Регистрация ломбарда / Миграционное право - 437 советов адвокатов и юристов

Возникли ряд вопросов. Я являюсь фрилансером, официально не трудоустроена, налоги не плачу. Всю деятельность осуществляю в интернете. Получаю доход от физ лиц на карты.

Имею несколько карт в разных банках, приходят переводы от 4-7 чел на каждую карту, примерно приход по 500-5000₽. Доход месяц выход около 100-200 тр на каждой карте.

Суммируются ли все эти суммы от разных банков? Какие могут быть последствия от налоговой? Может ли вообще налоговая заинтересоваться мной? Может ли банк потребовать подтверждения переводов?

Есть витрина на etsy.com (как ебей), сайт зарегистирован в америке.

Деньги от продаж поступают на счет paypal посредника (westernbid.com). Посредник отправляет переводы в долларах через систему золотая корона или контакт мне из Израиля. На бланке перевода пишут что отправитель тоже я, мои ФИО стоят.

Переводы получаю в разных банках: в первомайском - контакт, в кубанькредите через Золотую корону.

Эти деньги переведенные в рубли я ложу на свой счет ип через банкомат как выручку.

Вопросы:

Какие ограничения на сумму есть при международных переводах? (читал про 600 тысяч за раз или за период времени, который в законе не прописан.).

Налоги плачу, но спокойствия нету.

Благодарю за ответ!

Может ли участковый при встрече потребовать забрать бумагу с угрозами, если я написала заявление о поджоге двери квартиры? Или он должен написать расписку в получении от меня этой бумаги.

Сроки привлечения к ответственности по статья 17.14 часть 3 КоАП. Не вернули исполнительный лист уволенного работника судебным приставам. Работник уволен 01.08.2015 г. сегодня 17.02.2016 г. Заранее спасибо.

Принято постановление о возбуждении дела об админстративном правонаруш. Не надлежащя реклама распространение в сми с нарушением п.2 части 3 статьи закона о Рекламе.. Протокло не подписывался. Реклама проходила в детском журнале июль, июнь, август, сентябрь 2014 г. Прошел ли срок давности по правонарушению и когда заканчивается? Ненадлежащий текст (формулировка в контексте) (со слов ФАС) появился в июне и повторялся раз месяц в журнале до сентября. Подано ходатайство и пояснения о ненадлежащем ответчике.

Я взял кредит в банке 1000 000 р.

Потом завел их в систему Webmoney.

Совершил операции купли продажи электронных валют с целью получения прибыли.

Затем вывел средства на свой расчетный счет. (платеж пришел с назначением В счет продажи ценных бумаг, по договору)

Потом заново завел в Webmoney еще 800 000 рублей. Поторговал электронными валютами и снова вывел средства, но уже на карты VISA GOLD без назначения платежа.

Теперь из банка пришел запрос на документальное подтверждение входящих средств во двум счетам на общую сумму 1 800 000 р.

1. Пойдет ли информация о данных платежах в налоговую?

2. Не является ли противозаконной торговля электронными валютами?

3. Как правильно обосновать поступление средств и не получить неприятности?

Спасибо!

В марте оформил займ под птс, в июле приставы наложили на мои счета аресты и запрет сделали на регистрационные действия по авто, тк не платил вовремя кредиты, в октябре ломбард в котором брал займ под авто по марту продали мою. как они так взяли и продали авто если там ограничения, чем это чревато и как из этого выйти.

05.05.2014 года камерой автоматической фиксации было зафиксировано нарушение мною ввиде превышение скорости более 20 км/час, но не более 40 км/час, за который предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Постановление было выписано 24.06 2014 года, однако мне об этом стало известно более 3-х лет спустя, т.е. сейчас. Обязан ли я оплачивать "просроченный" более 3-х лет штраф?

Захожу в Связной, положить на кредитную карточку Visa - 1 тыс руб, с меня сотрудник Связного, просит показать паспорт, без паспорта отказывает оплатить кредитную карту. Что можно с этим сделать, если придем еще раз без паспорта оплатить карту? Имеет ли сотрудник не принять платеж без паспорта? Мне 28 лет.

Моя знакомая попала в кабальные условия, в долговую яму.

Долги и просрочки: МФО"РОСДЕНЬГИ"займ 10000-просрочка 1 нед.

МФО"РУСДЕНЬГИ"-15000-просрочка 2 мес.

МФО"ДЕНЬГИ СРАЗУ"-15000-оплата 5 мая.

МФО"МАКСИМУМ"-5000-оплата 2 мая.

МФО онлайн:

"Кредито.24" 20000-просрочка 2 мес.

"Екапуста"14000-просрочка 2,5 мес.

"MoneyMan" 15000-просрочка 3 мес.

"OneClickMoney" 7250-просрочка 2 мес.

"Платиза" 7000 - просрочка 1,5 мес.

"Чесное слово" 10000 - просрочка 1,5 мес.

Не считая ещё набежавших процентов, штрафов и пеней.

Что делать, как решить, выйти из создавшейся ситуации? Оформила ИП, доходы пока копеечные (ИП с 20.12.2016), на инвалидности, пенсия 8500, получает ещё детские 1500 (старший студент), мама её пенсионерка. Она-одинокая мама. Есть квартира 48 квадратов в селе. Помощи ждать не откуда. Подскажите как правильно разрешить эту "долговую яму" и что ей грозит по закону? Как решить эту ужасную ситуацию, она доведена уже до отчаяния постоянными звонками и т.д.

Может ли индивидуальный предприниматель, являясь агентом МФО (на основании агентского договора), выдавать займы наличными физическим лицам.

9 августа, прошлого года мужа остановили гаишники в нетрезвом виде, повестка в суд пришла почти спустя год, 20 июля 2017, муж лежит в больнице и лежать еще долго, соответственно на суд, который состоится 7.08.2017, он пойти не сможет, а 9.08.2017 истекает год, в течении которого его могут осудить, вопрос таков: имеют ли право его осудить, если суд перенесут в связи с болезнью мужа, а срок уже пройдет.

Ситуация следующая, автомобиль принадлежит мне, ПТС находится в ломбарде, решил продать автомобиль без ПТС, написав договор купли продажи, через какое то время стали приходить Штрафы, что делать? Можно ли подать в утиль?

Постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ вынесено инспектором 31.03.2016 г., а административное правонарушение совершено 29.01.2016 г. Пропущен ли срок привлечения к административной ответственности?

Скажите срок давности привлечения к административной ответственности в Арбитражном суде по ч.2 ст 6.33 КоАПРф 3 месяца или один год? Все юристы отвечают по разному и прикладывают разные решения судов где есть и три месяца и год. Так какой срок правильный?

Такая ситуация... Лишили прав выписали штраф 30,срок давности штрафа истёк!Поехала к суд. приставам у которых было исполнительное производство по этому штрафу, мне сказали дело закрыто (т.к.про меня просто забыли) и срок давности истёк.Вообщем ко мне притензий от суд. приставов нет! Постановления об окончании дела выдали мне на руки! Вопрос такой...-В ГИБДД ОТДАДУТ ПРАВА ЕСЛИ Я ПРЕДЪЯВЛЮ ВМЕСТО КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ 30000 ДАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ?Ps:судебные приставы за 2 года не пытались с меня взыскать эту сумму!

Работодатель вынес дисциплинарное взыскание в виде выговора. Сотрудник обратился в государственную инспекцию труда, в которой действия работодателя признаны законными.

Но позднее сотрудник оспорил приказы о привлечении его к дисциплинарной ответственности в суде.

Может ли я теперь сотрудник написать заявление в инспекцию труда, чтобы работодателя привлекли к административной ответственности?

С какого момента начинается отсчёт времени для срока давности?

