Хищения в компании / Уголовное право - 1408 советов адвокатов и юристов

Как правильно составить жалобу/запрос. Подала заявление по хищению имущества компании 2 месяца назад. В итоге прошло 2 месяца нет ответа, отказ в возбуждении уголовного дела или оно возбуждено.

Меня обвинил работодатель что я предоставляю липовые чеки на оплату такси и ворую деньги компании. Куда обратиться, как быть в такой ситуации?

Работник за день до увольнения получил у поставщика по акту имущество компании на сумму 50000 руб и сейчас не хочет отдавать, что бы его стимулировать к возврату имущества мы планируем завести уголовное дело по ст 160 ук. рф. какие у нас шансы что нам не откажут и какие есть еще способы взыскать с него имущество.

Мой муж является Генеральный директором и единственным учредителем в компании, которую я создала, я в этой компании являюсь исполнительным директором и веду всю деятельность, муж даже не ходил на работу, был номинальным директором. Сейчас, за моей спиной он решил вступить в свои права, выкрал учредительские документы, печать, пошел в банк и сам себе выдал беспроцентный займ на все средства компании и перевел их на личный счет в другом банке. На контакт он не идет, на звонки не отвечает, у компании есть долги перед поставщиками, но в связи с хищением денег расплатиться нет возможности, что делать в данной ситуации? Спасибо.

У нашей организации произошло хищение груза по вине водителя. Он получил товар по нашей доверенности товар в Перьми, должен был привезти его в Курск (грузополучатель в накладной) но выгрузил его в Ижевске без нашего представителя, вскрыл пломбу сам, затем сфотографировал эту всю выгрузку и сказал что у него была такая заявка от другой транспортной организации (мошеннической). Накладные нам прислал со своей подписью в получении груза и без подписи получившего товар. Тоесть лицо руководившее им по телефону на выгрузку не явился. Груз мы не нашли. Написали в Курске и Ижевске заявление о возбуждении уголовного дела. Можем ли мы подать на водителя иск по ст.796 УК РФ о возмещении ущерба и на каком этапе. Водитель не является хозяином машины.

Безопасно ли это?

Я хотела бы узнать не мошенники ли компания "Витакон" по адресу город Москва проспект Вернадского,39

Компания AVON прислала одно за другим письма с требованием уплатить долг за якобы приобретенный у них год назад товар. Ничего и никогда я у них не приобретала в долг. Являются ли эти послания мошенническими?

Есть просрочка в компании деньги сразу сумма 51 тыс срок просрочки 4 месяца они звонят говорят что посадят в сизо или кпз и присылают смс такого типа Ходатайство в возбуждении уголовного дела в отношении 3-их лиц в анкете, отправлены в Прокуратуру, по Ст.165 УКРФ, штраф до 300 000 руб. Начата процедура принудительного взыскания.14.12.16 Быть в адресе регистрации, в случае отсутствия, помещение будет вскрыто. АРЕСТ имущества в 18.00, либо лишение свободы до двух лет. КРАЙНИЙ СРОК оплаты СЕГОДНЯ. Возможно ли такой исход говорят что был суд а письма не было о решении суда.

Я ип.розничная торговля окнами пвх и межкомнатными дверями. Программы 1 с нет. деньги от клиентов приходуем в так называемый денежный лист, пишем фамилию клиента номер заказа, сумму и подпись менеджера кто принял деньги. Менеджер брал у клиентов деньги, выдавал им чек на сумму которую действительно брал, а в денежный лист писал в половину меньше, соответственно разницу забирала себе в корман. Менеджер не оформлен, работает с 1 апреля 2014. Об этом мне сообщили менеджеры которые с с ней работают, (с менеджером который украл). Сейчас вор думает что я незнаю о краже, она просила коллег не говорить мне и обещала сегодня отдать деньги 80750 т. р.

Я на вский случай подготовил образец расписки и подговорил сотрудников чтобы вслучаем не возврата полный суммы на разницу вор написал расписку. Город наш маленький вме друг друга знают, изчезнуть вор не должен, это девушка 25 лет, двое детей и муж, живут в этом же городе.

