Перевод средств на банковскую карту - 31 советов адвокатов и юристов

Переводы денежных средств на карту уже стали привычными и не вызывают никаких подозрений. Но есть ситуации, когда безобидный перевод денежных средств на банковскую карту может привести к серьезным и неприятным последствиям. Подробнее подобную ситуацию рассмотрим в данной статье. В

Человек с кредитной карты перевёл 10000 руб на номер телефона другому человеку, а владелец номера пытался перевести их со счета телефона на банковскую карту. Возможность переводов компания МТС заблокировала, таким образом, на счету оказались 10000 руб. Снимать запрет на перевод они отказываются, просят предоставить полную детализацию переводов банковских карт человека, который переводил и человека, который получил деньги на счёт за июль. Был предоставлен чек о переводе на счёт телефона и детализация переводов с банковской карты пооучаиеля. При этом за допустимые лимиты никто не выходил. Подскажите, законно ли требовать полную детализацию движений средств по банковской карте не только от абонента, но и от третьих лиц, от человека, который пополнил счёт.

Скажите пожалуйста можно ли на кого то из знакомых оформить банковскую карту куда будут переводиться денежные средства в период реализации имущества? Или это под запретом?

Предложение звучало так. Кем то производится перевод денежных средств на Ваши счета, и Вы осуществляете перевод этой суммы на удобную для Вас банковскую карту, либо электронный кошелек. Обратите внимание на такой момент-закон Вы не нарушаете, честно зарабатываете свои % от суммы, которую переводите.​

Это абсолютно законно, так как Вы получаете заработок от проекта.

Хотела бы узнать законно ли это? Если нет, то что ей грозит? Заранее Спасибо.

По делу о перевода средств с банковской карты на карты прошло слушанье 25.10.2019 прокурор просил 2 года лишение свободы с испытательным сроком на два года. А адвокат тоже просил условно. С потерпевшим у нас примирение сторон деньги уже ему отданы. Но моё последнее слово перенесли на 01.11.2019! Вопрос посадят ли меня за это или нет? я мать одиночка ребёнку 11 лет.

Оплатить.

Вопрос в 2016 г. я работал на подрядную организацию в должности слесаря. В декабре месяце 2016 г мне позвонил начальник участка и попросил меня о переводе на мою личную банковскую карту сумму для оплаты рабочим заработной платы. Я снял переведённую мне сумму и раздал её рабочим ПОД РОСПИСЬ ведомость позже забрал начальник участка В 2017 г подрядная организация объявляет себя банкротом. В 2018 мне приходит извещение явится в суд как ответчику на основании этого перевода 2016 г. Были ли основания для подачи на меня в суд?

Вымогательство и получение денежных средств сотрудниками ппс, есть счета переводов денежных средств с банковской карты на киви кошельки сотрудникам ппс.

Какое именно заявление необходимо банку для перечисления денежных средств на банковскую карту за возврат товара, заявление о перечислении денежных средств или заявление на возврат товара? И можно ли эти заявления написать непосредственно в обслуживающимся банке?

Какая подсудность будет у иска о неосновательном обогащении (ошибочный перевод 99000 т.р. на банковскую карту) если ответчик живет и зарегистрирован в украине?

Как правильно описать в договоре купли-продажи и расписке о получении денежных средств, что необходимая сумма по договору будет переведена на банковскую карту?

У нас от колледжа выдали банковские карты, куда перечисляются стипендия. Мои родственники перечислили на эту карту деньги, но они не пришли. Почему? На карту колледжа нельзя переводить средства?

Получила определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству и копию искового заявления с моей бывшей работы. Суть претензии моего бывшего работодателя (и по совместительству бывшего гражданского мужа - у нас 5 летняя дочь...)-он переслал на мою личную б/карту 35000 на хозяйственные расходы. Зарплату он мне перестал выплачивать в связи с кризисом (мы же свои люди), алименты тоже не платит... Эту сумму я использовала как з/п и на ребенка. Я занимала должность зам. директора много лет-никогда не было никаких разногласий.. Очевидно, что это просто месть отвергнутого мужчины и работодателя (я была ключевым специалистом в фирме.) Подскажите пожалуйста-как правильно аргументировать мой ответ перед судом. Тут тесно переплетены интересы фирмы и личные интересы.

Сегодня у одной знакомой заморозили сумму денег сразу при переводе на карту сбербанка, у другого знакомого сняты деньги за банковские долги его матери. Скажите, это законно? Если арест собственных счетов еще можно понять, то снятие средств по умолчанию с родственников (которые не являлись поручителями), мне кажется вообще чем-то немыслимым... Или я ошибаюсь? Заранее спасибо!

Индивидуальный предприниматель расчетный счет в Сбербанке перечислил денежные средства на банковскую карту сотруднику при этом был неверно указан БИК и банк получателя вместо сбербанка Альфа-банк. Как вернуть денежные средства на расчетный счет?

Является ли доказательством получения ден. средств в размере 10 000 руб. на содержание ребенка от бывшего супруга, присланных им несколько раз на мою банковскую карту, для определения размера твердой денежной суммы. Ведь условия у ребенка не могут ухудшаться, а бывший перестал вообще давать ден. средства и наличные и безналичные.

Получаю трудовую книгу говорят что с расчетом придется подождать якобы денежные трудности говорят оставляйте реквезиты банковской карты мы расчёт туда перекинем и вопрос не обманут ли они.

Помогите разобраться с ситуаций, ошибочно перечислила денежные средства на банковскую карту 4276 3000 1929 4407 на сумму 3000 руб, Сбербанк отказывается принять заявление и связаться с владельцем карты для обратного перевода. Возможно вернуть деньги обратно?

21 января 2015 года я расторгла договор по сим карте, на щету сим карты остовалось 11 000 рублей, я написала заявление что бы денежные средства перевели мне на банковскую карту, в течении 60 дней они должны были перевести эти деньги но прошло уже больше 60 дней и денег нет, что мне делать?

Знакомая мне перечисляла на мою банковскую карту денежные средства в размере 80 000 руб. на покупку материалов (чеки были отданы ей). Сейчас она требует возврат денежных средств, утверждая, что давала в долг. Письменных расписок нет. Пишет мне письма о возврате долга, угрожает подать в суд. Что делать?