Преступления в сфере экономики / Уголовное право - 447 советов адвокатов и юристов

Можно ли подать жалобу на пересмотр дела, или о том что дело не имеет состава преступления прокурору: привлекалась в 1997 г. по статья 213 часть 1 УК РФ.На основании ст.9 УПК РСФСР. (Разбила окно у сожителя. Ущерб 300 рублей. Что бы убрать информацию из базы данных МВД.

Авто сдавалось в аренду (такси) Водитель попался на продаже наркотиков. Машину задержали и хотят приобщить как вещественные доказательства. Водителя отпустили. Правомерно. И как дальше действовать для того что бы забрать авто.

Оперуполномоченный государственной экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России определил состав преступления в действиях должностных лиц. Однако не принял постановление те о возбуждении уголовного дела, а постановлением о передаче дела по подсудности в следственный отдел полиции. Имел право этот капитан полиции сам возбудить уголовное дело, пусть даже с согласия прокурора или начальника полиции ОМВД?

Если лица, действующие от ООО, путем обмана, присвоили денежные средства (доказательства того, что был умысел есть, признаки преступления присутствуют) другого ООО, то является ли это преступление финансовым. Был заключен договор, затем предоплата. Но лица тут же пропали и исполнять договор не хотели. По той же схеме действовали и ранее с другими лицами. ООО их оформлено на бомжа, телефоны также. Сейчас идут предварительные переговоры с сотрудниками полиции. Состав преступления есть для возбуждения. Но хотим чтобы было в ОБЭП. Можно ли квалифицировать как финансовое преступление?

В данный момент ОБЭП проводит розыскные мероприятия ст 171, в какие сроки должны принять решение об возбуждении или отмене уголовного дела? Спасибо!

Вопрос, когда будет рассмотрен. № 88312-8  

Об объявлении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики.

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

Добрый день. Работаю на работе 1 год! Пол года назад у меня был суд по делу 159 часть 1. Наказание у меня лишение свободы, не покидать город. И отмечается! Могут ли сотрудники где я отмечаюсь придти на работу и сообщить о моем наказании и какая у меня статья. И могут ли за это меня уволить с работы?

В справке об отсутствии судимости есть информация о том, что привлекалась к уголовной ответственности по ст.158 ук и произошло примирение по ст. 25 упк. Судимости нет. В какой сфере деятельности мне будет отказано при подаче этой справки? Можно ли будет работать преподавателем с такой справкой?

Был осужден в 1995 г. за разбой к 6 г.л/с, в 2011 за хулиганство к 2 г.л/с условно и в 2011 г. за кражу к 2 г.3 м. ограничения свободы. В каких сферах я НЕ ИМЕЮ ПРАВА РАБОТАТЬ?

Привлекался по 158. ч 1, дело закрыто по примерению сторон. Это частное или публичное обвинение? Если частное, то в справке о судимости не должно же быть отметки о наличие уголовного преследования?

В 1996 году была осуждена по статье 147 часть 3 РФ Мошенничество Лишение на 3 года с отсрочкой на 2. Больше никаких уголовных преследований не было. Могу ли я работать в школе.

Подал жалобу в отед полиции, приняли, зарегистрировали, дал объяснения, жалоба по факту поддельной подписи в договоре дарения, когда ответчицу вызвали на объяснения, она отказалась предоставить дознавателю оригинал договора дарения для проведения подчерковедческой экспертизы, и с подала жалобу в убэп.

1.имеет ли она право встречно подавать жалобу в убэп?

2.имеет ли право убэп принимать жалобу такой категории? Т.е. проведение подчерковедческой экспертизы в договоре дарения. Относится ли это к их компетенции?

3.меня вызвали в убэп дать объяснения и дать образцы своей подписи для проведения экспертизы.

Это правильно, что одновременно дело и в полиции и в убэпе?

Актив бизнес коллекшн звонят каждый день в интересах банка Ренесанс-кредит. С ноября 2015 года у меня образовалась просрочка в 418 дней на сумму 30228 рублей. Я брала на свое имя в кредит телефон мужу, он написал расписку о том, что сам будет оплачивать его. Но как оказалось не платил. Теперь каждый день звонки, говорят оплатить в три дня весь долг. Иначе выедет ко мне инспектор какой-то. Стоит ли начать платить чтоб показать платежеспособность? Ведь понимаю что деньги будут идти на оплату просроченных процентов. И сколько раз в неделю имеют право звонить эти работники актив бизнес коллекшн?

Был суд в 07.06.2011 года. Ст 139 УК РФ и N 63-ФЗ | ст 69 УК РФ.

Решение было штрафом в размере 8000 руб.

Вопрос сейчас устраиваюсь на новую работу и там требуют справку об отсутствии судимости. Там что напишут судимый или отсутствует судимость.

Если человек был судим в 2008 году по статье 159 часть 3 к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, но в справке о несудимости на данный момент судимость выплывает, что нужно сделать чтобы она не фиксировалась в справке и возможно ли это вообще?

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

Применима ли к одному и тому же человеку амнистия дважды.

Первый раз был приговорен к исправительным работам (часам отработки) и попал под амнистию. Возможно ли применение амнистии к этому человеку снова если он находится в колонии поселения?

Где и как можно узнать погашена судимость или нет? на работу требуют срочно, хотя при трудоустройстве в справке это было отражено.

Возможно, у меня странный вопрос. Мой знакомый сказал мне, что был на разборке давно, несколько лет назад, и дали 3 суток вместо нескольких лет (не знаю, почему именно так), и что это было расценено как организованно-преступная группировка. Скажите, пожалуйста, я же верно понимаю, это значит, что у человека была судимость и что во многие компании с такой судимостью не возьмут?

Если предприятие будет взыскивать с должников-физ. лиц коммунальные услуги на основании агентского договорами, заключенного с поставщиком услуг, то оно будет подпадать под закон 230-ФЗ?

Отказывают при приеме на работу в школу учителем. Причина-ПОГАШЕННАЯ судимость по ст. 159.2 УК РФ, законно ли это?

У меня просрочка по кредиту достали звоками и смс моих родителей. Вопрос сколько раз вдень и смс они могут производить и если статья закона я читала знаю что есть немогу вспомнить напомрите пожалуйста. Заранее списибо.

Хотел уточнить, устроился младшим. Мед. братом в реанимацию ОНМК, перед трудоустройством запросили справку о судимости, мы договорились что я ее предоставлю после того как она придет, я буду уже трудоустроен, но лет 12 назад я был осужден условно по 161 статье, часть 2 УК РФ мне было 17 лет, прошло более 10 лет.

Могут ли меня уволить с работы, после предоставления справки из-за этой судимости?

Если есть погашенная судимость, что нужно сделать, чтобы ее не было в справке об отсутствии судимости?

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, какие может возбуждать дела и какие у него компетенции...

Мой знакомый обвиняется по статья 159 часть 3 сейчас находиться под стражей уже 6 месяцев, идет следствие он частный предприниматель по новым поправкам Федерального закона от 7 апреля 2010 г. N 60-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации где сказано, что запрещено заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических преступлений. Скорректирован порядок применения такой меры пресечения, как залог.

Законно ли мой знакомый находиться под стражей? Залог ему никакой не предлагал.

Брал займ на сумму 15 тысяч, отдал 9,без предупреждения дело передали коллекторам и начали посылать угрозы на мой номер. Что мне нужно делать?

Добрый день!

Подскажите, какие документы должен предоставить коллектор должнику для оплаты долга?

Спасибо.

Наша управляющая организация не получила лицензию на управление домами ОМСУ проводят собрания по выбору способа управления и предлагают временную управляющую организацию с лицензией которую они своим постановлением назначили. Собственники против такого решения так как обслуживающая организация подала документы на лицензию и все ждут когда она получит лицензию чтобы её выбрать управляющей организацией но не смотря на всё это ОМСУ требуют чтобы старая управляющая организация передала всю техническую документацию на мкд временной управляющей организации. Законны ли действия ОМСУ.

Можно ли в документации о закупке по 44-фз указать требование к исполнителю о том, что услуга оказывается в регионе присутствия исполнителя или о том что участник закупки должен подтвердить наличие своего филиала или обособленного структурного подразделения в регионе оказания услуг?

При получении денежного перевода "Колибри" отделении Сбербанка правомерно ли требование от получателя сообщать ФИО и город отправителя?

Спасибо.