Я украл товары на 3300 рублей, камера все зафиксировала, я признался, документы, все это дело, заявление все оформили, со мной была подруга, которая ничего не трогала и почти рядом не было, но её тоже ввязали в эту историю, можно спросить, что мне лучше делать, скоро суд и ещё что-то там и что будет с моей подругой?

Компания Вкус Вилл предоставляет услугу по снятию наличных при покупке. Оплатил покупку вместе со снятием 1000 руб, индифицировался через карту покупателя на КСО торговой точки. Однако произошла ошибка, и чек в их базе данных не сохранился, в электронном виде не пришел. Наличные не выдали. Попросили повторить операцию, та же история. Деньги списаны. Бухгалтерия просит документы от моего банка, мол деньги не поступили. Операция моим банком подтверждена вопрос какие права нарушены, кроме административной ответственности за не выдачу чека? Прошу ответить на e-mail : mmcherkasskiy@gmail.com

Заранее благодарен.

Подавал заявку на кредит в банки. Ру,Ответила на мой запрос компания Finansbyrg где мне сообщают что мне одобрили кредит.

Мне возникает вопрос как так банки мне отказывают а этот сайт мне все.

Одобрил до половины миллиона рублей Как это? Мне непонятно!

На данный момент заведено уголовное дело по факту хищения средств с кредитной карты в размере 75000 руб. Я никому никаких данных никогда не сообщала, карту не теряла. Полиция пока ничего мне не сообщает. Банк прислал смс о том, что мне нужно уплатить 4500 по кредиту. Хотя я карту заблокировала и им направила претензию. Что мне делать?

У нас произошла ужасная ситуация! Купили авиабилеты через онлайн бронирование в компании Сентурия, осталась неделя до вылета и нам звонят из авикомпании и говорят что наши деньги за билеты компания агент (Сентурия) не перевела компании авиаперевозчику (Эмирэйтс), что нам лучше в такой ситуации делать, ехать в аэропорт и пытаться зарегистрировать и улететь и если не пустят собирать подписи свидетелей и акты, чтобы потом вернуть деньги за билеты или обратиться в защиту прав потребителей сразу и решать вопросы через суд?

Я УЧАВСТВОВАЛ В АКЦИИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ. АКЦИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ-ЧЕМ БОЛЬШЕ НАБИРАЕШЬ ЛЮДЕЙ И БОЛЬШЕ ОНИ ЗАКАЗЫВАЮТ ПРОДУКЦИИ, ТЕМ БОЛЬШЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ОБМЕНИВАЕШЬ НА ПОДАРКИ ДЛЯ СЕБЯ. Я НАБРАЛ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ЗАКАЗЫ (заказы оформлялись через интернет в электр. Виде), НО ЛЮДИ ЗАКАЗЫ НЕ СТАЛИ ЗАБИРАТЬ (СНАЧАЛА СОГЛАСИЛИСЬ, ПОТОМ ОТКАЗАЛИСЬ). Я СВОИ ПОДАРКИ ПО АКЦИИ ЗАБРАЛ. ТЕПЕРЬ КОМПАНИЯ УГРОЖАЕТ ПОДАЧЕЙ В СУД НА МЕНЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ НЕЗАКОННО ПОДАРКОВ И ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ. ОНИ ГОВОРЯТ МОШЕННИЧЕСТВО. ВОПРОС-МОЖЕТ ЛИ ДАННАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЕСТИ НА МЕНЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. как они говорят на мошенничество? ОТСУДИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ МНОЮ ПОДАРКИ И ЕСТЬ ЛИ СРОКИ ДАВНОСТИ У ТАКИХ ДЕЛ ВООБЩЕ?

Помогите советом.

