Обналичивание денежных средств / Финансовое право - 82 советов адвокатов и юристов

В Библиотеке сменился руководящий состав. Новая дирекция при оплате мероприятий по целевым субсидиям стала перечислять деньги юр.лицам, где директорами являются люди, которые состоят в штате Библиотеки. Является ли это нарушением какого либо закона, можно ли эти действия расценить, как "отмывание" денежных средств, обналичивание?

Вопрос: В Библиотеке сменился руководящий состав. Новая дирекция при оплате мероприятий по целевым субсидиям стала перечислять деньги юр.лицам, где директорами являются люди, которые состоят в штате Библиотеки. Является ли это нарушением какого либо закона, можно ли эти действия расценить, как "отмывание" денежных средств, обналичивание?

Работодателем совместно с главбухом учреждения были незаконно выведены и обналичены денежные средства из фонда материального стимулирования работников на сумму 400 000 рублей. 1) как квалифицируется данное деяние и какой срок давности по привлечению к ответственности за него?

Возможно-ли получить консультацию и найти способ решения в следующем вопросе. Наше ООО предоставляет услуги интернет кассы, тоесть мы являемся посредниками между нашими клиентами, которые предоставляют услуги или продают свой товар, и их клиентами (покупателями). Проблема возникла с мобильной коммерцией. Мы принимаем денежные средства на свой расчётный счёт в банке. Но как юр.лицо мы не можем на прямую их перевести физ лицу. На карту или интернет кошелёк. Необходимо обналичивать данные денежные средства и лишь затем отправлять получателю. Но при обналичивании необходимо уплатить налог в размере 15%. Нам известно, что у сервисов подобного плана UNITPAY/FREEKASSA/Interkassa нет таких проблем. Мы бы хотели получить консультацию и найти способы решения этой проблемы.

Я задавала вопрос на Вашем сайте: Контрагент направил нашей организации письмо с требованием возврата авансового платежа, но возврат он требует вернуть на расчетный счет физического лица, хотя поступление было с расчетного счета организации. Законно ли это? Не будет ли это расценено при налоговой проверке как обналичивание денежных средств? - ответы получила не однозначные, Вы мне можете подсказать нормативный документ на который можно сослаться и отправить денежные средства на расчетный счет контрагента.

Контрагент направил нашей организации письмо с требованием возврата авансового платежа, но возврат он требует вернуть на расчетный счет физического лица, хотя поступление было с расчетного счета организации. Законно ли это? Не будет ли это расценено при налоговой проверке как обналичивание денежных средств?

Хочу купить квартиру, но мне не хватает какой-то части денежных средств, хочу воспользоваться мат. капиталом. Мне его обналичат полностью или только ту часть, которой мне не хватает?

Нормативные документы по запрету обналичивания денежных средств при возврате товара, купленного посредством карты.

Прошу Вас разъяснить возможные последствия следующей ситуации. Руководство требует от главного бухгалтера списать преждевременно исправные основные средства (бочки для перевозки жидких пищевых продуктов). А потом эти же самые бочки якобы брать в аренду у какого-то подставного физ. лица, списывая тем самым денежные средства (незаконное обналичивание денежных средств).

Подскажите, пожалуйста, чем грозит всё главному бухгалтеру. И на какие законы можно сослаться, чтобы отговорить от этой идеи руководство.

Заранее спасибо!

Читайте внимательно условия работы! Суть работы заключается в обналичивании денежных средств, которые идут не из России, откуда конкретно - знать вам не обязательно. Итак, Вам нужно зарегистрировать свой счет в нашей платежной системе, на которую и будут начисляться деньги, но чтобы их вывести вам нужно будет активировать свой счет из личных средств. Сумма активации составляет от 500 до 1000 рублей. Сумма активации зависит от того, какая сумма Вам нужна, суммы переводим от 50 тыс. до 350 тысяч рублей за раз. Проплата активации проходит в самой платежной системе по факту прихода на нее денег. После активации вы сможете вывести все средства, половину из которых вы отправляете нам на карту за проделанную работу. Если вы готовы вложиться, то пишите мне, продолжим с вами работу. Скажите это обман?

