Как доказать факт передачи денег / Документы - 7614 советов адвокатов и юристов

Если я как физ. лицо заключил договор с компанией на оказание услуги, но услуга по договору не оказана. При этом деньги отдал наличными, чека не было, т.к. видимо они не хотели платить налоги с данной услуги. Смогу ли я доказать факт передачи деньги за услугу? Написать например заявление о мошенничестве?

Формулировки из договора:

3.1 Стоимость оказанных услуг 75 000 (семьдесят пять) тысяч рублей

3.2 Форма расчетов - наличные. Передача денежно суммы, указанной в п.3.1 Договора, производится Заказчиком Исполнителю.

Других пунктов нет, Договор подписан обеими сторонами с печатью.

Клиентка передала деньги в размере гораздо большем, чем 10 000 рублей троюродному брату, который был трезвый и в своём уме, - в долг на 6 месяцев, без свидетелей. Позже он заявил, что никаких денег у неё не брал и возвращать соответственно отказался. Какие можно и нужно использовать в этой правовой ситуации доказательства?

Как доказать в суде факт передачи денег на оплату ЖКХ? Живу в квартире с нанимателем, прописан. Регулярно даю свою часть денег на оплату ЖКХ, а наниматель ходит оплачивает ими квартиру. В результате ссоры наниматель решил через суд взыскать с меня часть денег за оплату ЖКХ за 3 года, хотя фактически я давал ему их на руки. Все квитанции естественно у него, чеки, и подписывался везде он. То есть никак документально доказать я это не могу. Квартира муниципальная, мы с нанимателем являемся родственниками. Плюс ко всему я в этой квартире делал и дорогостоящие ремонты за свой счёт и покупаю все расходные товары в квартиру регулярно. Что делать? Я не хочу платить второй раз за ЖКХ.

При передаче ден ср-в от одного физ лица другому в нотариально заверенном договоре указано, что ден ср-ва выданы ранее. Нотариус не потребовал акта приема передачи или факта передачи денег. Это правильно?

Вопрос по расписке. Есть расписка должника без указания в расписке факта передачи денег, проглядел. На должника подали в суд. Деньги ему были переданы в момент подписания. Какие аргументы необходимо привести в суде. У должника есть адвокат.

В машине были трое дали бумажный пакет четвертому, как утверждал один из передающих там был иск на него в суд дал ознакомиться четвертому, после ознакомления данный конверт с бумагами вернули, а после этого эти трое утверждают - что отдали деньги и прикладывают запись с регистратора, как доказать что денег не было

Можно ли выиграть дело по долговой расписке, факт передачи денег не было. Просто написано Я, ФИО, паспортные данные, обязуюсь вернуть денежные средства в размере.

Дал в долг 410 тысяч рублей наличными без расписки но взял все чеки при внесении денег в банкомат заемщиком. Являются ли эти чеки доказательством факта передачи денег в суде? Да или нет?

Оформили предварительный договор купли продажи доли дома с земельным участком где указано что эная сумма отдаётся в виде задатка. Договор продавец подписал. На просьбу написать ещё расписку о получении денег отказался. Можно ли будет в суде доказать по одному ПДКП факт передачи задатка и требования возврата его в двойном размере?

Должник расписку при заеме денег не писал, но есть свидетели процесса займа. Позже должник погиб, не оставив наследников. Можно ли в суде доказать факт займа денежных средств, чтобы вернуть их за счет личного имущества погибшего должника?

Можно ли считать взяткой передачу денег в размере месячной стоимости обучения преподавателю государственного учреждения дополнительного образования взрослым учеником по предложению преподавателя и директора с целью финансовой поддержки педагога, вместо уплаты этих денег через банк по официальной квитанции? А если это происходит в течение нескольких месяцев? Чем это грозит всем участникам?

Расписка о передаче денег за квартиру утерянна, продавец отказывается писать новую, можно ли через суд доказать факт покупки для налоговых вычетов.

Если есть свидетели передачи денег но нет расписок о передаче денег и человек отказывается от факта передачи можно ли доказать факт мошеничества и как это сделать.

При разделе совместно нажитого имущества я внесла во встречном иске машину. Однако, хотя мы и заплатили деньги за нее, бывший муж оформил ее по генеральной доверенности, а хозяин давно уже уехал из города. Реально ли доказать факт покупки машины в браке, если я смогу предъявить в суде капию ген. доверенности и будут свидетели, которые знали, что мы покупали машину?

Расписку не отдала при передаче денег даже в присутствии свидетелей ей нужно еще 100 тыс процентов столькоже сколько вернули и как быть правда в расписке не были обозначены проценты.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Являются ли свидетельские показания доказательством. Дело в том что дала деньги в долг без расписки, рядом присутствовала моя знакомая, она может подтвердить факт передачи денег. Но деньги мне не возвращают и не собираются.

В суде ответчик лжёт что денег за монтажные работы не получала. При приеме денежной суммы чека не дала а подписала только акт приема работ. Как доказать передачу денег?

Подписали договор займа денег. Но к нему не подписали акт приема-передачи денег. Подал иск в суд на возврат денег по договору займа.

Ответчик подал встречный иск о признании договора займа не действительным, в связи с отсутствием акта - приема передачи денег.

Каковы шансы, что суд удовлетворит иск по возрату денег по договору займа без акта передачи денег?

На меня написали заявление в полицию о том что давали мне денег. Денег я не получал. У них нет расписки и свидетелей о передаче денег. Я дал показания в полиции о том что денег не получал. Будет ли мне грозить ответственость?

Можно ли привлеч истца за мошенничество, то что он лжет о передачи им денег за автомобиль, не расписок и письменных доказательств нет, и на что конкретно ссылаться.

Муж отдал матери наши совместные деньги, на которые она купила себе квартиру. Как можно доказать в суде факт передачи денег, чтоб обязать мужа вернуть половину суммы мне? Если это невозможно, то как еще можно вернуть деньги?

Могут ли деньги сразу подать в ОВД в суд по статьям мошенничество за месяц просрочки и если это произойдёт как мне вести при этом.

Купил квартиру, а через год бывшая хозяйка подала в суд, что я не передавал ей деньги хотя я взял у нее расписку в получении денег, деньги на квартиру собирал у различных людей (родители, друзья) под мои расписки о возврате но половину суммы эти люди не могут подтвердить откуда взяли, т.е,эти деньги у них либо были накоплены, либо были заработаны неофициально, как мне доказать в суде что здесь нет факта мошенничества и что я имел на руках эти деньги, заранее спс.

Я покупаю у отца дом за деньги, но он хочет оформить договор дарения. Как мне доказать факт передачи денег, для спокойствия, если не будет договора купли-продажи?

Подал в суд на свою бывший гражданскую жену по поводу неосновательногода обогащения, но её адвокат и судя говорит чтобы я доказал факт передачи денег за авто в салоне. На этот авто я брал кредит и отдавал свой старый авто, машину мне не отдают так как авто оформлено на неё. Как поступить?

Добрый день! Подскажите пожалуйста какие доводы приводить. Под расписку, в 2016 году, дала денежные средства в размере 2 300 000 руб., договор займа не заключался. Расписка содержит основные условия договора. Так как должник близкий человек, то изначально денежные средства, по сто тысяч, передавались на протяжении 2014, 2015 года без всяких расписок. В 2016 году была отдана сумма в размере 1 700 000 и должником написана расписка на сумму 2 300 000 руб. с учётом ранее полученных сумм. Сейчас должник оспаривает расписку соглашаясь, что деньги в долг брал, но утверждая, что она безденежная, так как в 2016 году деньги в той сумме которая указана в расписке (2 300 000 руб.) не передавались. В своих доводах должник ссылается на ст. 807 ГК РФ, что договор займа считается заключённым в момент передачи денег, а если деньги в момент написания расписки не были переданы, то значит и договор в виде расписки не заключен в силу его безденежности.

Кредит. Не доказана передача денег. В расходнике никто не расписывался судья говорит не обязаны банки предоставляиь ордера и подписи бухгалтеров с директорами. Ей достаттчно оферты ордеров нет вообще передачи денег не было.

Был заключен договор купли продажи товара с рассрочкой платежа на год, деньги выплачивались ежемесячно, долг был погашен в полном объеме, своевременно, продавец товара отказался писать расписку, в подтверждение передачи денег, есть только свидетели и отметки в тетради учета, естественно без подписи продавца. В итоге через полгода он подал в суд исковое заявление с требованием выплатить всю сумму по договору, с указанием, что ни одного платежа по договору совершено не было. Что делать в таком случае, как доказать что деньги передавались, и несет ли в данном случае истец какую либо ответственность за дачу заведомо ложных сведений. Спасибо.

По договору купли-продажи в рассрочку транспортного средства (автомобиль оформлен на продавца до полного расчета за автомобиль) покупателем передавались денежные средства при свидетелях, однако продавец правдами и неправдами отказывался подписывать акты передачи денежных средств, мотивируя тем, что ему нужно проверить их содержание; и позже он готов будет их подписать и отдать покупателю. Аналогичных выплат наличных денежных средств было несколько, по всем нет документов продавца. В результате вся стоимость машины была выплачена, но продавец через утилизацию из'ял автомобиль по непонятным причинам. Сможем ли мы в судебном порядке доказать передачу денежных средств, привлечь свидетелей для этого?

На основании чего при оспаривании по безнадёжности суд устанавливает отсутствие удостоверенного долговой распиской (без свидетелей) факта передачи средств заёмщику?

Спасибо.

Вопрос по разделу имущества. Дело в том, что в процессе развода находился в стрессовом состоянии, думал как с ребенком дальше общаться и по этой причине было не до разделов, т. е. в Суде подписался, что претензий не имею и споров нет - так и развелись по обоюдному согласию. На данный момент я подал иск в Суд на раздел депозитов, которые, были оформлены на супругу. В тоже время позиция бывшей супруги такова, что она закрыла счета до развода буквально за 10 дней и теперь всем говорит, что она мне половину ден. средств передала и я якобы их куда-то потратил. Как в Суде доказать, что передачи ден. ср-в. в действительности не было, то, что это клевета? Буду всем благодарен за ответы и советы по данной ситуации.

Хотела бы с Вами проконсультироваться, у меня такая ситуация. На меня написали заявление, о не возврате денег, якобы я брала в долг. Мы с одногруппницей передавали деньги преподавателю, что бы он нам закрыл долги в институте, деньги она передавала через меня, в итоге долги он ей не закрыл, и так же не вернул ей денег. Расписки нет о передачи денег. Есть только переписка в соц. сетях, где она спрашивает когда он вернет деньги. Сейчас она требует эти деньги от меня, говорит, что это мошенничество и я мошенница заполучила ее деньги. Ходит за мной, записала наш разговор на диктофон без моего ведома. Скажите пожалуйста может ли переписка в соц сетях и диктофонная запись использоваться против меня? И что мне делать?

Отец умер, когда мне было 20, учусь очно, деньги давал наличкой, чеков соответственно не осталось, как подтвердить факт иждевения.

Знакомого обвиняют в сбыте наркотиков. Говорят, что была проверочная закупка 0.44 гр гашиша в масле пол месяца назад, завели уголовное дело. Тогда почему его не арестовали в момент передачи денег? Должны ли ему провести очную ставку с покупателеми предъявить аудио и видеозапись сделки, если тавое действие имело место быть? Знакомый считает это провокацией.

17 лет назад были переданы деньги за дачу. Вроде как покупка, но без оформления документов. Членская книжка у нас на руках, но оформлена на предыдущих владельцев. На протяжении 17 лет все оплаты за воду и свет исправно нами производились. Участок поддерживался в надлежащем порядке. Были заменены трубы, отремонтирован дом. Сейчас предыдущие владельцы объявились и просят денег за переоформление членской книжки. Какие у нас по закону права на эту дачу? Сможем ли мы что-то доказать или переоформить книжку без их участия?

Долговая расписка была написана, денежные средства передоны без сведетелей может ли заемщик опровергнуть передачу денег? ?

Что грозит водителю которого хотели поймать на "контрольной закупке" при подвозе пассажира есть запись на телефон, что проезд стоит 100 руб., а передачи денег не было. Смогут ли доказать факт.

Мне нужна профессиональная консультация в письменном виде. Я заключил договор купли-продажи спецавтотранспорта - кран погрузочный. В тексте договора я поставил свою подпись. В договоре указано, что стороны оценили транспортное средство в 150.000 рублей, но в реальности деньги продавцу переданы не были, что опять таки ничем не подтверждается, то есть отсутствует расписка или иной документ, подтверждающий факт передачи денежных средств за кран. Что можно сделать? Прошу ответить на данном сайте, без переадресации каким-либо юристам. В индивидуальном порядке готов к более конкретному формату взаимодействия. Сканированная копия договора имеется.

У меня суд с миг кредит они присылают бумаги что я взяла займ у них и получила деньги в банке через систему контакт но документы они представить в суд не могут где я якобы получила деньги как доказать судье что когда через контакт получаешь деньги заполняешь бумаги суд затянулся уже на пол года.

Давала деньги на покупку квартиры родственнику (расписки нет), после этого мне продал эту же квартиру, сказал что деньги не отдала за продажу квартиры. Как доказать, что деньги передавались?

Покупаю квартиру завтра. Назрел такой вопрос. С точки зрения закона я считается купил жилье с момента передачи денег и подписания дкп у нотариуса или же после получения св ва на право собственности. У меня свадьба 10.12. поэтому очень волнует найти ответ на этот вопрос.

Как доказать в суде, что я передавала деньги лично в руки родственнику, а он оплачивал квартплату со своей карты? Расписки к сожалению не составлялись.

Торговый представитель не сдал деньги от клиента в кассу в офисе грозятся передачей дел в службу безопастности и заведением уголовного дела, новый сотрудник не был до конца оформлен доверенности на получение денег были выписаны с ошибкой в кассу сдал не полную сумму, говорит не брал больше у клиента чем это грозит данному сотруднику.

Супруги во время брака купили квартиру. Часть денег на квартиру добавили родители мужа. Еще часть накоплена совместно и оставшаяся часть куплена по ипотеке. Ипотека выплачена. Сечас собрались разводиться. У отца мужа неожиданно появилась расписка не заверенная нотариусом о передаче денег мужу на сумму большую, чем они передавали реально. Что решит суд при разделе квартиры? Учтет ли расписку? Есть подозрения, что написана она задним числом. Как повлияет данная расписка на решение суда?

Срок возврата долга по расписке вышел. Я вернула часть долга наличными, кредитор - физ. лицо (родственник) спешил и я пошла на встречу и согласилась на то, что расписку напишет позже. Однако сейчас он поставил условие: если в течение 3-х дней не верну остальное, он напишет заявление в полицию о мошенничестве в крупном размере, при этом отрицает факт возврата части средств. Разговор записала на диктофон, а при передаче денег присутствовал муж. Будет ли это являться доказательствами того, что он получил от меня хоть и не всю сумму, но хотя бы часть?

Жена может идти как свидетель по передачи денег третьему лицу, надо доказать платили мы деньги электрику, электрик подал заявление в суд что мы не платили.

В 2013 году брала деньги под расписку... отдавала по чуть чуть, доказательств передачи денег нет, на данный момент являюсь безработной и матерью одиночкой... через суд хотят взыскать деньги, какие варианты исхода? (есть заявление в полицию 14-15 года, об угрозах и домогательствах)

Добрый день. А ввписка по счету разве не является доказательством перндачи денег. Для чего нужна тогда расписка?

Взыскал сответчика по расписке, завели уг по 159 ч 4 за взыскания с ответчика без реальной передачи денег. Закоонно ли уг.дело? Разве это не гпк? обжаловал везде всюду. Ответы были одни, закконо!