Проверка счета / Гражданское право - 30329 советов адвокатов и юристов

Хотелось бы обратить внимание на поступивший на рассмотрение в Государственную думу законопроект № 418364-7 от 19 марта 2018 года. Законопроект небольшой, но очень важный. По этому проекту предлагается предоставить прокуратуре право на доступ к информации, составляющей банковскую

Как проходит процедура "внесудебного банкротства через МФЦ",а именно: происходит ли во время данного процесса арест/запрет и проверка счетов на карточках (да и всех счетов в целом)

У меня к Вам ряд вопросов.

1. Мои родители решили разводиться. И мама хочет переложить на мой счет, деньги со своего счета. В процессе развода мои счета будут проверять?

2. Опять же на фоне развода, отец хочет подавать на меня на алименты, т.к. у него сахарный диабет. Могу ли я в свою очередь, обязать его постоянно сдавать анализы у нарколога (на алкоголь). Так как диабетикам пить категорически запрещено, а отец пьет много и каждый день. Т.е. я не хочу спонсировать его самоубийственное пьянство под видом алиментов.

Может ли он взыскивать с меня алименты, если я официально не работаю.

Скажите мне по завещанию от бабушки досталась квартира, когда пришли к юристу она объяснила что через пол года мы можем прийти за документами и она сразу сделает выписку с бабулиных счетов, а когда пришли выяснилось что я не имею права проверить счета, а мама не стала предъявлять свои права на счета, я думаю что нотариус не правильно изначально прочитала завещание, а теперь говорит что мы должны заплатить за две справки, одна что я не не против в вступления мамы в наследство и вторая что мама хочет проверить счета (п.ч. прошло 6 мес). Так ли это на самом деле и что можно сделать?

Помогите составить заявление приставам для того, что бы они проверили у должника счета в банках, имущество, место работы, пенсию и имущество в виде домашней техники которую можно взыскать в качестве долга.

Сожительница моего умершего отца, после развода не сдала свидетельство о браке, теперь на основании его подала на наследство, хотя есть решение суда о разводе, предявила нотариусу копии сберкнижек моего отцавопрос: как проверить счета в банках, и можно ли считать ее действия мошенничеством? Спасибо!

Как проверить счета близкого человека (бабушка) если родственники не претендуют на наследство, а мне по завещанию досталась квартира. Срок 6 месяцев уже прошел.

Что считать работой - сходить по адресу прописки (и не застать там должника), проверить счета в банке и пенсионном фонде. А как же другие статьи Гражданского кодекса? А как же выражение "вор должен сидеть в тюрьме".

Я - взыскатель, судебный пристав исполнитель ведёт дело по взысканию денежных средств с должника в мою пользу, - Вопрос; могу ли я взять копию у пристава исполнительного листа и ходить самостоятельно по кредитным организациям по выявлению денежных средств у должника на счетах?

У меня такой вопрос, у меня наложен арест на счёт с детскими пособиями, на протяжении 1,5 м.Суд. пристав утверждает, что арест снят и вся проблема с банком, который подал в суд. А при проверки счёта он арестован. Как мне быть.

Единовременную выплату накопительной пенсии ПФР не выдает прошел все сдадии и все ведомстава ПФР. Включают дурака, что мол счета проверяют.

Сдаю комнату в коммунальной квартире достаточно давно хочу заплатить налог за предыдущий год могут ли потребовать налоговики заплатить налог за предыдущие годы могут ли проверить средства, поступающие на мой счет?

Всем спасибо)

Папа умер 10 лет назад и нашли его сбер книжки только сейчас сказали идти к натариусу не подскажите сколько стоит что бы натариус проверил счета в других банках и дал нужную бумагу на получение средств.

Обязан ли пристав перед списанием денежных средств со счета убедиться, что денежные средства не попадают под ст. 101 "Об исполнительном производстве" и какими нормами права руководствоваться?

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

В организации проводится проверка в отношении меня по достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019-2021 год. Я не указала в справках о доходах что в мужа имеются инвестиционные и брокерские счета. Что можно сделать в этой ситуации, и чем это грозит?

При заполнении декларации за 2015 год и за 2014 год не был указан нулевой счет. При проверки декларации в этом году за 2016 год в которрой был указан данный счет было установлено путем сравнения за пршлые два года непредоставления данного счета за те года. Сейчас по даннму факту проводят проверку. Законно ли это.

