Проверка убэп / Гражданское право - 134 советов адвокатов и юристов

Для экономии денежных средств не принимали официально работников и не платили налогов. Сейчас у нас ожидается проверка УБЭП и налоговой. Суммы налогов НДФЛ в пределах 6000 руб., ПФР около 10000 руб. ФСС около 1000 руб.

Если я заявитель, в УЭБ и ПК подавала заявление и проведенной проверкой собранным материалом в СК возбуждено Угол дело в отношении той на кого я падавала заявление, но а я не успела ознакомиться с материалами в УБЭП проведенной проверки, то я могу с этим материалом ознакомиться в СК имею права? И если после того, как СК возбудили дело прошел месяц, то с их материалом тоже ознакомиться имею я право, если пойти с соответствующим запросом к следователю? Завершили они расследование или нет тоже я не в курсе, потому что меня в известность не ставили, постановление о возбуждении уголовного дела я от них не получала.

К следователю УБЭП, который рассматривает заявление от меня, можно мне заявление написать, чтоб он опросил свидетелей, которых я нашла и которые смогут многое в этом деле прояснить? Так как рассмотрение тянется уже несколько месяцев и он говорит, что опросить этих свидетелей, но так и тянет. И там заявление, запрос или ходатайство писать? Правильнее как будет? Спасибо заранее за ответ...

Подал жалобу в отед полиции, приняли, зарегистрировали, дал объяснения, жалоба по факту поддельной подписи в договоре дарения, когда ответчицу вызвали на объяснения, она отказалась предоставить дознавателю оригинал договора дарения для проведения подчерковедческой экспертизы, и с подала жалобу в убэп.

1.имеет ли она право встречно подавать жалобу в убэп?

2.имеет ли право убэп принимать жалобу такой категории? Т.е. проведение подчерковедческой экспертизы в договоре дарения. Относится ли это к их компетенции?

3.меня вызвали в убэп дать объяснения и дать образцы своей подписи для проведения экспертизы.

Это правильно, что одновременно дело и в полиции и в убэпе?

У нас возникла проблема. Клиент, которому мы задержали поставку товара, обратился с жалобой в прокуратуру, оттуда, видимо, дело передали в УБЭП. Теперь нам пришел от них запрос с требованием предоставить банковские выписки, закупочную и отгрузочную документацию за 2013 год. Проблема в том, что большая часть оборота по закупкам проходила через серую фирму (зарегистрирована на 3-х лиц, телефона и фактического офиса не имеет, но бух. и налог. Отчетность в течение года сдавалась). Имеется от этой фирмы гарантийное письмо по спорной поставке с гарантией поставить товар. При этом деньги по другим поставам переводились на эту фирму вплоть до последнего времени. Вопрос: какие документы стоит предоставлять в УБЭП, как обезопаситься от уголовного преследования, и чем вообще эта ситуация может нам грозить?

Позвонили из УБЭП и сказали, что на меня поступила жалоба с предыдущего места работы, просили подъехать.

Скажите, пожалуйста, что делать? Стоит ли просто поехать и поговорить или нужно брать адвоката для визита в милицию или просто сослаться там на 51 статью Конституции?

PS Стоит сказать, что около месяца назад мне звонили с предыдущей работы и настоятельно рекомендовали приехать к ним на разговор, угрожая заведением уголовного дела, на вопрос по какому поводу сказать отказались. Зная свою законопослушность и их непорядочность и им "мягко" отказал.

Определите принципиальные отличия прокурорской проверки от проверки, проводимой контролирующими органами? Нужно как нибудь грамотно ответить у меня не получается.

Компания является Подрядчиком по государственным контрактам на выполнение строительных работ. Недавно пришел запрос с УБЭПиПК с требованием о предоставлении документов, а именно: 1.Госконтракты, заключенные в 2020 г. 2. КС-2, КС-3. 3. Акты сверок. В тексте письма указано, что в рамках проводимой проверки от "_"_2020 и №, связанной с освоением бюджетных средств по госконтрактам, ссылка на 144-ФЗ. Какие цели преследует данная проверка? Кто инициатор может быть данной проверки? Что именно может проверять полиция? Полученные деньги с факт выполнения? Или идти глубже проверять все дальнейшие наши движения (оплата поставщикам за материалы, субподрядчикам, прочим соисполнителям) ?

Господа юристы. Работал в организации, был уволен по ст. и кроме всего работодатель подал на меня заявление в убэп. Когда и как должны вызвать на допрос? Как себя вести, какие подводные камни? Заранее спасибо.

Сегодня пришло смс ( (Повторное уведомление МВД. В отношении Вас поступило заявление по ст-ст 159, 177 УК РФ. Вам необходимо явиться 02.11.2021 в 10:00 в УБЭП и ПК МВД. Капитан полиции Лаптев Д.А.)) Что это значит?