Компания, на которую мой муж работает пять лет, начала проводить расследование с целью выявления виновных в распостронении некой комерческой тайны, повлекшей ущерб компании. Расследование ни к чему не привело, в добровольно-принудительном порядке заставили пройти проверку на детекторе лжи, не объяснив при этом противопоказаний и т.д.Мой муж его не прошёл (как выяснилось позднее пройти бы не смог-у него бронхиальная астма средней тяжести и хронический насморк). Его отстранили от работы, якобы для выяснения обстоятельств, никаких доказательств его вины конечно не нашли, мед.противопоказания для прохождения теста на детекроре на них впечатление не произвели. Чтобы закрыть расследование от него требуют уволиться по собственному желанию, т.к. к работе его не допустят на основании недоверия. Подскажите, насколько это законно и может ли он требовать хотя бы конпенсацию? Заранее благодарю, с уважением Ольга.

В Компании Х сменился учредитель и директор в январе 2014 г.. Но бывший директор не закрыл расчетный счет и не сменил ЭЦП. Сейчас идут платежи с расчетного счета компании Х под ЭЦП бывшего директора и нам звонят с МИФНС. Что делать?

От компании быстроденьги пришло письмо, в котором сказано: "Передали дело коллекторам, обвиняют по статье 159.1 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования. Деньги были взяты, но по определенным причинам не смогли отдать. Срок 2,5 месяца уже прошли.

В июне 2016 по договору на ремонт был предан ноутбук. До 11.07.2016 сотрудники ремонтной компании сообщали, что ноутбук в ремонте. 12.07.2016 мне сообщили о краже ноутбука из мастерской сотрудником, о чем написано заявление в полицию. На просьбу предоставить аналогичный ноутбук, первоначально согласились, после чего отказались. Ссылаются, что известно лицо, и будут ждать решение полиции. Могу ли я обратиться в суд с требованием о взыскания с ремонтной компании материального и морального вреда.

Работала торговым представителем Официально не устраивали договор о мат отвественности не подписывала Взаиморасчеты с клиентами были расписывалась в тетрадке к них Деньги сдавала через самоинкассацию по логину и паролю на другого человека В программе тоже работала под другим человеком Брали только копию паспорта Компания занимается слабоалкогольной продукцией отгружались в чёрную Не сдала денежные средства в размере 130 тыс написала гарантийное письмо в компанию чтобы вычли из моей зарплаты 56000 в счёт погашения долга а оставшуюся часть готова возместить в рассрочку в течении трёх месяцев попросила выслать реквизиты для оплаты компания на условия не пошла приезжает сб и требует погашение всей задолженности готовят заявление в полицию что грозит.

Ув.юристы.

Я полгода работаю в сетевой компании продавцом-кассиром с полной мат. ответственностью. Магазин дорогой посуды. Управляющая ворует в наглую, чувствуя полную безнаказанность, т.к уходит через месяц в декрет. Сотрудники боятся её и молчат. Я уже насчитала только за мои полгода работы огромную недостачу товара, а что было до меня подумать страшно. Теперь вопрос: что я должна по закону сделать, куда обратиться, если у меня есть доказательства её воровства.?!

Спасибо.

Совершил попытку хищения на суму 909 рублей 20 копеек. Был задержан на месте преступления. Может ли нарушение на такую сумму быть отменено по малозначительности?

Куда обратится с подозрением на незаконное подключение соседом? В доме нет управляющей компании. Не первый год пытаемся решить вопрос. Один из соседей испортил свой ИПУ и ОДН стали приходить на всех при этом полиция, прокуратура, администрация города, ГЖИ, компания поставляющая электроэнергию (ТНС) и дт оказались бессильными в данной ситуации. Недавно по нашему заявлению ТНС провели электроаудит, проверили счетчики, но проводить проверку на чердаке отказались. Недавно был замечен провод ведущий из чердака в окно того самого, ранее упомянутого, соседа. Возможно он незаконно подключился на чердаке. От кого мы в праве требовать помощь?

Есть сотрудник, который занимается хищением макулатуры и газетной продукции. На видео есть целая схема, как он сначала отсчитывает газетную продукцию, упаковывает и клеит ярлык. И следом - не отсчитывая и не клея ярлык (этикетку) выносит пачки за пределы цеха. Беседа проведена. Сотрудник в устном общении, воровство не отрицает и не считает это чем-то противозаконным. Считает, что пока суд не докажет его вину, он не виновен. Готов уволиться по статье. По соглашению сторон, само собой увольняться не собирается. Докладная на него есть. Объяснительную писать отказался, составили акт. Сотрудники готовы быть свидетелями и дать показания на него. Каким образом уволить такого сотрудника. Какому алгоритму действий стоит следовать? Спасибо. А еще у него ребенок инвалид, он единственный кормилец и поэтому считает, что ему все должны и т.д.

Транспортное средство застраховано по "автокаско" по риску-хищение и ущерб.

ТС находилось на платной автостоянке, с которой было похищено неустановленным лицом путем предъявления подложных документов. ОВД возбуждено уголовное дело по п.3 ст.159 УК РФ. В настоящее время дело приостановлено по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ. Собственник обратившись в страховую компанию ха выплатой получил отказ, сославшись на то, что уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ. ПРи этом ссылается на договор страхования, в котором прописан пункт о предоставлении постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по ст. 158,161,162 УК РФ.

В итоге у собственника убытки,-ни ТС, ни страховки. Правомерны ли действия страховой компании в отказе выплаты? На кого тперь подавать в суд: на стоянку или на страховщиков, есть ли шанс доказать что ст.159 относится к страховому случаю, ведь по сути это тоже хищение, при этом нанесен ущерб. Зачем же тогда вообще нужна страховка? Заранее спасибо.

Вопрос по КАСКО выплату при полной гибели авто от компании РЕСО. Было застраховано ТС на стсраховую сумму 600 000 р. произшло дтп где страховая признала полную гибель авто. Предоставила 2 варианта выплат где прежде страховая занижает стоимость моего авто и пишет что рыночная стоимость авто 518 000 (авто 2006 г ауди а 4) и соответсвенно от этой суммы вычитывает 1 вараинт-износ авто, что составляет конечную выплату 476 000 руб. 2 вариант-476 000-300 000 годные остатки. Можно ли как то добиться от страховой чтобы мне выплатили всю стоимость страховой сумму 600 000 руб или по крайней мере вычет амортизации из 600 000 руб а не из каких то придманных 518 000. годные остатки мне не нужны и машину ггтова передать страховщику.

Спасибо.

Я работала в фирме 2 года, на должности руководитель обособленного подразделения, произошёл небольшой конфликт с вышестоящим руководством и меня попросили написать заявление об увольнении по собственному. Я не стала выяснять ничего и написала. Они занесли меня в чёрный список компании с пометкой Хищение. Но это враньё . И сейчас я не могу устроиться туда. У меня официальная зарплата на карту приходила 18 000, плюс мне доплачивали 100 тысяч (серая зарплата) . Когда я брала кредит, мне давали в фирме левую справку с зарплатой 150 тысяч в месяц по форме банка с подписью ген директора и печатью. Вопрос такой, как можно их наказать по закону? Я осталась без работы в этой компании ещё и с клеймом Хищение, кредиты выплачивать не могу.

Грозят судом суть такова работаю в компании по грузоперевозкам, используем наемный транспорт, ставки прописаны в договоре.

Но часто доплачивали вне договора, в итоге проверки нашли разницу в оплатах, в не договорные выплаты порядка 5 миллионов.

Директор был в курсе и давал согласие устно, я согласовывал данные выплаты только по эл. почте.

Документы все подписывал директор.

Сейчас пытается все на меня спихнуть.

Пугает ст. о мошенничестве.

Что делать.

В должностной инструкции не прописано что я должен вести счета.

Проверку проводил внутренний аудит.

Держателем бюджета я не являюсь вызывала служба безопасности, трактует, если ты высылал реестр, и согласовывал по эл.почте ответственность на тебе, подписи на документах ничего не значат, ты злоупотребил доверием.

Суд это примет во внимании.