Подали жалобу в прокуратуру на организацию за не выплату заработной платы. Что проверяет прокурорская проверка? После проверки работодатель может не выплатить зарплату если у него нет денег на счетах и счета все арестованы. Работнику надо еще в суд обращаться или прокуратуры будет достаточно?

Вела предпринимательскую деятельность с 2008 года по 06.12.2013 Закрылась 06.12.2013 без всяких вопросов со стороны налоговой. Узнаю что ведется проверка за три года. Сейчас просят прийти дать объяснения по ряду вопросов. Что в этом случае делать? Я запросила письменное уведомление с вопросами. Достаточно ли будет налоговой отправить копию о закрытии ИП? И что они могут предпринять в этом случае?

ООО на ЕНВД - фастфуд. Пришли люди сделали заказ, попросили приходники. Теперь вызывают в налоговую с проверкой кассовой книги, бланки строгой отчетности и т.п. 1) Имеют ли право? 2) надо ли было как то зафикисировать их приход в журнале проверок? 3)есть ли смысл сделать такие документы за последний месяц и сообщить, что ранее деятельности не было?

Какие проверки могут быть произведены к самозанятому лицу?

Какие могут быть основания подозревать, что лицо не уплачивает весь налог, либо ведёт незаконную деятельность?

И что в этом случае могут делать налоговые органы, могут ли они запросить выполненные работы, либо же контакты к клиентам самозанятого лица, а также, возможна ли связь с иностранными клиентами, в случае фриланс программиста.

Как проверить подлинность письма по открытию транзитного счета банка BANCO BPI с целью обмена криптовалюты на фиатную валюту по номеру счета 639-5-7-55124777032 и перевода транзитного платежа в Россию?

Проверка каршерингового автомобиля в Петербурге вывела сотрудников ГИБДД на неожиданный улов. В полицию отправились и водитель, и его пассажиры.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 11 марта около 2:30 на Ленинском проспекте, 151, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили каршеринговый Mercеdes под управлением мужчины 1990 года рождения. При досмотре в салоне нашли полиэтиленовый свёрток, перемотанный изолентой, а внутри 2 грамма наркотика. Во втором свёртке обнаружились таблетки. Также был найден пистолет.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Если приставы высчитывают с зарплаты 50% на карту приходит 50% и второй банк взыскивает не через пристова а через банк наложили орест на карту и списывают все средства. Проверено ли их действия? Второго банка.

На моё имя открыт счёт в Хорватии. Хотелось бы узнать действительно ли счёт открыт на меня? Кроме номера счёта мне ничего больше не предоставляют

В законе о регистрации написано, что "проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности," суд пытается трактовать, "в том числе" как только в этом случае.

Статья 9,129-ФЗ

4.2. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

Следует ли из закона возможность проверки?

26.06.2019 г. была назначена проверка газового счетчика, которая не состоялась по вине потребителя газа. Потребитель написал заявление на проверку счетчика, оно было проведено 03.07.2019 г. замечаний не выявлено, но в конечном итоге был выставлен счет на оплату по нормативу за 3 месяца. Правильно ли это?

За месяц до развода закрыл все свои счета в банке. Жена подала в суд на алименты, вопрос: может ли суд проверить какое было раньше движение денежных средств у меня на счетах (в настоящий момент они уже месяц как закрыты).

Я работаю в магазине директором. В мое отсутствие прошла проверка от вышестоящего руководства. Мне сообщили, что приедут с проверкой, что уже на месте и по окончанию проверки руководитель не позвонил и не сказал, что проверка прошла. То есть я была не в курсе. Акт проверки не подписывала. Нашли ряд нарушений, такие как не работает пару ламп, не прибрано на складе. Теперь с меня требуют объяснительную. Должна ли я ее писать. И вообще, правомерно ли проводить проверки в мое отсутствие. Все найденные нарушения на работу магазина не влияют. Работа идет, планы выполняются. Дело в том, что у меня двое маленьких детей и естественно есть больничные. Мою начальницу это не устраивает. И уже пол года она меня выживает.

Сегодня вызвали к следователю и сообщили что счет моего ооо арестован.

Следователь пояснил что по опер. Информации есть сведения что мою компанию хотят использовать для обналичивания и вывода денег за рубеж, поэтому наложили арест. В ходе допроса я пояснил что моя компания образована три месяца назад деятельность в данный момент не ведется, и вообще я собрался ее закрывать ввиду убыточности. Сколько может проводится проверка?

На мужа подала на алименты. Он прислал справку 2 ндфл с зп в размере 60000. Хотя я знаю что зп у него белая, и вся одной суммой приходят на карту. Как это доказать?

Налоговая заблокировала счет за то,что не отправили квитанцию о приеме. Квитанция отправлена. В какой срок налоговая обязана снять ограничения?

Меня зовут Александр, у меня такой вопрос, сторонняя организация которая работает с фольсваген групп с их слов осуществляет проверку сервис центров автосалонов и выбрала меня участником. За счёт прохождения моего авто на то проверить проверить так сказать работу их сервисов на проф. Пригодность, за моё участие и потерю времени они предлагают мне в качестве компенсации 10 тыс. руб., но для выплаты требуют оформления договора, составления анкеты, снилс, паспорт лиц. часть и прописку, инн, реквизиты банк. Карты. Мой вопрос, не рискую ли я передавая свои персональные данные?

Хотелось бы узнать правомерен ли приказ руководителя по рабочему времени. По приказу я должна выйти из рабочего кабинета через 20 минут после окончания последнего урока. Проверять тетради и готовиться к урокам на переменах и до окончания указанного времени я не могу. В дни дежурства никто не оплачивает дополнительное время. Это так? Если можно, укажите на что ссылаться. В приказе ст.47 ФЗ 273. Спасибо!

Покупаю квартиру в ипотеку. Обременений из выписки ЕГРН на квартиру нет. Решила сама проверить продавца на задолженности на сайте ФССП и у него там есть таковые - Задолженноть по кредитным платежам (кроме ипотеки) статья 46 часть 1 п.4 и Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на суммы 28012, 4330 и 7662 руб. Что это за взыскания и можно ли у такого продавца купить квартиру?

Нашла в инете номер телефона ООО ПРАВЭКС---ОБЕЩАЛИ В ТЕЧЕНИИ 6-8 МЕСЯЦЕВ ПОМОЧЬ С ВОПРОСАМИ ПО КРЕДИТАМ. НО Я ДОЛЖНА ИМ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПО 5500 РУБ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ВСЕ ЭТИ 8 МЕСЯЦЕВМОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ?

Вопрос по газовым счётчику, допустим такая ситуация, пришли проверять счётчик, пломбы все на месте, просмотрели все и не знают до чего докопаться, говорят расход маленький. Истекали весь счётчик магнитом, ни чего не нашли. Но все ровно написали на поверку. Законно ли это?

У меня нежилое помещение в многоквартирном доме (парикмахерская). Есть акт от теплоснабжающей организации (ТСК), подтверждающий то, что помещение не отапливается. В 2016 году с ТСК был заключен договор на подачу в помещение ГВС, счета на оплату по которому своевременно оплачивались. В ноябре 2021 года ТСК прислала на подписание новый договор, датированный 2018 годом, в котором прописаны услуги по поставке ГВС и отопления. Договор не был мной подписан. Также, сразу ТСК выставила счет на оплату отопления за последние 3 года. Уведомления о расторжении договора от 2016 года мне не поступало. В настоящее время мне приходят счета на оплату ГВС и отопления, в которых указан номер не подписанного мной договора. Я плачу за ГВС, указывая в основании платежа номер договора от 2016 года, игнорируя счета с новым договором. Вопрос: имеет ли право ТСК в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор и заключить со мной (ИП) новый? Если нет, подавать жалобу в прокуратуру?

Попали в такую ситуацию: счета ве заблокированы фссн из-за неуплаты кредита в 300 тыс рублей, однако никаких предупреждений не было, да и вообще кредит вообще не брали. Даже за владельцем счета такого кредита нет в личном кабинете. Что делать? Заблокировали вчера.

В сднт проводится ревизионная проверка фин-хоз деят, я являюсь владелицей участка и у меня проверяющие запрашивают членскую книжку и квитанции за 3 года, обязана ли я предоставить документы незнакомому человеку?

Здравствуйте. Я хотел бы узнать по какой статье был осужден человек. Есть его паспортные данные. Он говорил, что отсидел 6 лет. С 2009-2015 г. В Тамбовской области.

Он предлагает сотрудничество, но я сомневаюсь что ему можно доверять. Ощущение, что он является мошенником.

Помогите проверить правильность начисления ПЕНСИИ ШАХТЁРУ, РАБОТАВШЕГО в БЫВШЕМ СССР, ЗАТЕМ в УКРАИНЕ; ЖИВУЩЕМ В ЛНР (родился в РСФСР, живёт-в ЛНР,1959 г. р.,на пенсии.) Работал ПРОХОДЧИКОМ, ПОДЗЕМНЫЙ СТАЖ 12 лет. 10 мес., общий 20 лет, (сейчас после перерасчёта П=14.100 руб, вЛНР П была =16.200 руб.)/спасибо. Владимир

Суд по каско выиграл, дело вел представитель по н.доверке. Пока длился суд я был в командировке, и по сей день в отъезде. После решения прошло уже 4 мес. а я так и не получил выплату... представитель мой оборвал связь со мной, последний разговор с ним (я сам ИЛ получу и предъявлю)... куда мне обратиться, у меня есть только решение. По почте общался с страховой, сказали, что по решениям не выплачивают идите за ИЛ... возможности идти в суд узнать получен ли ИЛ у меня нет... на ФССП сайте нет инф. по моей сумме к данной страховой, по телефону не отвечают на такие вопросы... может ли быть так, мой адвокат пошел с листом в страховую и получил налом мою выплату?

В нашей образовательной организации идет проверка КРУ. Уже многие работники вынуждены возвращать денежные средства за льготный отпуск, т.к. билет приобретался не ими, а членами их семьи, хотя данный работник отпуск использовал и в билете стоят его данные. Правомочны ли действия представителей КРУ? Также нам говорят о том, что были неправомочно выплачены премии за особо важные и сложные задания. Скажите, каким документом мы должны были руководствоваться при выплате данных премий? Где сказано, сколько и за что нужно платить? Имеют ли право по результатам проверки заставить учителей вернуть деньги, выплаченные им за эти особо важные задания? Спасибо.

Пришли проверяющие, сняли показания, через 10 дней пришло письмо с предъявленным к оплате счетом на 300 000 руб. Я купила квартиру для дочки, но она вышла за муж и квартиру я сдала. Все по закону оформила и пять лет туда не появлялась, квартирантка решила уехать и я пригласила проверяющих снять показания т.к. надумала продать эту квартиру и купить по ближе. За 5 лет показания не передавались, хотя есть счетчики, но так получилось, счета по среднему тарифу я оплачивала без задержек. Но вот после полученного письма я была в шоке. Как так насчитали мне за 5 лет, если средний выше чем по счетчикам, решила узнать, но мне ответили, что сделали перерасчет за 5 лет исходя из нынешних тарифов. Правомерно ли это и как мне быть?

При приеме на работу токарем мне в отделе кадров ОАО «Метзавод» предложили подписать трудовой договор, в котором было указано, что я принимаю на себя обязательство по первому требованию администрации выполнять сверхурочную работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у меня будет 15 календарных дней, а также я буду нести полную материальную ответственность за те станки, инструменты и материалы, с которыми буду работать. В графе о размере заработной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате труда». На мой вопрос, сколько будету зарабатывать, мне сказали, что это будет 8-10 тысяч.

Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора?

Привет! Я хотела устроиться в торговый цент продавцом консультантом и мне сказали что мои данные будут проверять служба безопасности и мне сказали меня не одобрили. Мне не понятно по чему? И как они проверяют вообще это!? и что меня теперь не где не будут на работу что ли брать в торговлю так что ли?

Здравствуйте! Работаю в учреждении на пол ставки экономистом, веду закупки (прописано в трудовых обязанностях), также были заключены договора ГПХ на дополнительные услуги для учреждения также связанные с закупками. Проверка счетной палаты выявила не правомерность этих договоров, и учреждение предлагает вернуть деньги по договорам ГПХ. Что делать?

Имеют ли право судебные приставы проверять законность владения имуществом девушки, которая живёт гражданским браком с неплательщиком алиментов.