Перевод гражданин - 922 ответa адвокатов и юристов
Читайте также:
Андрей
06.06.2024, 09:20
180
Какие могут быть последствия у такой операции? Недавно в кассе банка центркредит казахстан мне на счёт положил наличные доллары мой друг, гражданин России и налоговый резидент. Я тоже гражданин, но не резидент.
Подробнее
Сергей
Подписчиков 60
17.05.2024, 00:03
123.6к
Вопрос из судебной практики или по ГПК РФ: При предъявлении и уточнении документов иностранных граждан, призванных и прибывших на судебное заседание они обязаны предъявлять вид на жительство в РФ или паспорт своей страны с переводом на русский язык?
Подробнее
Шахзод
21.04.2024, 17:12
500
Я хотел узнать можно осуждённый переводить на родину он гражданин Узбекистан
Подробнее
Марина Александровна
Подписчиков 338
18.04.2024, 22:32
1.2М
00:30
Бекзод
07.04.2024, 08:31
94
Можно ездить по Узбекским правам в России гражданину Узбекистана на своей машине?"если да перевод водительских удостоверение надо будет?
Подробнее
Андрей
31.03.2024, 14:12
87
Ксения
Подписчиков 1
10.03.2024, 10:38
58
Супруг гражданин РФ. Проживает тоже в РФ.лети граждане Украины и продивают в Донецкой области (подконтрольной Украине) С началом СВО у нас проблемы с переводом алиментов. Что в этом случае грозит супругу?
Подробнее
Денис Михайлович
Подписчиков 1
14.02.2024, 14:51
335
Можем принять в транспортную компанию водителем гражданина Азербайджана с водительским удостоверением Азербайджана и с наличием заверенного перевода ВУ на русский язык?
Подробнее
Дмитрий
Подписчиков 203
29.12.2023, 21:24
162.6к
Центральный банк Российской Федерации принял решение об отмене комиссий для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей (СБП). Это означает, что теперь переводы между физическими лицами через СБП будут бесплатными для пользователей.
Подробнее
Разина Дарья Алексеевна
Подписчиков 52019
13.07.2023, 13:01
45.3М
Мошенничество как преступление Здравствуйте мои дорогие! Мошенничество является одним из наиболее распространенных преступлений в современном обществе. Это преступление, которое совершается путем обмана, лжи с целью получения незаконной выгоды.
Подробнее
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3404865
01.07.2022, 10:22
Читайте главные новости России в экономической и общественной сфере к этому часу на 1 июля 2022 года: ограничения по коронавирусу сняты; банки учатся отличать платежи за параллельный импорт от серых схем отмывания денег;
Подробнее
Кушнир Анна Владимировна
Подписчиков 15438
26.05.2022, 13:03
11.3М
Об этом много писали и говорили, давайте разберёмся в этом вопросе раз и… не навсегда, но до изменения законодательства. На настоящее время руководствоваться можно следующим. С каких доходов надо платить налоги?
Подробнее
Андрей
Подписчиков 4111
10.02.2022, 17:53
8.6М
С начала 2022 года Центральный банк России ужесточил контроль за денежными переводами граждан. Россияне совершают более 10 млрд транзакций между собой за 2021 год. Среди них есть и "серые" деньги за оказание услуг без ведения предпринимательской деятельности.
Подробнее
Галина
Подписчиков 10035
08.02.2022, 13:04
7.9М
Фото:https://en.topcor.ru/5861-v-rossii-mogut-razoritsja-pochti-150-bankov.html Правительство обязало ЦБ до конца ноября 2022 года усилить контроль за денежными операциями физических лиц. Такая задача содержится в дорожной карте по регулированию криптовалют.
Подробнее
Разина Дарья Алексеевна
Подписчиков 52019
08.02.2022, 13:03
45.3М
Источник фото https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html?qview=84520862 Здравствуйте, мои дорогие читатели и пользователи сайта "Юридическая социальная сеть!
Подробнее
Игорь
Подписчиков 5539
08.02.2022, 06:11
10.2М
Банки начали применять рекомендации ЦБ по усилению контроля за операциями физических лиц, сообщили «Известия» со ссылкой на Центробанк и ряд кредитных организаций. В ЦБ объяснили, что рекомендации направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса,
Подробнее
Анастасия
Подписчиков 210
07.02.2022, 16:35
101.5к
До конца ноября 2022 года банки должны усилить контроль за денежными переводами россиян. Такие меры созданы для борьбы с мошенниками, незаконными онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами, передают «Известия».
Подробнее
Рудник Денис Михайлович
Подписчиков 178
05.02.2022, 20:15
3420
Сбер объявил о запуске новой услуги! Проверка денежных переводов близкими людьми. Банк позволит всем желающим назначить официального помощника. Он сможет проверять все операции по переводу средств физлицам от того человека, который решил назначить себе помощника.
Подробнее
Юлия
Подписчиков 1841
18.01.2022, 09:49
56.7к
Владельцев банковских карт в России ждут новые правила. Государство решило ужесточить контроль за денежными переводами и поступлениями на счета граждан. Изменения вступят в силу уже с 1 марта текущего года.
Подробнее
Юрифениксмен
Подписчиков 1371
07.01.2022, 12:33
47.4к
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты Источник: https://www.
Подробнее
Ольга Николаевна
Подписчиков 3189
05.01.2022, 16:22
887.6к
В сентябре ЦБ опубликовал новые методические рекомендации для банков. В частности, были установлены критерии переводов между физическими лицами, при которых операцию можно считать подозрительной. В том списке 8 пунктов.
Подробнее
Дмитрий
Подписчиков 262
28.12.2021, 14:43
46.3к
Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу)
Подробнее
Татьяна И.
Подписчиков 2392
27.12.2021, 15:12
342.1к
Центральный банк России разослал всем банкам новую форму отчетности, в которой нужно будет указывать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу). Также им потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.
Подробнее
Альфред Зуев
Подписчиков 56
27.12.2021, 15:10
920
С 2022 года Центральный банк будет контролировать все денежные переводы между гражданами, сообщает РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке. По данным издания, ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчетности обо всех p2p-транзакциях (о денежных переводах между физлицами)
Подробнее