Хотелось бы уточнить правомерность действия ОБЭП в торговую точку направили человека для закупа водки после этого покупатель вышел с водкой и появились сотрудники ОБЭПтак как у нас не было лицензии они начали изымать всю винно-водочную продукцию включая вино водку коньяки при моей просьбе показать Постановление на проверку они сказали что у них нет постановлений и это вовсе не проверка удостоверение показал один сотрудник ОБЭП их было пять человек остальные сказали что они не обязаны нам предоставить свои документы после того когда они описали всю продукцию предоставить копию нам отказались они вынесли весь товар и у нас на руках не осталось ни единого документа хотела бы узнать правомерно ли действия сотрудников ОБЭП Понятых при этом не было. Хотела бы узнать правомерно или действия сотрудников ОБЭП что они пришли без соответствующих Документов на проверку и изъятие винно-водочной продукции если нет то подскажите куда обратиться с жалобой? Спасибо.

Хотим собрать деньги на строительство комплекса для игры в пейнтбол через разработанный сайт.

За вложения денег - дадим сертификат, допустим в номинал х 2 от суммы вложенных денег, который можно сразу потратить на услуги нашей компании (есть другие услуги/игры).

Интересуют все юридические аспекты такого сбора - от начала сбора до отчета о завершении строительства и отчетностью.

Например, такие вопросы возникают:

1. Под видом чего (юр. лица, ИП, физ. лица и тд.) собирать средства?

2. Нужен ли какой-то договор/соглашение, которое будет предоставлено человеку на сайте перед отправкой средств?

3. Нюансы сбора средств - плюсы и минусы такого сбора.

4. Нужно ли платить налоги? Если да, то сколько и за что?

5. Какие обязательства у нас возникают?

6. Как оформить вознаграждение?

7. Как оцениваются внесенные деньги?

8. Как нужно сопровождать сбор средств и их расходование?

У меня такой вопрос, знакомый попросил у меня золотые изделия, обещал вернуть через пол часа, а сам здал их в ломбард и с полученными деньгами исчез, как мне теперь поступить? Могу ли я за это его привлеч к уголовному наказанию? Если да то по какой статье?

Я хочу открыть в Смоленске МФО по выдаче онлайн-займов физическим лицам (по договору оферты, без посещения офиса). Есть ли ограничения в законодательстве на предоставление микрозаймов иностранным гражданам? Конкретно меня интересует: смогу ли я предоставлять такие онлайн-займы гражданам Беларуси, которые трудоустроены и постоянно проживают у себя в РБ? В Беларуси эта услуга очень востребована, т.к. МФО там запрещены (кроме ломбардов).

Следователем Главного следственного управления Московской области по г. Ступино, при расследования изнасилования в доме № 1 по ул. Грушевой в г. Ступино, наряду с другими следами преступления была обнаружена кровать с постельными принадлежностями. От пододеяльника исходил сильный запах человеческого тела с какими-то примесями. Укажите, что должен сделать следователь в данной ситуации.

Дайте понятие одорологии в криминалистике.

Определите порядок изъятия вещественных доказательств.

Может ли физлицо выдавать ипотечные займы через кредитных брокеров? Кредитные брокеры предлагают кредитование у физлица под залог недвижимости. Насколько правомерно привлечение частных инвесторов в данной сфере. Может ли это быть приравнено к оферте или рекламе со стороны физлица?

Мой сын судим по статья 163 часть 1.судимость условная с 02.14 по 02.15 г. С декабря 14 года он не работает, постоянно употребляет алкоголь, денег конечно не даёт ни на что. Приходя домой в ночное время суток старается устроить скандал, унижает, обзывает, показывает свою агрессию. Были кражи денег и золотых украшений из квартиры. У меня такой вопрос, если я обращусь в полицию к участковому с подобным заявлением, чем он может мне помочь?.

Меня зовут Татьяна и я ИП.У меня вчера побывала полиция в составе 2 человек. Изъяли все пивные напитки. Крепкого алкоголя у меня нет. Опирались они на то, что якобы у меня нестационарный торговый объект.

Постройка состоит из деревянного вагончика 2*6 и установлен на железобитонные шпалы. Пристроено крыльцо с крышей. Договор аренды зем. участка с Администрацией города заключен. Договор по вывозу ТБО тоже заключен с компаниеей.

Могли ли они так просто без каких либо объяснений и без просмотра всех выше перечисленных документов изъять товар?

Спасибо.

Можно ли воспользоваться мат. капиталом до истечении 3-х лет по рождении ребёнка на покупку комнаты. То есть что бы расчитаться за неё с хозяином? Или до 3-х лет можно только ипотечный кредит покрыть за счёт мат. капитала?

Я постоянно руковожу по мобильному телефону домашними мастерами. Прибыль систематичная от 20 тыс. руб в мес. Периодически возникают конфликтные ситуации с клиентами.

ВОПРОС: 1.) Какие проблемы мне может создать обиженный клиент, обратившись в органы?

2) Где черта которую нельзя пересекать? (к примеру иметь ограничение по транзакциям до 250 тыс. руб)

3) При какой сумме банк сольет все транзакции в налоговую?

Обязан ли я платить подоходный налог за занятие предпринимательской деятельностью (при условии, что на данный момент мне 15 лет и я физически не могу оформить ип). Сейчас на выходных мне должен перейти достаточно крупный перевод одной суммой, боюсь что заблокируют карту. Такое возможно? Как вообще действовать в такой ситуации?

Как мне выписать с квартиры совершеннолетнию дочь которая не оплачивает коммунальные платежи когда проживает квартире, я пыталась ее выписать через суд, но по суду не получилось т.к ей больше негде жить и даже не взяли во внимание что она ведёт аморальный образ жизни и лишена родительских прав, летом она возвращается с мест лишения свободы. И еещё в квартире зарегистрирована ее несовершеннолетняя дочь, но внучка по решению суда проживает с другой бабушкой опекуном. По хорошему никто не хочет выписываться. Подскажите как мне поступить чтоб выписать дочь и внучку.

Я единственный учредитель ООО. ООО принадлежит 58,4% акций ОАО. Для того, что-бы перевести ОАО на упрощенную форму налогообложения, юр. лицу должно принадлежать менее 25% акций. Если я передам сыну по договору дарения 29,9% акций, а сам выкуплю у ООО 3,6% акций, не возникнет-ли необходимость обязательного предложения, т.к. мы являемся близкими родственниками и общий пакет будет более 30% и не придется-ли сыну платить налог на доход?

Раз в месяц, раз в два месяца перевожу с со свой банковской карты от физического лица на банковскую карту другого физического лица до 30 т.р. Есть ли вероятность вызвать вопросы у банка по этому вопросу или у контролирующих органов в частности ФСФМ. Какова вероятность и были ли прецеденты и что может грозить?

Я хочу купить долю в квартире за наличный расчет за 700000 рублей у родственника, т.е. сумма больше 600000 рублей. Каковы последствия для покупателя и продавца? Договор купли-продажи аннулируют или запросят налоговую декорацию? Может быть лучше в договоре прописать меньшую сумму или указать, что она получена частями?

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

Открыл бизнес по поставкам контрактных запчастей. Какую форму налогообложения выбрать, чтобы бизнес был рентабельным? Много нюансов, поэтому задавайте вопросы, проясним.

Интересует консультация по выдаче займа от ИП частным лица.

Насколько мне известно выдача займа если это не основная дейтельность ИП допускаеться нужна полная консультация по данному вопросу.

Я приобретаю квартиру по программе "Жилище", но у хозяев есть долги за эту квартиру, они говорят, что когда перечислят деньги, они погасят долг, но они граждане Казахстана, как сделать, чтобы они меня не кинули.

Здравствуйте, один мой друг пользуется кредитной картой. Он кладёт наличные на счёт, а потом расходует их по мере надобности. Получается около 600.000 рублей в месяц, что приблизительно в 20 раз больше его официального дохода. Насколько это опасно с т.з. привлечения внимания заинтересованных органов (мой друг не госслужащий)?

В случае возникновения такого внимания, что конкретно можно ответить на вопрос «откуда деньги» чтоб пресечь дальнейшие расспросы?

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

В 2016 году купил у физ. лица авто, оригинал ПТС был на руках, поэтому не проверил на сайте залогового имущества. В итоге авто в залоге. Спустя год получил письмо от банка о том, что авто в залоге и прежний владелец перестал платить. Я связался с предыдущим владельцем он возобновил платежи, от банка больше не было информации. Спустя 3 года приставы накладывают на автомобиль запрет на рег. действия и банк звонит с предложением или погасить остаток долга или отдать автомобиль. Весь вопрос в том, что автомобиль уже не на ходу, по факту остался только кузов. Могу я банку (приставам) отдать этот кузов и может ли банк требовать от меня сумму долга?

Поставили ограничение на исходящие операции по киви кошельку, там деньги, поступают мне туда деньги из разных источников, в качестве благотворительности, с продаж из инстаграмма, рассчетов с коллегами, возврат долго и тд.Требуют объяснительную написать о сути этих денег, как правильно написать? И что? чтобы не дай Бог не придрались к чему-то потом.. Заранее спасибо!

Я индивидуальный предприниматель, недавно зарегистрировалась. При выборе вида налогообложения обратилась в аудиторскую фирму, мне кажется и совет не очень компетентен.

Осуществляю три вида деятельности:

1. розничная торговля оргтехникой, в т.ч. и продажи по безналу организациями - посоветовали патент

2. техническое обслуживание оргтехники, в т.ч. с юридическими лицами (в основном)-патент

3 установка и ведение программы 1 с - УСНО 6 %

Я думаю, что первые два вида деятельности это точно не патент, и не ЕНВД, либо УСНО, либо ОСНО. Будь добры рассейте мои сомнения. Спасибо.

Какой срок для составления административных протоколов, с участием судьи. Хим-токс. Экспертиза показала PVP. в списке запрещ. Веществ его не нашел. Сейчас сижу на больничном, через месяц будет 3 месяца делу.

Вопрос-могут ли без меня направить дело в суд, как доказать что вещество не запрещено? Какой срок? Спасибо.

На сайте ГИБДД увидел правонарушение за неправильную парковку полгода назад (по видимости мобильной камерой), но сведения о начислении штрафа отсутствуют, постановления я не получал Платить ли штраф? Спасибо Евгений.

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

От банка пришёл запрос по 115-ф 3. просят предоставить: за последний месяц:

1)подробное письменное пояснение о схеме операций по счетам и экономический смысл их осуществления.

2)Документы, подтверждающие основания источника происхождения Д/С в полном обьеме

3)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на иные карты

4)Документы, являющиеся основанием для осуществления переводов на Qiwi.

И вот что я им предоставлю. Официально не работаю. Деньги, что выводил это запасы криптовалют, и выигрышей с тех же букмекерских контор итп. вывод этой крипты, производил через сервисы обмена валют в сети. Общая сумма за это время выше миллиона.

Здравствуйте. Хочу открыть ИП. Сфера торговля автозапчастями (продажа в основном физ. лицам и иногда юр.лицам), автосервис. Наемных сотрудников до 10 человек. Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать налоговый режим и систему налогообложения? Нужно ли ставить онлайн кассу? Спасибо!

ЗАО. Пришёл вопрос от ЦБ кто регистратор. Кинулись передавать регистратору. Всплыло, что 7 лет назад провели снижение уставного капитала через снижение цены акции. В налоговой зарегистрировали, а в ФКЦБ нет. Вопрос, что менее накладно - передать регистратору или сразу пойти на перерегистрацию в ООО?

опасаемся двойного штрафа.