Нас не было в зале, мы были в подсобке, охрана не закрыла дверь, у нас украли 2 демонстрационных телефона. Теперь обвиняют в несоблюдении должностных инструкций и прислали приказ о дисциплинарном взыскании. Мы с этим не согласны. Подскажите пожалуйста, как нам быть. Правомерны ли действия компании? Что будет если акт об отказе подписывать приказ мы тоже не подпишем?

Http://онлайнинспекция. Рф/case/492730 могу ли я добиться чего-либо в отношении представленной компании?

Ответьте на почту Lepsik1777@mail.ru

Оставил а/м на автомойке для химчистки (процесс длительный). Ключи передал мастеру. До конца рабочего дня работа закончена не была. Ночью два работника автомойки решили покататься, для чего воспользовались ключами, лежащими в ящике стола мастера. Результат катания 780 000 р. убытка. Возбуждено уголовное дело, товарищи получили по два года. СК в выплате отказывает в связи с тем, что по их Правилам страхования... не является страховым случаем и не подлежит возмещению хищение или угон ТС, произошедшее при условии оставления в ТС или в доступном третьим лицам месте ключей от этого ТС.

Не работаю в организации 2 месяца и сейчас мне пишут что выявлено хищение какое то и что могут возбудить уголовное дело. Что делать, как быть?

Компания А (ООО) осуществляет деятельность. Компания В (ООО) является аутсорсинговой и предоставляет компании А услуги по ведению бух. учёта. Теперь к сути. В определённый период бухгалтер, предоставленный компании А компанией В, делала определённые действия, а именно, она деньги из кассы компании А (выручку) выдавала под отчет директору этой компании и у директора на руках оказалось за два года 52 млн., за которые она никак не отчиталась и которые теперь ИФНС, в ходе проверки деятельности компании В, хочет переквалифицировать в невозвратный займ и удержать с этой суммы НДФЛ 13%+ 20% от суммы штраф за неуплату и пени. Зачем она это делала, никто теперь не знает, в том числе и директор аутсорсинговой компании В. Она уволилась. Проверка ИФНС началась после её увольнения. Вопрос. Какую ответственность несёт в этом случае директор аутсорсинговой компании В, в случае не выплаты директором компании А ндфл и штрафа?

У меня такой вопрос. Я работаю на Московской железной дороге, в конце мая 2018 года будет 10 лет и должен получить за преданность компании. Если я уволюсь раньше мая, я получу за преданность компании или уже нет? При сокращении знаю выплачивают если даже не хватает до 10 лет, а вот если сам увольняешься? Может кто подскажет.

Работал в компании. В один прекрасный день предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию. По факту предъявляют то что я обналичивал денежные средства с топливных карт. Был ответственным по должностной инструкции за гсм. Но в получении топливных карт не расписывался и в данный момент все карты находятся у руководства. Сам факт имел место быть. Но сам нигде не присутствовал. Так же прошу заметить что компания работает в черную. И документов с моей подписью о принятии карт у них нет. Завтра вызывают в полицию как себя вести?

Делаю ремонт (курили квартиру в новостройке, пока св-ва о собственности нет). Заключили договор с ремонтной организацией. Во время ремонта управляющая компания самовольно обесточивала квартиру, объясняя это отсутствием каких-то разрешений у рабочих. Позже был составлен акт о несанкционированном подключении моей квартиры к электросети минуя счетчик. Подписи - инженер, электрик, безопасник застройщика. Приложены 2 фото. Какие у меня риски?

Мне нужна ваша помощь по двум страховым событиям (ДТП).

1) Произошло ДТП, и пострадавший и виновник застрахованы в страховой компании Росгосстрах. Было оформление по европротоколу. В ноябре наше дело было отправлено по почте в офис страховой компании Росгосстрах, Но в страховой компании нам сказали, что дело не получили, и виновато почтовое отделение. Уже 3 месяца нам ничего не могут сказать. Можете мне сказать куда нам обращаться в данном случае и что нам делать?

