Подделка справки по форме банка / Документы - 168 советов адвокатов и юристов

Чтобы взять кредит в феврале 2015 года сын подделал справку о доходах. В кредите отказали. В ноябре 2015 года по этой справке завели уголовное дело. Правомерно ли это и что ему грозит?

Риэлтор подделав мою подпись в анкете заявке, направила через интернет в сбер. Банк вместе с поддельными труд. Книжки и справке по форме банка. Они анкету передали в полицию. Как мне поступить?.

Дайте пожалуйста исчерпывающий ответ на вопрос: является ли справка о заработной плате с места работы (ООО) для предъявления в коммерческий банк (я поручитель) официальным документом, предоставляющим права или освобождающим от обязанностей? Против меня возбудили уголовное дело по статья 327 часть 3 за эту справку, я пока никаких показаний не давала согласно ст 51, но я действительно там работала, и справку мне выдали с печатью предприятия, но сейчас я уволилась, а события происходили год назад, и на предприятии от того, что справку давали отказываются, з/п получали в конвертах. Что я могу сделать в свое оправдание?

Я купила поддельную справку по форме банка и отдала ее в банк. Они обнаружили, что справка поддельная и и обратились в полицию? Что мне грозит и что я должна им сказать чтоб избежать ответственности.

Хотим взять ипотеку нужна справка о доходах, на предприятии где работаем отказываются давать справки с реальным доходом. Если купить справку или сделать левую, есть риск того что банк будет проверять этот доход?

У меня небольшое ИП, работаем по упрощенке 6%, все налоги платим вовремя, вот только расходы пока существенно больше чем доходы. Создавали предприятие совместно с партнером. Работаем вдвоем, он не трудоустроен, я понятное дело все отчисления плачу как ИП. В определенный момент партнеру очень срочно понадобились деньги (выводить на себя деньги из фирмы пока не можем). Он уговорил сделать ему от ИП справку по форме банка с указанием его дохода, чтобы он мог получить кредит 100.000 рублей и как-то продержаться, пока не пойдет доход от бизнеса. Банк выявил, что справка недостоверна, поскольку с момента регистрации ИП прошло меньше шести месяцев, а сотрудник по справке получает зарплату 6 месяцев. Какие последствия могут ждать меня, как ИП и партнера? Будет ли банк писать заявление в полицию в этом случае? Как, в случае чего, защитится, ведь ничего плохого мы не замышляли - кредит бы выплачивался исправно за счет доходов совместного проекта.

Можно ли предоставить в соцзащиту справку о зп без печати? И трудовой договор тоже? Нужно для переоформление детских пособий. Справка о зп не 2 НДФЛ, а за три последних месяца.

Я ип, хорошая знакомая попросила сделать справку по форме банка для кредита, официально она у меня не работает. Чем мне грозит данная ситуация?

Я учредитель и генеральный директор компании, мне стало известно что мой соучредитель подтвердил факт работы какого-то своего друга в нашей компании когда тот оформлял кредит в банке в котором мы же и обслуживаемся как юр. лицо. Возможны ли для нашей организации последствия если этот заемщик начнет просрочивать здолженность?

Спасибо.

Я работаю кадровиком. Знакомая попросила сделать левую справку о доходах по форме банка и копию трудовой книжки на её мужа, т.к. он не оформлен официально и официального дохода не имеет. Банк позвонил в бухгалтерию организации и там сказали, что такой не работает. После этого позвонили мне в отдел кадров и я тоже сказала, что нет. Понятно что в ипотеке им откажут, а что ещё может сделать банк? И что грозит мне?

Хочу спросить, я обращалась к сотруднику банка за помощью в получении кредита, т.к есть за должность в мфо, на эл.почту мне пришло смс что кредит одобрен, но когда я позванила на горячую линию, мне сказали что заявки нет! Я ещё заплотила 11000 за справку 2 НДФЛ! Могу я вернуть деньги, все чеки есть!

Я работал в фирме своей жены коммерческим директором, сейчас мы разведены и завтра будет суд по невыплате мне зарплаты за три года. В период брака моя жена (бывшая) выдала мне справку с завышенной зарплатой для получения кредита в банке. На суде мне нужно будет доказать что наши отношения были трудовыми. Является ли справка 2 ндфл доказательством трудовых отношений кроме свидетелей.

На суде по алиментам всплыла моя справка по форме банка при оформлении кредита на большую сумму, чем в 2 ндфл. Кредит платится исправно, у банка вопросов нет. Таким образом у мирового судьи на руках 2 справки с разным доходом. (2 ндфл и свободная). Работодатель в отказ-не выдавал по форме банка. Чем мне грозит?

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

Стал жертвой мошенников, и нежданно не гаданно приходит письмо по адресу проживания что я являюсь поручителем у некоего лица которое мне неизвестно так же как и второй поручитель, сходив в этот банк я выяснил что поручителем можно стать в случае предоставление справки с работы о заработной плате (на тот момент я был официально безработным) подал заявление в полицию и спустя пол года приходит повестка в суд. Что делать? Если даже каким то образам в договорах подпись поддела под мою то играет ли роль липовой справки что предоставили в банк злоумышлиннники?

Банкротится предприятие. Зам.ген. директора в 16, 17, 18 году перечислялись денежные средства по договорам займа. Банкротство прекратило срок возврата по этим договорам и теперь зам. ген.директора должен вернуть эти деньги управляющему. Зам.ген. директора предъявил фальшивые копии квитанций, что деньги он приносил в кассу, подделал подписи директора и бухгалтера кассира. Почти все квитанции датированы субботой, когда офис не работал, и 2 квитанции, когда бухгалтер был в отпуске. В суд бухгалтер направила заявление, что квитанции не подписывала и деньги не брала, сейчас в суд вызывают свидетелем. Как доказать, что ты не виноват?

Вчера звонили из полиции, или следственного комитета. Сказали, что на меня поступило заявление от банка о подделке документа. По фамилии имени и отчества, стали спрашивать кем мне приходится данный человек, если это не я. После я сама позвонила в следственный комитет. Там у меня стали спрашивать перед консультацией мои личные данные (что тоже странно), там ответили, что это скорее всего мошенники. Как быть в таких ситуациях? Как проверить есть ли действительно какие-то заявления на меня?

Какая ответственность может наступить, после того как вскрылось, что в банк для оформления ипотеки подали справку по форме банка заполненную с поддельной подписью бухгалтера и директора? Указав серую зп. Ответственность по закону (не перед организацией где работаю)

Находился в долгосрочной заграничной командировке (более 6 месяцев).

Организация отказывается вести пересчёт валютных командировочных в рубли по курсу на дату сдачи авансового отчёта и принуждают подписывать отчёт задним числом.

В связи с этим ряд вопросов.

1) Правомерно ли требование организации подписывать отчёт задним числом. Ведь по факту это подделка документов (так как в загран паспорте стоят даты пересечения границы) и нарушение процедуры установленной в ПБУ.

2) Какую ответственность несёт организация (как юрлицо) и Гл.бухгалтер (как должностное лицо) за данные действия?

3) каков порядок (ваши рекомендации) по до судебному решению возникших разногласий.

Спасибо.

Я была поручителем по липовой справке 2-НДФЛ и трудовой, банк кредит дал заемщику. Заемщик кредит платить перестал и банк передал дело в суд, присудили платить поручителям, на официальную работу пришло от приставов постановление чтоб высчитывали. С июля 2015 года высчитывают в бухгалтерии 50% от з/п.Если было обращение в суд то как я понимаю договор с банком расторгнут. Сейчас опять звонит служба безопасности банка и интересуется у меня главным бухгалтером фирмы от которой у меня была липовая справка. Грозит ли мне это чем то, если я уже плачу как поручитель этот кредит, но с другого места работы?

Если ИП шник сделает справку 2 ндфл работнику, который работает у него неофициально, чем это может грозить ИПшнику? Там где-то должен указываться номер трудового или гражданского договора?

