Проверка службой безопасности банка

38 ответов адвокатов и юристов

Алина
26.09.2021, 21:02

Сообщает ли служба безопасности банка о прошедшей проведённой служебной проверке, если я 6 месяцев не работаю в банке?

Сообщает ли служба безопасности банка о прошедшей проведённой служебной проверке, если я 6 месяцев не работаю в банке?

Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно понять, что за проверка, кого и кто проверяет, а также кому нужно сообщить о результатах. Расскажите подробности, а я постараюсь ответить на Ваш вопрос.

Мария
01.06.2021, 13:13

У меня было уголовное дело. Но его закрыли с штрафом. Пройду ли я проверку службы безопасности в банк?

У меня было уголовное дело. Но его закрыли с штрафом. Пройду ли я проверку службы безопасности в банк?

Здравствуйте! На это вопрос может дать ответ только начальник СБ банка. Могут и отказать...

Маловероятно

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело№АКПИ 17-1073 РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 5 февраля 2018

Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой охраны Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской Федерации, Федеральной таможенной службой, Федеральной миграционной службой, Государственной фельдъегерской службой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации приказом от 12 февраля 2014 г. № 89 дсп/19 дсп/73 дсп/1 адсп/113 дсп/108 дсп/75 дсп/93 дсп/ 19 дсп/3 24 дсп/133 дсп/63 дсп/14/95 дсп, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный номер 31681, утвердило Наставление по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации (далее - Наставление). Приложение № 1 к Наставлению содержит Правила формирования, ведения и использования учета лиц, подвергшихся уголовному преследованию, в том числе привлеченных к уголовной ответственности, осужденных, реабилитированных, в отношении которых установлен административный надзор, а также граждан, совершивших административные правонарушения и привлекавшихся к административной ответственности за их совершение (далее - Правила).

Согласно пункту 15.1 Правил в пофамильных учетах ГИАЦ МВД России и ИЦ учетные документы хранятся независимо от снятия и погашения судимости.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 15.2 Правил в пофамильных картотеках учетные алфавитные карточки формы 1, учетные алфавитные карточки формы 1-6 хранятся на лиц, привлекавшихся в качестве подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, уголовные дела (уголовное преследование) в отношении которых прекращены на стадии предварительного следствия, на основании акта об амнистии или помилования, в связи со смертью обвиняемого, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в связи с примирением сторон (за исключением дел частного обвинения), в связи с деятельным раскаянием или принятием федерального закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, а также лиц, осужденных (при наличии вступившего в законную силу приговора суда) за преступления, которые впоследствии были декриминализированы-[quote] до достижения ими 80-летнего возраста. [/quote

]

Это зависит от работодателя, в криминальной справке указывается вся погашенная судимость.

- см. ст. 64 ТК РФ.

Olga
01.11.2019, 14:55

Влияет ли наличие закрытого ИП у приставов по ст. 46 на результат проверки в службе безопасности при трудоустройстве в банк?

Прохожу проверку в службе безопасности при трудоустройстве в банк, имеется ИП у приставов закрытое по ст. 46. Могут ли мне отказать в приеме на работу?

Смотря какие требования у банка, некоторые организации могут отказать, так как ИП окончено актом о невозможности взыскания и возможно повторное предъявление к исполнению.

Саглаш
28.05.2019, 09:31

Отказ в проверке службы безопасности банков - причины и связь с играми в ставках и просрочкой по кредиту

Проверка службы безопасности многих банков мне отказали. Причиной могут быть игры в ставках на спорт и у гражданского мужа просрочка по кредиту.

Здравствуйте.

Нет, просрочка платежей у гражданского мужа не влияет, так же как и ставки.

Дарья
Подписчиков 1
18.02.2019, 01:01

Требование предоставить копии ИНН и СНИЛС для проверки службой безопасности банка - нормально или излишне?