2) Было ДТП. Пострадавший и виновник застрахованы в разных страховых компаниях. После оформления события пострадавшему пришел отказ-причина в том, что страховая компания виновника утверждает, что виновник там не застрахован и полис не действителен, хотя полис у виновника на руках. Что делать в данном случае?

Возьмут ли на работу в крупную оборонную компанию, если в 17 лет была поставлена на учёт в ПДН за мелкую кражу и далее снята через полгода? P.s. Заполняла анкету для проверки у внутренней службы безопасности компании. Найдут ли они эти сведения и станет ли это причиной отказа принятия на работу?

У нас торговая компания, занимающаяся оптовой продажей продуктов питания. Какие есть законные основания для увольнения сотрудника, если он соблюдает трудовую дисциплину, но не выполняет задачи поставленные в компании (например, план продаж)? Также есть такой сотрудник, который просто хамит клиентам или всем остальным сотрудникам? А может, есть изначально какие-либо способы принятия на работу, чтобы потом его без трудностей уволить?

Получили Отчет управляющей компании за прошлый год, там перечисляются выполненные работы по дому и акты, дело в том, что никто из собственников жилья нашего дома акты о выполненных работах не подписывал и некоторые работы вообще никто не видел!

Управляющая компания сама придумывает акты и их сама подписывает.

Может ли управляющая компания подписывать акты выполненных работ не ставя собственников жилья в известность?

Если может то согласно какому закону и какой статьи?

С уважением Юрий.

Брала займ в компании деньги сразуне смогла отдать вовремя сегодня позвонили и сказали что подали заявление о факте мошенничество. Представитель полиции сказала что нужно позвонить компанию и договорится о примирении. Что делать.

Страховая компания ЗАО МАКС дважды отказала в выплате по факту Хищения ТС, в связи с не предоставлением в срок ключей от механического ПУ, хотя при подаче заявления о хищении и сдаче требуемых документов и ключей (04.11.11) об этом упомянуто не было (несколько раз я уточняла, что ещё необходимо сдать), в акте приёма-передачи документов в ожидаемых документах было указано только форма 3 и Постановление (о возбуждении уголовного дела) ни слова о ключах. 07.11.11 были у следователя после чего отвезли постановление в СК, о ключах так же умолчалось. Решение об отказе страховой выплаты вынесли ссылаясь на положения п.2 ст.9 закона РФ (об орг. страх. Дела в РФ), ст.ст. 929,940 и 943 ГК РФ и руководствуясь пп.3.4.16 и 9.3.9.правил страхования. Подскажите, пожалуйста, как быть в этой ситуации? Спасибо.

Мною был взят займ в лизинговой компании под залог ПТС, на данный момент автомобиль мною продан, но займ в лизинговой компании не погашен. Как имеет право действовать лизинговая компания в отношении меня? А также имеют ли они право присылать людей из своей службы безопасности ко мне на работу или по месту регистрации, чтобы отвезти меня в полицию и подать заявление якобы на мошеничество?

Кража из магазина на 1600. Десять дней назад, пришел в маг. чтобы отдать деньги, вызвали полицию. Материал у участкового, обязательство о явке. Является ли кража мелко или подпадает под уг. ответ (верно ли, что уг. отвт. Наступает с суммы 2000 или 2500). Вину признал, готов отдать деньги, маг. не принимает и не идет на примирение. Можно ли перечислить на расч. Счет компании и мои действия.

У транспортной компании произошло хищение нашего груза. ТК предлагает нам подать на водителя заявление в ОМВД для возбуждения уголовного дела? Каковы наши действия и должны ли мы подавать это заявление если груз до нас не доехал?

Кампания, в которой я работала, подала заявление в полицию, что по итогу инвентаризации пропало 145 тыс. руб.В день, когда проводилась инвентаризация я была в другом городе, есть подтверждение. Меня вызывают в полицию дать показания, потому что мои сотрудники (я директор) написали объяснительные службе безопасности, что во всем виновата я.Чем мне это грозит?

Руководители нашей управляющей компании находятся под следствием о хищении средств. У управления отнимут лицензию по управлению нашим домом?