Преступления в сфере экономической деятельности / Уголовное право - 781 советов адвокатов и юристов

Редакцию Уголовного кодекса РФ изменил Федеральный закон от 19.02.2018 N 35-ФЗ, который предусматривает уточнение освобождения от уголовной ответственности и наказания по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, совершенных до 1 февраля 2018 года, в случае добровольного

Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг? На сайте РФМ в перечне организаций и ИП подлежащих обязательной регистрации, в числе прочих указаны лизинговые компании. Правильно ли я понимаю, что к ИП это не относится, т.к. ИП это не организация и нет конкретного указания на ИП? Между тем как в том же перечне отдельными пунктами указаны организации-риелторы и ИП-риелторы. Если ИП все-таки нужно становиться на учёт, то как обстоит дело с ФЛ? нужно ли отчитываться физ. лицу по договору лизинга авто между физлицами?

Отказали в регистрации ИП по ОКВЭД 85.41.1 так как в новой редакции в этот ОКВЭД добавлена формулировка образование детей. А у меня судимость по статье хулиганство за 2001 год. Какой вид деятельности я могу выбрать для работы персональным тренером со взрослыми?

с суммой ущерба до 3 млн. Рублей, который погашается конфискованным имуществом, с учетом того что человек на стадии следствия на 6 мес был лишен свободы, раскаялся и пошел на особый порядок.

Нужно ли нести справку в налоговую при регистрации ИП с ОКВЭД 77.21 основным и 71.40.4 дополнительным если у меня было привлечение в несовершеннолетнем возрасте к уголовной ответственности с амнистией и какое налогообложения есть для этих ОКВЭД.

Занимаюсь продажей товаров через интернет. Отправляю от физ лица наложенным платежом чаще всего. Объем продаж не большой. Звонили из полиции сказали прийти и что связанно с наложенными платежами. В то же время у меня есть ИП, но там нету вида деятельности нужного, а поскольку работаю только полтора месяца решил через него ничего не проводить, а просто посмотреть для начало пойдет ли дело или нет. ну вот в итоге посмотрел до звонка из полиции. Чем мне это дело грозит?

Был осужден в 1995 г. за разбой к 6 г.л/с, в 2011 за хулиганство к 2 г.л/с условно и в 2011 г. за кражу к 2 г.3 м. ограничения свободы. В каких сферах я НЕ ИМЕЮ ПРАВА РАБОТАТЬ?

Прочел в интернете, что Верховный Суд РФ готовит предложение о том, чтобы меры наказания за впервые совершенное преступление в экономической сфере не были связаны с реальным лишением свободы. Касается это и интересующего нас мошенничества при осуществлении предпринимательской деятельности. Когда можно ожидать соответствующих изменений в УК РФ и какие дополнительные меры наказания будут предусмотрены к осуждаемым условно?

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, какие может возбуждать дела и какие у него компетенции...

Счастья 186 ч 1 УК РФ является экономической? Возможно ли изменение меры пресечения со взятия под стражу на домашний арест или внесение залога?

Я директор салона красоты. Одна из моих сотрудниц-парикмахер, уволилась, собрала клиентов и у себя в квартире открыла парикмахерский кабинет с оборудованием и витриной для продажи препаратов. При этом она не зарегистрирована как ИП, не имеет разрешительной документации. Какой закон она нарушает и на каком основании можно прекратить ее деятельность?

Не могу устроиться на работу так как в 2007 году был осуждён по статье 158 ч. 2 в виде штрафа 80000 руб. Подскажите есть ли возможность убрать данную статью из моей биографии.

Где, в каком нормативном документе закреплены запреты на занятия определенным видом деятельности при наличии судимости различной степени тяжести?

Молодой человек первый раз совершил преступление, получил от продавца товар на 15 тысяч и показал фальшивый экран с переводом средств на банковский счет. Заведено дело, сейчас находится у следователя. С момента заведение прошло около 5 дней с учетом праздника. Потерпевшая готова пойти на примирение и ей возместят ущерб. Как следует поступить, если следователь говорит что примирение возможно только в суде и до суда ничего не поделать? Насколько я понял, ходатайство на имя следователя он обязан принять и ответить на него и может дать право либо на предварительное слушание, либо прекратить дело. Подскажите нюансы пожалуйста

Я был осуждён 27.09.2006 года по ч. 2 ст. 290 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Сколько в базе МВД это может хранится?

