Последствия для физ. лица от зачисления денег от ИП, против которого заведено дело по обналичиванию денежных средств через счета физ. лиц
₽ VIP
Дайте, пожалуйста, консультацию по следующему вопросу:
У физ. лица имелась банковская карта, на которую были зачислены денежные средства от ИП (в назначении платежа было указано возврат займа и оплата коммандировачных расходов). на общую сууму 600000 руб. Против данного ИП заведено дело по факту обналичивания ден. средств через счета физ. лиц. Какие могут быть последствия для физ. лица? Должно ли было физ. лицо оплатить НДФЛ с данной суммы, если деньги были сняты с карты самим ИП?
Спасибо!
А каким образом сам ИП мог снять деньги с Вашей банковской карты. Что- то Вы не договариваете.Конечно, если налоговая заинтересуется Вашими денежными поступлениями, будете отчитываться. откуда они взялись.
Спросить
не совсем ясна картина на каком основании ИП переводя на Вашу карту денежные средства ими распоряжался
Спросить
За неподачу декларации в установленный срок - взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей; неподача декларации в течение более 180 дней по истечении установленного срока - взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня (ст.119 НК РФ). Неуплата налога влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога; неуплата налога умышленно- штраф 40% от суммы налога (ст.122 НК РФ).
С командировочных расходов НДФЛ не взымается поскольку это не доход, а компенсация расходов, с дохода в виде процентов по займу - Вы самостоятельно. Если займ был оформлен договором и Вы можете подтвердить документально передачу ден.средств заемщику-ИП, а также Вы действительно были в командировке и документально подтвердили обоснованно понесенные в командировке расходы, то поступившие от ИП "возврат займа и командировочные расходы" - Ваши законные легальные деньги. Но если деньги Вам перечислены без оснований, то это соучастие в преступлении.
Не понятно с какой целью Вы передали ИП свою карту и ПИН-код.
СпроситьКарта находилась у ИП, вместе с ПИН-конвертом. Какие санкции за неподачу декларации и неуплату НДФЛ?
Спросить
Был заключен между юр.лицом и ИП на займ денежных средств. На предприятии не было достоверное ведение бухгалтерского учета. Денежные средства предприятием были возвращены лицевой счет ИП, но забыли указать в назначении платежного поручения, что это возврат денежных средств по договору займа, соответствено, ПФР пересчитала налоги, сочтя эти денежные средства как доход физ. лица (ИП) Можно ли попытаться исправить ситуацию таким образом, направить письмо в банк с просьбой считать назначении платежа п/п №... от... возврат денежных средств по договору займа №... от..., или это бессмысленно? Есть ли судебные практики и с каким результатом. Не хочется потерять бизнес. Помогите пожалуйста в решении этого вопроса. Заранее спасибо.
Какие последствия ожидают физическое лицо, если он получил перевод средств от физического лица себе на дебетовую карту, но в назначении платежа указано... оплата по счету №... ?
Арбитражным судом вынесено решение и выдан исполнительный лист о взыскании денежных средств в пользу ИП. Исполнительный лист был направлен для исполнение в Отделение 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации. В заявлении были указаны реквизиты для перечисления на карту физического лица, а не ИП (физ. лицо и ИП - один и тот же человек). Исполнительный лист был исполнен, однако т.к. карта принадлежит физ. лицу, который является ИП, денежные средства на карту зачислены не были, а в дальнейшем были отправлены обратно. Что теперь делать, как получить эти деньги и где их искать?
Заранее благодарна за ответ.
Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с нескольких карт физ лица на несколько карт других физ лиц (моей карты среди них нет) могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств?
Вчера мной была утеряна банковская карта! С моей карты произвели оплату на joom, после этой оплаты я только понял что потерял карту! Как вернуть денежные средства которые списал joom! Потом пытались снять денежные средства 10000 р с карты на карту через почту банк!
У меня украли зарплатную банковскую карту и прежде, чем я успела ее заблокировать, с нее сняли через банкомат все денежные средства. Информацию о пин-коде никому не сообщала, также он не был записан на зарплатной карте. Обратилась с заявлением в УВД, по данному факту возбуждено уголовное дело. Направила претензию в банк, поскольку сохранность моих денежных средств не была обеспечена, зарплатная карта имеет низкую степень защиты, в результате чего денежные средства были сняты с нее в течение получаса после похищения карты. На претензию банк ответил отказом. Расследование уголовного дела также зашло в тупик, так как видео с камер видеонаблюдения банкомата, где были сняты денежные средства, не позволяет установить личность преступника (его лицо было закрыто маской). Обязан ли банк в данном случае возместить мне средства, снятые с украденной зарплатной карты? Какова судебная практика по данному вопросу? Могу ли я обязать банк возместить мне денежные средства в судебном порядке?
Я с р/с ИП переводила деньги в течение полугода на счёт другого физического лица. Общая сумма переводов составила более 800 тысяч рублей. В назначении платежа писала: перевод собственных денежных средств на пластиковую карту. Налоговая служба расценила это как получение доходов от меня физ. лицу, на счет которого были произведены переводы денежных средств. Мне выставили налог 267 тысяч рублей. Могу ли я доказать, что производила возврат займа этому физ. лицу, если задним числом сделаю договор займа?
Физ лицо ошибочно перечислил сумму в банке через операциониста Юр лицу. Нам необходимо ему их вернуть. Какие наши действия?
PS: у данного лица есть дебетовая карта, куда непосредственно возможно вернуть денежные средства.
Был заключен договор займа, так как у меня не было банковской карты возврат денежных средств заимодавцу осуществляла
через мамину карту и карту знакомого, у них ни каких взаимоотношений не было с заимодавцем. Заимодавец обратился в суд заявив что денежные средства не были возвращены. Из банка была взята выписка с печатью где подтверждены переводы на карту заимодавца.
Какие еще нужны доказательства что бы суд принял эти суммы.
Помогите, был заключен договор займа, так как у меня не было банковской карты возврат денежных средств заимодавцу осуществляла
через мамину карту и карту знакомого, у них ни каких взаимоотношений не было с заимодавцем. Заимодавец обратился в суд заявив что денежные средства не были возвращены. Из банка была взята выписка с печатью где подтверждены переводы на карту заимодавца.
Какие еще нужны доказательства что бы суд принял эти суммы.
