Воровство бухгалтера / Бухгалтерский учет - 207 советов адвокатов и юристов

Директор обнаружил что бухгалтер тайно воровала деньги со счетов предприятия путем перечисления их на фирму мужа, провел расследование, написал заявление в прокуратуру. Проведено расследование, бухгалтер признал вину, скоро будет суд. \следователь заявляет, что директор должен получить от следствия представдление на директора по которому должен быть дать ответ как наказан директор допустивший данное преступление., что это должно быть административное наказание. Прав ли следователь и что это за представление.

Работаю в ООО "ТехВэб" чевертый месяц. Бухгалтер расчетный Елена Николаевна в открытую ворует деньги из зарплаты от 6 до 18 тысяч практически у каждого кто работает по договору ГПХ. А именно вычитает сутосные выделяемые организацией для питания работников за счет предприятия в размере 600 рублей в сутки. Аргументирует это превышенными тратами в столовой и местном магазине (оплата идет прокси картой). И пока не возьмешь выписку в столовой и магазине о расходах по карте и не перешлешь ей перерасчет не делает. Случай не единичный и постоянно это происходит. На кого мне писать заявление в полицию? На бухгалтера или организацию. Так как в этом месяце мне не выдали выписку в магазине сказав;-" мы не обязаны ее давать".

Холопы из Бурятии молчат, они привыкли к этому, а мне это не интересно, это мои деньги!

Посоветуйте как быть в этой ситуации.

На работе в офисе была совершена кража из сейфа на сумму 98 тысяч рублей.

Ключи от сейфа изначально были у двух учредителей и бухгалтера. На момент совершения кражи ключ в единственном экземпляре находился у одного из учредителей, который считает, что деньги взял бухгалтер, сделав слепок. У сотрудников взяли отпечатки пальцев и вроде как по принципу, чьи пальчики, тот и вор. Скажите какая ответственность может быть возложена за кражу на такую сумму?!

Бухгалтер самоуправно заблокировал возможность получения информации в компьютере о НАЛИЧНЫХ приходно расходных операциях СНТ и под угрозой увольнения скрытно, вывез из офиса компьютер с информапцией (Компьютер его личный) .

При этом оставил в полной неизвестности управление СНТ по наличных внесенным взносам членами СНТ и их задолженностях.

Какие существуют законные механизмы наказания и принуждения предоставления всей бух. информации, документации, отчетности и т.д.

Бухгалтер фирмы незаконно перечисляла деньги на фирму мужа (он единственный учредитель и по доверенности директора - зятя - единственный человек который снимает деньги со счета и получает выписки. Бухгалтер признала вину но утверждает что муж не знал что деньги не законные по несуществующим договорам) муж чтобы уйти от ответственности тоже утверждает что ничего не знал договора подписывал не читая выписки получал не читая все вела жена работник банка подтвердил что деньги и выписки получал только муж но чеки заполняла жена следователь не может доказать причастность мужа как можно доказать что он причастен если он отказывается.

В начале года на общем собрании в связи с неудовлетворительной работой председателя и правления ТСЖ, собственники решили сменить правление и председателя ТСЖ досрочно, в связи с эти было избранно новое правление и председатель. Но бывший председатель и правление всячески препятствовали новому составу правления, помимо этого до начала работы нового правления происходит кража всех документов в ТСЖ. В результате судебного разбирательства новому правлению не удалось доказать причастность предыдущего председателя к данной краже. В итоге новый состав правления приступил к работе без приёмки-передачи дел и почти полностью отсутствующих первичных документов. Вопрос, как проводить ревизию за период работы предыдущего правления в данной ситуации ведь собственникам нужен отчет за весь год? Можно ли провести ревизию с начало работы нового правления?

Нельзя ничего высчитывать без вашего письменного согласия.

С уважением. Уголовное дело открыто? Приказ об удержаниях есть? Вы с ним ознакомлены? Никто вам не поможет в этом деле, пока вы не возьмёте себя в руки и не наймёте юриста. Ни уголовного дела, ни приказа нет. Бухгалтер удерживает без приказа. Ничего не понятно. Во время не сделала инкассацию и не убрала деньги в сейф. Ночью была совершенна кража со взломам, видеокамеры зафиксировали, приезжала полиция. На следующий день управляющия заставила написать объяснительную, что я признаю вину, что не сделала инкассацию. Сказала что меня могут уволить по статье. Находилась в шоковым состояние. Теперь каждый месяц из зарплаты вычитывают деньги. Прова ли управляющия и можно не выплачивать украденную сумму

Бухгалтер удерживала 50 процентов из зарплаты по исполнительному листу, но приставам эти деньги не переводила, сейчас бухгалтер уволилась, чем это все может обернуться и как из этой ситуации выходить?

Бухгалтер юридической фирмы пожаловался моему директору, что я его оскорбила, нахамила и отказалась с ним работать, что не соответствует действительности. В результате я оказалась без работы. Могу подать заявление в прокуратуру о клевете?

Бухгалтер совершила подлог, подделав платежки на сумму в 15 млн рублей в 2010 году, обнаружилось это только сейчас))) прошли или нет сроки давности по уголовному делу и по какой статье квалифицировать данное преступление?

В компании работаю год. срочно понадобились деньги, позвонила в офис спросила у бухгалтера можно ли из кассы взять определенную сумму денег. (она знала что я беременна) разрешила. Спустя несколько часов приехал непосредственный руководитель, проверил кассу и выявил недостачу, позвонил ген директору по безопасности и сообщил. Они выставили это все как кража. Я написала расписку что верну деньги в течении 3 дней, что в принципе и сделала, но меня вынудили написать заявление на увольнение, в противном случае они не станут принимать денег, и вызовут наряд полиции для возбуждения уголовного дела по факту кражи. Могу ли я обратиться в суд о восстановлении на работу?

Умоляю дайте кто нибудь ответ. Уже у стольких юристов спрашиваю, но не слышу точного ответа. Признана потерпевшей по уг делу 3565 по обвинению руководителя гос. учр. Позже выявляется соучастник-глав бух. которому так же предъявляется обвинение и его уг. дело объединяют в дело 3565. Решь идёт о хищении средств руководителя с бухгалтером.

Бухгалтер пошёл на сделку со следствием и его дело выделяют с уголовного дела и уже вынесен обвинительный приговор судом. Меня не вызывали в суд, мотивируя тем, что я не являюсь потерпевшей по делу бухгалтера, так как при выделении ему присвоен другой номер уг. дела. Но они ведь оба своровали деньги?

Что могут предъявить бухгалтеру при увольнении, если обнаружена недостача?

Добрый день, ситуация такая. Я работаю бухгалтером в кафе быстрого питания. Работаю 3 недели так как мне работа не подошла я решила уволится. При передачи дел новому бухгалтеру была обноружена недостача в размере 100 тыс. Проверили все, документы, оплаты. Ничего не нашли. Что мне могут предъявить в этой ситуации. Код от сейфа знал директор и я.Сижу под камерами.

Работала не официально бухгалтером, меня уволили. ...а теперь обвиняют в краже денег... как выяснилось отчеты не возил не сдавал и налоги не платил... теперь требует с меня деньги... что делать?

Экспедитор магазина по своей халатности потерял незаполненный бланк доверенности с печатью и подписями директора магазина и главного бухгалтера. Воспользовавшись этим бланком, трое неизвестных получили с оптовой базы товаров на сумму 10 т.р. и скрылись. 1) Кем, какое преступление совершено и какой статьёй УКРФ оно предусмотрено? 2) Кто и к какой ответственности может быть привлечен? 3) В каких пределах суд имеет право назначить наказание преступникам?

Я бухгалтер СНТ. Со мной не заключали никаких договоров, просто был приказ. Могут ли меня привлечь к ответственности за недостачу в кассе? Сбор денег тоже лежит на мне.

Бухгалтер украла с фирмы 500 тыс

Переводила себе на карту потихоньку

Сейчас она отгул взяла

Как правильно поступить?

Заставить ее отчёт составить?

В отпуск отправить, потом уволить? Или сразу?

Увольнять по статье?

Заявить в полицию?

У нас магазин разливных напитков.: подписан договор мат. ответственности, трудовой, обнаружили на камерах как сотрудник берет деньги. Мы ему сказали об этом, вечером не оповестив нас он лежит заявление об увольнении, стала разговаривать на отрез отказывается отрабатывать и проводить инвентаризацию. Как поступить?

Работаю заведующей детского сада. Хотела узнать, что делать, если кладовщик ворует со склада детского сада продукты. Как организовать проверку? Спасибо за уделённое Вами время.

В кратце ситуация такая, глава ТСЖ на бумаге провела 7 кап ремонтов с 2003 года, писали в прокуратуру - там все подвязаны, писали в окружную, они спускают на районую. Вопрос: в какой независимый орган обратиться, чтобы они вывели мошенниЦУ на чистую воду и остановили беспредел и воровство?!