Если при заполнении анкеты/данных на проверку для службы безопасности (экономической защиты как сказали) банка (для рассмотрения моей кандидатуры на трудоустройство) говорят принести для того, чтобы снять копии - помимо паспорта ещё и ИНН, и СНИЛС - это нормально? Или излишне? Заполняла много раз на проверку.. и никогда с такими требованиями не сталкивалась. Обычно потом уже, для оформления на трудоустройство эти документы (копии) нужно.. В анкете либо просто данные (номера ИНН и СНИЛС), либо вообще нет этих пунктов. Опасаюсь, что что-то могут оформить, имея на руках копии документов - паспорт, ИНН, СНИЛС.. Тот же кредит и по и др. Напишите пожалуйста, есть ли действительно необходимость приносить для проверки службы безопасности прилагать копии этих документов? И вообще - не на трудоустройство ещё, а на проверку только..

Дарья, не выдумывайте.

В законе ничего не написано о проверках службы безопасности.

Зато написано, какие документы надо представлять работодателю - это все то, о чем Вас просят.

Про оформление кредитов - это досужие домыслы и страхи "в народе" относительно этого сильно преувеличены.

Такое бывает, но очень редко. Оспаривается проверкой подписи на договоре, никакой Вашей подписи на кредитном договоре, естественно, быть не может.

Елена
Подписчиков 9
21.01.2019, 15:17

Могу я при наличии рвп устроиться работать в банк и пройти проверку у службы безопасности банка?

Могу я при наличии рвп устроиться работать в банк и пройти проверку у службы безопасности банка?

Можете. Но решение будет зависеть от политики банка в части приема на работу таких категорий граждан и заключения службы безопасности. Но никак не от мнения юристов сайта.

Удачи.

Татьяна
24.12.2018, 23:05

Получение кредита в Московском кредитном банке в Омской области - необходимость проверки со стороны омской службы безопасности

Мне одобрили кредит в московском кредитном банке но живу я в омской области позванили с банка с положительным результатом сказали подготовят документы привязет курьер но надо получить в государственном банке дистанционно и курьер отсканирует документы... будет ли провярят омская служба безопасности не смотря на то что кредит одобрен.

Здравствуйте! Все это похоже на мошенничество и обман. Вы на сайте ЦентроБанка РФ посмотрите в списке кредитных организаций есть такой банк или нет.

Но вся цепочка похожа на обман.

Алексей
Подписчиков 4
01.08.2018, 17:30

Отказ в трудоустройстве в банк из-за проверки службой безопасности - чем это чревато для соискателя?

Решил трудоустроиться в банк и согласно перечню документов при приеме на работу сдал: заверенную печатью и подписью трудовую книжку (т.к. в настоящее время работаю), копии паспорта, военного билета, СНИЛС, ИНН и др. Как мне сообщили это нужно для проверки службы безопасности банка. За собою никаких нарушений законом нет, за родственниками тоже, но мне отказали сославшись на СБ банка. Копии документов не возвратили, заявив, что они остаются у СБ банка. Чем это чревато для меня? Есть ли опасность для меня, то что у них все мои копии и персональные данные?

Алексей, добрый день!

В соответствии с п.2 ст.9 закона "О персональных данных" Вы вправе отозвать своего согласие на их обработку.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.

Валерия
23.05.2018, 08:24

Возможно ли пройти проверку службой безопасности после привлечения по статье 158 часть 2 и закрытия дела по применению

Год назад я привлекалась по статье 158 часть 2. Дело было закрыто по применению старон. Сейчас планируют устроится в банк, на должность специалиста по продажам услуг банка. Скажите могу ли я не пройти проверку службой безопасности?

"..могу ли я не пройти проверку службой безопасности?.." - на данный вопрос вам может ответить только службы безопасности, однако считаю, Что шансов у вас мало...

Наташа
27.10.2017, 12:21

Я писала анкету для проверки в ФСБ для устройства на работу в банк как долго идёт проверка?

Здравствуйте я писала анкету для проверки в ФСБ для устройства на работу в банк как долго идёт проверка?

Здравствуйте. Вам нужно было уточнить эту информацию в банке, так как у каждой службы безопасности свои сроки. Обычно это происходит в течение недели.

Здравствуйте. Проверка может затянуться, так как служба безопасности может проверять не только вас, но м ваших близких родственников. Проверка может доходить до месяца. Но если этот срок прошел, то обратитесь к работодателю, пусть прояснят информацию отказано вам в приеме на работу или нет.