Мой отец, Тхорук Константин Николаевич, 14.02.2019 г. Поступил в отделение реанимации ГКБ № 13 в г. Москва, причинен тяжелый вред здоровью: открытый перелом большой берцовой и малой костей с множественными осколками, закрытый перелом руки и множественные ушибы грудной клетки и головы. Место происшествия - на работе при исполнении должностных обязанностей. В рабочее время. Есть свидетели. На скорой отвезли в больницу. Акт несчастного случая не составлялся. В больнице работодатель оплатил все расходы за лечение и материалы, но просит потерпевшего подписать больничный с бытовой травмой, кодом 02. Потерпевший не сможет работать в течение долгого промежутка времени, а возможно и вообще (53 года отцу). Каков алгоритм действия потерпевшего? Человек оформлен по ТК РФ. Каким образом нам получить акт Н-1? В какие инстанции обращаться?

Вопрос, когда будет рассмотрен. № 88312-8  

Об объявлении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики.

Я нахожусь под следствием по ст.146 УК РФ, ранее был осужден в 2010 году по ч.2 ст.146 УК РФ (был наказан штрафом). Попадаю ли я под экономическую амнистию на основании Постановления ГД РФ от 02.07.2013 №2559-6 ГД? В настоящее время нахожусь под стражей (10 мес.). Меня не хотят освобождать по амнистии. Если я попадаю под амнистию, куда мне обращаться? Как добиться справедливости?

Имеет ли право интернет сервис перечислять деньги на аккаунты своих пользователей, где те могут выводить эти средства или пополнять свои аккаунты через инт. кошельки и т.п.? Получается это платёжный сервис типа киви или яндденег? Нужна ли лицензия на деятельность такого сайта?

П.с. Контент легальный, ничего общего с азартными играми. Заранее спасибо за ответ.

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

Еще вопрос от меня. Работодатель в силу специфики своей работы подделывал товарно кассовые чеки, приходно кассовые ордера, предоставляя клиенту чек с завышенной стоимостью и другим количеством товара. В этом так же замешаны организации, в которых производились закупки. В этом так же частично замешан и я - поскольку приносил ему эти чеки, ставил печати и так далее. Организация наша нигде не зарегистрирована, никто официально не оформлен. Что произойдет для всех участников этих действий, если это выйдет наружу.

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

Педагог принес справку о привлечении к уголовной ответственности в 1996 году по ч.1 ст. 147.1 УК РСФСР. Уголовное дело прекращено по ст. 7 УП РСФСР 02.07.1996 г. Скажите пожалуйста, имеет ли право данный педагог продолжать педагогическую деятельность. Прокуратура нас постоянно трясет с этими проверками.

Устроился в гос. организацию. Педагогическая деятельность. Вопрос По малолетству привлекался по 159 ч.2, судимости нет, уголовное дело прекращено в суде по ст. 25. И 146 была, по глупости, с провокацией со стороны правоохранительных органов, доказать не смог. Осужден на штраф в 5000, штраф выплачен практически сразу. Имею ли я право заниматься педагогической деятельностью, учитывая то, что это мой единственный заработок, преподаю в сфере шахмат.

Меня вывзвали в ОБЭП (по телефону) , как директора и одного из учредителей фирмы занимающейся грузоперевозками. Пришел. Мне ничего не обьяснили на основании чего меня вызвали, а просто начали задавать вопросы, касающиеся работы фирмы, составили протокол и затем потребовали, чтоб я им принес техпаспорта на машины, договора лизинга и т.д. Очухался уже дома и понял, что что то здесь не так. Наверное просто так на основании устного запроса я не должен ведь предоставлять им копии запрашиваемых документов? Мне наверное следует перезвонить оперуполномоченному и попросить хоть какой нибудь письменный мотивированный запрос? Или это мое требование будет расценено как то негативно по отношению ко мне и моей фирме?. Дополнительно могу сказать, что мне так то скрывать нечего, документы у меня все в порядке и мне их особо не трудно предоставить. Но все таки мне непонятно почему их у меня требуют, что я кому дорогу что ли перешел? Как мне поступить в такой ситуации? Помогите.

