Возврат остатка счета ООО после ликвидации - способы и риски, связанные с переводом задним числом, обязательность сообщения банка о подозрительных операциях.
Вопрос №10957142
из г. Мурманск
опубликован 05.07.2016, 12:19
опубликован 05.07.2016, 12:19
После ликвидации ООО остались деньги на счету в банке. Какие возможны способы возрата средств со счета? Чем грозит перевод остатка на счет физ. лица по договору займа задним числом? Отчетность вся сдана. Сообщает ли банк в данном случае о подозрительных операциях?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В этом случае, учредители Общества вправе претендовать на денежные средства, оставшиеся после ликвидации.
05.07.2016, 12:20
Оценка автора вопроса:
То есть единственное развитие событий, которое может быть в данном случае, это претензии со стороны учредителей? То есть налоговой и банку в данном случае подобное положение дел не интересно?
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
---Здравствуйте, может и пройти данная операция в зависимости от количества денег. Всего хорошего.
05.07.2016, 12:20
Оценка автора вопроса:
Сумма порядка 400 тысяч. Это на усмотрение банка? Какие возможны риски?
Юристы ОнЛайн: 97 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 401
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
992
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 893
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 825
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 690
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 037
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
184
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 577
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 953
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 094
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 744
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 073
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 645
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Усубов Ю. К.
5
95
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
5
7 419
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как вернуть деньги по ошибке переведенные ликвидированному юр.лицу?
Грозят ли последствия директору при перечислении займа на карту физлица?
Банк отказал в переводе оставшихся средств на счет ликвидатора - какие возможности?
Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.
Облагаются ли денежные средства, полученные учредителем при ликвидации ООО, НДФЛ и в каком проценте?
Как получить наследство, находясь в другой стране - опыт наследницы из Ростова-на-Дону.
Как долго банк обязан перечислить остаток на счете при закрытии, и может ли он не перечислить, если есть заявление?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут