Возврат остатка счета ООО после ликвидации - способы и риски, связанные с переводом задним числом, обязательность сообщения банка о подозрительных операциях.
Вопрос №10957142
из г. Мурманск
опубликован 05.07.2016, 12:19
опубликован 05.07.2016, 12:19
После ликвидации ООО остались деньги на счету в банке. Какие возможны способы возрата средств со счета? Чем грозит перевод остатка на счет физ. лица по договору займа задним числом? Отчетность вся сдана. Сообщает ли банк в данном случае о подозрительных операциях?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В этом случае, учредители Общества вправе претендовать на денежные средства, оставшиеся после ликвидации.
05.07.2016, 12:20
Оценка автора вопроса:
То есть единственное развитие событий, которое может быть в данном случае, это претензии со стороны учредителей? То есть налоговой и банку в данном случае подобное положение дел не интересно?
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
---Здравствуйте, может и пройти данная операция в зависимости от количества денег. Всего хорошего.
05.07.2016, 12:20
Оценка автора вопроса:
Сумма порядка 400 тысяч. Это на усмотрение банка? Какие возможны риски?
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
619
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 529
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
485
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
345
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
849
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 777
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 095
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 856
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 481
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 511
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 676
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 972
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 384
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.7
1 068
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть деньги по ошибке переведенные ликвидированному юр.лицу?
Грозят ли последствия директору при перечислении займа на карту физлица?
Банк отказал в переводе оставшихся средств на счет ликвидатора - какие возможности?
Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.
Облагаются ли денежные средства, полученные учредителем при ликвидации ООО, НДФЛ и в каком проценте?
Как получить наследство, находясь в другой стране - опыт наследницы из Ростова-на-Дону.
Как долго банк обязан перечислить остаток на счете при закрытии, и может ли он не перечислить, если есть заявление?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут