Что такое выездная проверка - 279 советов адвокатов и юристов

Налоговая, ссылаясь на выездную проверку некоего ООО, которое не является контрагентом нашей организации, запросило информацию о нашем сотруднике, а именно: приказ о приеме на работу, должностную инструкцию, табель учета рабочего времени, график отпусков и характеристику. При этом проверка ООО, касается 2011-2012 гг, а информацию по сотруднику запросили с 01.01.2011 г по н.в. Насколько это всё правомочно?

Д день! Хочу уволиться с работы я главный бухгалтер, сейчас идет выездная проверка налоговая.. Мне предложили работу в другом регионе, Я предупреждаю работодателя за 2 недели или я могу подать заявление на отпуск с последующим увольнением? Нужно ли отрабатывать 2 недели есть билет на 10.12.2018. Мои действия? С уважением, Светлана.

В мае 2017 года выездная проверка ФСС обнаружила ошибку в расчете больничного листа по беременности и родам за февраль м-ц 2016 года, сумма переплаты составила 15 000,00.По этому больничному была каммеральная проверка в мае 2016 г., ошибку не обнаружили и выдано решение о выделение средств на возмещение расходов и сумма была возмещена в полном объеме. Как быть в этой ситуации?

Обратился в Роспотребнадзор с заявлением о нарушении пунктов договора купли-продажи автосалона. В своём определении об отказе в возбуждении административного дела, Роспотребнадзор указал, что действительно, нарушения имеются и даже есть состав по 14.8 ч. 2,однако ссылаясь на 336 постановление правительства, привлечь к административной ответственности автосалон не могут, так как требуется выездная проверка. Подскажите, уважаемые юристы как быть в этом случае? Дело в том, что если будет постановление от рпн-будет легче доказывать в суде незаконные пункты договора.

Получила 11.07.2016 телеграмму на почте следующего содержания:

"Уведомляю вас 7 июля 2016 года в 14.20 состоится проверка соблюдения правил пользования жилым помещением 7 по адресу... (мой адрес) предоставить доступ копии правоустанавливающих документов=ГОСИНСПЕКТОРСТРОЙНАДЗОРА АВРАМЕНКО"

Проконсультируйте пожалуйста, что это за организация? Имеют ли они право входить в мою квартиру? Я собственник. Какая еще проверка может быть на соблюдение правил? Впервые такое получаю, не знаю, как реагировать...

С уважением, Евгения.

06.04.2017 полиция в 20.00 часов по выдуманной причине без руководителя и ИП проводила проверку в продуктовом магазине. Насколько это правомерно?

После проверки предприятия ветеринары направили документы в суд и предприятие закрыли не неопределенный срок. Проверка заказная и основания пустяковые, легко устраняемые. Стали сами разбираться. Выяснили, что главный ветеринар республики (один из двух проверяющих) по официальным данным не имеет достаточного рабочего стажа по специальности ветеренар, необходимого для занимаемой должности.

Вопрос: может быть это основанием для встречного иска и обжалования ранее вынесенного решения в этом или другом суде?

В законе о регистрации написано, что "проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности," суд пытается трактовать, "в том числе" как только в этом случае.

Статья 9,129-ФЗ

4.2. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

Следует ли из закона возможность проверки?

Организация зарегистрирована 21.05.2018 г.

18.11.2020 г пришло решение о проведение выездной налоговой проверки по налогу НДС. Имеет ли право налоговая инспекция проводить данное мероприятие. Не противоречит ли это Федеральному закону от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 13.07.2020).

Завтра у нас запланирован вылет с моей знакомой за границу, на днях она связалась с родственниками чтобы сообщить о нашей поездке и оказывается к ним пару месяцев назад пришло постановление на ограничение на выезд на ее имя... за долги жкх в квартире, в которой она прописана, но не проживает и даже знать о них не знала. При этом в исполнительном производстве и в постановлении как оказалось опечатка в дате рождения, поэтому на госуслугах и на сайте фссп видимо этот долг никак не отображался подскажите, какова вероятность, что нам удастся выехать?

У родственников сейчас нет финансовой возможности погасить звдолженность ( (

Скажите пожалуйста, есть ли реальные случаи когда берёшь автокредит без оф.заработка и может ли налоговая запросить пояснения откуда средства на покупку авто, если часть в автокредит а часть наличные, которые получены от продажи другого авто. Есть ли такие случаи на практике?

Как отсрочить /избежать внеплановую проверку россельхознадзора во исполнение поручения зам правительства от 31.08.2020 №ВА-П 11-10557 на предприятии?

У нас частная компания ООО занимаемся пожарной охраной (имеем пожарные посты) охраняем КТК, Лукойл. В этом году начинаются тендеры (на работы следующих три года). Тут же МЧС (а с этого года им разрешили заниматься коммерческой деятельностью) хочет устроить нам проверку ссылаясь на ст.22 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, а так же установившимся противопожарным режимом, прислали нам план проверки, где отражена доскональная проверка нашей части. В плановых проверках мы не значимся, жара у нас в Астрахани ежегодно летом.. Имеет ли право МЧС проводить такую прверку?

Напишите пожалуйста, что делать в такой ситуации. Сэс достала с проверками по предписанию (сертификат и этикетки на одежд) подали во всевозможные суды, обложили штрафами и этому нет ни конца ни края. У нас маленький городок, уровень жизни населения очень низкий, поэтому ищешь товар, который будет доступен для нашего населения. Самой сертифицировать и изготавливать этикетки, соответствующие регламенту ТС нет финансовой возможности. Нас приравнивают к большим торговым сетям, это несправедливо сравнивать их с мелким предпринимателем.

26.05.2015 г. помощник прокурора совместно с сотрудником противопожарной службы осуществляли проверку деятельности АЗС. При этом не предоставили ни какого документа на основании чего осуществляется проверка. В журнале проверок отказались расписаться. Ответьте пожалуйста, Должны ли данные должностные лица предоставить какой либо документ на проведение проверки и какой? Имеют ли полномочия на осуществление проверок АЗС сотрудником противопожарной службы? (основание, закон). За ранее спасибо.

День добрый!

Я ИП в поселке. Полиция явилась с проверкой, якобы по жалобе. (просрочка товара) Что должны предъявить для дальнейшего осмотра магазина на предмет просроченного товара?

И далее был выписан протокол и решение о штрафе, а также квитанция с реквизитами на уплату. Но в решение цифра штрафа 500 руб, а в квитанции 5000 руб? теперь утверждают, что описались. И проплатить мол необходимо 5000 руб. и поскорее (торопят, звонят). как реагировать? Мои действия? Вопросов задано много. Надеюсь найти в вашем ответе ответ по каждому моменту!

Могут ли работники прокуратуры проверить продмаг, по жалобе без предупреждения и без предписания или уведомления на проверку. Если нет, то какие документы должны предьявить при внеплановой проверке.

Вы так же можете обратиться в ГИБДД за проверкой дороги-это их обязанность контролировать безопасность дорог согласно пп. 1, 2 ст. 30 Федерального закона от 10. 12. 1995 №196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения» делайте упор именно на несоблюдение безопасности дорожного движения, и в связи с этим возможную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. '' прошу "рыбу" по обращению.

Могут ли налоговики доначислить налог ооо на усн в ходе налоговой проверки ссылаясь на товарные чеки (нефискальные, написанные на бланках)?

Ситуация следующая: приехали сотрудники фмс на проверку с распоряжением в котором не правильно указан адрес организации и ИНН. Им было отказано в проверке. Однако они все равно сняли видео и задержали 3 человека без разрешения на работу. При ознакомлении с делом в нем отсутствует распоряжение. Они заявляют что его не было и они списали. А проверили потому что увидели граждан СНГ и начали проверять и составили административный протокол. Правомерны ли их действия?

В марте 2014 г. на нашем свинокомплексе была внеплановая проверка Россельхознадзора на АЧС по приказу Дворковича, проверка проходила 50 часов мы являемся субъектом малого бизнеса на 05 сентября опять назначена внеплановая проверка по этому же вопросу сроком на 20 дней, имеют ли они право проводить проверку да еще с таким сроком.

Проверяющий орган Роспотребнадзора уверяет, с 2015 года были изменения и они могут с вне плановой проверкой прийти к ип (торговля продуктами и немного химии) в любое время без предупреждения и в году хоть несколько раз. Так ли это.

Я ИП, в течении года подергаюсь неоднократным проверками различными контролирующими органами. Все проверки проходят по жалобам, присланным в электронном виде. Лицо, написавшее жалобу указывает ФИО и адрес, но по данному адресу никто не проживает и нет такого дома. Полиция и контролирующие органы были информированы по данному факту. Проверки продолжаются. Как мне поступить, чтобы проверки прекратились. Могу ли я ссылаться на ФЗ от 26.12.2008, 294-ФЗО защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Как установить и привлечь жалобщика к ответственности? Должны ли контролирующие органы реагировать на такие заявления?

Налоговая выдала акт выездной проверки для ознакомления. В нём меня физ-лицо признают ИП ваменяют ндс и т.д. Я естественно напишу возражение, если это не поможет, а я думаю не поможет тогда суд.

Вопрос: Может ли налоговая взыскать с имущества на который наложен арест через судебных приставов в пользу государства на то имущество которое уже находится в залоге у банка.

Если суд всё-таки признает физ-лицо ИП...

2 если я оформлю дарственную на несовершенно летних детей

Останется имущество в семье?

С уважением Владимир. Сумма начислений нешуточная.

Каждый месяц в среднюю школу заипрокурора приходит с внепоановыми проверками. Создаётся тревожная обстановка в школе, директор не может выполнять свои прямые обязанности, а работает только на проверку (предоставление документов, составление обяснений и т.д.)

У меня в продуктовом магазине без моего присутствия прошла прокурорская проверка по жалобе. Помощник прокурора при проверке нашел просроченный товар, сфотографировал этот товар, сказал, что будет штраф и ушел, ни каких документов на проверку не оставил, не составил акт о наличии просроченного товара. Не сделал запись в журнале проверок. Вопрос: прокуратура провела проверку по регламенту? Что мне действительно грозит штраф?

Всем медикам нашего города и мне в том числе не дали ежемесячную премию за август. И обещают, что её не будет до Нового года. Премия составляет существенную часть от всех выплат на работе. Ходят разговоры, что это не премия, а якобы какие-то доплаты за повышение зарплаты медикам по майским президентским указам от 2014 года. Но в расч. Листах числится как премия. Мною было написано заявление в городскую прокуратуру, но его перенаправили в областную трудовую инспекцию, о чём меня уведомили письмом от зама прокурора. У нас закрытый город и нет своей трудовой инспекции, как здесь будут проводить проверки, если будут, я вообще не знаю. В течение какого времени с момента передачи заявления из прокуратуры в труд. Инспекцию будут проводить проверку и будут ли вообще? И когда мне сообщат о её результатах? Может лучше написать заявление в областную прокуратуру, не дожидаясь проверки?

Не могли бы подсказать какой закон гласит, что если организация проверяется надзорным органом впервые, то надзорный орган должен ограничиться предупреждением.

Я являюсь собственником квартиры в 9-ти этажном многоквартирном доме. Во всех подьездах дома практически на всех этажах жильцами установлены перегородки или двери на прилифтовые холлы. Считаю, что установка происходила с нарушениями (нет согласования всех жильцов дома, пожарных и т. п.). В какие организации я могу обратиться с требованием о проверке и дальнейшем устранении нарушений во всем доме? Будет ли моё обращение рассмотрено в отношении всего дома или только в отношении соседних мне квартир?

