Счет за границей / Миграционное право - 11461 советов адвокатов и юристов

Скажите пожалуйста. Что грозит если не предоставить данные о имеющемся валютном счете в зарубежном банке?

Какие штрафы и последствия могут быть?

Гурген! У меня вопрос, есть ли у граждан Армении какая-либо ответственность или обязанности перед гос органами Армении за открытие банковского счёта за границей? Например, в США. В России я должен информировать налоговую об открытии, иначе штраф и нельзя будет перечислить на этот счёт деньги. Плюс я должен декларировать прибыль (если она есть) от брокерских операций и платить налог. А как в Армении?

У меня племянник учится за границей. Там открыт банковский счет. Но из-за короновируса от летом вернулся в Россию. Получается, что вновь стал налоговым резидентом. Нужно ли подать информацию а налоговую о счете. И как быть далее, если он вернется обратно и будет проживать за границекй.

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Моя дочь работает и живет за границей. Мне надо за нее решить вопрос с ее недвижимостью, оформить придомовой земельный участок. Получать денежные средстваа также открывать и закрывать счет в банке на ее имя. для этого мне нужно форма доверенности на перечисленные вопросы. Тбк она должна написать сама доверенность и заверить подпись свою в посольстве РФ.Прошу обьяснить какая нужна доверенность или дать типовую форму и будет ли эта доверенность действительна. Спасибо. Крым. нина.

Я резидент РФ.

У меня открыты счета в РБ и Казахстане в местных банках, есть карты оплат USD, EUR и местных валют.

Налоговую РФ об открытии счетов и карт уведомил.

Насколько я понимаю, т.к. банки находятся на территории ЕАЭС, то отчитываться за движение средств не нужно, т.к. от ЕАЭС ФНС получает информацию автоматически. Так ли это?

Второй вопрос. Установлен ли законом лимит на движение средств в таких случаях? Сколько денег я могу переводить в месяц, в год и т.д. на свои карты РБ и Казахстана? Нужно ли в каких-то случаях дополнительно о чем-то оповещать ФНС? Лимиты банков в данном случае в учет не берем.

Бывший муж на работе взял отпуск за свой счет на год. Фактически находится в командировке за границей от предприятия. Как будут выплачиваться алименты на ребенка?

Алименты должен 200 тысяч могули я слетать за границу у Судебных приставав выставлен счет 118000 т.р.

Зависли заграницей, ВТБ заблокировал доступ к онлайн банку (якобы подозрительные операции), онлайн разблокировать нельзя. Консульство просит образец доверенности на управление счетом. Нужен образец.

Какой пакет документов подавать нотариусу на оформление наследства? Никаких обременений имущества нет и счетов за границей нет. Заранее спасибо.

Попал на мошенников, обманули брокеры после обратился к юристом которые якобы нашли счёт с деньгами и для их вывода нужно было открыть счёт в банке за границей, после оплатил деньги за открытие счета, потом потребовали компенсацию а сейчас налообложение, денег своих так и не видел, как мне быть?

Добрый день. Я работаю как ИП. Планирую переехать за границу. Могу ли я открыть банковский счёт в государстве, которое не поддерживает обмен финансовой информацией с РФ, когда стану нерезидентом? Является ли это нарушением какого-то закона? Вопрос из социальных сетей от Светланы Р.

Произошла утечка воды в трубе, находящейся под асфальтированной дорогой, около 2300 кубометров (в городе), наш счетчик стоит в колодце на противоположной стороне улицы метрах в 18 и от дома. Ремонт и материалы мы оплатили за свой счёт,более того, в водоканале утверждают, что мы и должны оплатить утечку. Должны ли мы платить за 2330 м. куб. и воды и стоков?

в которой открывается счет и счет открывается по паспорту второго гражданства, а не паспорту РФ.

Меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос, мои родители выйграли суд в России и получили денежные средства как возмещение морального ущерба. Иск подавался от 4-х владельцев квартиры и дс были разделены тоже на четаре части. Но я проживаю зарубежом и не имею возможности забрать деньги по решению суда, а также открытъ счёт в Российском банке. Неужели нет возможности перевести деньги на иностранный счёт в банке?

