Крупные суммы на счету в банке - 26 советов адвокатов и юристов

Знакомый через овердрафт нашёл лазейку и загнал счёт в минус 20 миллионов, открыл счёт в банке на бомжа и накрутил крупную сумму, что будет?

Законно ли будет если мне переведут крупную сумму денег со счета офера на мой счет а остальные на карту ВТБ банка... не останусь ли я без денег?

Без визита в банк мне одобрили и перечислили деньги на счёт! Я не чего не подписывал, сумма крупная, если я их сниму и не буду платить что они смогут сделать? Но один кредит мой в этом банке есть!

Мой муж гражданин Грузии, я гражданка РФ. Чтобы оформить для него приглашение, должна ли я предоставить выписку из банка, что на счёте у меня имеется крупная сумма (больше 100 тыс) ?

Почитал вашу информацию о списаниях и воровстве с карт банков. Подскажите пожалуйста стоит ли в наше время держать крупные суммы на счетах в банках и чем это черевато? Благодарю.

Меня арестован счёт в сбербанке и не только. Скажите пожалуйста если мне перевести денежные средства с одного банка на карту кукуруза-эти средства арестуют? Сумма крупная!

26 сентября банкомат сбербанка принял крупную сумму денег и не зачислил на счет выдал чек с ошибкой. Было в этот же день составлено заявление и назначения Дата рассмотрения. Дата просрочена, ответа от банка нет. Вопрос ❔:как долго банк может не возвращать мне мои деньги и как я могу повлиять на это. Спасибо.

Биол отец (свид-ство об отцовстве) снял крупную сумму в банках-по свидетельлству о наследстве несовершлетнего. Опеку надо было подключать? Деньги на номинальный счёт надо было перечислять? Он на себя тратит. Отчёт в опеку надо за прошлый год предоставлять? Ребёнок без копейки останется к совершеннолетию. Как прижучить банк? Можно заставить вернуть наследнику деньги снятые до принятия наследства (около 100 т.р.) нотариуса уведомили - она ответила, что в суде отбрешется. Что снимал на погребение. Даже без спроса нотариуса? Сумма превышает норматив выдачи. Снимал по карте и пинкоду в 2015 г. - срок давности есть? По какому преступлению привлекут?

В ходе мошенническимх действий с моего счета в банке была списана крупная сумма денег (23 тысячи рублей). О списаниях я узнала лишь по приходящим мне "кодам для единоразовой операции" - открыла банк онлайн и увидела списания. После чего сразу же позвонила и заблокировала карту (только впоследствии узнав, что банк перевел мои средства со счета даже после блокировки карты). На следующий день я обратилась с заявлением в полицию и так же написала в банке заявление на несогласие с транзакцией. Ответ пришел три недели спустя. Из пяти (!) транзакций банк рассмотрел лишь одну (!) и не самую крупную. Ответ на нее прислал на английском (!) на десяти (!) листах. В объяснении банк показал через что были сняты мои деньги и что если по моему счету не проводится определенная сумма средств в определенный период - банк не заинтересован в их возврате и вообще скорее всего моей картой воспользовались родственники, как и телефоном (оба были при мне в момент кражи и это было указано в заявлении.

У меня вопрос к вам. Мне перевели крупную сумму денег на мой банковский счет, но почему то банк его заблокировал. Они не говорят какова конкретно сумма денег и ещё снять я смогу через какое то определенное время.

Что это все значит?

У меня такой вопрос: Могу ли я перевести крупную сумму (250 т) со своей физ. дебетовой карты Сбербанка на мой расчетный счет в Сбербанке (я ИП) . С уважением Наталья.

Работаю фрилансером. Клиенты оплачивают заказы переводом мне на карту. Там уже накапливается более 600 000. сообщит ли банк куда - нибудь, о том что в течении полугода на счету клиента появилась такая сумма? Если да, то по собственной инициативе ли только по запросу этих ведомств?

У меня до брака был открыт счет в банке на крупную сумму. Во время брака я переоткрывал вклад на более выгодный процент. Имеет ли права на эти деньги супруга при разводе? И есть ли пути укрытия данных средств?

У меня возникла проблема с банком.29 12 2014 года я внесла на свой счет крупную сумму для погашения задолженности и досросного погашения кредита, сумма списалась через месяц, после этого стали поступать звонки о просьбе оплатить просроченную задолженность. Как мне поступить в данной ситуации?

НА ЗАРПЛАТНУЮ КАРТУ РАБОТОДАТЕЛЬ СКИНУЛ ДЕКРЕТНЫЕ ОТПУСКНЫЕ И ПОСОБИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ РЕБЕНКА, бАНК ОПИСАЛ СУММУ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ В СЧЁТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ, Правосмерны ли действия банка. Как в судебном порядке оспорить действие банка? Заранее, спасибо.

Мошенниками были перечислены с моего счета в банке крупная сумма денег на индекс деньги, заявление в полицию подали, возможно ли расследование и найти мошенников?

Необходимо внести крупную сумму наличных на свой текущий счет, с целью оплаты недвижимости по договору. Имеет ли право банк интересоваться происхождением этой суммы, и уведомляет ли он какие-то органы о крупных операциях физ. лиц? (пополнение счета, и т.д.)

Я наследник. Через нотариуса делали запрос в банк. Банк дает ответ нет данных по счету хотя я знаю, что на этом счету есть деньги и не малые.

Если положить в банк крупную сумму свыше 600 тыс рублей, будет ли банк сообщать в налоговую о том, что некое физ. лицо положило на такой-то счет деньги. Вопрос по НДФЛ

Заранее спасибо.