Получены письма от ФНС и УВД - почему меня информируют о продаже доли в уставном капитале и проводят проверку?

Вопрос №10376165 из г. Москва
опубликован 22.04.2016, 00:40
На днях мне положили в почтовый ящик два письма. Оно из инспекции ФНС РФ. Другое из УВД г Москвы. В письме из ФНС следует Инспекция ФНС N ...уведомляет Вас о том, что, Вами был получен доход от реализации доли в уставном капитале в 2014 году. От ООО (соращено мной) ... Налог на доход физ лиц с полученного дохода удержан не был, в связи с этим Вам необходимо явиться налог. Инспекцию для декларации 3-НДФЛ. Одновременно информирует, что за несвоевременное предоставление или не предоставлении декларации по налогу на доходы физических лиц, сокрытие от налогообложения и тд привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Вопрос я разбила на подвопросы а) откуда ФНС стало известно о том что лично я продала долю УК б) в ЕГРЮЛ на 2016 год в ООО уже другой директор и учредитель в) в регистрационных документах УК на сегодня остался прежним и он на 100% принадлежит учредителю (посмотрела в интернете) г)правомерно ли поступает ФНС сообщая бывшему директору о его продаже доли УК произведенной в 2014 году уведомляя уже бышего директора о декларации на доход аж в 2016 году? Поясню ситуацию. В 2012 году я имела неосторожность зарегистрировать на свое имя это ООО, тк у меня была задолженность по кредиту, а с работы новое руководство меня сокращало и нужны были хоть какие то средства. Никогда я никакой оферты в этом ООО не совершала и тем более не реализовывала долю УК.Эта первичка была создана для офер наверное и кроме как зарегистрировать на себя, больше никаких финансовых продок не совершала. Второе письмо из УВД гласит В связи с проводимой проверкой порядке ст 144-145 УПК РФ в соответствии (вхN... от...2016) на основании п 3.ч. 1 ст.13 ФЗ РФ N3-ФЗ О полиции от 07.02.2011 года, Вы приглашает есть для дачи объяснений к 10 часам...04.2016 года по адресу..., к оперуполномоченного Отдела эконом. Безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУВД гмосква старшему лейтенанту полиции.. тел... При явке иметь паспорт. Приписка. При себе иметь паспорт и приказ о назначении на должность (в случае вызова в связи с осуществлением служебной деятельности) В случае неявки в указанный срок без уважительных причин вы можете быть подвергнуты приводу на основании пункта 3 части 1 статья 13 Фед закона от 07.02.2011 года о полиции. За невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено ответственность по ст 19.3 КоАПРФ с наложением взыскания в виде штрафа или административного ареста срок до 15 суток. Вопрос а) что имеет ввиду полиция о приказ на должность (в случае вызова в связи с осуществлением служебной деятельности) б) непонятно какую проверку полиция осуществляет и с чем она связана в) письмо из ящика я изъяла 21.04.2016 в 15 часов дня и никому звонить не собираюсь г)есть ли у меня основания для волнений с угрозой от полиции и ФНС, если я грубо говоря вообще на них забью по полной, тк у меня есть основание полагать, что это все какая то нелепость полная.
Читать ответы (7)
Лучший ответ
Рекомендуется

Увы, по этой организации уже другой учредитель и другой директор.Акт продажи должен быть с моей подписью как минимум у двух лиц ,те тот кто реализует долюУК и у того кто покупает долю УК.Очевидно что у второго лица -собственника доли УК должно быть доказательство акта - передачи. Этот факт быстро выявляется.Нужно мне заявить в налоговую и в отдел по экономическим преступлениям ?

22.04.2016, 08:49
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 42 секунды

Стоит нанять адвоката в таком случае, дело серьезное.

22.04.2016, 00:41
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный

Все может развиться очень серьёзно. Скорее всего по данной организации совершались экономические преступления, а так как вы были ген. Директором, все вопросы к вам.

22.04.2016, 00:45
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный

Но ведь с 2014 года прошло много времени.На сегодняшний день фирмой управляет другой директор. Как НФС могла узать о продаже доли УК и кому?

22.04.2016, 08:00

---срок исковой давности 3 года и он ещё не прошёл. а что касается продажи доли. то все сведения поступают в налоговый орган, в т.ч. и из Росреестра.

22.04.2016, 08:36
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

На каком основании ФНС утверждает о продаже доли.Как это выяснить.Откуда моя подпись. Фактически этой фирмы не существует, подтверждений о продаже доли у меня как у бывшего гее директора нет , прошло два года с момента продажи , а что в 2015 году не нужно было подавать декларацию , а в 2016 году нужно? Скорей всего вопрос следует задать новому 100% учредителю и попросит у него акт- передачи доли УК.Ведь в подобном процессе как минимум участвуют два лица.

22.04.2016, 08:10

(всего вопросов: 32)

---вам стоит задавать свои вопросы. на платной основе. они далеко не бытовые. и ответы нужно готовить. выбирайте любого юриста. договаривайтесь об оплате и вам подготовим качественную консультацию.Вы же не работаете бесплатно? и мы не работаем. мы оказываем услуги гражданам попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. У вас нет такой ситуации и вы юрлицо.

22.04.2016, 08:39
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Увы, по этой организации уже другой учредитель и другой директор.Акт продажи должен быть с моей подписью как минимум у двух лиц ,те тот кто реализует долюУК и у того кто покупает долю УК.Очевидно что у второго лица -собственника доли УК должно быть доказательство акта - передачи. Этот факт быстро выявляется.Нужно мне заявить в налоговую и в отдел по экономическим преступлениям ?

22.04.2016, 08:49

Юристы ОнЛайн: 44 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 830 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 304 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 396 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 478 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 358 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 217 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9 8 722 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 6 448 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 499 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
2.5 27 995 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
1 72 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 595 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5 1 601 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.7 81 475 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5 9 927 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 15 417 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 1 565 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5 9 874 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9 1 188 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 62 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6 13 661 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9 37 979 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Великие Луки
Пашкова Ю.О.
4.9 293 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.8 5 411 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских