Проверки юридических лиц органами / Гражданское право - 7939 советов адвокатов и юристов

1)Какие органы осуществляют контроль и надзор за деятельнось юридичиских лиц? Что является предметом проверки?

2)Особенности административно правового права отдельных лиц?

В законе о регистрации написано, что "проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности," суд пытается трактовать, "в том числе" как только в этом случае.

Статья 9,129-ФЗ

4.2. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

Следует ли из закона возможность проверки?

Определите принципиальные отличия прокурорской проверки от проверки, проводимой контролирующими органами? Нужно как нибудь грамотно ответить у меня не получается.

Подлежит ли в силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ применению аналогия Закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ к общественными объединениями по защите прав потребителей (ст.45 Закона РФ «ОЗПП») при проведении проверок торговых точек. Если да, то можно ссылку на какой-нибудь источник.

В законе написано буквально следующее «5. Регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц вносится запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице в случае направления в регистрирующий орган заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Это заявление может быть направлено или представлено в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 настоящего Федерального закона. (п. 5 введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ) - можно ли считать-это положение закона, запрещающим проверку сведений подаваемых таким лицом? Запрещает ли закон проверять сведения о недостоврености?

Какая административная ответственность предусмотрена для юридических лиц, если строительный контроль осуществляют специалисты без обязательной аттестации предусмотренной градостроительным кодексом?

В двух словах: у меня свой бизнес, маленький заводик. В прошлом году ко мне на работу пришел устраиваться человек, я ему отказал (ну не понравился внешне и интуиция дернула не брать), он после первого отказа приходил устраиваться еще 3-4 раза и все время получал отказы. Время его приходов с августа по октябрь В результате в ноябре я получаю приглашение от УБЭП на предмет разговора о невыплате заработной платы. И с ноября по сегодняшний день у меня был УБЭП, трудовая и в понедельник посетил даже участковый. Следующим жду СК. Никто из проверяющих никаких нарушений не нашел, но папка с делом увеличивается. Это все уже напрягает и бесит. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

Для осмотра зданий и сооружений органами местного самоуправления распространяется ФЗ №294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"?

Налоговая инспекция поставила наше СНТ на иключение из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о физическом лице учредителе в связи со смертью этого лица. Товарищество работает, своевременно предоставляется отчетность, уплачиваются налоги. Насколько правомерно такое исключение из ЕГРЮЛ?

В какие сроки должны ответить юридические лица на письменное обращение физического лица. Например: я обратилась в управляющую компанию с просьбой произвести перерасчет, приложила все документы, необходимые для данного действия, и указала в письменном обращении ответить на адрес эл.почты, либо направить ответ на почтовый адрес. Ни перерасчета, ни письменного ответа так и не поступило. В какой срок я должна получить ответ?

30 апреля ИФНС приняло решение о приостановлении нам гос. регистрации для проверки достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений с учетом подпункта 2 пункта 2 Оснований и Порядка, утв. Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@, в соответствии с которым, основаниями для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, является: несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у территориальных органов ФНС России. ДО 11 мая просят дать пояснения, опровергающие предположение о недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. Вопрос: о чем речь (вероятней всего)? и как мы можем до 11 исправить, если были выходные (продлевается ли срок исправления на срок выходных)?

Я являюсь единственным учредителем ООО, по подложным документам была произведена смена Генерального директора (нотариально заверенное заявление Р 14001 отправлено по почте) Я ничего не подписывал ни у какого нотариуса не был. Налоговая внесла изменения в ЕГРЮЛ, я узнал об этом по факту, (когда сдавали налоговую отчётность её не приняли.) Заявление в МВД я написал. Как мне в максимально кратчайшие сроки сделать так, чтобы налоговая признала данные изменения в ЕГРЮЛ недействительными? Форму Р 14001 самостоятельно я заполнять не хочу, т.к. понятия не имею что новый директор наворотил, мне нужно именно признать запись в ЕГРЮЛ недействительной. Как правильно написать заявление в налоговую? Что там указать? Какие документы приложить?

Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), вопрос, как такое возможно, если уведомительных писем не приходило. И что делать в таком случае?

Есть организация - ООО. В соответствии с законодательством, несет ли организация обязанность проверять добросовестность и правомерность деятельности своих контрагентов-юридических лиц? Какие организации несут такую обязанность? Существует ли юридическая ответственность за неисполнение обязанности проверки правомерности деятельности своего контрагента-юридического лица? Прошу ответы аргументировать ссылками на нормы права, пожалуйста.

Напишите пожалуйста. Умер учредитель в ООО. у него доля в уставном капитале 0.4 процента. Эта доля более года обозначена в ЕГРЮЛ. ДОЛЯ БОЛЕЕ ГОДА НЕ РАСПРЕДЕЛЕНА НИКАК. Налоговая вынесла решение о исключении из ЕГРЮЛ нашу компанию, в отношении которой внесена запись о недостоверности. Вопрос. Имеет ли ФНС исключить из ЕГРЮЛ из того, что доля числится за умершем учредителем и до сих пор не распределены? Спасибо за ответ.

Садоводческое некоммерческое товарищество исключено из ЕГРЮЛ с мая 2019 г., но председатель требует оплатить членские и целевые взносы, а также по 17000 руб. за замену электрических столбов. Имеет ли он право требовать какие-либо платежи? И вообще, чем нам, членам товарищества, грозит исключение СНТ из Реестра? С уважением, Ирина.

В ЕГРЮЛ сейчас 2 единоличных исполнительных органа Коммерческий и Генеральный директор. Устав изменили на одного ЕИО-Генерального директора. Подали форму 14001 получили отказ на смену директора (видимо надо сперва исключить запись о Коммерческом директоре). Как исключить правильно ГРН записи о Коммерческом директоре. Прошу совета как правильно все оформить и заполнить в части заявления 14001 или ваши варианты.

Ситуация такова: два юр.лица (1 - создано менее года назад; 2 - создано год назад) подали в МНС на возмещение по НДС. В итоге налоговый орган принимает решение о проведении выездной налоговой проверки (камерально уже проверили). На сколько нам известно, юридичиские лица в первый год после своего создания не могут быть проверены. Где-то слышали, что даже вроде в течение первых трех лет проверкам не подвергаются, только в случае возбуждения уголовного дела. Спасибо.

В ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений ООО-1 и учредитель теперь находится в черном списке ФНС. Также он - единственный учредитель в другой ранее созданной фирме ООО-2. Подскажите, пожалуйста, что произойдет с фирмой ООО-2 и может ли он быть учредителем в ней и дальше? Чем это грозит Директору?

Скажите пожалуйста, Сейчас появилась норма проведения такой проверки как достоверности сведений ЕГРЮЛ это из закона (Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пп. 4², 4 ³ ст. 9) .

Меня интересует юридический адрес. У нашей компании юридический адрес ул. Советская, а находимся мы и осуществляем свою деятельность на Пермякова, у нас тут аренда и имеется договор аренды., а на Советской ничего просто этот адрес зарегистрирован как юридический адрес нашей фирмы. Скажите пожалуйста стоит ли менять юридический адрес в связи с проверкой налоговоым органом достоверности сведений?

В 2002 году было открыто ТСЖ, в котором 4 члена по Уставу. ТСЖ деятельность не вела, в 2003 году собственником всего дома стал один человек которому и были переданы документы ТСЖ. Случайно узнавая где состою учредителем, выяснилось что до сих пор числюсь в этом ТСЖ. Позвонил в налоговую, ТСЖ действующее, счета нет и отчеты не сдавались с момента основания. Закрыть сам не смогу, так как 3 члена ТСЖ разъехались в неизвестном направлении, и не проживают по местам регистрации, а собственник еще сменился раз и осуществляет управление сам, в доме уже никто и не живет используется под магазины, был переоборудован. Вопрос, как избавится от записи в ЕГРЮЛ? Существование ТСЖ получается вне закона и закрыть его самостоятельно не могу.

Ожидают ли ООО какие-либо негативные последствия со стороны налоговых органов, в случае, если общество располагается не по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ, но имеется договор аренды на этот адрес?

Являюсь учредителем и директором ООО. Компания не работает, работников нет. Трудовой договор с директором не заключался. Вышла замуж и тем самым сменила фамилию и паспорт. Необходимо ли вносить изменения в ЕГРЮЛ, по какой форме и в какие сроки. Спасибо.

Я являюсь физическим лицом и создал свою компьютерную программу. Программа имеет узкий профиль и необходима только юр. лицам. Я планирую распространять ее двумя способами - с ограниченным сроком эксплуатации с возможностью продления (1 год) на конкретное количество компьютеров и на неограниченный срок на неограниченное кол-во ПК. Т.к. я только начинаю свою деятельность, нет должного дохода от этого. Не могли ли вы посоветовать, как более юридически (и налогово) грамотно (без образования юр. лица или ИП) распространять мою программу? Возможно ли использовать договор возмездного оказания услуг для этого (когда юр. лицо выступает налоговым поручителем), но работать не по тех. заданию юр. лица, а предоставлять готовое программное решение (использовать например техническое обслуживание программы на указанный срок или информационные услуги по установке и настройке программы и консультированию по ее работе на период эксплуатации)? Благодарю за ответы.

Может ли следственный комитет проверять юр. лица, такие как нотариальная контора, бти,администрацию пгт, администрацию р-на, по факту подделки документов? Прокуратуру р-на и полицию р-на по факту сокрытия (покрывания др. структур)?

В п.6 ст 78 нк рф черным по белому написана в тч одного месяца с момента подачи заявления производятся выплаты денежных средств, в 80 статье по поводу физ лиц и камеральной проверке ни слова нет, почему применяется срок три месяца проведения налоговой проверки на каком основании, я бы согласилась если бы речь шла в отношении юр лиц, а физ лица возвращают собственные средства из гос бюджета?! Спасибо.

Заключен договор долевого участия в строительстве с использованием ипотеки. На данный момент стройка практически приостановлена, работает пара рабочих. В сведениях егрюл застройщика появилась запись о Внесении сведений о дисквалификации. Это как то влияет на остановку строительства? И что вообще можно сделать дольщикам? Заранее спасибо Вам за консультацию.

Добрый день! У меня следующая ситуация. Я направил в ССП исполнительный лист на взыскание с организации-должника, однако ССП не возбудила исполнительное производство (Я не знал, что организацию собираются исключить из ЕГРЮЛ по причине не представление отчетности более 12 мес.) и не направили мне отказ в возбуждении исп. производства. Как итог исключили из ЕГРЮЛ должника и Я не могу теперь взыскать. Как можно привлечь ССП к ответственности?

У Межрегионального почтового банка РКО для ЮЛ много лет было бесплатным. С 22.12.2016 г. цену РКО установили 15000 руб/мес, что гораздо дороже, чем в любом другом российском банке. С 16.01 цена еще увеличивается до 25000 руб/мес. Есть ли в этом нарушение законов?

Добрый день, прошу оказать помощто. Каким законом предусмотрена обязанность юридического лица отвечать на официальный запрос Госоргана, а именно предоставление необходимых длкументов и сведений для реализации Госорганом своих полномочий и в течении какого периода. Также прошу сообщить распространяется ли на юридических лиц 79 ФЗ "Обращение граждан" в части ответа на запрос Госоргана. Заранее благодарен за ответ.

ООО на ЕНВД - фастфуд. Пришли люди сделали заказ, попросили приходники. Теперь вызывают в налоговую с проверкой кассовой книги, бланки строгой отчетности и т.п. 1) Имеют ли право? 2) надо ли было как то зафикисировать их приход в журнале проверок? 3)есть ли смысл сделать такие документы за последний месяц и сообщить, что ранее деятельности не было?

Пришли с проверкой Росфиннадзор-в приказе конкретная цель проверки Федеральный бюджет выделенный на удорожание импортных медикаментов. Ревизоры требуют документы не относящиеся к цели проверки (продукты питания, договора и т.д) Имеем ли мы право не предоставлять документы не относящиеся к теме проверки?

Органы местного самоуправления городских или сельских поселений информируют население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства.

Таким образом, администрация сама будет информировать население, после того, как заявление будет в отделе администрации... администрация не проинформировала.

ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!... Мы с мужем в разводе официально месяц. Он сейчас под следствием по статье 228.2. Суд через неделю, сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, поэтому живем под одной крышей пока. У нас двое детей 16 и 9 лет, один из детей ребенок-инвалид. Сегодня вечером мне звонили с органов опеки и сказали, что завтра они хотели бы посмотреть на то, как живут дети., так как к ним поступил запрос на моего бывшего теперь уже мужа. (не знаю от кого). На данный момент дети находятся у бабушки с дедушкой в гостях. Я работаю, но согласилась их принять. Я не знаю, что мне делать. Я очень боюсь. Я ни в чем не виновата. У меня просто паника. Скажите как мне правильно поступить?

Муж и жена развелись, имеется решение суда о порядке общения отца с ребенком. Муж после расторжения брака пытается всячески доводить жену.-пишет на нее заявления и в органы полиции, и в органы опеки, и приставам, что якобы жена ведет отрицательный образ жизни, не живет с ребенком итд. На самом же деле она работает в Администрации, не курит, не пьет, ребенок проживает с матерью и вообще она положительная со всех сторон. Сейчас отец ребенка написал на нее заявление в органы опеки о том, что беспокоится за состояние ребенка - жив ли он и здоров? И просит осмотреть ее жилищно-бытовые условия. Имеют ли право Органы опеки и попечительства по заявлению отца ребенка выехать по адресу матери ребенка и сделать осмотр и Акт обследования жилищно-бытовых условий и на каком основании? При разводе и определении с кем будет проживать ребенок такой Акт обследования уже составлялся для суда.

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

06.04.2017 полиция в 20.00 часов по выдуманной причине без руководителя и ИП проводила проверку в продуктовом магазине. Насколько это правомерно?

Аемые юристы! В связи с трагическими событиями в Кемерово пошли проверки прокуратуры и пожарников. Ко мне тоже сегодня пришли. В постановлении о проверке было написано «Провести проверку торгового центра» У меня магазин всего 150 м.кв 2 этажа на первом продукты ана втором 2 кабинета маникюрный и парикмахерская. Вот мне интересно они меня вообще правомочно проверяют? Где это т приказ прокуратуры? В СМИ пишут как бы о торгово развлекательных комплексах? И ли под эту лавку всю мелочь и вытрясут? Есть ли какая разграниченность? Спасибо!

Получила 11.07.2016 телеграмму на почте следующего содержания:

"Уведомляю вас 7 июля 2016 года в 14.20 состоится проверка соблюдения правил пользования жилым помещением 7 по адресу... (мой адрес) предоставить доступ копии правоустанавливающих документов=ГОСИНСПЕКТОРСТРОЙНАДЗОРА АВРАМЕНКО"

Проконсультируйте пожалуйста, что это за организация? Имеют ли они право входить в мою квартиру? Я собственник. Какая еще проверка может быть на соблюдение правил? Впервые такое получаю, не знаю, как реагировать...

С уважением, Евгения.

В организации была проверка Роспотребнадзора по жалобе. Вынесено предупреждение об устранении нарушений. Возможны ли повторные визиты, или только снова по жалобе? Какие последствия возможны при не устранении нарушений в связи с мораторием на проверки?

Работник прокуратуры был в магазине о проверке не предупреждали проверку проводили без директора никаких документов не составляли продавец ничего не подписывала, работник прокуратуры фотографировала витрину, через неделю вызвали директора в прокуратуру и предложили подписать документы о проверке, о нарушениях и решение о взыскании штрафа правомерно ли это?

Очень нужна помощь! У меня имеется небольшое кафе поселке, мы проводим только юбилеи и поминки, днем обедов нет. Вчера сотрудниками полиции была проверка моего заведения. Разрешенное время работы в период коронавируса до 23 часов. В 22 час 50 минут бармен включила свет, выключила музыку и попросила выйти гостей. Подвыпившие гости долго собирали вещи и еду, при этом отказывались часть гостей уходить, бармен вызвала полицию. В 23 час 10 мин, вошли сотрудники полиции, видя что гости выходят, составили протокол о нарушение работы общепита, опросили опросили бармена почему не закрылись в 23 00, затем прошли по кухни по всем подсобным помещениям, проверяли пожарную безопасность, снимали фото, видео. При этом никаких документов не оставили, а передали листочек на котором ФИО, телефон и кабинет куда предоставить документы по ИП.

Вопрос: Мои действия как ИП, как доказать что это не является виной общепита и почему полиция проверяет пожарное состояние.

В зоомагазине была проверка Роспотребнадзора, в ходе проверке были представлены договора с продавцом ветеринарных препаратов (у него имеется спец. Образование), для подписи протокола продавец не явился и протокол подписал обычный продавец от лица продавца ветеринарных препаратов. Дело было передано в суд, в суде продавец ветеринарных препаратов сказал: "Что протокол не подписывал и у нас не работает (по факту так и есть, но договор имеется, как писала выше). Что нам за это грозит?

После проверки предприятия ветеринары направили документы в суд и предприятие закрыли не неопределенный срок. Проверка заказная и основания пустяковые, легко устраняемые. Стали сами разбираться. Выяснили, что главный ветеринар республики (один из двух проверяющих) по официальным данным не имеет достаточного рабочего стажа по специальности ветеренар, необходимого для занимаемой должности.

Вопрос: может быть это основанием для встречного иска и обжалования ранее вынесенного решения в этом или другом суде?

У нас в образовательном учреждении следующая ситуация! С проверкой пришел Роспотребнадзор и выявил пищевую продукцию не соответствующую ГОСТу, но эту продукцию нам поставил Поставщик, с которым у нас заключен договор поставки Роспотребнадзор собирается на наше учреждение вынести штраф, но ведь когда нам Поставщик поставил продукцию мы проверили все сертификаты и по сертификатам все соответствовало! Правомерны ли действия Роспотребнадзора?

Была проверка в магазине на наличие алкогольной продукции. Лицензию на алкоголь не имею. Была водка, несколько бутылок, так сказать для своих. Сделали контрольную закупку. Вопрос: если бы я сказала, что алкоголя нет, имели ли они право осматривать магазин?

Какое оборудование и пакет документов должен быть у водителя при проверке транспортной инспекцией автобуса перевозящего пассажиров?

Тахограф? Лицензия?

Работаю в центре дополнительного образования. Недавно прошла плановая проверка департамента образования. Выявили, среди прочего, что договора с учащимися до сентября этого года и некоторые другие документы по учащимся (они смотрели документы только двух слушателей) были составлены неправильно. Составили предписание, в которое входит помимо всего остального - выслать документы по всем учащимся за год. В судебном порядке будет выплачен штраф. Договора за весь прошлый год, естественно, неправильные. Вопрос: ждать ли нам новых штрафов или предписаний, когда мы отправим им на проверки наши старые неправильные документы?

Я и.п была проверка роспотребнадзора, обнаружили что аннулирован один сертификат на продукцию, вынесен штраф, могу я предъявить претензию поставщику, или он за это ответственность не несет?

Проконсультируйте меня пожалуйста!

Ситуация следующая: в 2012 году выполнял по госконтракту монтаж пожарной сигнализации в зданиях, через три года после сдачи объекта, пришла проверка проверка МЧС по приказу прокуратуры. И накопала неточностей по проекту. Гарантийный срок был 2 года и кончился в 2014 году. Проверку проводят в 2016 г,Сигнализация в рабочем сотстоянии и сдана на пульт охрпны МЧС города. Сейчас будет акт от МЧС, который передадут в прокуратуру. После гарантии эти здания обслуживает сторонняя организация и тоже по гос контракту. Теперь вопрос: чего ждать в этом случае и к чему готовиться, и можно ли как надеяться на лучшее.