Возможность не направлять отчеты в Службу Финансового мониторинга при прекращении деятельности ломбарда

Вопрос №10021413 из г. Томск
опубликован 18.03.2016, 08:34

Вопрос по 115-ФЗ и обязательной отчетности. Ломбард (выдавал только займы под залог золотых изделий) имел несколько обособленных подразделений, в настоящее время непосредственно ломбапдная деятельность прекращена. В Инспекцию пробирной палаты подано заявление о прекращении операций с драгоценными металлами. В ИФНС также направлены заявления о снятии с учета обособленных подразделений. Т.е. фактически деятельность не ведется. Само ООО не закрыто и с учета в ИФНС не снято. Имеет ли данное ООО право не направлять отчеты в Службу Финанового мониторинга? Если да, то на что можно сослаться в таком случае? Заранее спасибо!

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Удалено

Юрист Ставрополь, стаж 20 лет

4.1 122170 отзывов

Имеет ли данное ООО право не направлять отчеты в Службу Финанового мониторинга? Если да, то на что можно сослаться в таком случае?

---не имеет право. т.к. ООО не закрыто и не возможно не прекратило свою деятельность.

18.03.2016, 09:03

Ответ не по существу вопроса.
ООО осуществляло ломбардную деятельность. Никаких иных видов деятельности нет. Ломбардная деятельность прекращена. ООО будет снятот с учета в ГИПН. Это все отражено в вопросе.

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 29 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 90 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Возможность не направлять отчеты в Службу Финансового мониторинга при прекращении деятельности ломбарда

Юридические услуги в Томск

Похожие вопросы