отпуск с сыном, а сын зарегистрирован у бабушки. Вроде никак не влияет место регистрации или я не права. Хотят за прошлые года деньги взыскать. Дайте, пожалуйста, ссылку на закон, где это пропписано.

При устройстве в школу учителем проверяет ли поступающего на работу сотрудника служба безопасности школы? Или просто нужно принести справку о судимости? Или в разных школах по-разному все это происходит в зависимости от опыта дирекции школы в этой области? Пусть такие проверки и незаконные, но сделать их не стоит и выеденного яйца, а затем отказать по выдуманным основаниям. В 2016 г. у меня было прекращенное по ст. 25 УПК РФ уголовное преследование по ч. 1 ст. 139 УК РФ. Ситуация в действительности просто смешная для уголовного дела. Когда человек выходил из квартиры я вошел в нему квартиру из... чувства долга перед ним. Он, имея свои мотивы, написал заявление в полицию, заранее планируя примирение сторон. Он просто не знал, что это - нереабилитирующее основание... Опасаюсь, что последствия этого детского шутовства могут теперь быть весьма печальными для меня...