Запрос документов банком / Документы - 8335 советов адвокатов и юристов

У меня суд с банком через неделю не успеваю написать возражения будет сначала предварительное заседания можно ли сказать что я запросила такие то документы в банке и пооказать само заявление и на основании них прошу отложить заседание пока не получу ответ чтобы предоставить свой расчет кредита.

Здравствуйте. Я ип. мне позвонили с сбербанка сказали что у них мониторинг, попросили меня собрать какие то документы. Что за документы? И что может быть если через мой счет не официально проходили деньги?

Здравствуйте, если мне банк предлагает дисконт от просроченной задолженности, какие документы подтверждающий дисконт, мне нужно у них запросить?

Галина Владимировна, здравствуйте Вы можете делать адвокатские запросы в банки чтоб вытащить у них там всю информацию и разобраться с ними.

Погибли родители. Остался несовершеннолетний ребенок. Загородный дом в ипотеке, договор по ипотеке потерян. Регистрация ребенка по месту жительства там же. Вопрос: перейдут ли долги по ипотеке на ребенка и опекуна? Какие нужны документы для нотариуса, чтобы сделать запрос в банк по этому ипотечному договору?

Раздел имущества при разводе. Имеется счет в банке оформленный на супруга, я об этом знаю, но не знаю суммы и номера счета, что мне написать в исковом заявлении чтобы учли при разделе сумму на счете. Я могу попросить суд сделать запрос в банк и заморозить этот счет до завершения судебного разбирательства. Подскажите что написать в исковом заявлении. Спасибо!

1.Как правильно состпвить запрос в банк (первый коедитор) о предоставлении документов, согласно которым я являюсь их заемщиком с 2009 года, а также расшифровку суммы задолженности.

PS С банком договор не заключался.

2. Стоит ли реагировать на письмо кол. агентства, пришедшее два дня назад, в котором они утверждают, что представителем нового кредиьора а тношении этой задолженности по договору уступки поав требования от дек.2016 г. Также упомянут агентсеий договор от марта 2013 г.

Какие мои действия могут прервать срок исковой давности по кредиту? Правда что запрос каких либо документов из банка прерывает сид?

В какой срок судебный пристав обязан направить запрос в банк после возбуждения исполнительного производства?.

Каким законом это регламентируется?

Александр

Скажите пожалуйста, написать запрос в банк о предоставлении ознакомлении с кредитным договором (со страховкой и всеми платежами) может только нотариус или само физическое лицо, которое собирается вступить в наследство?

Здравствуйте!

Хотел написать претензию в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", т.к. с моего счета была произведена неправомерная выдача крупной суммы другому человеку. Претензию банк не принял. И выдал мне вот такую бумажку:

"Для урегулирования Вашего претензионного заявления просим Вас, в соответствии со ст.4 ФЗ от 07.08.01 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", предоставить в БАНК:

1. документы, подтверждающие происхождение денежных средств на Вашем счете (договор займа, договор купли-продажи имущества и пр.)

2. документы, на основании которых на Ваше имя был открыт счет/выпущена карта (заявление-анкета об открытии картсчета, заявление об открытии вклада, расписка в получении карты и т.п.)

Документов по пункту 2 у меня нет.

Как мне поступить в данной ситуации? Писать в ЦБ, ФАС и в суд? В полицию заявление написано пол года назад. И тишина... расследование якобы идет.

Заранее благодарен за ответ!

Хочу сделать запрос в банки на предоставлении мне копий договора со всеми приложениями и расширенной выписки, но не знаю в какой форме сделать запрос.

Спасибо Игорь.

Разводимся с мужем, он хочет подать на раздел имущества (холодильник и стиральная машина =38 т. р.). однако, как только мы поженились, то через пару дней оплатили его долг за кредитные карты размером 55 т. р., а так же до брака он взял несколько кредитов на разные вещи, и мы так же в период брака оплатили эти кредиты (~30 т. р. было выплачено по ним в браке). как мне взыскать с него деньги по этим кредитам? По мелким кредитам есть номера договоров, выписки о их закрытии. А на закрытый кредит в 55 т. р. нет документов. Как написать заявление на запрос по этим кредитам?

Напишите пожалуйста пошагово шаги банкротства. Местные юристы сказали, что сначала отправить запрос в банки, затем жалобу в ЦБ. А когда отправлять Иск в суд? После ответа ЦБ? Но, не все банки прислали ответ на запрос.

У меня была карта кредитная Тинькофф. Банк подал в суд на меня. Я решение отменила. Сейчас дело передадут по подсудности. Я зделала запрос у банка документов и всего прочего. Он не ответил. Хочу в судебном порядке признать оферту недействительной.

Добрый день) на работу пришел исполнительный лист на сумму долга которая была в прошлом году,

Недавно в банке делала запрос сумма долга вдвое меньше, что делать? Чеки на руках об оплате которая была произведена в течении этого времени.

Требуется подготовить исковое заявление на алименты на бывшую супругу.

Двое детей 7 и 5 лет.

БЖ (бывшая жена) работает как ИП. То есть сразу подготовить все ходатайства о запросах в банки по расчетным счетам. Счета в основном в Сбербанке.

Взыскать в % не получится, только в твердой сумме, т.к. в ИП не ведется бухучет и работа происходит по налогу ЕНВД, который не предусматривает четких отчетов по выручкам и прочему.

Подача на суммы прожиточного минимума на 2020 год на каждого ребенка (город Хабаровск).

Желательно юрист с ДВ региона, чтобы не было разницы в часовых поясах.

Как отменить ходатайство о запросе в банк о движении денежных средств за два года? Дело о взыскании алиментов, ответчик не должник, но истица просит запросит данные из банка.

Образец запроса в банк от поручителя о том платит ли заемщик по кредиту. Или лучше сделать через судебных приставов? ИП у приставов висит на сайте.

Есть ли какие то ограничения на объем прав передаваемых учредителем ООО по доверенности представителю? Нужно-провести аудит, запросить документы у ген. дира, участвовать в собрании, возможно закрыть компанию.

АО "Альфа банк" из за подозрения в сомнительности операций по счету моего ИП в одностороннем порядке принял решении о закрытии счета. Подтверждающих документов не запросил. Сотрудник в отделении заверил меня, что комиссии при закрытии счета не будет. В итоге с меня удержали комиссию 10%. Могу ли обжаловать данное решение и каким образом?

Я направил в банк запрос ценным заказным письмом с уведомлением на предоставление мне моих копий документов (договор, счета и т.д.). К письму приложил копию моего паспорта.

Банк предложил направить ему запрос, заверенный нотариусом. Правомерно ли это?

Т.е. я правильно понимаю, что я подаю заявление через суд, суд может сделать запрос в банк, где делался вклад, (она пенсионерка) и естественно сумма там тоже не малая более 10 млн., что единственные кто может ей дать такие средства это мы (у меня на руках документы по поступлении этих средств на наши расчетные счета, даты снятия наличных и поступлений ей на счет совпадают), и у меня есть шансы на то что у смогу выиграть суд? Очень благодарны вам за ответ.

Что такое исполнительный лист, на сайте фссп висит долг и написано исполнительный лист от... Могут ли повешать долг на карту и через сколько его вешают после запроса в банк.

Ооо ЭОС взыскатель. Пришел судебный приказ взыскать с меня в пользу ооо ЭОС задолженность по кредитному договору №12345 Заключенному с ПАО БАНК ВТБ 24. с ООО ЭОС никакие договора я не заключал и не знаю такую организацию. В банке ВТБ 24 действительно был непогашенный кредит, но прошло уже более 3-х лет. с момента последнего платежа. На данное время по моему запросу в банк ВТБ. ДОЛГОВ НЕТ! Как написать грамотно отмену и обоснование судебного приказа?

Здравствуйте! Умерла бывшая жена, сын - учащийся последнего курса колледжа (19 лет) обнаружили 2 кредитные карты, тинькофф и ренесанскредит. Непогашенная задолжность у тинькоффа озвучена - 35000, ренесанс пока не озвучил ничего, попросил свидетельство о смерти...

В 2007 г. заключил договор с банком на кредитную карту. Карту регулярно использовал. Регулярно вносил платежи, просрочек не было. Несколько лет назад срок действия карты в очередной раз истёк,и я обратился за перевыпуском карты. К этому времяни банк сменил название и мне предложили, если перевыпустят карту, то нужно заключить новый договор на иных условиях, в котором платёж повышался в несколько раз. Я отказался и продолжал платить по условиям старого договора. Некоторое время назад банк опять сменил название и с января 2020 г. мне стали поступать звонки из банка с требованием увеличить платежи в несколько раз. У меня в данное время отсутствует свой экземпляр договора. Я обратился в отделение банка по месту жительства (сейчас проживаю в другом регионе) с просьбой посмотреть мой договор, но там его не оказалось, а были только дата заключения договора и сумма кредитного лимита. Правомерно ли требования банка? Должен ли банк предоставить мне копию договора?

У нас ситуация такая: лет 5 назад мы с супругом взяли кредиты в СКБ-Банке. Суммы были по 100 000 руб. Я лично ходила в банк спустя год и погасили кредиты досрочно. Но, по какой-то причине, кассир провел по банку одну квитанцию на 100 000 руб, а другую на 10 000 руб. Хотя у меня на руках были 2 квитанции на 100 000 руб. Нам, спустя пару месяцев, стал звонить банк. Мы пришли разбираться, они взяли у нас копии квитанций и все, почти три года от банка было ни слуха ни духа... И в декабре месяце нас ошарашили коллекторы, сказали, что банк продал наш долг, которого нет. Нас это очень ошарашило, по скольку с банком мы разобрались и квитанции я осенью выбросила, мы их не стали больше хранить... Что теперь нам делать?

У метя такая проблема позвонил банк и требует погасить долг. Начал разбираться оказалось что 2014 году я ездил в банк хотел взять кредит на покупку квартиры, я подписал договор и сказали ждите, я так и не приезжал больше в банк и не снимал деньги не какие. А только сейчас выясняется что я должен 270 тыс банку. Что делать?

Банк продал долг коллекторам после решения суда Коллекторы обратились в суд о правоприемстве суд отказал кому теперь платить.

Я получил в налоговой справку о том в каких банках открыты мои счета. А можно ли такую справку получить о счетах умершего родственника по запросу нотариуса?

Об ином имуществе умершего родственника какие запросы куда нотариус должен подать? В налоговой можно узнать об ином имуществе умершего родственника, например об акциях?

Брал автокредит в размере 80 т. р. В 2013 г. Платил по графику вплоть по 2014 г., после чего перестал платить. В апреле 2018 г. банк подал в суд. Ознакомившись с делом, я выявил, что якобы я в 2016 году вносил 3 платежа подряд, чего я само собой разумеется не делал. Банк мошенничискими действиями продлил, срок исковой давности по ст. 196. Скажите пожалуйста, как мне доказать что платёж совершал не я?

Банк отказывает наследнику в предоставлении оригинала ПТС (машина в залоге, автокредит) для нотариуса для оформления наследства (заемщик умер, супруга созаемщик)

Банк вернул ИЛ через 3 месяца. С чем это связано, разве не ранее чем через 6 месяцев банк может вернуть ИЛ приставам?

Приехала в офис банка "Восточный экспресс" с тем, чтобы внести изменения в связи с заменой паспорта. Т.к. свяй кредитный договор где-то потеряла, попросила девушку-операциониста сделать мне копию (по закону я же могу запросить копию любого документа из своего кредитного досье и банк обязан предоставить мне копию БЕСПЛАТНО). Однако мне было отказано в бесплатной копии, т.к. согласно внутреннего приказа № ГБ-1697 от 18.07.2017 года выдача копии моего кредитного договора будет стоить мне 3600 рублей! А как же то, что в соответствии с абзацем 10 п. 2 ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" и п. 14 Информационного письма № 146 Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. данная информация предоставляется банком БЕСПЛАТНО? "Восточный экспресс" посылает на*ер законодательство России? И как мне теперь получить БЕСПЛАТНО копию своего договора?

Банк в котором я брала кредит и допустила пропуск нескольких платежей осуществил передачу прав требования на взыскание долга ООО Национальному агенству Взыскания. Это агенство отказывается предоставить мне документ подтверждающий передачу прав требования долга. Я настаиваю на том что в соответствии со статьей 385 ГК РФ они обязаны мне прислать документы но сотрудники этого агенства твердят что если бы произошла продажа долга то тогда они бы все предоставили а так как была только передача прав требования то этот закон не действует и они вправе ничего не предоставлять. Подскажите кто прав я или они? Каким все же законом можно руководствоваться при передаче прав требования взыскивать долг чтобы заставить их предоставить мне документы? И какие документы с них требовать?

Я получил карту кредитную в банке взял товар на неё стал оплачивать оплачивал во время без просрочек и деньги которые падали на карту стали полностью списываться банк забирал свой процент и те средства которые были на карте я позвонил в банк поинтересовался мне ответили что так должно быть они берут непонятные мне проценты платя каждый месяц без просрочек долг стал увеличиваться я пожаловался в ЦБ РФ пришёл ответ что они не могут проверять банки только роспотреб. Пришёл ответ с роспотреба что они тоже не могут проверять то как быть в этой ситуации.

Существует банковское соглашение, по которому я выплачивал определённую сумму, сейчас банк увеличивает эту сумму в одностороннем порядке. Никаких нарушений по выполнению данного соглашения с моей стороны нету и не было. Как мне быть?

У нашего ООО заблокирован счет, в связи с тем, что банк затребовал перечень документов по нашей деятельности, а мы не предоставили им все документы. Мы считаем, что часть запрашиваемых документов являются коммерческой тайной. Банк просит предоставить все документы по списку и тогда можно будет работать со счетом. Хотим открыть расчетный счет в другом банке. Вопрос: можно ли будет перевести денежные средства с предыдущего счета на новый? Может ли банк отказать в переводе денежных средств?

Свекровь скончалась 28.10.2020, теперь банк подал иск в суд о том, что есть кредитная карта и возместить всю задолженность, при том что мы предоставляли свидетельство о смерти, а до марта 2022 года они продолжали начислять просрочки, в суде по ходатайству я запросила у банка предоставить документы, которые после двух запросов так и не были предоставлены, тоесть я полагаю, что кредитную карту и не выдавали. , Как это доказать?

Банк прислал сообщение о наложение ареста по счету. В ффсп никакой информации нет ни по фамилии ни по номеру приказа. На банковский счёт поступают только детские пособия. Что делать?

Кредит по наследству.

Моей родственникам по суду нужно уплатить долг по кредиту умершего родственника 13 800

Они оплатили сначала 5000 (Так как нет денег) через два месяца оплатили остальную сумму. Теперь банк требует еще 5000 штрафных санкций или пени я не поняла. Имеют ли они на это право?

Нужно предоставить в банки справку о том, что супруг на СВО.

ЦБ давно дал разъяснения по этому поводу. Олеся, обращайтесь с запросом в банк, т.к. банк не мог по указанному обстоятельству заблокировать карты вашего супруга. Возможно долги! У военнослужащего документом удостоверяющим личность является военный билет. Скажите, пожалуйста, правомерно ли банк заблокировал все карты моего мужа в связи с окончанием срока действия паспорта, но муж является участником СВО по настоящее время. Возможности заменить паспорт нет. Что делать в этом случае?

Банк москвы принял два поручения от неустановленных лиц на перевод с моего пенсионного счета 30 т.руб. и 6 т.руб. На мои запросы о поручениях не отвечает. Ущерб компенсировать не собирается. Мошенники полицией не найдены, дело возбудили. Как заставить банк раскрыть сведения по поручениям и признать вину.

Одобрили ипотеку в Сбербанке, сделку заставили делать через дом клик, мол только так они сейчас ее поворачивают, быстрее будто и удобнее, на дом клик заказали договор купли-продажи, который переделывался 3 раза из-за невнимательности сотрудников банка, навязали мужу услугу-сервис безопасных расчетов, которая нам впринципе не нужна, ее мы не оплатили, да и на сайте у них же написано, что можно отказаться написано заявление в отделении банка где будет совершатся сделка, либо менеджеру в чате пишешь и ее отменяют. Что я и сделала, написала в чате, на что мне начали навязывать еще больше ее, угрожая пересмотром сделки, пересмотром заявки на ипотеку, и снятием даты сделки. Правомерно ли это, чем сетовать в банке чтобы не умничать и не делали из нас дураков ну и ипотеку дали, хотя тут процент огромный едва ли откажется от нас Сбербанк!?

Что нам делать? Вторую неделю банк не проводит платежное поручение. Пояснений никаких не дают. С уважением Лена Шевченко.

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.