Федеральный закон 115 фз - 564 советов адвокатов и юристов

Добрый день. Банк заблокировал карту по статье 115 фз. Обращалась в банк с заявлением. Прислали, что заявление получили, после несколько раз переносили ответ. Теперь требуют с других банков за два месяца выписки. 2 НДФЛ, с пфр, и письменные пояснения т регулярности характера переводов. Законны ли данные основания, особенно предоставления выписок с других кредитных организаций? Разве недостаточно первого заявление в банк о данных операциях?

Заблокировали второй расчетный счет ИП,с формулировкой, операции по вашему счёту имеют признаки рисковых согласно 115-ФЗ. И не дают воспользоваться денежными средствами. Что делать?

Здравствуйте. Банк заблокировал меня по 115 фз, я сотрудник организации работаю на кассе (не официально и без трудового договора), и некоторые платежи принимаю на свою личную карту физ лица, но пробиваю эту сумму по фискалу чек с qr кодом от лица организацции. Банк для разблокировки счета запросил документы подтверждающие легализацию этих денег. У меня на руках имеются накладные листы по заказам с этими суммами, которые мне поступали на счет, и есть чеки проведенные через фискал. Поможет ли это снять блокировку?

У меня на карте ВТБ ФЗ 115! Получил за отмывание доходов, как ее возможно снять без посещения отделения банка

Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) обязывает банки проверять финансовую деятельность предпринимателей. При подозрении на незаконные схемы и участие в отмывании денег

Приставы РОСПа пытались списывать деньги. 1)Но у них отозвали лицензию, значит они мошенники раз продолжают заниматься тем, что им уже нельзя? 2) попадают пд ФЗ 115,, отмывание денежных средств и финансирование терроризма ". На всех моих счетах: брал выписку 810 код и RUR. Судебный приговор и так называемые,, приставы" по ИП списывают денежные средства по коду 643 RUB... Вам не откроют в банке 643, так как говорят, что это международный счёт с этим кодом. Значит они переводят их заграницу и финансируют страны которые против России?. # приставы,# РОСП,# ФЗ 115, #спонсированиетерроризма

Я занимался ставками на спорт и выводил эти средства на свою сим карту, вскоре чего мне прилетел 115 фз и на сим-карте застряли денежные средства, показать чеки объяснить документально не могу показать т.к эти личные кабинеты букмекерских контор у меня нету. Мегафон ссылаясь на 115 фз отвечает одно и то же что при закрытии счета они так же не могут вернуть мои средства. Подскажите пожалуйста что делать.

Сбербанк заблокировал счет по 115 фз, просто закрыл счет и вывел средства. Смогу ли я в будущем оформлять кредиты/ипотеки от сбера, или теперь им вообще никак нельзя будет пользоваться?

Здравствуйте. Необходима помощь юриста в решении вопроса по риску блокировки расчетного счета ИП по статье 115 ФЗ. Альфа банк прислал письмо о том, что необходимо предоставить ряд документов для того чтобы счёт не был заблокирован. Причина как всегда - снятие слишком большой суммы за месяц. Возможно документы не все могут быть в наличии для предоставления банку.

Согласно ФЗ№115 просим предоставить документы подтверждающие источники происхождения денежных средств, поступивших на ваши лицевые счета: договора, 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, банковские выписки, счета фактуры, чеки, иные документы, подтверждающие все операции с денежными средствами. Для этого обратитесь в офис. Что это значит данная смс?

Здравствуйте. Банк заблокировал счёт в подозрении по 115 ФЗ, просят предоставить документы, с карты были переводы в онлайн казино, можно ли это говорить в банке

Сбербанк заблокировал карту по 115 фз, соответственно чтобы снять деньги нужно сходить в банк. Если у меня оформлена доверенность на друга, то можно ли сделать это без моего участия?

Всем здравствуйте! Человек работал менеджером в ресторане и в момент отключения терминала почти целый день по собственной инициативе принимал оплаты на свою карту. Счёт заблокировали и требуют объяснения. Если сказать правду, то на организацию ляжет штраф, который собственники все сделают чтобы переложить на плечи менеджера. В инструкции ничего подобного конечно же про переводы на карту свою не сказано. Только устно. Заблокировано около 120 тысяч, которые часть уже как недостачу удержали с работника. Ещё и обвинили в воровстве и уволили. Работала не официально. Как быть со счётом в этом случае, кто может подсказать? Счёт вообще на другого человека кстати

Сбербанк отказывает в выдаче наличных, ссылаясь на 115-ФЗ об отмывании средств. Деньги переведены на счёт в банке по решению суда по исполнительному листу. Законен ли отказ банка? Какие действия посоветуете?

Сбербанк отказывает в выдаче наличных, ссылаясь на 115-ФЗ об отмывании средств. Деньги переведены на счёт в банке по решению суда по исполнительному листу. Законен ли отказ банка? Какие действия посоветуете?

Здравствуйте заблокировали все и карту и личный кабинет в Тинькофф банке с деньгами сказали по фз 115 попросили реквизиты другого счета для перевода денег я дала сказали позвонить через 35 ней подскажите как фз 115 отразиться а моих других банковских картах и кредитной истории не заблокируют ли мне и ту карту куда придет их перевод?

Здравствуйте 🤝 Подскажите пожалуйста, моей дочке (ей 18 лет) заблокировали все счета в Сбербанке по решению 115 фз. Теперь из-за этого мы не можем оплатить студенческий кредит ☺️ Как можно снять блокировку? Она не работает, только учится..

Добрый вечер, банк ВТБ забокировал учётную запись, по 115 фз, я ИП, имею два действующих бизнеса, деньги положены на дебетовую карту, для списания кредита, соответственно платеж по кредиту не списан

Как составить пояснение для сбербанка по ФЗ 115 без доказательных документов

Здравствуйте скажите пожалуйста можно ли сменить банк если заблокировали по ФЗ 115