4 месяца назад взял кредит на 4 млн в зарплатном банке. В связи с текущими событиями подвергся преследованию по политическим причинам и сейчас в процессе получения политубежища в США. Могу ли я подать на банкротство из-за границы и может ли банк подать в суд? Имущества в РФ нет.

С Новым годом! Из налоговой мне пришло следующее письмо: На основании имеющихся сведений об открытии Вами банковских счетов за пределами территории Российской Федерации, ИФНС России уведомляет;

В случае, если в соответствии со ст. 25.13 НК РФ, вы являетесь контролирующим лицом контролируемой иностранной компании, Вам необходимо представить в налоговый орган по месту учета уведомление об участии в иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица), а так же уведомление о контролируемых иностранных компаниях, на основании ст. 25.14 НК РФ. И так далее с угрозами соответствующих штрафов. Но я глубокий пенсионер 73 лет и у меня нет за рубежом ни счетов, ни компаний. Как правильно мне поступить?

Может ли судебный пристав удалить меня из базы должников если арестованная пенсия каждый месяц идет в счет погашения долга. Если нет, как это можно сделать? Срочно необходимо выехать за границу. Спасибо.

Если пенсионер временно поживает за границей и будет снят с регистрационного учета по месту регистрации, будет ли Пенсионный фонд продолжать начисление пенсии?

В ситуации, когда ребенок (гражданин РФ) учится в Дании, имеет счет в иностранном банке этого государства и один из родителей перечисляет ему денежные средства на этот счет. Нужно ли в этом случае уведомлять налоговую о счете и отчитываться по счету, если ребенок находится за пределами РФ более 183 дней, а родитель - менее 183 дней?

Я живу в Израиле. Подала в консульство Россииза явление на получение пенсии 3 октября 2014 года и оно было зарегистрировано. Было сказано, что пенсия как только будет оформлена будет начисляться с этого дня и переводится на мой счет в Израиле. Оставшиеся документы (заверение копий трудовой книжки и справка о пересении границв) взяло у меня еще 3 месяца. 13 января я послала весь комплект документов в Пенсионный фонд. . 3 апреля 2015 года я получила письмо в котором сказано, что в соотвествии с законом от 2013 года я не написала заявления и не дала свой счет в России и если мне положена пенсия она будет начисляться в рублях и в российском банке и с числа которое указано на конверте, (т.е. 13 января 2015) Какие мои действия. Как я могу открыть счет и как получать деньги?

Я бывший военнослужащий, уволен в запас, служил за границей, хочу заплатить алименты сыну который находится за границей, что будет являтся доказательством того, что я перевел деньги?

Как производится отплата перелета заграницу с места прохождения таможенного контроля или с места пересечения границы РФ по справке о стоимости проезда до места пересечения РФ которая выдаётся в авиакассах?

Квартира супруги была приобретена до заключения брака, в браке супруга ее продает и покупает недвижимость за границей, будет ли она совместной собственностью? Она ведь покупается на средства от продажи ее личной квартиры? Как влияет то, что новая недвижимость приобретается за границей? Если она становится совместной собственностью, можно ли заключить брачный контракт и указать то, что покупаемая недвижимость будет собственностью только одной супруги, и что супруг на нее не претендует и прав не имеет? Как это правильно оформить?

Прошу описать правильные шаги по продаже квартиры в Крыму (Феодосия) с тем, чтобы вывести деньги за границу, при этом не имея проблем с источником происхождения средств. Конкретизирую:

1. Где и как оформляется сделка купли-продажи? Какой закон почитать?

2. Можно ли провести оплату с банковского счёта покупателя на банковский счёт третьего лица (родственника продавца) за границей (Европа, там же санкции вроде бы на переводы, или нет)?

2.1. Если невозможно сделать перевод на третье лицо сразу при продаже, то как вообще возможно перевести такого рода сумму банковским переводом в Европу?

3. Если да, то где и как получается справка о предъявлении её за рубежом, чтобы товарищи не блокировали счёт сразу после поступления средств с вопросами откуда деньги?

Прошу ответить так, чтобы было понятно, как продать и как перевести деньги в Европу, при этом не получив проблем с блокировкой стредств (санкции и объяснения, откуда деньги).

После продажи доли в квартире моей несовершеннолетней дочери, 16 лет, деньги были перечислены на ее расчетный счет. У дочери есть своя, оформленная на нее, однокомнатная квартира. Разрешит ли мне опека купить на имя дочери недвижимость за границей? cпасибо.