Илья
21.02.2017, 16:51

Будет ли видно службе безопасности банка, что стоял на учёте в милиции? При проверки для прохождения практики.

Будет ли видно службе безопасности банка, что стоял на учёте в милиции? При проверки для прохождения практики.

Доброго времени суток!

Службе безопасности много чего может быть известно. Ваша ситуация - не исключение.

Удачи Вам и всех благ!

Илья
21.02.2017, 16:15

Вопрос о видимости дела о нарушении несовершеннолетнего в ночном клубе для службы безопасности банка при проверке

Будет ли видно службе безопасности банка такое дело? Писали протоколы за то, что находился в ночном клубе несовершеннолетний. Штраф оплачивала организация. Будет ли видно службе безопасности банка такое дело? Если будут проверяться для прохождения практики.

Писали протоколы за то, что находился в ночном клубе несовершеннолетний. Штраф оплачивала организация. Будет ли видно службе безопасности банка такое дело
Если будут пробивать по базам, то конечно данная информация всплывет.

Диана
28.11.2016, 18:25

Влияет ли на проверку службы безопасности наличие родственников судимых более 10 лет назад при устройстве в банк?

При устройстве на работу в банк, нужно пройти службу безопасности. Если есть родственники судимые более 10 лет назад, как это повлияет на проверку? Насколько сильно проверяют 7

Здравствуйте! Службу безопасности сможете пройти, без проблем, даже при наличии судимых родственников. Законодательного запрета нет.

Мария
12.10.2016, 15:33

Влияет ли уголовное прошлое родителя на прохождение проверки ФСБ для стажировки в государственном банке?

Я учусь на первом курсе банковского дела. Меня интересует вопрос о том пройдут ли мои документы проверку ФСБ? (перед учебной практикой в гос. банке) если один из родителей привлекался к уголовной ответственности и был амнистирован.

если один из родителей привлекался к уголовной ответственности и был амнистирован.

На усмотрение службы собственной безопасности банка.

Наличие судимостей в прошлом у родителей и других близких родственников согласно законодательства не являются препятствием, однако на практике возникают сложности. Так что нужно быть готовым ко всему.

Амнистия - это нереабилитирующее основание. К нему относятся критически все службы безопасности (так как в них как правило работают бывшие сотрудники правоохранительных органов). В целом на усмотрение банка.

Нургали
06.10.2016, 12:48

Как пройти проверку службы безопасности и устроиться на работу в другой банк

Я работник сбербанка, работаю в Удмуртской Республике. Решила устроится на работу в сбербанк, но в Татарстан. Прошла собеседование, утвердили, что берут, оставались формальности проверка службой безопасности, т.к. регионы разные безопасники с татарстана оформили запрос в удмуртию, но не прошла, конечно очень расстроилась, слез пролито было не мало. Причина оказалась в том, что родственник (отец) находится в стоп листе, т.к. у него исполнительное производство нет возможности платить по кредиту. На данный момент продолжаю работать в Сбербанке в Удмуртии, в другой профессии кроме как банковским работником я себя не вижу, мне очень нравится банковская сфера. Вопросы: 1. Что можно сделать, чтобы пройти службу безопасности? 2. Если устраиваться в другой банк, также служба безопасности не пропустит? Хочется устроиться на работу в Татарстане, переехать и жить, планы были грандиозные. Очень прошу, пожалуйста, помогите. Заранее благодарю.

Добрый вечер!

1. Если отказ в трудоустройстве был официально сделан именно по причине наличия у вашего отца судимости, можете смело обжаловать данный отказ.

Однако чаще всего никто не отказывает работникам в трудоустройсте в официальном порядке, и доказать незаконность отказа в приеме на работу практически невозможно.

2. Надо знать что за банк и каковы его правила и внутренние регламенты, в том числе по приему на работу новых сотрудников.

Екатерина
15.08.2016, 20:21

Почему я получила отказ на работе в банке после проверки ФСБ, не имея задолжностей по кредитам и судимостей?

После проверки ФСБ при трудоустройстве в банк я получила отказ, задолжности по кредитам нет судимости тоже, что может быть причиной этому?