Оформили пластиковую карту в Промсвязьбанке, положили деньги, затем сняли с этой карты свои личные денежные средства через банкомат Промсвязьбанка и с нас удержали комиссию за снятие наличных 4,9%, обналичили сумму в размере 27 тысяч рублей, хотели снять 100 тыс. рублей, но вовремя заметили комиссию за снятие своих же денежных средств. Позвонили на горячую линию в банк, на что консультант ответил, что комиссия предусмотрена договором. Таким образом банк может установить любую комиссию за обналичивание своих же средств, законно ли это? можно ли подать на банк в суд?

Знаю физическое лицо, которое занимается непонятными делами в интернете и периодически снимает большие суммы в банкомате, при это ни где не работает, богатых родственников не имеет, ведёт разгульный образ жизн, есть версия что занимается обналичиванием денежный средст от преступных организаций либо продажей наркотических средств через итернет...

как и куда его сдать? Можно ли налоговую и росфинмониторинг подключить и остаться анонимом про этом?

Могу ли я обналичить денежные средства с кредитной карты после присвоения 1 группы инвалидности для погашения потребительского кредита в том же банке.. страховка действует только на лимит по кредитной карте.. а возможности платить потребительский кредит нет по состоянию здоровья.. то есть я закрываю кредит средствами с карты.. а страховка покрывает задолженность по карте.. такое возможно? И как будут квалифицированы эти действия банковскими работниками?

Меня кинули на материнский капитал. Фирма занимается строительством домов под материнский капитал. Мне был предложен вариант обналичивания денежных средств, путем покупки у данной фирмы дома, с последующей его перепродажей. После сделки и получения денег представитель фирмы сделал мне предложение о займе денег и предоставлении мне рабочего места в их ИП, зная, что я ищу работу. Через 2 месяца мое качество работы их перестало устраивать и меня ушли с работы, а договор займа был на 3 мес. Еще месяц я получала проценты, а потом замучалась их догонять и подала в суд. Что будет мне, если я подам заявление в Прокуратуру об их махинациях с МК?

Меня занесли в стоп-лист в сбербанке из за того что на мою карту был зачислен микрозайм. Также пояснили что это операция вызывает подозрение на обналичивание денежных средств. Подскажите, законны ли действия сбербанка? И что нужно сделать для того чтобы меня исключили из стоп листа. Каковы мои права в данном случае?

Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с нескольких карт физ лиц на несколько карт других физ лиц (моей карты среди них нет) на словах я не отрицал что деньги получал, (но не в суде, а так на улице при встрече) могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств?

Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с нескольких карт физ лица на несколько карт других физ лиц (моей карты среди них нет) могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств?

Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с карты физ лица на карту физ лица, могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств, что сейчас пытается сделать именуемый выше покупатель?

Как продать квартиру, если в долю собственности имеют дети? Квартира продается с целью обналичивания денежных средств. В связи с переездом в другой регион России. Возможности выделить собственность в другом жилом помещении такого же размера доли нет.

Я бы хотела узнать я 14 июля подала документы на обналичивание 20.000 т. р мне досих пор нечего не пришло в первый рас мне пришол отказ так как я раньше проживала в городе Амурске Хабаровском крае потом пришол положительный ответ а денег до сих пор нет как и где я могу узнать когда придут деньги.

Дорогие юристы! У меня такой вопрос, много здесь читала про то, что, можно ли взыскать с банка комиссию за обналичивание денежных средств при получении кредита, если кредит был получен не три года назад, а скажем пять или шесть. Т.е. можно ли обойти эту дурацкую исковую давность. И вообще имеют ли отношение эти денежные средства к исковой давности? Когда банки с нас деру в три шеи, то ни какой исковой давности.

Как происходит обналичивание денежн средств с карты сбербанка какой процент?

Было совершено ограбление дома и украли кредитную карту. Позже ее обналичили, о чем свидетельствуют смс оповещения. До банка не могла дозвониться более 20 мин, и за это время была снята крупная сумма. Заявление в полицию было написано, возбуждено уголовное дело. В банк так же писала заявление о несанкционированном снятии денежных средств. В итоге банк настаивает на том, чтобы я погашала долг. Законно ли это?

Купили машину по автокредиту. Навязали страховку жизни и какие то услуги якобы за обналичивание денежных средст. Какие действия необходимы в данной ситуации.