Моего сына на улице остановили работники УБЭП помахав перед лицом удостоверением и не представившись, не называя цель и причину задержания пытались затащить в машину без опознавательных знаков. Сами сотрудники были в гражданской одежде. Отобрали телефон и рюкзак, потом повели в здание УБЭП, там проверили документы и отпустили. Но во время борьбы четверым молодым людям, он упал и повредил спину. Вгорячах он это не заметил боли и только спустя некоторое время появилась боль и еле пришел домой. Входит ли в обязанности сотрудников УБЭП задерживать на улице человека без причины и как нам теперь быть в этом случае? Нельзя же оставлять без наказания и как теперь помочь сыну восстановиться? Вызывали скорую, Слава Богу, перелома нет. Помогите. Пожалуйста, советом.

Работаю в компании. Пришли из СУ и УБЭП в связи с тем, что якобы гендир вступил в сговор при госконтракте и отмыли государственные деньги что не правда. Забрали компьютер, принадлежащий компании и личные телефоны сотрудников. Насколько правомерны действия сотрудников УБЭП и СУ в том, что они арестовали личные телефоны? Заранее спасибо за ответы.

В аптеке где я работаю образовалась недостача, Хозяйка требует деньги с нас, мы говорим вызывайте убэп она нехочет говорит возместите сначала. А потом если докажут вашу вину или недоскажут посмотрим если что вернём.

Я, как ИП выйграл суд у ООО по поводу того, что они не вернули мне займ. На суде ООО сказало, что они подали заявление в УБЭП. Мне заявление не показали (суд не приобщил к материаллам дела). Можно мне с ним как-то ознакомится, или узнать в какое отделение УБЭП оно подано? Санкт-Петербурге их 6...

Прислали повестку в УБЭП (требование о явке, фото ссответственно) в соц. сети (В контакте) на мое имя но моей родной старшей сестре, которая зарегистрирована под своим именем. Очень похоже на развод, хотя указаны реальные данные оперативника и тел. и мои данные с указанием реального адреса. В адресе проживаю. Как себя вести? С Уважением Яна.

Кредитор написал заявление в полицию из-за не возврата долга по расписке. Занимается ли убэп такими делами? Возможно ли привлечение к уголовной ответственности? Расписку написал под давлением, сумма 2 млн., фактически денег не получал. После составления расписки в полицию не обращался.

Я взял бузвозвратный кредит, хочу подать заявление в убеп. Кредит брал по официальным документам с работы. Паспортные данные всех мошенников у меня есть. Стоит ли мне подавать заявление или это безнадежное дело?

Я врач. Мне недоплачивают положенную мне зарплату. Могу ли я подать зачвление в убеп, дабы они провели аудиторскую проверку по факту.

Имеют ли право агенты коллекторского агенства ЭОС ежедневно звонить и выпрашивать неизвестно откуда взявшийся у меня долг перед ОТПбанком долг в течении почти 2-х лет Я же кредитов никогда не брал, а агенты мне говорят, что кредит брал мой сын и что я обязан выплатить за него этот долг, но сын говорит, что не брал никакого кредита в ОТП банке. Сыну не звонят, а мне звонят и просят выдачу этого долга. Никаких проверок не проводилось по поводу кредита.

Пришли на проверку сотрудники убэп на оснований подставной жалобы. Якобы (житель Луганской области г.Страхановка) посетил кафе и автомойку, где продают спиртное без лицензий и подозревает, что работают неоформленные сотрудники. Есть перспектива жаловатся на сотрудников убэп икуда?

По пнанимному заявление.

Ю бывшего сотрудника в прокуратуру была начата предварительная проверка Финсово-хозяйственной деятельности в 2018 г. и с переодичностью продолжается до сегодняшнего дня что очень парализует деятельность учреждения т.к.работа связана с творчестой деятельностью. Как можно привлечь к ответственности работников УБЭП хотят инкриминировать руководителю 159 ст., но не могут найти доксзательств.

Сотрудники УБЭП затребовали медицинские карты в связи с проверкой в порядке ст.144, 145 УПК РФ на основании рапорта об обнаружении признаков преступления, предусмотренных ст.6, 15 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной деятельности и ст.13 ФЗ РФ О полиции. Решения суда нет, уголовное дело не возбуждено, заявлений пострадавших нет.

У директора ФГУП купленный диплом, что подтверждается материалами оперативной проверки УБЭП. Контракт с директором расторгнут по его желанию (написал заявление). Он получает допуск к гостайне, указав в анкете наличие высшего образования и занял место директора повторно через полтора года после расторжения контракта (допуск для этой должности обязателен, высшее образование тоже). Кроме того, им куплено звание к.э.н. и получено свидельство об окончанииФГОУ ВПО Российская академия госслужбы при Президенте РФ где он не учился. Какие меры может предпринять коллектив предприятия в отношении директора?