Здравствуйте! У нас нет такой информации

Юлия
Подписчиков 1
03.01.2016, 14:09

Влияет ли судимость бывшего мужа на проверку безопасности при трудоустройстве в банк или на государственную службу?

Муж судим, вопрос такой, если развестись с ним, служба безопасности будет проверять информацию о бывшем муже? При моем трудоустройстве в банк или на гос. службу. Неужели нет разницы что замужем с ним, что в разводе.

Разница есть. Замужем, в разводе, проживаете в месте или живете отдельно. Все имеет значением. Даже то, по какой статье осуждался и когда расторгнут брак и то имеет значение. Проверять будут. Решение в каждом случае индивидуально.

Светлана
25.12.2015, 15:37

Какими критериями служба безопасности может использовать при проверке на устройство в банк и отказать по ним?

Могла ли служба безопасности при устройстве на работу в банк, проверить что я стою на учёте по беременности? И по каким еще причинам могли отказать?

Маловероятно, это врачебная тайна и никто им ее не раскроет. И отказать по мотиву беременности в приеме на работу нельзя, это уголовное преступление. По какой причине Вам отказали, ни Вам, ни нам не узнать, но сейчас закон позволяет Вам письменно обратиться с таким вопросом к работодателю и он обязан Вам ответить.

Носков Андрей
07.12.2015, 11:54

Как получить кредит в банке, если паспорт не прошел проверку службы безопасности?

Хотел взять кредит в банке. Но паспорт не прошел службу безопасности, т.е.на ультрафиолетовом и инфракрасном излучении. Паспорт дали в 2002 году, а мне 34 года. Что делать?

Банк вправе не мотивировать отказ в предоставлении кредита

С уважением, Евгения

Рамиля
14.11.2015, 07:45

Продолжительность и уведомление о результатах проверки службы безопасности в Ак Барс Банке

Сколько по времени занимает проверка службы безопасности в ак барс банке? В случаи если эту СБ не пройду то они мне об этом сообщат? Спасибо.

В банке и узнайте сколько времени.

По времени срок законом не установлен. Обычно неделю в среднем. Могут сообщить могут нет, обязанности сообщить нет.

Сроки и порядок проверки регулируются локальными актами самого банка.

Рамиля
13.11.2015, 21:49

Такой. Сколько по времени занимает проверка службы безопасности в ак барс банке?

У меня вопрос такой. Сколько по времени занимает проверка службы безопасности в ак барс банке?

Не более месяца.

В случаи если эту СБ не пройду то они мне об этом сообщат? Спасибо.

Лусине Самвеловна
09.11.2015, 14:46

Может повлиять просрочки по кредитам при проверке службы безопасности при приеме на работу в банк, до судебных приставов.

Может повлиять просрочки по кредитам при проверке службы безопасности при приеме на работу в банк, до судебных приставов.

Да, просрочки по кредитам - это основание к отказу в приеме на работу в банк.

Инга
Подписчиков 1
02.09.2015, 20:53

Как проходит проверка службы безопасности при трудоустройстве в Сетелем банк?

Я в данный момент устраиваюсь на работу в Сетелем банк. Сказали, что информацию обо мне должна проверить служба безопасности. Хотелось бы узнать, что именно они проверяют? В отношении меня год назад было заведено уголовное дело, его закрыли по примирению сторон. Может ли об этом узнать СБ? Может ли это послужить отказом в трудоуствойстве? Заранее благодарю за ответ.

Не может, а обязательно узнает. Может быть основанием отказа.

Анна Александовна
25.08.2015, 18:57

Вопрос о возможности проверки задолженности в банке при устройстве на работу в банковскую службу безопасности

Хочу устроиться на работу в банк. Со службы безопасности Позвонили и узнали есть ли у меня кредиты в банке, ответила я что есть, но на счет просрочки обманула сто их нет. так вот могут ли они позвонить и узнать в этот банк о задолженности? Спасибо.

могут и узнать

Олеся
14.07.2015, 17:52

Если банк говорит что можно будет снять арест только через 25 дней, после проверки службы безопасности.

Если банк говорит что можно будет снять арест только через 25 дней, после проверки службы безопасности.

по постановлению пристава арест снимается незамедлительно

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение