Незаконная банковская деятельность УК РФ - 285 советов адвокатов и юристов

31 мая 2023 года, в Перми, осудили на 10 лет колонии строгого режима бывшего главного судебного пристава-исполнителя ГУ ФССП РФ Игоря Кожевникова. В подконтрольном ему ГУ ФССП возбуждались исполнительные производства по фальсифицированным документам. Всего за год такой «службы», у

Всем доброго времени суток! Обязанности и полномочия судебных приставов Главная задача судебных приставов — воплощать в жизнь решения суда, если должник не хочет исполнять их добровольно. В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ,

С развитием интернета финансовые операции стали более доступными и быстрыми. Вместе с этим возросло и количество мошенников, маскирующихся под брокеров. Они обещают быструю прибыль на рынке ценных бумаг, криптовалют и других инвестиционных инструментах, но на самом деле их цель –

Картинка создана мной с использованием нейросети YandexArt Всё чаще в сети, мессенджерах или социальных сетях можно встретить объявление, в которых неизвестные лица предлагают купить или «взять в аренду» дебетовую банковскую карту, оформленную на ваше имя. Казалось бы, зачем посторонним

Доброго время суток, уважаемые читатели юридического сайта 9111.ru! Вступление Сегодняшняя тема дня "Персональные данные". Закон о защите персональных данных является важным инструментом и направлен на защиту частной жизни граждан и обеспечение безопасности их личной информации.

Автор статьи - Главный редактор «Газеты Ленинское знамя» ЛОО ПП КПРФ, Алина Владимировна Старцева «Новитэн», ты «Космос»?.. – часть 2 17 января 2024 года Октябрьским районным судом г. Липецка С.А. Махову в удовлетворении его исковых требований было незаконно и необоснованно отказано

За последний месяц уже четвертый раз сталкиваюсь с тем что не возвращают страховой депозит по договору найма. Ситуации в целом похожи. К примеру, договора найма в большинстве случаев подписывается на одиннадцать месяцев, вносится страховой депозит за последний месяц. К примеру стоимость

Обвиняют в организации и участие в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), легализации денежных средств (п. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ). Меня признали потерпевшим... следствие закончено, могу ли я подать иск. Потерпевших более 4 тыс, сумма 2,8 млрд рублей.

Формулировка Дроп - прямо или косвенно подготовленные люди, которые служат для достижения тех или иных целей (выполнение задач, добыча различных ресурсов и возможностей для реализации и получении выгоды). А теперь более точное определение.. Это подставное лицо, которых используют

Как налоговая узнает о сдаче квартиры в 2024 году Cобственники жилья часто сдают его в аренду. При этом, многие желают получать доход, а налоги платить не хотят. Способы проверки со стороны налоговой для выявления нелегальной сдачи жилья. Рассказываем, как налоговые органы могут

В наше время коррупция стала одной из наиболее острых и распространенных проблем во многих странах мира. И Россия не стала исключением. Все больше и больше людей осуждается за преступления, связанные с взяточничеством и коррупцией, что говорит о необходимости более серьезных и эффективных

Вступление Здравствуйте, уважаемые читатели юридического сайта 9111. ru! "О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух. И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг..." Так начиналась ранее передача "Очевидное невероятное" о самых необычных случаях жизни. И после

Практически со всех доходов в нашей стране, в том числе и полученных от сдачи в наем недвижимости, необходимо уплачивать налоги в соответствии с законодательством РФ. Но зачастую собственники жилья получают такие доходы нелегально, считая, что если они не покажут и не расскажут об

На днях мы провели увлекательную беседу с адвокатом Ю. Г. Припузовым. Мы пообщались о тонкостях профессии, его опыте работы в этой непростой сфере и о том, как же все-таки найти «своего» адвоката. Итак, знакомьтесь: Юрий Георгиевич Припузов, адвокат, специализирующийся на уголовных

В конце сентября 2023 на страницах медиа появились заметки, о раскрытии схемы хищения в разорившемся севастопольском банке ВВБ. Речь идет о хищении (присвоении), и обвинение предъявлено на сумму более 4 млрд. Рублей. Это естественно не конечная сумма и величина ущерба будет расти.

Фотография с сайта: https://cbkg.ru/articles/vygodnyjj_kredit_v_sberbanke.html Значительная часть нашего населения уже давно и прочно "живет в долг", беря кредиты и займы. Долговая нагрузка российского населения увеличивается с каждым годом. Немало тех, кто берет очередной кредит

Мошенничество в сфере банковской деятельности – это преступление, которое может причинить серьезный ущерб как физическим, так и юридическим лицам. Оно заключается в обмане клиентов банка с целью получения незаконной выгоды. В данной статье я расскажу о том, какое уголовное наказание

И прыщи будут, и мучиться в корчах будет Россияне тратят на услуги магов, астрологов и гадалок около 2 триллионов рублей в год! Эти цифры не являются официальными". Не так много людей регистрируют доходы от "колдовства". Более того, в век Интернета нет необходимости в кабинетах, благовониях

Как вести себя, если грозит уголовное преследование за незаконную банковскую деятельность? Отвечаем! Работа по ст. 172 УК РФ имеет много специфических черт. О них ниже. Адвокату следует вникать во все аспекты хозяйственной деятельности учреждения. Важно исследовать реальное финансовое

Статья написана на основании моего собственного опыта столкновения с махинациями совкомбанка и на основании 27 свидетельств других потерпевших граждан РФ. Соответствующие заявления мною направлены в ФССП, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Прокуратуру, СУ СК, МВД, ФАС, ЦБ РФ. Схема махинаций

Мошенники, использующие социальные сети, затеяли аферы с использованием "пушкинских карт" для обмана школьников и студентов. Этот популярный проект предлагает бесплатное посещение театров, музеев и выставок. Молодые люди, которые пытаются обналичить деньги, выделяемые государством

Изначально не имел настроения ни о чём здесь писать, но вспомнил, что не так давно я обещал кое-кому из юристов сайта поведать об одном интересном казусе, а именно – как можно направить уголовное дело о мошенничестве "на смерть", если потерпевшим по нему является юридическое лицо

Теперь сам 35-летний представитель ФСИН стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит крупный штраф или реальное лишение свободы. Искитимский отдел Следственного комитета Новосибирской области начал расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении сотрудника следственного

При расследовании преступлений данной категории стоит обратить внимание на то, что в большинстве случаев у органа следствия отсутствуют какие-либо объективные данные о том, что задержанный вел переписку по мобильному телефону или с использованием сети интернет и мессенджеров (telegram,

Краткое содержание: 1. Введение. 2. Когда учредитель является номинальным лицом. 3. Ответственность за Общество. 4. Уголовная ответственность для номинального учредителя. 5. Подведём итоги. 6. Обсуждение. Сегодня речь пойдёт об одной из самой интересной темы, как номинальный учредитель