Спор о квалификации действий отстраненного директора - мошеничество или возврат заемных средств?

Вопрос №10053129 из г. Москва
опубликован 21.03.2016, 18:51

Законно ли квалифицировать преступление по ч 4 159 УК РФ? Работал директор и учредитель ООО в одном лице. Войдя в уставной капитал рейдер с помощью недобросовестного должностного лица отстранил от должности действующего директора. Директора никто не уведомил об отстранении. Суд прошел без него. Впоследствии зафиксирован перевод денежных средств от ООО по банк клиенту на счет физлица отстраненного директора. Следователь трактует как мошеничество в особо крупном размере. Однако ранее этот отстраненный директор и он же учредитель ООО давал займы своей фирме превышающие перечисление в два раза. При переводе в назначении платежа указано как возврат заемных средств. А после в других платежках как возврат ошибочно перечисленных средств обратно. Таким образом до возбуждения УД отсутствует ущерб. По непонятным причинам следователь уверен что отстраненный директор знал и осознано сделал перевод. А то что фирма ему была должна к делу не относится тк он не имел права переводить.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Костенко Олеся Владимировна

Юрист Краснодар, стаж 13 лет

4.3 24169 отзывов

нанимайте адвоката лучше

21.03.2016, 18:52

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Юра

Автор вопроса

0 отзывов

Являясь совладельцем фирмы , отстраненным от должности.

21.03.2016, 21:36

Спросить юриста

Ум Лев Викторович

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.3 135 отзывов

Адвокат должен ознакомиться с материалами дела, поговорить со следователем. Подать подать жалобу на незаконные действия следователя в прокуратуру. В общем поработать. Не тяните время!

22.03.2016, 15:28

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 71 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Спор о квалификации действий отстраненного директора - мошеничество или возврат заемных средств?

Юридические услуги в Москва

Похожие вопросы