Был спровоцирован инцидент у меня на рабочем месте. Я и.п. в розничной торговле. Поступили угрозы о том что устроят проверку. Инициатор инцидента (узнала позже) был работник Роспотребнадзора. Вопрос: как себя защитить от внеплановых проверок?

Может ли предписание об устранении выявленных нарушений быть выдано позже заполнения акта по проверке? Например, на следующий рабочий день. Или они обязательно должны оформляться в один день -- день окончания проверки?

Над нашей квартирой на пятом этаже течет крыша. Заявление в управляющую компанию мы написали. Их ответ: покупайте весной материалы за свои средства, а наши рабочие произведут работы по ремонту крыши. Законно ли это? разве частичный ремонт крыши не в их обязанности входит, мы же ежемесячно платим за содержание жилья и текущий ремонт?

Должник по алиментам работает в компании в которой получает черную зарплату. Прямых доказательств у меня конечно нет, есть косвенные. Могу ли я потребовать у налоговой инспекции провести проверку у работодателя должника, на какой закон при этом сослаться? Именно потребовать, т.к. налоговая ответила мне, что одного моего заявления не достаточно. При этом я предоставила информацию, что сотрудник данной компании покупает недвижимость, дорогие автомобили и т.п. имея доход в 20000 рублей. Заранее благодарю.

В законе написано буквально следующее «5. Регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц вносится запись о недостоверности содержащихся в нем сведений о юридическом лице в случае направления в регистрирующий орган заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Это заявление может быть направлено или представлено в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 настоящего Федерального закона. (п. 5 введен Федеральным законом от 30.03.2015 N 67-ФЗ) - можно ли считать-это положение закона, запрещающим проверку сведений подаваемых таким лицом? Запрещает ли закон проверять сведения о недостоврености?

Добрый день. Имею ли я право покупать в обычном магазине товар как обычный покупатель и далее его продавать как ИП?

Использую УСН на 6%.

Обязан ли хранить чеки? Информация об изготовителе имеется.

Гарантия на товар по собственному гарантийному талону (сервису). И также чек от ИП.

Камеральная налоговая проверка, для них должен хранить первоначальные чеки? Это где-то прописано?

С 2001 г я являлся индивидуальным предпринимателем. В 2007 г с 01.08 я не являюсь ИП,однако 16.11. 2007 г в отношении меня была проведена выездная налоговая проверка за 2004-2006 г. Правомерно ли это или в отношении меня должна была производиться другой вид проверки (камеральная) и ели да то может это являться поводом к отмене результатов проверки?

Работаю в компании менеджером по работе с клиентами. Принимаю наличность без кассового аппарата. Налогооблажение НДС. Какие риски? Как происходит проверка налоговыми?

Поданы документы на льготную пенсию по выслуге медицинского работника. Сотрудники ПФР при подсчете стажа не учли службу в Советской Армии, исключили из стажа периоды повышения квалификации, кроме того, не засчитали часть стажа из расчета один год за полтора, в связи с записью в трудовой книжке врач анестезиолог-реаниматолог реанимационного отделения с мотивировкой, что такого отделения в перечне нет. Таким образом, для суммарного медицинского стажа в 30 лет не хватает 2 лет и 5 месяцев. Вопрос: возможно ли зачесть указанные периоды в льготный стаж для получения пенсии? Какими документами и в какой инстанции необходимо подтверждать службу в СА и тождественность понятий реанимационное отделение и отделение реанимации? Входит ли в стаж год за полтора работа врачом-интерном по анестезиологии-реаниматологии? Предоставляете ли Вы услуги адвоката в случае необходимости сопровождения дела в судебных инстанциях? Спсибо.

Организация зарегистрирована по месту жительства, деятельность не ведется 1,5 года, писем о назначении проверок не было. Для чего налоговой необходимо составить протокол осмотра недвижимости по месту регистрации ООО. На вопрос для чего нужен осмотр, отвечают, что только для подтверждения места регистрации ООО. Стоит ли их пускать в квартиру?

В настоящий момент в отношение организации налоговая проводит проверку по УСН за 2017 год, считая, что неправомерно были учтены некоторые расходы. Организация в течение 2017, 2018, 2019 годов получает доходы от исполнения муниципальных контрактов и планирует участвовать в торгах на 2020 год. Вопрос в том, правомерно ли и если правомерно, то на основании чего, налоговая инспекция направляет в администрацию уведомление "О нарушении налогового законодательства" с текстом: ООО при предоставлении первичной декларации по УСН за 2017 год декларирует доходы нулевыми показателями, но получает от вас в этот период бюджетные средства. Предлагаем учесть указанную информацию при заключении контрактов на последующие периоды".

В каком количестве экземпляров изготавливается акт налоговой проверки, который составляется после камеральной проверки налогов декларации по НДС?

Доначислен налог в результате камеральной проверки за 2019 год, выявлено налоговое правонарушение п.1 ст.122 НК РФ. ИП совершал ремонт нежилых помещений а в патенте указаны жилые. Вопросы 1. Могут ли ещё потом насчитать за 2018 год или уже все насчитали? 2. Предусмотрена рассрочка штрафа возможно ли это 3. Обжаловать возможно или переквалифицировать огромная сумма (судебная практика есть положительная) Ишим специалист а для работы по этому вопросу. Спасибо.

Я более года снялся с учета как индивидуальный предприниматель. Теперь узнаю, что скоро начнется выездная налоговая проверка за период когда я был ИП (за 3 последих года). Документы бухгалтерские я не сохранил (они были залиты водой), всех сделок и дат по им я не помню. Могу ли я при допросе налоговому инспектору сослаться на 51 ст. Конституции РФ и ничего не рассказывать, так как, зная систему налоговиков, я уверен, что все мои ответы будут потом трактоваться против меня?

В ООО «Остров» была проведена выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период с 01.01.2003 г по 01.01.2007 г, по результатам которой было вынесено Решение о привлечение ООО «Остров» к налоговой ответственности и доначислении НДС в сумме 100 000-00 руб. Юрисконсульт предприятия подготовил проект жалобы на данное Решение с учетом положений ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» №134-ФЗ от 08.08.2001 г. По его мнению, не был соблюден предусмотренный вышеназванным Законом №134-ФЗ от 08.08.2001 г порядок проведения проверки, а именно: срок проверки составил в нарушение п.3 ст.7 Закона не 1 месяц, а 3 месяца, проверяющими не было представлено распоряжение о проведении проверки.

Оцените доводы юрисконсульта. В какие сроки, и в каком порядке обжалуются решения проверяющих органов?

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

Прошла выездная налоговая проверка. Начислили налог большой. Заблокировали счёт. Деятельность остановилась. Все уволились. Я учередитель 48% выполнял функции производственника заключал договора, строил объекты. Был директор, за ним было общее руководство. На банкротство пока никто не подал, с налоговой пишем жалобы. Боюсь субсидиарки: одну квартиру подарил супруге, затем брачный контракт, затем развод через суд, далее продал долю в квартире теще (хозяйкой первой половины была тоже теща), одна квартира в собственности так и есть у бывшей супруги, также машина на неё. Что ещё необходимо сделать?

Здравствуйте, мне пришло смс от сетелм банка что планируются выездные мерприятия, потому что я не плачу за автокрдит который я не брал. Так как я терял паспорт и кто то оформил по моим документам, там в паспорте был еще снилс.

Мой объект обслуживает лесной фонд территорий Хакасси, сама моя организация находится на территории Красноярского края. Ко мне с проверкой по какой то жалобе хочет приехать прокурор с территории Хакасии. Вопрос:

Имеет ли право этот прокурор с другого района приехать ко мне на территорию Красноярского края с проверкой. И обязан ли он меня уведомить о проверки и разъяснить основания этой проверки?