Мошеннические действия / Уголовное право - 3966 советов адвокатов и юристов

Находясь в отпуске в Молдове у родственников, с моими двумя банковскими картами совершены мошеннические действия. Одновременно с пропажей телефона. Поэтому я не мог контролировать расход денег по картам банка. Обнаружил это только в Москве. Сделали выписку по картам сбербанка и Тинькофф и заблокировал карты. Детализацию телефона сделал только на Камчатке т.к. здесь проживаю. Как мне написать заявление в полицию и кому? Заявление регистрируется? Спасибо.

По-хорошему - вряд ли. Обращайтесь в полицию. Это мошеннические действия. Ни в коем случае не переводите им деньги ни под каким предлогом. Попробуйте обратиться в полицию. правильно понимаете, Вас разводят мошенники Вчера в телеграм канале мне пришло сообщение от Дом Трейдинга Глеб Елисеев, вложить 1000 р и получить 100000. Я перевела на киви кошелек. Мне сказали, что выплата будет сегодня, но сегодня мне сказали оплатить еще 10000 гарант. Смогу ли я вернуть 1000? Я так понимаю что это мошенники.

При покупке товара в магазине (оплата картой) были совершены мошеннические действия кассиром (за товар промаркированный одной ценой была снята большая сумма). Деньги по моему настоянию, после разборки, мне вернули на карту деньги.

Произошел такой случай: Моя родственница взяла кредит в БинБанке, и потом досрочно его погасила, через Рефинансирование, т. е. другой банк перевел деньги в счет долга. Предварительно написала заявление и в назначениях платежа платежного поручения было указано (перевод средств с целью погашения задолженности по договору № ….).

Но в последствии выяснилось, что в БинБанке открыли счет на имя родственницы и ежемесячно списывают деньги. При этом, естественно, сумма долга не сильно то уменьшилась. Что за мошеннические действия банка, не понятно, и как с таким бороться? Новая фишка или уже сталкивались с таким? Как быть в такой ситуации?

Как-то надо было разыскать срочно человека, от безысходности наткнулся на сайт, который занимается идентификацией местоположения по мобилке, сайт вроде как официальный, оформлен на ИП, есть контактный номер и почта. Услуга стоила 25 рублей, оплатил картой, воспользовался и забыл. Примерно через полгода случайно узнаю, что эта драная конторка втихаря списывала с моей банковской карты деньги, за услуги, которыми я никогда не пользовался. Без подтверждения операции, без уведомлений, просто случайно узнал в истории покупок. Так,в течении полугода было списано более 15 тысяч рублей, списывали почти каждую неделю в основном по 800 р. Позвонил в свой банк, карту заблокировали, разбираться будут до конца месяца, сказали, посмотрят, можно ли вернуть часть денег. Что мне в итоге-то делать и кто виноват. Считаю, что в первую очередь это мой банк, который не может никак обезопасить такие мошеннические операции, которые на протяжении многих месяцев тайно проходили без моего участия...

Была карта приват банка не знаю по какой причине перестала обслуживаться (она у меня на руках) мой долг как говорят 4000 рублей был продан какому то бин банку, а он соответственно передал мои данные света экономии сайпрус лимитед. 25 августа 2020 получила письмо, что 12.2019 был суд по старому моему адресу в Петербурге и я должна денег, задолженность висит на госуслугах. Письмо с восстановлением срока и отменой отослала, как действовать дальше не понимаю, но явная мошенническая схема, теперь еще и звонят всякие конторы и грозят мне))

Что делать в этой ситуации? Сегодня мне поступил звонок по телефону 8 (499) 704-41-91 от Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

ГУ МВД России по г. Москве, ул. Шаболовка, д.6, представился капитан полиции Карпов Сергей Юрьевич номер МКВ 771514

Сказал что возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий сотрудниками центробанка с моего счета. Настойчиво требовал дать информацию о моих счетах в банках и утерян ли паспорт или нет, требовал предоставить информацию ссылаясь на разные статьи закона.

Назвал ФИО человека просили знаю ли я его, после того как сказал понятия не имею кто это

для обеспечения моих счетов соединил с сотрудником департамента безопасности ЦБ России.

Самойлово Александра Сергеевна ст. 183 УК РФ, которая продолжила попытки получить данную информация для моей защиты.

Jooper_auto

Походу тоже мошенники... 12 раз меняли имя аккаунта... Посты выкладывают на русском языке, а сами якобы в Германии.