Скажите председатель ГСК, при выстовлений счета за электроэнергию, должен вести бухгалтерский учёт и вносить в декларацию в налоговую. Приход, уход денежных средств за Эл. Энергию.

Здравсвуйте! Ситуация следущая.. я взяла в микрофинансовой организации сумму 16000. брала что бы помочь мужу (у него свой бизнес) но через месяц так получилось что мы разошлись и естественно отдавать он и не думает. (хотя брала я с этим условием) но не суть.. а сейчас там уже 50000 тысяч... сейчас мне звонят из этой организации.. угрожают что нажалуются органам опеки что я злостная не плательщица и у меня отберут ребенка... но у меня нет такаих денег.. я одна с ребенком.. говорят что передадут долг коллекторам и уже они будут действовать.. что они могут наркоманов нанимать за дозу что бы избивать должника и даже детей... мне очень страшно... попросила а реструктаризации долга.. может и выплачу по тихоньку... но они сказали что я же не инвалид.. помогите я боюсь за ребенка...

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

1. Нет возможности платить кредит. Платить его больше не буду. Есть ипотека, через несколько дней сделка по продаже ипотечной квартиры. Деньги с продажи пойдут на погашение ипотеки а остатки на раздачу долгов у частных лиц. Можно ли так сделать? Можно ли перестать платить кредит до того как продам ипотечную квартиру? В будущем планирую обанкротиться.

2. Слышала что если размер кредита больше 2 250 000 то это модно на уголовную ответственность попасть. Скажите это сумма всех кредитов должна быть больше 2 250 000 или одного конкретного? Ну то есть если у меня 10 кредитов на 5 млн то это не уголовка так как каждый из них не больше 2 250 000

23 января 2020 года, произошло дтп врезавшийся в на водитель умер на месте! Наше коммерческое ТС поставили на стояку как вещдок, как и когда я могу забрать свое ТС.

Добрый день! Расскажите пожалуйста, что такое кредитные каникулы, в каком случае их можно получить? Можно ли ими возмодьзовпться при бодьшой запредитовпнности и открытых оосрочках в юанках и МФО?

Спасибо.

Долг перед отп карта с лимитом в 60000 была активирована. Погашала по 3000,2000 оставалось погасить тысяч 25000 но в 2013 году прекратила платить, позвонила в банк хотела узнать долг и оплачивать частями, сказали что перепродали коллекторам, какой теперь у меня долг можно только догадываться, что делать. Хотя сейчас ещё выплачиваю связной с бешенными процентами.

У моего ООО Банк приостановил расчеты по расчетному счету, как сейчас модно говорить о ограничениях по отмыванию доходов, хочу закрыть счет, но новый еще не открыт они говорят, что только на другой расчетный, наличными не дают и оплату контрагентам не разрешают что делать?

Муж брал кредит в Совкомбанке. Большая часть кредита выплачена, но второй месяц у нас финансовые трудности и соответственно кредит не оплачивается. Нам звонят сотрудники банка и грозят передать дело в суд. Также грозят арестом моей зарплатной карты, описью имущества (мы прописаны у родителей). Объяснения, что это временно и мы не отказываемся платить они не слышат. Кредитуемся в этом банке не первый раз и все без просрочек. Скажите, пожалуйста, чем нам всем это грозит? Как быстро передают документы в суд и есть ли у нас время исправить ситуацию? Что делать в этой ситуации? Не хотелось бы подставлять родителей и самим остаться без последних средств... Муж в данный момент на работу устроился, но платежеспособен он будет только через месяц-полтора.

21 октября 2020 товарищ попросил подбросить его на рынок на авто моего отца, на котором я передвигался по доверенности, при нем был товар, который оказался краденым, в этот день нас задержали. 5 ноября заведено уголовное дело на товарища, я фигурирую как свидетель, следователь кормил "завтраками" по срокам возврата. 18 декабря было написано ходатайство о передачи авто на ответственное хранение, следователь не уведомил о принятым им решении по машине. Никакой информации о признании вещ. дока нет, авто стоит у отдела, не на штраф стоянке.

Как действовать дальше и вернуть авто до решения суда?

Работаю главным бухгалтером в школе. 2 декабря выхожу из декрета. Слышала, что директор хочет меня сместить с должности на долдность простого бухгалтера, так как у меня нет высшего образования. Правомерно ли это? На какой закон можно ссылаться?