ИП перечислили деньги для строительство частного дома по госпрограммы а он их растратил, если заказчик подаст в суд, могут ли его посадит и какой срок ему дадут.

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

Некоторых работников моей фирмы по телефону пригласили в УБЭП для беседы, капитан беседовавший с ними попросил через них чобы я ему позвонил и после моего звонка пригласил меня, на беседе выдал мне письменное требование о явке для дачи объянений, а устно потребовал передать копии документов касающиеся хозяйственной дятельности предприяти (контракты с муниципальными заказчиками и с некоторыми фирмами на которые подозрения, что они фирмы однодневки, а также копии Пл.поручений счета-фактуры к ним). Я как директор предостаил все запрашиваемые копии. Вопрос не ухудшил ли я свое положение предоставляя все, что у меня просили в частной беседе?

Подпись владельца отеля была подделана в нескольких контрактах управляющим отеля. По этим контрактам управляющему удалось не только заложить отель, но и задолжать плату за аренду за несколько месяцев. Нужно оспаривать подпись, признать сделки незаконными и истребовать деньги по аренде. Куда направить заявление (УБЭП, Арбитраж)? С чего вообще начать?

Спасибо заранее.

Здравствуйте, у нас неприятность такого рода продавали незамерзающую жидкость на дороге приехали компетентные органы и начали писать писать как мы могли бы выкрутиться из данной ситуации сто нам нужно предоставить им чтобы отвертеться от наказания в данный момент они пишут о изъятии что нужно для того чтобы мы могли торговать данным продуктом на дороге сертификат есть продукт законный.

В магазин пришел УБЭП и изъял товар и компьютер говорят что товар контрафактный и будет уголовное дело по ст.180 ук.прошло больше месяца. Есть ли какие то сроки для возбуждения уголовного дела и что делать в данном случае.

Отец являлся собственником 1/2 доли ООО, работая при этом по ТК в этой же компании. После его заболевания и скоропостижной смерти второй собственник отказывается вести любые переговоры о покупке доли или компенсации. Сейчас мать инициирует процедуру вступления в наследство доли ООО через нотариуса. Посоветуйте дальнейшие действия после внесения изменений в ЕГРЮЛ, а именно:

1. Каким образом доказать, что доход компании гораздо больше подаваемого в налоговую (черная бухгалтерия) и соотв-но доля стоит больше чем 5000 рублей

2. Как истребовать от совладельца компенсацию за долю ООО

3. Если имеется черная бухгалтерия за несколько лет, можно ли обратиться в МВД или налоговую для проведения проверки и привлечения генерального директора к уголовной ответственности.

Спасибо.

Я являюсь учредителем ООО (8,5%). С момента образования ООО в 1998 г. не было проведено ни одного общего собрания. Директор общества не допускает проведения документальной проверки и ознакомления с финансовой деятельностью общества. Отказывается от созыва общего собрания и назначения ревизионной комиссии. Случайно узнаю, что примерно в 2006 г. директор совместно с двумя другими участниками создал новое ООО, которое возглавил его зять. С этим обществом заключались договора на выполнение фиктивных работ, которые на самом деле выполнялись в рамках нашего ООО. Кроме этого подобные фиктивные договора заключались и с рядом других предприятий. Таким образом в ООО не формируется прибыль и не выплачиваются девиденды. Как добиться выполнения Устава ООО? Как вернуть суммы за фиктивные договора?

Существует ли организация опен кредит. Они обещают помощь в получении кредита, но я вначале должна заплатить за работу 13000 р., мне кажется что это мошенники.

В ходе расследования вина установлена не была, вину не признала (по факту был оговор), но сроки вышли, дело закрыли по сроку давности. Говорит ли это о виновности? Имеет ли служба безопасности предприятия доступ к этим данным?

Скажите пожалуйста - в процессе ликвидации предприятия вдруг ИФНС найдет нарушения, что грозит учредителю-пенсионеру, если предприятие год не работает.

Спасибо.

25 сентября этого года мне позвонили с налоговой и сказали что 19.09 открыто в Башкирии на мое имя предприятие ООО. В этот же день я написала заявление по форме р 3401 в налоговой инспекции. Подала заявление в УВД о возбуждении уг. дела по ст. 173 УПКРФ и в прокуратуру. Так же отправила заявление в УБЭП Башкартостана. НО до сих пор это предприятие не закрыто. В какие сроки налоговая обязана закрыть предприятие открытое через подставных лиц? Кроме того это ООО 14.10 внесено в реестр малых предприятий получается что никакой работы ни налоговая ни УВД ни УБЭП не проводят по факту мошенических действий?