Если пробежаться по постам, то указывают разные адреса офисов в Германии, причем их и на картах не найдешь...

Комментарии ко всем постам ограничены...

Ни одного имени сотрудника не отражены...

Розыгрыши, продажи авто, посыл, короче, на мошенничество

У меня с кредитной карты Тинькоф банка мошенническим путем были украдены деньги. О чем я сообщила в банк по телефону и обратилась в полицию. При этом банк продолжает накручивать проценты на сумму снятия и обязывает платить их меня. Я обратилась в банк с просьбой реструкткрировать долг и не начислять проценты, так как не работаю и сижу дома со сломанной ногой. Они отказали. Что вообще можно ожидать от этой ситуации и как сделать, чтобы онихотя бы проценты не накручивали. Спасибо.

В результате мошеннических действий с моего телефона в течении двух суток снимались деньги. Обратилась к оператору с просьбой заблокировать номер. Сказали что всё заблокировали, но на следующий день минус на телефоне был ещё больше. В итоге минус 5.500 р. На вопрос о пределах денежного лимита ничего вразумительного не ответили. Могу ли я написать претензию о возврате либо списании средств. Спасибо.

В одной из сооц. Сетей мне пришло сообщение, якобы некая Ольга Г. (Фио мне не знакомы), взяла займ и указала меня как поручителя. Я соответственно никаких подобных действий не совершала. Могли ли меня без моего ведома где то указать и какие могут быть последствия у этого?

Я посетил запрещённый сайт несколько раз и мне прислали что я должен заплатить штраф в размере 300 рублей в течении 12 часов и номер телефона мтс. Если не оплачу то телефон будет заблокирован на всегда. Что делать?

В Воронеже грабят население две юридические компании (мошенники) это ООО МАКСИМУС и СФЕРА ЗАКОНА. Вопрос как остановить деятельность мошенников когда полиция Воронежа сними бесконечно договаривается?

Скажите пожалуйста сестра брала займ через 5 лет позвонили и вымогали 50 тысяч или обраться в суд она отдала через 2 месяца звонят типо из ментовки и вымогают 40 тысяч как быть

Сегодня опять звонили с быстро деньги говорят как хотите платите занимайте у знакомых или родителей а то плохо на вашей репутации будет.

Звонит человек представляется сотрудник полиции присылает сообщения якобы если не верну долг в займы у меня приедут и заберут детей.

Мой ребенок выкинул в окно батарейку с 8 этажа. Якобы попал в машину. Внизу стоял якобы хозяин машины. Через час к нам пришел участковый со словами о том, что поступила жалоба, и я подписала объяснительную о произошедшем (что я не видела, но ребенок сказал, что кидал). Машину я не осмативала (но видела ее из окна, серый джип), с владельцем не общалась, не знаю его ФИО и ничего о нем. После ухода участкового я посмотрела в окно и увидела, что того джипа нет, а стоит другая машина, черного цвета и вся побитая достаточно большими вмятинами на крыше и капоте. Я так понимаю, что попала в мошенническую схему. Куда мне обратиться и как действовать в такой ситуации?

На мое имя мошенническим способом был оформлен кредит, велось следствие, мошенник был установлен, дело направили в суд, банк об этом прекрасно знает, так как мошенник их работник. Сегодня 21.02.2014 г. по почте заказным письмом получил Постановление о возбуждении исполнительного производства от 27.01.2014 года, о взыскании с меня задолженности по кредиту. Подскажите пожалуйста каковы должны быть мои действия, и с какого времени исчисляется срок обжалования данного Постановления, с момента получения мною данного письма или от даты данного Постановления.

У меня супруга попала в мошенническую схему. Она пришла на консультацию и ей впарили косметику на сумму 50.000 рублей. Оформили договор на кредит сама не знает что подписала. Мошенников посадили а банк требует своё.На чьей стороне закон? Спасибо.

По моим паспортным данным в интернете мошенническим способом был был взят микрозайм в Мфо. Звонят коллекторы без конца. Договор о займе никто из них предоставить никто не может, мотивируя это тем, что заключён был через интернет.

Куда нужно подавать заявление о мошенничестве (в полицию, прокуратуру)?

Как правильно его сформировать?

На кого его писать (на коллекторов, МФО)?

По моим документам мошенническим путем были выданы кредиты. Пока известно по 4 м банкам. Три из банков признали эту ошибку и выдали мне письменное уведомление. Но с коллекторских служб меня донимают угрожают хотят подавать на меня в суд. Из четвертого банка официального ответа пока нет сказали что обратились в прокуратуру что идет разбирательство. На данный момент чего мне ждать дальше какие действия против меня могут предпринять коллекторские агентства которые отзвонились что если я не погашу долг которого я деже не брал то мне будет плохо то что они приедут ко мне по месту проживания. И что я могу предпринять против них. расскажите пожалуйста поподробнее. Спасибо.

И если они приедут ко мне домой что мне делать.

Как доказать факт мошенничества?

В соц. сетях была взломана страница, с которой мошенники отправляли сообщения с просьбой перевести деньги на карту. Несколько друзей совершили платежи, но почти сразу всё прояснилось. Было оставлено обращение в организации, где обслуживается счёт, но там ответили, что они никакой ответственности не несут и зафиксировать мошеннические действия не могут.

На меня незаконно оформили кредит 22.12.2015 г. на 6000 рублей. Я узнала об этом только 10.07.2016 г. теперь сумма долга по кредиту 23142. та МФО передала меня коллекторскому агентству. Вчера я написала заявление в полицию чтобы нашли тех лиц, которые совершили против меня мошеннические действия. Платить ли мне долг который образовался не по моей вине. Либо ждать когда на меня на суд подадут? Помогите пожалуйста.

В автосалоне путем мошеннических схем увеличили договор купли-продажи автомобиля 2018 г.

Аванс 120 000 приняли в кассу автосалона как страхование, хотя договоров страхования я не подписывала, сумма в договоре купли-продажи та же 120 000, но фигурирует уже как аванс, в итоге выросла сумма кредита и цена машины соответственно.

На сайте авиакомпании приобрела услугу дополнительный багаж, но в итоге ей не воспользовалась, на сайте авиакомпании выскочила окошко с предложением описать проблему, я описала что хочу вернуть деньги за неиспользованную услугу, мне перезвонили и пригласили в офис, но в итоге я попала в Юридическую контору, которая по итогу оказались мошенниками. При записи они взяли паспорт, затем пригласили и начали рассказывать что они правовые консультанты, я объяснив проблему сказала что не нуждаюсь в юр услугах, они мне сказали написать отказ от консультации в произвольной форме. Я написала, теперь переживаю правильно ли я сделала... могут ли они против меня обернуть моё заявление и мои паспортные данные?

Мошенническим путем салон автомобильный продал авто без согласия хозяина машины. Хозяин машины подал гражданский иск признания сделки недействителоной. Иск удовлптворили. И пр знали сделку недействительной с последствиями недейстчительной сделки. Суд постановил признать прежнего владельца хозяином авто. И вернуть третьему лицу автомобиль. Хозяин авто идет в гаи. И ему говорят, что за время судебного разбирательства уже 2 раза продавали это авто. Как вернутьавтомобиль?

Мошенническая фирма собрала деньги по договорам займа, для вида несколько месяцев выплачивала %%. Затем закрыла офисы в столичных городах и гендиректор "растворился". В службе приставов возбуждено 42 производства по фирме примерно на 100 млн р.. Но у фирмы пустые счета, активов практически нет. Арбитражный суд не принимает заявления о банкротстве, т.к. нет имущества для оплаты работы временного управляющего. Уголовные дела не возбуждают. Прокуратура пересылает заявления в полицию, которая не желает заниматься этим делом. Пострадавшие контактов друг друга не имеют. Вопрос: что-то ещё можно сделать или закон не работает против такого рода преступлений?

Произошло мошенническое списание с карты Списание 12000.00 RUB SPSERVICES. Код: ххххххх. Никому не сообщайте код. Что это за система, куда ушли деньги и есть ли шанс их вернуть?

Заключен дкп авто, пробег 151000 км, продавец автомобиля умер, машина сломалась через месяц, кап ремонт, выявлена по данным ГИБДД скрутка пробега на 400000 км, т.е. меня ввели в заблуждение. Супруга говорит ко мне какие претензии, за действия мужа я не отвечаю.

На днях разместила объявления о продаже на Юле. На связь со мной никто не выходил и договоренностей ни с кем нет.

