Перевозка наличных денег / Защита прав потребителей - 259 советов адвокатов и юристов

Есть какой-либо лимит наличных средств которые можно перевозить по территории РФ или иметь при себе физическому лицу без потверждения происхождения? В Каком законе об это говориться?

Садился в электричку на станции, где нет билетных касс. Во время поездки ко мне подошел контролер и потребовал оплатить проезд. У меня не было наличных денег, но имелась банковская карта, которой я везде расплачиваюсь. Мобильного терминала у контролера, естественно, не было. И сопровождающие контролера охранники вытолкали меня из поезда. Законно ли мне отказали в безналичной оплате, учитывая то, что на станции, куда я ехал, имеется касса на выход принимающая безналичную оплату? Имели ли право контролеры насильно вытаскивать меня с электрички? Если их действия не законны, то смогу ли я получить компенсацию?

Сколько наличный рублей можно перевозить по России в самолете и как реагировать если на досмотре требуют объяснить происхождение денег?

Везла деньги на покупку квартиры самолетом, при досмотре меня остановили и отправили в отдел полиции при аэропорте для выяснения происхождения средств, заявили что отмывание денег и чуть ли не контрабанда, имею ли я право возить деньги самолетом по России без декларации и что отвечать на обвинения в таких случаях?

Можно ли оформить договор задатка у нотариуса с условием, что деньги будут в сейфе у нотариуса до совершения сделки и регистрации.

Продаётся квартира, деньги покупатель переводит со своего счёта на счёт покупателя в сбербанк. Поступление денег проверится риелтором и покупателем и выдаётся на руки приходный счёт (назовём это так). Есть тут какие-либо подводные камни с переводом, чтобы не "кинули" покупателя? Типа ошибочная транзакция и деньги вернутся обратно и т.д.

Внес деньги за квадрацикл, около 800 000 руб. через кассу (выдали только квитанцию к приходнику, договор КП не подписывали) при оплате сказали, что его в наличии нет попросили подождать несколько дней. Через два дня передумал покупать, написал претензию о возврате денег в связи с отказом от товара, деньги не возвращают.

Вопросы:

1. Заключен ли договор КП в данном случае? (со ссылками на нормы права)

2. Если подавать иск по ЗоПП, то на какую норму сослаться?

3. Какую норму права лучше применить о ЗоПП или неосновательное обогащение?

При обращении с претензией на электронный адрес 9 июля 2021, попросили реквизиты для перечисления, но деньги до настоящего времени не перечислили.

При перевозке груза из Челябинска в Санкт-Петербург был заключен договор с заказчиком, по которому условия оплаты были предусмотрены: наличный расчет. Что подразумевается под "нал. расчетом" в данном случае и имеет ли право заказчик требовать приезжать за оплатой в г.Челябинск?

Как по закону вывезти сумму, полученную от продажи квартиры нерезиденту РФ, если сумма превышает 10000 долларов? Где получать необходиые документы?

Можно, если это легальные деньги и т.д. Декларировать не нужно внутри РФ. Но риск без них остаться имеется. Добрый день!

Олег, Вы имеете полное право на перевоз Ваших денег на территории РФ

Но при перевозке нужно быть бдительным.

Всего хорошего. Здравствуйте! Ограничения на вывоз наличных долларов действует только при перелетах за границу. По РФ никаких ограничений нет Внутри страны ограничений нет. Могут задержать Можно ли перевозить внутри России крупные суммы денег? (например 30-50 тысяч долларов). Включая аэропорты, вокзалы и т.д., где их могут увидеть при сканировании багажа

Мы занимаемся скупкой золота у населеня. Физ.лицо предлагает крупную партию. Каковы последствия у меня в случае приема и оплаты наличными? Спасибо.

Наталья.

Онлайн-консультация платная или нет?

Какого налогообложение денежных средств, полученных физическим лицом от физического лица - не родственника, например, при внесении наличных на банковскую карту или безналичный перевод на нее. Это не заем и не покупка товаров. Деньги собирает родительский комитет на нужды детей на личную карту члена родительского комитета. Имеет ли значение размер суммы?

Меня зовут Антон. Я помог человеку купить рыбоперерабатывающий завод на Камчатке. Человек отблагодарил меня наличными в Российской валюте в размере 100 000 000 рублей. Как мне транспортировать данную сумму в другой регион?. Официально я не могу подтвердить ни какими документами что заработал данную сумму законно. Могу ли я данную сумму провезти в самолете без объяснения происхождения данных денег?

Знакомый продал на Украине объект недвижимости и хочет на ПМЖ переехать в жить в Россию. Можно ли перевозить из Украины в Россию крупные суммы денег наличными, не будет ли проблем с таможенниками? Или может на пластиковую карту положить сумму и провести просто пластиковую карточку...

Авиакомпания отказывается вернуть денежные средства за авиабилеты на другой счёт. Может только на тот с которого приобретались билеты.

Можно ли сделать банкротство? Имеется кредит наличными, который нужно вернуть через 5 лет в размере более 800 тысяч. При этом имеется в собственности 2 автомобиля

Скажите, как вернуть деньги за купальник сшитый на заказ через интернет, у частного лица?

В группе в контакте увидела красивый сценический купальник, обратилась к девушке, которая их шьет, сама через интернет (она высылала фото) выбрала ткань и дизайн, отправила предоплату, купальник она сила быстро, прислала фото-красиво. Отправила ей оставшуюся сумму плюс расходы за пересылку. Сегодня получила это "чудо", сшитый не качественно, не правильно, сваливается-низ-формальность. Он даже не держится... верх хлипкий, все нитки торчат, сшитый похоже вообще в ручную, какбуд-то и не сшитый ещё. , а только наметан. Вобщем ужас. Отнесла в отелье, ни кто даже за переделку браться не хочет. Все стразы на нем осыпаются. Померла его один раз и то только верх. Низ даже одеть не реально. Как вернуть деньги? Что делать?

Хотела купить дом в деревне. Нашла подходящий вариант, отдала хозяйке больше половины его стоимости (250 тысяч из 300). Договора нет, всё устно. Завезли вещи, лето и осень прожили в доме. Зимой попросили до весны отсрочку сделки купли-продажи. Вчера увидели, что хозяйка снова выставила дом на продажу. Хозяйка на звонки не отвечает, сообщения не читает. Соответственно, свои деньги вернуть мы не можем. Каковы наши действия?

Мы пошли в садик через систему. Нам уже есть три года. Муж строитель. Предложили сделать крышу. Он отказался, сказал что там работы на 100 тысяч. На что заведующая сказала, тогда жду через неделю от вас 15 000 наличными. Это нормально?

Я опоздала на поезди пошла в кассу, чтобы сдать билет и получить деньги. В кассу я обратилась, когда поезд уже был в пути 1 час 20 минут. Деньги мне не вернули, а мотивировали это тем, что есть какое то новое постановление, что, если с момента отправки поезда прошел 1 час - деньги не возвращаются. Это верно или нет? Ведь сумма не маленькая - почти 10 тысяч рублей.

Надо ли писать еще раз претензию продавцу или сразу обращаться в суд в моем случае

После подачи первой претензии продавцу с просьбой расторгнуть договор купли продажи некачественного товара, мной был возвращен данный товар продавцу и в последующем расторгнут договор с банком, через который планировалось рассчитываться с прдавцом за товар по договору потреб. Кредита. Но продавец, приняв товар, удержал деньги за несколько вскрытых упаковок. Я хочу взыскать деньги за эту часть не принятого товара, на которую продавец дал мне уже другой договор купли продажи и взыскать сумму процента, уплаченного мной банку за первый месяц кредита. Сумму товара по первоначальному договору купли продажи за вычетом суммы не принятого товара продавец заплатил банку до срока внесения моего первого платежа. Еще вопрос-могу ли ставить вопрос в суде о взыскании банковского процента?

Купил билет по временному удостоверению, а пришёл на посадку с новым паспортом. Меня не пустили на поезд, есть ли какая-нибудь возможность вернуть затраченные средства на билет? Спасибо.

Здравствуйте, купил товар с интернет-магазина. Но товар не соответствует заявленному в рекламе. Можно ли получить свои деньги обратно. Товар получал через почту России. Спасибо.

Заказывала в интернет магазине термобелье норвежской фирмы. Пришло Ивановской швейной фабрики. Ни качество ни размер не соответствует. Как вернуть деньги?

Я менеджер по логистике в экспедиторской компании. Получила запрос от нового клиента на перевозку, совместно с начальником нашли машину под груз и совершили сделку. Сейчас клиент не выходит на связь, сначала просто пыль в глаза пускали. Теперь надо оплатить за доставку перевозчику, начальник говорит, что я должна хотя бы половину суммы этой доставки. Ставит условия: Отдавать с зарплаты каждый месяц в течение полугода. Сумма большая. Ссылается на то, что клиент пришел от меня и я должным образом его не проверила (как? Я не фсбшник)

Заказала крем. Лежит на почте. Не хочу забирать. Т.к.с деньгами оказался напряг и почитала отзывы. Звонят грозят подать на иск. Что делать и как быть?

После расторжения брака, бывший унес абсолютно все деньги (прим 4 млн), хранил дома в сейфе, доказательства только косвенные. Через 4 месяца купил квартиру за 2 млн без ипотеки и кредитов. Доходы скрывает, чтоб занизить алименты. Говорит, если буду пытаться доказать, что на общие деньги купил, то принесет расписки от друзей-родителей, что якобы дали в долг на покупку. Понятно, что доказать практически невозможно.

Вопрос в другом:

1. Является ли эта покупка подтверждением его доходов? На меня и на младших детей алименты 0.5 прожиточного минимума, а по старшему сыну 25% от всех доходов.

2. Куда обращаться с этой информацией? К приставам? Что именно писать?

Спасибо!

Здравствуйте! Могут ли снять с оклада деньги? При этом у нас коллективная мат ответственность. А человек который причинил ущерб работодателю уже не работает так как его уволили (был на испытательном сроке)

Были преобретины билеты на самолёт супруг работает в УФСИН, за билеты расплатилась супруга! Есть вероятность того что деньги ему не выплотят если расчёт был не с его карты?

Являюсь председателем профсоюзной организации. Членов 18 из 92 работающих. Надо решить вопрос об установке рецептшен? Администрация против так как для кассы должно быть отдельно оборудованное помещение. Как решать?

Работаю кассиром в расчётном центре. На след. День после очередной инкассации из отделения банка поступил звонок, извещающий о наличии фальшивой купюры в моей сумке. Подскажите, пожалуйста, чем мне может грозить вся эта ситуации с точки зрения УК. Естественно о наличии этой купюры в своей кассе я не знала. Как разговаривать с сотрудниками, которые пытаются задать «ряд вопросов» по телефону? И какие документы я должна увидеть, перед тем как начать с ними разговор. Заранее благодарю за ответы и советы.

Может ли не конкурсный кредитор (не физическое лицо) в связи с введением наблюдения в рамках заявления в суд о включении его требований в реестр требований кредиторов должника включить в состав своих требований в том числе неустойку за просрочку исполнения должником обязательств?

Являюсь юридическим лицом. Основной вид деятельности - услуги такси. Суть: принимаю заказы клиентов (юр.лиц) на перевозку грузов. Нахожу подходящую машину стороннего перевозчика. Мой заработок - дельта между оплатой клиента и оплатой перевозчику. Суть вопроса: все клиенты оплачивают безналично на расчетный счет. При этом большинство перевозчиков - физ. лица, у которых есть подходящий транспорт. Соответственно они требуют только наличной оплаты. Какие законные способы оплаты перевозчикам существуют в моей ситуации? И какими документами это должно оформляться? Спасибо.

Моя мать гражданка Узбекистана переезжает на п.м.ж. в Россию, из Узбекистана она отправляет контейнер со своими личными вещами, сама летит в Россию самолетом, говорят что при пересечении российской границы в аэропорту ей надо в таможенной пассажирской декларации задекларировать не сопровождаемый багаж то есть контейнер, чтобы были льготы при растаможке контейнера, как это оформить или указать в декларации?

Использовала сервис Dostavista для организации перемещений в магазины и отдавала за это свои деньги (переводом Сбербанк. Онлайн). Но главный бухгалтер отказала в возмещении затрат по авансовому отчету, так как выяснилось, что данный сайт - это лишь платформа и никаких чеков они не предоставляют. Есть только транспортные накладные с моей подписью, водителя и получателя. Сумма в них указана, но юридической силой для подтверждения затрат данный документ не обладает. Речь идет о 20 000 рублей. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты решения?

Вопрос про Онлайн-кассы. Я ИП без сотрудников, УСН, 6% с оборота, вид деятельности сдача в наём (аренду) собственной коммерческой недвижимости и оптовая торговля (по сути один вид продукции - полимерная плёнка). Работаю исключительно по безналичному расчёту, через р/с в банке, карты не принимаю. Контрагенты в основном все юрлица и ИП, но есть ряд физлиц. В данное время онлайн кассы не имею. Если необходимость мне ставить онлайн кассу? Как можно (если это вообще возможно) избежать её установки? Чисто теоретически могу не работать с физлицами, поскольку очень напрягает данная касса, тем более на р/с бывает не захожу неделю - а в неё насколько понимаю надо постоянно вводить данные, чуть ли не в режиме онлайн.

Переводы между банками.

Почему при переводе денег из одного банка в приходном кассовом ордере банк-вноситель и банк-получатель указан один и тот же банк.

Покупатель не хочет заполнять заявление на возврат. Я в курсе, что без какого-то соглашения мы не имеем просить паспортные данные, но что делать с "всегда правыми" покупателями? Многие отказываются писать элементарно ФИО, номер телефона и оставлять подпись под заявлением (Это единственное, что мы просим). Даже не пытаюсь с такими спорить, но можно ли их как-то заставить всё это заполнить по закону? : (

Что мы просим заполнить в заявлении, вдруг поможет:

ФИО; телефон; причина возврата; дата; подпись

Вопрос следующий. Мне нужно через границу провести 53 000 долларов наличными. Как мне это сделать? Нужно ли декларировать? Что еще может понадобиться? Как правильно это все сделать?

Что делать в такой ситуации. Была произведена продажа товара клиенту. Изначально мы не хотели продавать товар в связи с тем что время рабочего дня было к вечеру и банк закрылся в котором обслуживается наша организация, а так как у нас нету приказа о хранении наличных денег, все наличные средства должны сдаваться в банк сразу же в день их поступления и провода через ККМ. Клиент упросил продать ему товар, без чека, за исключением любого другого документа так для формальности. Мы сделали такой документ где прописали название организации, наименование товара, кол-во, цена, итого сумма, сумма прописью, фамилия сотрудника, роспись. По техническим причинам мы не смогли проставить печать на этом документе. Это сильно возмутило клиента после чего он обещал жаловаться и пригласить проверку. Если мы сделали приказ хранении наличных денег и пробили эту сумму этим днем, грозит ли нашему сотруднику и организации штраф? Заранее спасибо!

Я работаю кассиром и у меня обнаружена недостача в кассе в размере 700 000, это огромные деньги для меня и я их не брала, как мне доказать свою не виновность,

Добрый день. Такая ситуация я работаю кассиром в банке. Клиентка принесла две банкноты разорванные и склееные. Я их посмотрела, проверила через сортировщик банкнот, они прошли. И я отдала клиенте целые банкноты. Но когда я вывезла их на головной офис. Позвонили и сказали, что эти купюры отправляют, как сомнительные на ЦБ. Как мне сказали в головном отделении нашего банка, я должна была усомниться в их подлинности и что я не эксперт определять подлинность купюр. Должна была изъят их, как сомнительные и составить акт об изъятии. Какое наказание меня ждет, если они окажутся фальшивые.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил семью из трех человек: отец, мать и дочь 15 лет. ДПС зафиксировано. Отец и дочь находятся на стационарном лечении с переломами ног и тазобедренного сустава соответственно, мать-с переломами ребер и позвоночника-после операции и лечения возможно инвалидность если не хуже (не дай бог). Возможно ли возместить вред причиненный их здоровью (если вдруг инвалидность матери), моральный ущерб и упущенная выгода, т.к. мать работала официально в организации, а отец по контракту. Как правильно возместить вред в материальном отношении (здоровье не вернешь и результат не известен)-поверьте лечение дорогое! Буду признателен за ссылки на статьи по делу или советы! Желаю Всем бдительности и здоровья!

Правомерен ли отказ в выплате страховой, если она мотивирует, что вред был причинен пассажиром виновного лица (пассажир открыл дверь и зацепил ехавшую мимо машину)?

Оплатят ли по осаго если на мой опель сдвинулась газель якобы из-за сильного ветра (так указали в постановлении ппс, не выходя из машины оформили заявление) и повредила правое крыло, дверь, зеркало, хозяин газели что он не виноват - это погодные условия, спасибо.