Покупаю квартиру через акредитив, после зачисления денег наличными на счет сбербанка 3 500 000, с меня потребовали предоставить документы подтверждающие происходение данной суммы. Я предоставил договор дарения в простой письменной форме от мамы, это банк не устраивает, требуют 2 НДФЛ, но у меня есть только за последние четыре года и там сумма максимум на 1 000 000 р.

Что мне делать, деньги копил более 10 лет, не хочется их терять. Если я куплю справку 2 НДФЛ и предоставлю ее, не привлекут ли меня за это?

Я ИП, выдал работнику справку 2-ндфл за полгода, в которой указана ежемесячная зарплата 20 тыс. рублей, в налоговую подал сведения, что зарплата 13 тыс. рублей. Банк в кредите отказал и отправил справку в полицию, которая проводит в отношении нас с работником проверку по ст. 327 УК РФ. С работником есть договор подряда на оставшуюся сумму, но по нему никаких налогов и отчислений не платилось. Поможет ли, если я предоставлю этот договор в полицию? Согласен заплатить штрафы за неуплату налога и отчислений в фонды, все лучше, чем уголовная статья.

Обратился в контору типа брокеров за авторедитом но ситуация не простая, я выкупил авто за 1300000 по простой форме договора купли продажи и расписку получил от хозяина это 13 числа а 14 числа обратился к брокерам за кредитом первоначальный взнос я предложил 750000 и мне нужно было 550000 в кредит но в итоги получилось что они запросили банка 1500000 и я подписал договор на 1500000 к договору претензий нет я подписал но мне выдали они кредит наличными 550000 а остаток 200000 остался у них и не хотят отдавать остаток вопрос вот в чем они без хозяина сами оформили договор комисии и на основание договора комисии составили агенский договор и договор купли продажи новый от 14 числа но у меня есть договор в простой форме от 13 числа можно признать второй договор недействительным на основание что я 13 уже подписал договор и хозяен авто не подписывал договор комисии.

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

Прожив браке 1 год, купили квартиру на деньги родителей за 2 млн. руб. (они сняли со вклада +продана их 1 квартира). Все сделки прошли в течении 1 недели, то есть сняли со вклада 18.09.20 г + получили деньги от продажи квартиры 21.09.20 г. Новую квартиру купили 25.09.20 года. Жена на то момент 1 год не работает находясь в творческих поясках. На сегодняшний день она хочет 50 % от квартиры, квартира на сегодняшний момент стоит 5 млн. руб. Скажите это правомерно? Ведь она ни сколько не вложила в ее покупку?

У меня очень большая нагрузка по кредитам, платила без просрочек, но стала не справляться, по кредитной карте пошла просрочка 1 месяц, но рассчиталась. Т.к.нахожусь в декрете, в банке кредит мне не дадут, чтобы погасить прежние. Нашла в интернете так называемых кредитных брокеров. Они сделали мне левую 2-ндфл, трудовую. Провели по 9 банкам-бесполезно. Пошла потом в другое агенство, там сказали что надо подождать 1-3 месяца, пока данные о этой левой работе не уйдут. А ждать времени нет! Нашла других. Они говорят что вообще смысла нет лезть куда-то,эти данные останутся навсегда и все банки их увидят. Я сама уже обращалась в банки, но с документами со своей прежней работы. Девушки-брокеры сказали что в данных банка у меня одна работа, а тут я подаю другую, по срокам не совпадают. Как на самом деле обстоит с этим дело? Кто говорит правильно?

Мне на электронную почту пришло письмо от сотрудника ОВД МВД России по поводу того, что я должен предоставить контактные данные (адрес регистрации и телефон) Такие данные (сведения) я предоставлять не хочу по собственным соображениям.

Подскажите: какой статьей кодекса я могу воспользоваться для отказа предоставлять такие сведения?

Заранее спасибо.

У меня есть кредит в мтс банке на сумму 200 тысяч рублей, платила исправно 3 месяца, потом погащаю частично, они говорят что дело будет переданно в юридический отдел и в суд, я указывала справку о несуществующей работе но без справки 2 ндфл, могут ли посадить в тюрьму если я указала несуществующую работу.

Брала кредит в сбербанке на сумму 650 000, по поддельным справкам 2-ндфл и трудовой, сначала платила потом были просрочки, сделала рестукрутизацию в сбербанке на год по настоящим документам, сейчас плачу но могут возникнуть проблемы с оплатой, если будет суд грозит ли мне лишение свободы, могут ли посадить в тюрьму за это, есть маленький ребенок.

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

Хочу взять займ.

Вот что мне написали.

Здравствуйте! . Я выдаю займ гражданам ­РФ. Суммы от 50 000 (Пятьдесят тысяч руб­лей) до 1 500 000 рублей (полтора миллио­на рублей) под 21% процент годовых это с­уммы до 1 млн, сыммы свыше 1 млн под 13%­ годовых. На срок до 7 лет с правом доср­очного погашения после 1 года пользовани­я займом. Займ оформляется договором, и ­распиской. Вперед ничего не нужно платит­ь. Вы высылаете мне фото или скан своих документов (паспорт: разворот основной ­страницы и прописка, второй документ на ­выбор: СНИЛС, права, военный билет, загра­н паспорт, ИНН). Я рассматриваю заявку, ­в случае положительного решения, составл­яется договор. Деньги переводятся на кар­ту или счет через сбербанк онлайн. Заемщ­ик оплачивает только комиссионный сбор з­а перевод займа. , но после того как я с­делаю перевод и вышлю подтверждение о пе­реводе. Если условия устраивают, высылай­те документы, если что-то не понятно, сп­рашивайте

Подскажите как быть.

Моего брата сбила машина и скрылась. Документов у него не обнаружили. Полиция никого не нашла.. дело возможно уже даже закрыли. Мой брат по памяти вспомнил мой номер телефона что бы я хотя бы подтвердила больнице его личность. Он пролежал в больнице чуть больше месяца, раздроблен таз, предстоит операция, у него стоит аппарат илизарова, выведены трубки, сидеть не может, только лежит. Сегодня мне сообщают что его выписали! Более того в выписке говорится что по плану через неделю он должен садиться, а через две ходить на костылях.. Прогноз явно преукрашен. Законно ли все это? И как быть если его некому забрать? Я живу в другом городе, ситуация не позволяет за ним ухаживать или нанимать сиделку. Обязана ли больница дать брату инвалидность или перевести его в реабилитационный центр?

На предприятии было похищено имущество. Имеют ли право следователи опрашивать всех без исключения работников не предъявив ни каких претензий конкретно к каждому.

Интересует полный перечень документов для того чтобы подать на РВП в Москве по браку с гражданином РФ.

Мой супруг 4 года в разводе, безработный, исправно платит алименты, у меня свой бизнес. И тут приходит повестка в суд от его бывшей жены, в суд сходил алименты увеличили на 500 рублей, это ладно сегодня вызвали к приставам, и заставляют ходить каждый месяц к ним с чеками об оплате, угрожают арестом., а так же подпихнули бумаги на обязательное трудоустройство через центр занятости. Уточню бывшей жене была оставлена квартира стоимостью 3,5 млн и средства на расчетном счете, сейчас она проживает в другом городе с другим мужчиной и новорожденным ребенком, а квартиру сдает. Сами живем в съемной подскажите как грамотно поступить в данной ситуации?

На меня составили протокол об адм. правонаруш. По ст.14.17.1 коап рф при следующих обстоятельствах: участковые провели закупку на квартире, водки в ночное время. При этом при продаже водки на квартире, сразу появился участковый. В материалах дела имеются переписанные купюру который расплатился покупатель. Вопрос-являются ли действия участкового провокационными действиями. Имеет ли право участковый проводить контрольную закупку при таких обстоятельствах? А также покупатель имеет право перед покупкой алкоголя переписывать номера купюр, с целью их передаче продавцу? Будут ли действия покупателя и участкового провокационными? Имеется ли положительная судебная практика?

У меня такой вопрос. В 2014 г. получила кредит на ИП по декларации за 2013 год в который были значительно завышены доходы. Сейчас нахожусь в декретном отпуске, работать нет никакой возможности, уже был суд с банком. Беспокоит эта декларация, как мне лучше поступить, может подать уточненку по налогам за тот налоговый период? Т.к. есть понимание того что могут обвинить в мошенничестве при получении кредита.

Я брал займ в юг деньги не один раз в первый раз я работал официально но в последний раз гогда я взял я не работал но укозал организацию туже якобы я работаю и взял займ но не смог заплотить не одного раза теперь эта кампания написала заявление в полицию что мне грозит? И если я отдам деньги возбудят уголовное дело?

Хочу уволиться без отработки, причина увольнения, работодатель нарушает трудовой кодекс, а именно: график работы не соответствует графику в договоре, оклад прописан 15000, график отпусков не ведётся, график рабочего времени не ведётся, при перечислении зарплаты на карту не выдаёт расчётный лист, основная часть зарплаты бонусная, но уже за год условия меняются более 5 раз, в устной форме, на вопрос какая же у нас форма оплаты, отвечают оклад 15000 +премия, хотим дадим хотим нет. То есть получается так что что бонус не урегулированы, потому что кабельный договор. Помогите, как правильно уволиться, без отработки, так как в связи много заданных вопросов работодателю в итоге хотят меня обвинить в хищении материальных ценностей и вынуждают пройти полиграфа.

Здравствуйте! Можно ли отказаться от визитов инспектора ПНД для проверки условий жилья (нр попросить вызвать родителей для проверки на зависимость, но дома не открывать дверь) ,повод-в попали с ожегом в больницу с ребенком 1,5.Семья многодетная (7 детей), православная, но проверку точно не пройдут, условия не идеальные, но дети здоровые растут (от 1,5 до 13 лет).

Может ли полиция закрыть летнее кафе если ещё нет разрешения роспотребнадзора? И канфискавать товар?

Есть кредит в сбербанке на сумму 650 000 рублей, кредит брала по левым документам, но рестукрутизацию делала по настоящим документам, сейчас плачу, помогает свекровь, но что будет если я не смогу платить дальше, если будет суд будут ли подняты те левые документы по которым брала кредит изначально, и грозит ли мне тюрьма?

Брала кредит в 2011 году в 2019 на мою з/п карту приставы наложили арест, согласно приказу от 2018 года. Подскажите как отменить приказ по истечению срока давности и можно ли вернуть средства обратно.?

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

В 2012 году ко мне не за что к моему дому двору подошёл полицейский и начал задавать вопросы спрашивал для протокола паспорт фамилия имя отчество причину не сказал дальше все происходило под моральным давлением после этого не могу найти работу это была провокация. Что им все разрешено без суда причинить давление и быть не наказанным в то время как протокол провакаций лежит на столе участкового-меня провацировали.

Скажите, пожалуйста, муж поехал пострелять по банкам с пневматической винтовки, калибр 4,5 (проживаем в сельской местности) оружие гражданское, купленное им же, имеется чек и паспорт, по дороге подстрелил одну куропатку, после их остановили сотрудники районного ГИБДД, изъяли винтовку и куропатку-взяли объяснение, протокол на месте не составляли, прошло 10 дней винтовку не возвращают, хотя была произведена экспертиза, ссылаясь, что прежде, необходимо оплатить штраф, на данный момент хотят составить протокол, могу ли я отказаться от составления протокола, так как было взято объяснение? И являются ли действия органов законными? Имеют ли право настаивать на составление протокола в данный момент?

Задержали опера УФСКН по РСО-Алания 30.03.2016 в 15.05 при проведении орм-наблюдение. До возбуждения уголовного дела! Протокол задержания был составлен 31.03 2016 в 01:30 мин! При задержании я бежать не пытался, сопративления не оказывал-НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НА МЕНЯ БЫЛИ ЗАСТЕГНУТЫ НАРУЧНИКИ ЗА СПИНОЙ!

Могут ли сотрудники полиции вскрыть жилище для обыска если не найдут владельца помещения? Фигурант дела временно зарегистрирован в квартире, хозяин - другое лицо, в квартире никто не прописан.