Требования к кредитным организациям - 17 советов адвокатов и юристов

Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ Документом указанные требования скорректированы, в частности, по следующим направлениям: выявление совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением

Банком России установлены требования к раскрытию кредитными организациями отчетности и информации в 2023 году В частности, кредитные организации (головные кредитные организации банковских групп), начиная с отчетности и информации за 2022 год и заканчивая отчетностью и информацией

В целях расчета обязательных нормативов банков установлены особенности оценки риска по кредитным требованиям и требованиям по получению процентов к кредитным организациям - резидентам РФ и Республики Беларусь, Нацбанку РБ и Правительству РБ Сообщены классификационные группы и коэффициенты

Утверждены условия, а также требования к оформлению документов для получения решения Банка России о согласовании реорганизации кредитной организации и форма такого решения Банком России определены требования к оформлению ходатайства о госрегистрации изменений, связанных с реорганизацией,

Скорректированы требования к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента Ранее проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента могло быть поручено кредитной организации, имеющей лицензию, предоставляющую

Планируется актуализировать требования к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Проект предусматривает корректировку требований по

Установлены дополнительные требования к системе управления операционным риском Расширен перечень видов операционного риска, установлено требование о применении агрегированной оценки уровня операционного риска в установленных случаях, уточнены положения, определяющие процедуры проведения

Капитан Р.Л. по поручению Прокуратуры не провел проверку по жалобе по нарушениям в отношении г-на С. статей 159, 163, 292 Уголовного кодекса, Закона РФ № 2300-1, а также Федерального закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ банком «Восточный», о чем мной было сообщено в Прокуратуру. Г-ну С. пришел

Минюст России разработал проект требований к ПО и оборудованию, используемым профессиональной коллекторской организацией, а также кредитной или микрофинансовой организацией, осуществляющими возврат просроченной задолженности физлиц. Соответствующий проект 1 ведомственного приказа

Привлечение к ответственности кредитной организации.

Может ли прокуратура привлечь банк, неправомерно не исполняющий исполнительный лист к административной ответственности, если взыскатель физлицо?

Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П (Приложение 8);-Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»;-Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.07.2016 № 4087-У).

Чт 20:41 Это положение точно начнет работать с 1 июля.

Такая ситуация... взял кредит в мфо 20 000. Приехала менеджер на дом, составили договор. Дали карточку альфа банка пустышку. На неё должны поступить кредитные деньги. Но денег нет после заключения три недели. Есть ли какой закон через какое время кредитор после заключения договора должен перечислить кредитные средства? Раньше переводили на следующий день. Или можно ли с ними разорвать договор, так как кредитные средства не поступили?

У брата была оформлена кредитная карта, о существовании которой я не знал. После его смерти нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, в котором был указан банковский счет. Я обратился в этот банк, в нем мне сообщили, что счет пустой и задолжностей нет, и сделали копию свидетельства о смерти. Спустя 3 года звонит неизвестная организация и просит погасить долг по кредитной карте (долг значительно увеличился). Существует ли срок предъявления требований ко мне как к наследнику?

Врач заполнил дату:_приступить к работе 30.09.15. Тройка растеклась, остался след от гелиевой ручки. На работе (кредитная организация) не приняли, в больнице сказали, что мы выдаем дубликаты только по требованию ФСС. Как поступить в этой ситуации?

Ушел в армию осталась не погашенная кредитная карточка, в течении года не платил так как был в армии, так же мне звонили в армию я обьяснил что призвали на службу в армию, они попросили справку о том что я не уклоняюсь а действительно служу, мама отправили копию справки в центральный банк сбербанка который находится в москве на вавилова 19,сказали что зафиксируют эту справку. 24 Декабря пришел с армии, после праздников устроился на работу, звонял с ооо НСВ и говорят что банк выставил долг в размере 39 т.р и просит погаить до 10 февраля, я говорю что такой суммы нет только устроился, и буду вносить как получу зарплату, сегодня звонят и говорят что нужно внести ту же сумму но уже до 16 февраля, я говорю пришла зарплата с меня ее списали в счет погошения задолжности по этой карте, что отвечать этим нсв, звонят с разных сотовых?

Какова вероятность удовлетворения cудом требований банка к поручителю о взыскании задолженности основного заемщика, если поручитель на момент подписания договора поручительства имел и по сей день имеет обязательства перед другими кредитными организациями почти в размере всей своей зарплаты? В договоре поручительства ответственность указана солидарная.

Цедентом является банк который передает право требования по кредитному договору с физическим лицом Цессионарию (ООО). Может ли в данном случае Цессионарием являться коммерческая организация (ООО) не имеющая банковской лицензии? Спасибо.