У нас в организации есть сотрудники (врачи-стоматологи) , которые являются материально ответственными лицами, у меня есть подозрения, что один из врачей тратит материалы для нужд другой клиники (ворует) я захотела сделать инвентаризацию, но юрист нашей клиники, говорит, что это можно сделать только через три дня, чем он руководствуется? Я как генеральный директор могу провести инвентаризацию в любое время не наушая работу производства или есть какие-то сроки? И как юридически грамотно ее провести?

Два бухгалтера украли на сумму 1000000 из организации одна на 300 тыс. Другая на 700 тыс. Бухгалтер которая украла 300 тыс. Вернуть и 100 тыс. Вернула а другая не идёт на контакт и на неё подали заявление в полицию. Бухгалтер которая украла 300 тыс. Вызвали в полицию. Грозить ей что то?

ООО приостановило свою деятельность, уже пошел 3 год, на балансе несамортизированное оборудование (станок), сдаем НД по имуществу каждый квартал, амортизировать конечно не можем т.к. нет деятельности, показываем остаточную стоимость одну и ту же, и платим налог, в этом году станок разворовали, как нам списать его и какие налоги возникают? Работать ООО точно не будет и закрыться непросто.863

Ситуация в следующем. 2 месяца назад из нашей группы компаний увольнялся главный бухгалтер, ее расчитали не полностью и она чтобы перестраховаться, взяла одну из предоплат на банкеты будущих периодов. 100 000 рублей. 16 000 которые не додали ей она взяла себе, а оставшиеся 84 попросила, чтобы я сохранила, до того момента как ей отдадут ее деньги. Сейчас подключились органы и пытаются обвинить меня в том, что я была в сговоре. Однако все денежные средства она передавала не мне и я по их организации никак не числюсь.

Сотрудник покинул рабочее место без предупреждения и отсутствовал более 4 часов и так повторилось дважды... как мне его уволить, по статье за прогул? Какие документы нужны? На производстве у меня он же взял без спросу шпон, который был приготовлен для работы и сделал себе домой сундук... начала разбирать-говорю ты вор! ответ-что такого, захотел и сделал... при этом не делал работу которую он должен был выполнить.

Бухгалтер работает в ООО неофициально. Выяснилось что она ворует деньги. Делала переводы себе на счёт, у неё была подпись от имени директора. Что делать? Можно ли вернуть деньги? Можно ли её привлечь к ответственности?

Бухгалтеры акционерного общества Считалкина и Запискина в сговоре с главным бухгалтером и кассиром систематически в течение 2 лет совершали хищение денег из кассы общества путем подлога расчетных и платежных документов на якобы выполненные хозяйственные работы.

Работала бухгалтером в ИП официально, но договор о материальнойответственности не подписывала, у ИП ещё была фирма (он директор и учредитель в одном лице), после моего увольнения, новый директор подает на меня иск от ООО о хищении денежных средств, руководствуясь черной бухгалтерией (тетрадка), и выигрывает суд! И возбуждают ещё уголовное дело (дело сейчас приостановлено по ст.208 п.1.ч 1)В ООО трудоустроена официально не была. ПКО и РКО не подписывала!

Я единственный учредитель-участник ООО. В связи с тем, что бухгалтер забрала у меня все документы, печать, банковские карты, флеш-карту с электронной подписью, а в настоящее время мы поссорились, она не отдает мне ничего, не отчитывается вообще никуда. Я подала заявление в налоговую о внесении изменений о недостоверности данных о директоре и единственном участнике-форма 34. За 2021 год на меня составлены протоколы об адм. правонарушениях, материалы ушли в суд. Ну я отчиталась за 2021 год, заказав устав и печать. Я хочу, чтобы меня исключили из ЕГРЮЛ, поэтому отчетность в 2022 году сдавать не хочу, и как её понудить отдать всё мне, Вот 2 вопроса:

Нужно ли мне возобновить отчетность в 2022 году в Пенсионный фонд?

Как её понудить отдать всё мне?

Работала в ООО главным бухгалтером, уехав в отпуск на меня повесили недостачу в 1.5 миллиона рублей, якобы по кассовым ордерам, хотя у нас на тот момент шла проверка правоохранительных органов, и кассиром была другая женщина. На нашего руководителя уже заведено уголовное дело по факту мошеничества с долгом около 2 миллионогв рублей, наверно его долги решили повесить на меня, проблему эту они хотят решить через суд но никак не через милицию. Смогут ли на меня повесить эти долги? Если да то что мне светит? Помогите пожалуйста мне, у меня две маленькие дочки. Заранее огромное спасибо.

Вопрос такой, по бумажному меню продукты выданы повару, в 1 с выдает что нет продуктов, бухгалтер заставляет убирать из бумажного меню продукты которые якобы в минусе, но по акту они были и ц кладовщика они по журналу прошли.

Ситуация такая: работаю торговым представителем. Из машины похитили 50 000 рублей. Заявлять о краже не стала писать, пыталась перекрыть, но был аудит по точкам, есть несоответствия. В объяснительной написала, что прошу в счет моей зп погасить долги. Попросили написать заявление, но копию не сделала с подписями. Служба безопасности давит и просит закрыть до ЗП, но данной возможности у меня нет + думаю что если закрою до, то кинут на зп. Так вот вопрос: если заверенной телеграммой отправлю заявление на увольнение по собственному желанию (вдруг они мои выкинули)-могут ли написать в трудовой книжке формулировку утрата доверия? Какие основания должны быть?

Девочке 15 лет украла бюзгалтер стоимостью 1100 руб. бюзгалтер вернула, возместила ущерб, что ей грозит?

Работаю бух. снт по бессрочному договору с 2018 г. Председателя уличила в воровстве. А их старая шайка лейка с правлением-решили меня без основания уволить. Я сопротивляясь, сказала пойду с жалобой в отдел труда. Назначили мне ревизию-опять же во главе со своим человеком. Оттянула срок в связи с майскими праздниками. Отчеты все им предоставлю, все честно. Но их цель такую честную убрать. Может их визит без общего собрания неправомерен?

Работала гл. бухом. Сейчас нахожусь в отпуске по беременности и родам, через неделю собиралась оформлять отпуск по уходу за ребенком.

Приехал внутренний аудитор с ГК, нашли много недосдач и по мне и по сотрудникам начиная с 2012 года. Липовые авансовые, обналичка. На всех оформляют акты, в том числе на моего ио и кассира. Часть авансовых была оформлена на мое имя. Телефон выключила, по прежнему месту жительства сейчас не живу, те ни телефона ни адреса у них моего нет.

Чем это мне грозит? Как себя обезопасить? Я мать 2-х несовершеннолетних детей.

У меня дочь работает кассиром. На предприятии идет проверка в связи с экономическим преступлением, в котором участвовала старший бухгалтер. Сейчас старший бухгалтер заявила, что у неё из сумки исчезли 15 т. р. Дочь подозревает, что ей могли эти деньги подложить в сейф, так как доступ к сейфу старший бухгалтер имеет. Вызвали милицию. Чем это может грозить моей дочери, если украденные деньги окажутся в сейфе?

Вопрос: какова процедура и какие главные причины для увольнения по статье 81 Т.К. Р.Ф. по п. 7 (недоверие…..)

Сотрудник (продавец-кассир по договору с ИП) на протяжение полугода постоянно недосдавал выручку при инкассации (1-2 раза в неделю) и к концу периода несданный кассовый остаток вырос до 50 000 при общем обороте за месяц 110 000 рублей. В этот период он также отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины (без письменных подтверждений причины отсутствия) примерно 30% рабочего времени. В этот же период он перестал правильно заполнять денежные отчеты (не писал кассовые остатки) не подписывался под отчетом. Потом произошла кража денег из сейфа хранения (зафиксированная милицией), после которой была поднята вся документация и выяснилась неполная сдача выручки на момент кражи. Второй сотрудник подтвердил, что кассовый остаток не сходился на 40 000 рублей на момент месяца ранее до последнего события и согласился погасить свою часть ответственности (в письменной форме). Как уволить по недоверию первого сотрудника.

В декабре 2009 года была перерегистрация ООО, уставной капитал ранее составлял 10000 рублей. При перерегистрации уставной капитал установили в размере 100000 рублей с внесением 90000 через кассу. Но такой суммы в наличии не оказалось, тогда бухгалтер выписала приходник, что якобы мы внесли эту сумму. Нас перерегистрировали. А далее бухгалтер этот вопрос с контроля сняла. Я, как директор не проконтролировал. Прошло почти 5 лет. возник вопрос. Подскажите, как более безобидно можно поправить это. Умысла на нарушение не было.

Работаю меньше месяца, нахожусь на испытательном сроке, являюсь продавцом-стажером. 15 августа написала заявление о увольнении. Знаю, что стажер должен отработать только три дня, работодатель попросил остаться до конца месяца, что успеть найти персонал. Согласилась и написала что увольнение с 29 августа. Один день не вышла на работу, сказали что в трудовой книжке поставят статью за прогул, могут ли они это сделать?