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

Несколько деликатный вопрос - у близких друзей ООО, попросили моего мужа стать ген директором по документам. Сделали его Учредителем, и ген директором. При этом физически участия в деятельности ооо супруга не принимает, друг сам за него расписывается и управляет всем.. Друзья близкие и, конечно, мы им доверяем, но в жизни бывают разные моменты.. ВОПРОС - есть ли какой-то документ, который мы можем юридически оформить, в котором будет отражаться, что в случае проблем мой муж за деятельность ООО не несёт, а на себя всю ответственность берет друг.

Я имею высшее экономическое образование. Меня приглашают на вакантную должность - заведующая ведомственным детским садом. Могу ли я занимать данную должность? Какое образование или курсы мне необходимо пройти и получить дополнительно?

Пришла прокуратура с обэп по жалобе жителей. У меня кальянная (ИП). На складе нашли 40 бутылок шампанского, которое я покупал как физлицо, наличными, чек выкинул. В меню алкоголя нет, оно не продавалось. Но изъяли. Грозит ли ч.3 ст 14.17? Или можно как-то проще отделаться?

Организация ооо в сфере транспортных услуг не оплачивает своим контрагентам услуги грузоперевозок, можно ли подать коллективное заявление в обэп и как это сделать?

Я работаю в банквской сфере уже 3 года. У моего мч есть погашенная судимость (дтп с летальным исходом). В скором времени хотим зарегистрировать отношения. Повлияет ли наличие судимости на мое трудоустройство вдальнейшем в данной сфере?

Имея высшее экономическое образование по специальности таможенное дело (специальность схожа с правоохранительная деятельность), можно ли поступить на службу в МВД РФ и на какую должность (ППС, участковый, оперативник, и в каких управлениях). Можно ли заступить на службу не имея юр. образования, но обучаясь заочно на юридическом параллельно со службой, будет ли это бонусом для продвижения?

Устроил беременную супругу себе в компанию (ООО) на должность дизайнера, на половину минимальной ставки с июня 2020 года. С сентября супруга ушла в декрет. До этого супруга работала инженером с 2016 года до октября 2019 года. Со ставкой в среднем 30 000 р.

С компании оплатил декретный отпуск. В январе пришло письмо от фсс, чтобы я предоставил экономическое обоснование найма сотрудника (супруги). Супруга действительно выполняла работу дизайнера в соответствии с рабочим графиком. Подскажите как правильно ответить на письмо фсс?

День добрый. У меня высшее экономическое. Могу ли устроиться воспитателем в детский сад? Опыта работы нет. также могу ли я пройти курсы 4 месяца?

В каких случаях по стастье 159. ч 4 не грозит лишение свободы. (мошенники вину не признают, ущерб не возвращен) Заранее благодарна.

В справке об отсутствии судимости есть информация о том, что привлекалась к уголовной ответственности по ст.158 ук и произошло примирение по ст. 25 упк. Судимости нет. В какой сфере деятельности мне будет отказано при подаче этой справки? Можно ли будет работать преподавателем с такой справкой?

Добрый день. Работаю на работе 1 год! Пол года назад у меня был суд по делу 159 часть 1. Наказание у меня лишение свободы, не покидать город. И отмечается! Могут ли сотрудники где я отмечаюсь придти на работу и сообщить о моем наказании и какая у меня статья. И могут ли за это меня уволить с работы?

Привлекался по 158. ч 1, дело закрыто по примерению сторон. Это частное или публичное обвинение? Если частное, то в справке о судимости не должно же быть отметки о наличие уголовного преследования?

Могу ли я продолжать работать преподавателем ВУЗа (пед. стаж 14 лет) имея погашенную судимость по Ч. 1 ст. 200 УК РФ (осуждена в 2000 г.) . Спасибо.

Была о суждена 18 лет назад по статья 200. часть 1. Сейчас не берут на работу. Просят убрать судимость. А так как ее убрать не возможно я могу взять официальную бумагу что этой статьи уже нет. И что я могу работать общеобразовательном учереждении.

Нам для консула для переезда в Израиль на ПМЖ необходимо найти справку о прекращении уголовного преследования. У мужа 1981 года рождения была судимость в 1999 году, судимость по статья 166 часть 2 п.п. а, г и статья 161 часть 2 п.п.. а, б, в, г УК РФ.