Пожалуйста, я в данный момент проживаю за границей, мне нужно было заменить паспорт в 45 лет, я болела и забыла про него у меня на руках действующий загранпаспорт, на сайте госуслуг у меня действующий, проверенный личный кабинет, там у меня был указан старый российский паспорт, я попыталась поменять, на тот, который я должна была поменять, который мне выдали крайний, он истек по исполнению 45 лет, мне закрыли графу для подачи и написали, что бы я сама лично обращалась в миграционную службу, я не имею возможности прилететь в Россию для подачи заявления лично, я могла это сделать через личный кабинет на госуслугах, в паспорте загран есть отметка с номерами о предыдущих паспортах, подскажите пожалуйста, куда мне обратиться, что бы поменять паспорт, я гражданка России, а паспорт не могу поменять

Устраиваюсь на завод, там гостайна. У меня сестра единокровная (разные мамы) живёт за границей, могут ли отказать? Есть три долга у фссп. Неоплаченых штрафов пдд нет.

В данный момент я и мои дети проживаем за границей и недавно получили гражданство Канады. Отказываться от Российского гражданства пока не планируем, но и возвращаться в Россию тоже. В России мы зарегестрированы в соц. квартире, которую хотим сейчас приватизировать, но в этой квартире кроме нас прописаны другие люди. Так что после приватизации нам будет принадлежать 3 доли из 7. Я хотела бы продать наши доли, но покупать другую недвижимость в РФ у меня нет средств. Уважаемые юристы, подскажите, пожалуйста, как в моем случае можно получить разрешение органов опеки на продажу. Спасибо!

Я фрилансер и работаю за границей от 1 до 2 месяцев потом возвращаюсь в Россию на определённый период для поиска следующего проекта. В течение всего календарного года я нахожусь за границей более 183 дней, я работаю на судне но не являюсь членом экипажа я иду как научный состав. Хотел узнать в этом случаем я обязан платить налог с дохода из за граници?

Хочу вернуться в Россию изза границы. Прожила 7,5 лет за границей. Уг дело заведено в 2007 году с. 159. Сообщала заявлением через консульство о том что я узнала о розыске и нахожусь за границей, и прошу вызвать меня официально если я нужна. Заявление заверено консульством и отправлено с уведомлением службой DHL. Звонила телефонограммой в ОВД и получила подтверждение о том что заявление получено, назвав свое имя. Несколько лет ни ответа ни привета. По данным документов у меня так.. без меры пресечения.. Вопрос: могут ли меня задержать на границе и изменить меру пресечения на месте, чьи это полномочия? Какие действия пограничников могут быть законны? На указанный телефон не звонить, к сожалению имею только заграничный номер.

Родственница умерла за границей, во Франции. 3 января похоронили там же. Муж у неё умер, детей нет. Хоронил ее племянник мужа, который с нами не общается. В России осталась имущество, завещания нет. Как нам вступить в наследство, если у нас нет справки о смерти и вряд ли нам эту справку предоставят. Племянник решил что мы претендуем на наследство во Франции. Выехать за границу возможности нет. Куда на обратится? Кто нам поможет?

Моя дочь родила второго ребенка. Ей выдали сертификат на материнский капитал. Она хочет вложить его в недвижимость. Где она может купить недвижимость? Может ли за границей?

Добрый день. У моего банка отзвали лецензию. Для получения застрахованного вклада срок до 25 декабря путем безналичного перечисления на мой счет в сбербанке. Я нахожусь заграницей и не могу выехать за пределы до этого срока. В наличии только загранпаспорт. Вклад был оформлен на внутренний российский паспорт. Оформила в посольстве доверенность на русском языке. Но вписала только данные загранпаспорта, приложила копию внутреннего. В сбербанке теперь говорят, что такая доверенность не подходит, нужно оформлять новый внутренний паспорт. Но офицальные отрицательные ответы на запросы доверенному лицу дают согласно доверенности. Как быть в этой ситуации?

В 2014 году жена защищала диплом во Франции. Там связалась с другим мужчиной. В 2015 году женщина того мужчины узнала и написала мне. Я всё узнал и ушёл от своей жены навсегда. 2016 г. Моя жена поехала с детьми за границу и навсегда осталась там у своего любовника. Мы до сих пор не разведены. Но не живем уже пять лет. Бывшая жена неизвестно где за границей. Я хочу развестись потому что у меня теперь другая семья. Как это сделать? Как написать правильно заявление в суд в этом случае.?

Спасибо большое,

Ж.

У нас угнали машину в 1999 году. Машина моей дочери, которая живет за границей более 15 лет. Машиной управляла я, по доверенности. Прошло 15 лет после угона автомобиля, но снять с учета, т. е. утилизировать её я не могу, так как требуют доверенность от моей дочери. Мне не понятно какой формы должна быть доверенность и разве машина не утилизируется в связи со сроком давности? Справка от РОВД у меня есть о том что машина не найдена и дело закрыто. Что мне делать?

С уважением, Надежда Ивановна.

Вопрос в следующем: гражданин РФ зарегистрирован как ИП в России, в настоящее время проживает за пределами Рф более 183 дней в году, открыл счет в зарубежном банке - надо ли уведомлять налоговые органы об открытии этого счета?

Хочу получать деньги из за границы за проделанную работу в РФ. какие есть варианты получения денег легально? Готова платить 13% налога и спать спокойно. Какой счет в банке для этого надо открыть?

Проконсультируйте, пожалуйста, во вопросу оформления доверенности от пенсионера, проживающего за границей, на распоряжение своим счетом в Сбербанке? Может ли владелец счета доверить другому лицу, проживающему в России, завести банковскую карту, по которой он за границей сможет получать деньги?

Попала к мошенникам потом обратилась к юристу который сообщил что деньги можно вывести из за границы открыв счет в иностранном банке и проведя транзакцию. На свой счет в россии

Деньги находятся за границей.

Может бвть такое я?

У меня вопрос касающийся ветерана ВОВ.

Моя бабушка - ветеран ВОВ, состояла на учете в Люберецком военкомате, так получилось, что она уехала к родным, проживающим на территории Грузии и там умерла, было принято решение похоронить ее в Грузии, рядом с могилой ее мужа.

Потом мы обратились в Люберецкий военкомат за компенсацией, а там нам отказали на основании того, что свидетельство о смерти у нас есть, а справки о смерти нет. Мы обратились к властям Грузии выдать нам справку о смерти бабушки, но они нам отказали на том основании, что у них по закону такие справки не выдаются.

Люберецкий военкомат тоже отказал.

Правомерны ли их действия и что можно сделать, что бы все таки получить компенсацию.

Сын имеет ПМЖ за границей, с 5 лет не проживал в России, но сейчас находится в России. На воинском учете не состоял, но при получении внутреннего паспорта ему поставили отметку, военнообязан. Он теперь подлежит мобилизации или ему надо выехать по месту ПМЖ? Заранее благодарю.

Как сделать соглашение об определении долей в жилом доме где 5 собственников при этом один находится за границей один умер и двое проживают в другом городе.

Будет у сына отсрочка от армии, если обучение в докторантуре происходит за границей, в Федеральной политех. Школе Лозанны? На какую статью ФЗ можно опереться?

В браке, автомобиль является совместно нажитым имуществом. В Свидетельство о регистрации ТС вписан супруг. Нужно выехать на автомобиле за границу РФ. Супруг находится в море, на судне, под иностранным флагом. Выйти написать доверенность и тем более ее как-то передать, возможности не имеет.

1) достаточно ли выехать на автомобиле за границу РФ, показав свидетельство о браке, права, ОСАГО, СТС (вписан супруг)?

2) Может ли капитан судна под иностранным флагом заверить доверенность от супруга на выезд на автомобиле за границу РФ? Капитан имеет гражданство РФ. Будет ли эта доверенность достаточна и действительна? Передаст подписанный оригинал, списывается с судна, едет домой.

3) почему такое противоречие в законах, по семейному кодексу совместно нажитое имущество, ст. 34, но пользоваться супруге ей в полной мере нельзя (выезд за границу)?

Я из за границы.1 как наладить просмотре своего счета в сбербанке онайлайн пр иналичии счета пенсионный плюс

2. как отрытьдебетовую карту по доверенности договор на банковского обслуживание составленный по доверенности является ли полноценным договором на банковскоое обслуживание для открытия дебетовой карты или нет телефон в израиле +972523495247