У меня в детском саду идут ремонтные работы. Подрядчик получил 100% предоплаты. Кто должен нести ответственность за сохранность строительных материалов наша организация или подрядчик? У меня сторож имеет 2 административных нарушения в полиции. Сейчас на него 3 заявление уголовное в краже и вымогательстве. Что мне делать? Может она у меня работать? Участковый сказал что на неё много поступает заявлений. И дал понять что имеются заявления на основании которых она уже не имеет права работать. Я делала запрос в полицию, мне сказали что это разглашение конфиденциальной информации. Я не знаю что мне делать.

"Икс" подал на меня иск в суд, "Икс" истец - я ответчик.

Я пишу встречный иск. - Во встречном иске "Икс" станет ответчиком, а я - истцом?

У племянницы работодатель удержал 97% зарплаты, обвинив ее в недостаче, к которой она не имеет ни какого отношения. На руки она получила в 4 раза меньше прожиточного минимума.

С результатами ревизии и служебной запиской составленной СБ, ознакомить ее отказались. Факты хищения ею предоставлены не были, просто на словах. Один момент - ей предложили написать согласие на недостачу в котором попросить удержание 20% от зарплаты в счет погашения долга, тогда ей тут же вернут деньги.

Обратилась в Трудовую Комиссию с заявлением, где ей начальник сказал, что имеют права хоть 100% а о 20% это где сказано?

Я являюсь ИП, У меня в собственности был магазин продуктов.

Я давно хотел его продать, и как раз нашёлся покупатель. З

Новый хозяин хотел там сразу работать, поэтому не было возможности предупредить работниц за 2 месяца.

Работники договорились написать заявление по собственному желанию.

Когда весь товар был распродан, оказалось, что есть недостача в пределах 100 т.р. Поэтому расчёт не выдал. Договор о материальной ответственности заключён.

Теперь хотят обратиться в ТК или суд с требованиями о расчёте и выплате среднего заработка.

Как мне лучше поступить? Уволить по собственному желанию или из-за ликвидации предприятия (без предупреждения)? Для подтверждения факта недостачи я могу проверить на полиграфе? Одна работница находится в отпуске по уходу за ребёнком, какие выплаты ей положены?

Работник оставил рабочее место, самовольно взял деньги в кассе. Самостоятельно забрал (а) зарплату. Постоянные прогулы, опоздания на работу. Подделал договор заключенный им с конечным клиентом. Как правильно поступить, куда обратиться с заявлением?

По какой статье можно уволить работника увлеченного в воровстве, устроенного в цветочный салон по трудовому договору (без договора о финансовой ответственности), чтобы не оставлять его безнаказанным и чтобы у других работников не было соблазна воровать?

Передавал в кассу деньги от контрагента более 3 х лет назад, пока работал никаких вопросов ко мне не возникало, сейчас уже год как не работаю а средства в кассе не были по итогу проведены? Как я могу быть виноват в этой ситуации? Что грозит и как решать данную ситуацию? Ко всему прочему являюсь директором конкурирующего предприятия.

Приветствую!

У меня сложилась такая ситуация: брат (гражданство - Украина) работает на основании патента тренером в зале; недавно сменилось руководство и ему без всяких оснований сказали, что увольняют буквально на следующий день.

У меня есть три вопроса: а) согласно трудового кодекса за какой промежуток времени работодатель должен предупредить об увольнении и в какой форме это должно быть (устная, письменная); б) предусмотрена ли законом какая-либо компенсация за срочное увольнение; в) есть подозрение, что работодатель не платил налоги, в связи с этим можно ли обратиться с этим в налоговую.

Заранее спасибо!

Я работодатель, был подписан трудовой договор с работницей от 24.03.17 (обе стороны поставили подписи), однако:

1) срок договора установлен в такой формулировке: «договор заключен на 11 месяцев с 24.03.17 по 27.12.18» *. Опечатка в дате, как с ней быть? Сыграет ли Нам на руку?

2) отчисления за работника в фонды не производились, оплата осуществлялась наличкой

3)Работница предоставила справку от 27.02.18 о беременности и требует продлить с ней договор на срок беременности а также произвести все отчисления

Продлевать договорите хотим, так как выяснилось что она ворует у нас (продавец на рынке), однако и о расторжении договора за 3 дня до срока окончания (11 месяцев, т.е. 24.02.18) не оповестили

Как быть?