Суть вопроса такова. Что делать, если случайно услышал из диалога преподавателей о схеме, которая поможет им сэкономить более 1 млн/рублей и раздеребанить их между собой? (на развитие университета выделяют огромный бюджет, на кафедру должно закупаться для студентов современное оборудование) Что с этим делать?

Прислали смс что нужно явиться в уэб и пк умвд россии, есть непогашенные кредиты, платила всё вовремя, но потеряла работу, пока выплачивать не могу, и сказали если не приду объявят в розыск. Но не адрес, ни время когда нужно подойти не написано, вопрос нужно ли идти в мвд?

На меня завели уголовное дело по факту мошенничества. Я муниципальный служащий. Жена принимала участие в гос программе на покупку жилья - прошла, но деньги не были использованы. После выяснилось, что сельский совет, который выдал постановление о признании моей жены - нуждающийся в улучшении жилищных условий - допустил ошибку и после того как жена получила сертификат на получение средств - отменил постановление. Я - секретарь районной комиссии по рассмотрению КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ и дальнейшей передаче их в министерство. Комиссия, принимающая решение - в министерстве. Мошеннических действий с моей стороны не было. Доказательств нет, если только притянутых за уши - косвенных. Какие мои права в данном случае и что делать. Сегодня 02.02.2017, по моим сведениям дело заведено 31.12.2016. Заранее благодарен.

Моя мать вложила деньги в некий инвестиционный фонд. Пару раз получила небольшую прибыль. Недавно этот фонд благополучно закрылся, причем сразу во всех городах, где были филиалы. Пожалуйста, посоветуйте, в какие правоохранительные структуры надо обратиться. Не будут ли там над ней смеяться, помятуя пресловутый МММ.

Муж работает по черной зарплате платил элементы с назначения всего 4 месяца уволился с прежнего места работы и работает без трудовой книжки как взыскать элементы в пользу ребенка.

Я внесла деньги в сетевую компанию... по истечении времени... она прекратила свою работу... никаких документов... нет.помогите пожалуйста... кроме своих потерянных денег... я еще выслушиваю угрозы со стороны нижестоящих партнеров... которые с меня требуют деньги... а я ведь их передавала вышестоящим... спасибо...

Есть показания свидетелей, что с меня требовало оплату аренды должностное лицо (директор муниципального учреждения культуры на праве оперативного управления то есть арендодатель), аренду я платил наличными, есть диктофонная запись, на которой записан разговор, на котором меня просит не разглашать информацию о оплате аренды наличными. На опросе всё отрицает, три раза отказывали возбуждать уголовное дело, после двух удовлетворений моих жалоб у прокурора в связи с истечением срока проведения проверки. Это докозательство для возбуждения уголовного дела по 286 или 159 ч.3 ст УК РФ?

Пришла проверка ОБЭП не объясняя ничего начали копаться в кабинетах, чего-то искать. Конфисковали пару коробок с документами, залезли в компьютер, там чего-то рыскали. Разъясните пожалуйста на каком основании сотрудники ОБЭПа могут рыться в моем кабинете, и конфисковывать документы?

На производственном предприятии сотрудник был уличен в хищении материальных ценностей (расходных материалов). По какой статье администрация его может уволить (кроме "собственного желания"), можно ли издать приказ (объявить выговор) по предприятию с занесением куда-либо (трудовую книжку, учетную карточку), лишить премии, можно ли возбудить административное или уголовное дело, по какой статье? Зависит ли это от стоимости украденного, одноразовой или систематической кражи?

Работала в ООО три года. Сейчас сокращают, но компенсации платить отказываются, в том числе и за неиспользованный отпуск, ссылаясь на то, что по "белому" маленькая сумма и денег нет в кассе. Предполагаю идти в инспекцию по труду (т.к. копия трудового контракта, есть и копии оплат по "черной" сумме зарплаты). Каковы должны быть мои действия? Заранее благодарна за ответ!

Работала в игровых подпольных, не так давно заявились сотрудники ОБЭП изъяли телефон, ничего не дали, ни копии протокола об изъятии, ни повестки в отдел. Я не помню ни имён ни фамилий, где искать телефон? И как забрать его, куда обращаться. Помогите пожалуйста

В какую инстанцию я, являясь соучредителем ЮЛ 50/50, в свою очередь являющегося соучредителем другого ЮЛ 50/50 сдающего помещение в аренду, могу обратиться с проблемой сокрытия прибыли директором этого второго ООО? Фактов нет, есть только понимание, что деньги просто оседают в карманах директоров.

Сегодня мне позвонили с почты, и сказали что им звонила Сулейманова Г. А и просила меня перезвонить, оставила номер с которого пришло смс, и адрес, я позвонила никто не ответил, а потом был с этого номера звонок 3 секунды.