Инвестор средство - 98 советов адвокатов и юристов

Инвестор предложил оформить виртуальную карту, для вывода средств из инвестиций. Для начала, чтобы её активировать положить на неё 1000₽ а потом пополнить её на 200000₽ и тогда, они смогут мне перевести всю сумму?!

Заключен договор инвестиционного товарищества для строительства газопровода в СНТ на 30 инвесторов физ лиц.

Все работы по договору оплачены, газ подведен, Подписан акт оказанных услуг без взаимных претензий.

Теперь встал вопрос о регистрации право собственности. И тут выясняется что договор необходимо регистрировать у нотариуса на основании ст 8 ФЗ-335 Об инвестиционном товариществе.

Как я понимаю без регистрации данный договор является ничтожным и стороны должны быть возвращены в первоначальное состояние, то есть инвестору возвращаются денежные средства. Так ли это?

Обращу еще внимание что был подписан акт оказанных услуг без взаимных претензий.

По запросу юриста мне от FSRA на электронную почту пришел ответ, что в результате расследования дела брокерской компании "Apex Platform" было принято решение о возврате средств в соответствии с правилами торговли с инвесторами. Поскольку мы решили уступить пострадавшей стороне, брокерская компания обязуется выплатить инвестору 0.8 BTC, сумма заморожена на 5 рабочих дней, чтобы вы могли предоставить свои банковские реквизиты для получения этой суммы. Чтобы получить эту сумму, вам необходимо предоставить свой личный банковский счет, работающий с криптовалютой. Для этого у него должна быть лицензия EMI. Развод или реальность?

По запросу юриста мне от FSRA на электронную почту пришел ответ, что в результате расследования дела брокерской компании "WaveSolutions" было принято решение о возврате средств в соответствии с правилами торговли с инвесторами. Поскольку мы решили уступить пострадавшей стороне, брокерская компания обязуется выплатить инвестору 1,1 BTC, сумма заморожена на 5 рабочих дней, чтобы вы могли предоставить свои банковские реквизиты для получения этой суммы. Чтобы получить эту сумму, вам необходимо предоставить свой личный банковский счет, работающий с криптовалютой. Для этого у него должна быть лицензия EMI. В юридическую компанию "Методика" я обратился 24.07. И сегодня такой результат. Развод или реальность?

Взяла займ у инвестора из его личных средств, написала расписку от руки отправила фото, фото паспорта и карты банка с реквизитами этой карты фото, все эти документы по почте электронной отправила, мне было сказано открыть номер счëта в онлайн банке на который мне поступил заем, но для того чтобы его вывести нужно мою карту прикрепить к счëту, а для этого нужно провести оплату на мой счëт в этом банке, причëм сумма не маленькая, и потом как мне было сказано можно вывести со счëта в этом банке всё средства на карту мою. Я когда узнала что такую сумму вносить надо, была в шоке, написала на почту инвестору притензию небольшую, на что мне было сказано что займ оформлен был на меня, что прийдëтся отдавать всë равно заем, выводите свои заёмныесредства иначе будем судится. Вот скажите мне как поступить, и что может быть в такой ситуации?

Как правильно написать расписку о получении денег в долг от частного инвестора, если деньги ещё не поступили на счёт.

Инвестор просит меня написать расписку, отправить ему, а потом только он переведёт деньги. А если после расписки он не переведёт, я останусь должником.?

Недобросовестная брокерская компания не позволила мне вывести мои средства со счета. Я потеряла деньги. Сейчас, компания по защите прав пострадавших инвесторов предлагает вернуть эти деньги через транзитный счет этого банка Banco BPI. Развод?

28.11.21 г. вступили в инвестиционную компанию ГК ТИК, внесли деньги для получения прибыли, в конце декабря компания закрылась, я хочу вернуть деньги. Сейчас компания написала, чтобы возвратить деньги необходимо заполнить "Акт сверки взаиморасчётов" (скриншот прилагаю с сайта), будет ли этот документ после моего заполнения являться 100% гарантией возврата моих средств?

Инвестор перевел мне деньги в банк monopoly corporation, но для вывода средств мне необходимо пополнить свой счет на 5000 руб. Это мошенники? Мне прислали график платежей по этому кредиту где указано что в случае просрочки буде пеня 1%в день. А я даже не могу эти деньги вывести! Это все развод? Договор мы не заключали но у инвестора есть мои паспортные данные.

Муниципальное образование решило способствовать созданию коммерческого банка, выделив часть средств городского бюджета в уставный капитал такого банка.

Кроме средств бюджета при формировании уставного капитала были использованы средства трех физических лиц, одного юридического лица — коммерческой. Организации и одного государственного унитарного предприятия.

Как расценит Центральный банк РФ такой порядок формирования уставного капитала коммерческого банка?

Зарегистрирует ли ЦБ РФ этот банк или откажет в регистрации? На основании чего (каких фз) решение Центрального банка РФ.

Мне предложили помощь от частного лица, на 1 млн. Инвестор сделал перевод средств в этом странном банке.. Где просят внести 5012,84 рубля для идентификации..

Обманул Брокер, платформа оказалось левой. Убыток составил более 20000 долларов, взятых в кредит ( ( (

Если ли действительно фирмы, которые занимаются выводом средств?

В данном соглашении предусмотрен ли возврат денежных средств (тело договора) в конце срока? В целом, соглашение как? Нет ли подводных камней для инвестора?

Прикрепляю ссылку на документ в обменнике:

https://drive.google.com/file/d/1mA05rTCBvjAwH_65rSlaB5WdbHqiqNzx/view

При заключении инвестиционного договора между ИП и физическим лицом (инвестор) на приобретение транспортного средства на условиях получения в дальнейшем физическим лицом части прибыли от его использования на перевозках (ежемесячно считаются доходы минус расходы), возникает двойное налогообложение? У ИП вся сумма выручки от услуг включается в доход, за минусом расходов облагается 13%, а также оставшаяся часть прибыли, которую он перечисляет инвестору, также облагается 13% у инвестора? Или есть возможность включать в расходы ИП сумму прибыли, перечисляемой инвестору? Не имеет ли деятельность инвестора на протяжении длительного времени признаки предпринимательской деятельности?

Заняла займ у частного инвестора он мне прислал скан паспорта с пропиской и сказал чтоб я открыла счёт в банке Norvegian Payments я открыла он мне перевёл на счёт деньги я захожу на сайт этого банка и вижу что мне поступили средства но чтоб мне их вывести нужно оплатить индитефикацию что делать как быть.

Частный инвестор перевел деньги на счёт в hsbc-investment. Взял расписку о получении займа, деньги с этого якобы банка так и не были выведены. Сайта банка, тоже больше не существует. Может ли теперь человек доказатт, что он действительно дал денег в долг?

Частный инвестор из другого города одобрил кредит на 100 к просит перевести деньги за услуги нотариуса чтобы договор составить,

Развод или это реально?

Инвестор перевел мне деньги на виртуальную карту в hsbc банк, теперь просят с моей личной карты перевести на виртуальную карту 5000 тыс. руб. Это развод?

Можно ли взять в долг средства от инвестора, при заключении договора дистанционно? Т. Е., договор прислан в электронном виде, распечатан, подписан, выслан обратно. После получения его инвестором, средства перечисляются на мой счёт, а оригинал договора высылается мне почтой. Инвестор ИП. В фнс зарегистрирован. Огрнип бьётся по базе.