21.06.2022 мне на карту пришли денежные средства в размере 6000 р. от неизвестного мне отправителя. Я написала в Сбербанк заявление о возврате этих д/с отправителю. Сегодня пришел ответ на мое обращение, что перевод осуществлен быть не может, т.к отсутсвует согласие получателя. Явно мошенники. Подскажите, какие мои действия в данной ситуации? Заранее спасибо.

Вызвала сантехника разговаривала с одним человеком приехал другой, сразу ему сказала, что скажите мне сколько будет стоить работа, он мне не переживайте договоримся, а потом сумму обьявил 65 тыс это за замена труб в ванной и замена унитаза который даже не доделал не смывается вода))) сказал приеду в следующий раз и нужно будет еще заплатить 15 т Не договора не чека не акта ничего не дал. Понимаю что я лох. Но я сказала, что у меня нет таких денег и надо сразу мне было сказать сколько стоит ваша работа и я бы просто отказалась. Из вежливого человека превратился хама и начал пугать меня участковым. Я вызвала сама полицию. Подскажите какие действия мои теперь я не отказываюсь платить.

В пятницу пришли на работу двое и представились сотрудниками безопасности банка русский стандарт. Сказали что имеется неоплаченный кредит 30000. Якобы у них на руках судебное решение. Либо плачу, либо сейчас с приставами едут всё описывать. Прошло 7 лет. Это было в 13 м году. У меня итак удерживают с зр 50% по другому кредиту. А как же сроки давности? Что можно предпринять. Знакомые советуют не идти к ним в банк на встречу и ничего не подписывать.

У меня и моей семьи очень серьёзный вопрос: нас с детьми обманным путём завлек к себе на работу с пмж работодатель (мошенник) в своё ЛПХ обещал много чего, зарплату и много чего ещё,что нужно семье для существования, пять месяцев не платил зарплату, в течение этого времени мы регулярно задавали ему вопросы но он только отговаривался что якобы некогда посчитать, у нас затилось мысль что он и не собирается вообще платить за труд, что все похоже только на рабство что работаем с утра и до поздней ночи практический без выходных только за жильё и за еду, хотя жили там же на ферме и на жильё не то что для нас тем более для детей не подходит, а так же хочу заметить что он ворует электричество, рубит лес, и считаем что таких мошенников и афиристов нужно строго и жёстко наказывать, он очень многим людям которые у него рабствовали, не платил за тяжёлый труд. Посоветуйте пожалуйста или помогите наказать этого преступника.

В общем ситуация такая, якобы знакомый сотрудник банка рассказал схему махинации кредита и страховки, очень красиво и я повелся. В итоге оформили на меня кредиты, девушка которая оформляла кредит вписывала мои левые данные о работе и телефоны. Банк прозванивал по ложным телефонам там это все потверждали. Кредит одобрили, вынес я товар в машину, там его с договором забрали. Сказали они сделают три платежа а дальше по страховке они его закроют. Сейчас уже 6 месяцев просрочки ни знакомого ни кого нету теряются. Куда идти и что делать?

30 марта 2020 года была зарегистрирована компания на мое имя по моим документам с моим участием, но я была введена в заблуждение при организации этого процесса. В деятельности компании участия не принимала, только в регистрации и то по незнанию. Сейчас вызывают на допрос к следователю по уголовному делу этой компании. Подскажите, когда истекает срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому моменту? И могут ли закрыть дело по истечению срока?

Взял займ в МФО деньги сразу. Сейчас звонят из полиции представился как оперуполномоченный капитан Нечаев. Сказал что возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Я наняла для строительных работ бригадира с бригадой, договор не заключала-частники, бригадир, как потом выяснилось мошенник, сначала вошел в доверие, потом начал дурить. Строительные работы выполнены отвратительно, мало того, как будто испорчено все специально, дурил на материале и неправильно считал. Я пострадала на крупную сумму. Хотела успокоиться, да обнаружила, что еще и совершил у меня кражу, а так же пропали ключи от дома и калитки. Но и это поправимо, но вот буквально через месяц у моих соседей начались кражи, проникали в дом и обворовывали. В общем у меня есть подозрение, что это дело рук этой бригады. Если пойти подать заявление в полицию, ко мне могут придраться, например, то что я нанимала людей без договора? Как грамотно поступить, чтобы не пострадать самой? Кстати человек был ранее судим за мошенничество. Даже менял фио.

Мошенник попросил выслать посылку и якобы сразу после получения кода отслеживания переведет стоимость товара - 400 руб. и стоимость отправки - 186 руб., код был предоставлен, мошенник сказал, что перевел деньги из другого банка и будет задержка.

Через 2 дня я отправился на почту и написал заявление о возврате посылки, заявление начали рассматривать слишком поздно и посылка уже получена. Я знаю Ф.И.О место и время получения, но 586 руб. по статье мошенничество на сколько я знаю недостаточно для возбуждения дела.

Могу ли я написать заявление в полицию, что бы они на почте выяснили его полные паспортные данные и передали дело в суд для того что бы ему присудили штраф?

Переписка с ним сохранена.

Дали в долг по расписке крупную сумму. Расписка составлена правильно. Но у должника собственности нет, т.к. она мошенница и брала с умыслом не отдавать эти деньги. Муж у неё инвалид. Вся собственность на детях. Что мы получим после обращения в суд, только бумагу, что она нам должна?

Заказ 19094722-0091 на почте ждет получения на почте хотя изночально оговаривалась доставка курьером Продавец оказался мошенником как выяснилось из отзывов высылает не тот товар который заявлен. Этого продавца уже нет на озон. Если я в течении 30 дней не получу посылку то почта России автоматически бесплатно вернет товар продавцу. В случае если товар получу я то отправлять его обратно в Китай придется за мой счет. Так вот суть вопроса в том что если я не получу посылку вернутся ли мне деньги за товар. Или нужно объязательно забрать и отправить обратно самостоятельно? Повторяю достывка должна была быть курьерской службой. Прошу содействия.

Вам поступили деньги, нужно их вернуть. Куда их потратили, почему не отдали? Кроме возражения ничего сделать здесь нельзя. Дело не приостановят. Моя карта была у другого человека, по ней были мошеннические действия, выложили товар на Авито, дали человеку реквизиты моей карты, когда он захотел приобрести товар, он перевел 192 тыс, но товар не получил.

Идёт уголовное дело, по которому я как свидетель. Потерпевший подал гражданский иск за неосновательное обогащение. Писала ходатайства и возражения. Гражданский суд же должен учесть, что идёт уголовное дело? И либо приостановить дело, до тех пор пока идёт уголовное, либо отказать в иске.

Суд учтет, что идет уголовное дело.

[quote]ГПК РФ Статья 67. Оценка доказательств[/quote] Вам нужно в гражданском деле заявить ходатайство о приостановлении дела до рассмотрения уголовного дела. Здравствуйте

нужно приостанавливать рассмотрение гражданского дела (писать ходатайство об этом и обосновывать тем, что идет уголовное дело)

готовы помочь с составлением документов

находимся в г. Новосибирске

контакты ниже Через мою карту были проведены мошеннические действия, на тот момент карта была не у меня Мошенники выложили объявление продажа товара, человек захотел купит товар, были даны реквизиты моей карты, человек перевёл деньги, товар не получил

По уголовному делу я пока что как свидетель,

Потерпевший подал гражданский иск, за неосновательное обогащение, учтет ли гражданский суд что идёт уголовное дело? Какова вероятность что с меня взыщут деньги по гражданскому делу?

Https://auto.mail.ru/article/86751-prokladka-perekup-poyavilsya-novyij-vid-moshennich/?frommail=ft_ml Мошеннические действия при залоге, задатке, авансе за покупку автомобиля. Залог, задаток, аванс-часть денежных средств. Уверенность и гарантия, что всё пройдет по определённым правилам.

Кредитные брокеры, мошеннические действия. Взяли 400 тыс руб. не сделав ничего. Вопрос - может ли данный Акт быть подтверждением оплаты?

Почти во всех крупных городах действуют мошеннические схемы риэлторских компаний по заманиванию клиентов: размещается на Авито объявление на 20-40 % ниже рыночной цены объекта. Человек в сибири или на дальнем востоке находит объявление в южном регионе, звонит по нем, ему агентство

Можно ли расценивать как мошеннический действия? Если бывшая жена мне соврала о том что ребёнок от меня, а я содержу этого ребёнка.

Могу ли я подать за это на неё в суд и вернуть все потраченные средства?

Неизвестные оформили займ в мфо на моё имя на 30 дней, пошла просрочка. Что в этом случае делать? Заявление в полицию написала, и в моф заявление на внутреннее расследование на предмет мошеннических действий.