Конфиденциальность и права банка - Что делать, если требуют предоставить договоры третьих лиц?

• г. Салехард

Я, как юр. лицо (резидент) заключил договор поручения с юр. лицом (резидентом), мой контр. Агент попросил произвести оплату (есть письмо о том, кому перечислить) по договору третьему лицу (иностранная компания), я готов перечислить но мой банк-валютный контроль (запросив договор и письмо-я всё предоставил) просит предоставить договор моего конр. Агента и иностранной компании, то есть договор третьих лиц, естественно мой контрагент не хочет предоставлять договор в котором нет моей компании ссылаясь на конфиденциальность и он прав!

Вопрос-имеет ли право Банк запрашивать документы третьих лиц!

Спасибо!

Читать ответы (1)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Рекламируй свои любые услуги бесплатно
на nem.com
Ответы на вопрос (1):

Нет не имеет такого права.

Спросить
Пожаловаться
Екатерина
04.04.2022, 11:11

Как осуществить продажу недвижимости за границей налоговому и валютному резиденту РФ?

Помогите разобраться в таком вопросе. Имею недвижимость за границей в собственности более 5 лет. Я налоговый и валютный резидент РФ. Продажа жилья будет осуществляться через доверенное лицо в том государстве, т.е доверенное лицо является резидентом своей страны. Покупатель тоже резидент своей страны. Оплата будет производится в валюте той страны. Возможно ли оплату по договору купли продажи произвести наличными, и далее доверенное лицо переведёт на мой счёт в РФ? Или все таки во избежания материального наказания и прочих валютных махинаций необходимо на мое открывать валютный счёт в иностранном банке? Я присутствовать там не буду Сумма оплаты небольшая.
Читать ответы (2)
Сидоров Алексей
06.07.2007, 02:05

Прерывание банком Русский стандарт договора без уведомления лица и передача прав третьей стороне - законность и права

Имет ли право банк русский стандарт прервать в одностороннем порядке договор не уведомив лицо с которым заключил договор и передать свои права по договору третьему лицу.
Читать ответы (1)
Владимир
20.04.2016, 14:54

Оформление трехстороннего договора между Поставщиком, Финансовым Агентом и Покупателем - учет рисков и юридические аспекты

Ситуация в следующем. Существует Поставщик, официальное известное лицо, есть Финансовый Агент, который выкупил у этого лица все объемы и хочет их продать, но ему никто не верит и Поставщик соглашается продавать объемы от лица Финансового Агента, т.е. Финансовый Агент просто принимает деньги на свой расчетный счет, а Поставщик занимается полностью поставкой товара. Третье лицо это Покупатель, который хочет купить у поставщика, но платит фин. агенту! Вопрос в следующем, как правильно юридически оформить трехсторонний договор между ними в котором бы учитывались все риски всех сторон. Существует ли таковой? Готов заплатить за шаблон такого договора.
Читать ответы (2)
Артемий
25.12.2014, 15:33

Вопрос о налоговом агенте по НДС при заключении лицензионного договора с нерезидентом и оплате через российского агента

Суть вопроса: ООО (упрощенец) заключает лицензионный договор с нерезидентом, по условиям договора оплата осуществляется в долларах через российского агента (ООО). Кто в данном случае будет выстыпать налоговым агентом по НДС? Возможно ли оплата третьем лицу, указанному в договоре (агенту) и нужны ли какие-то дополнительные документы? И как отразить потом НДС, которые упрощенец перечислил вместе с основной суммой договору агенты для оплаты в бюджет?
Читать ответы (1)
Павел
24.07.2017, 14:28

Может ли физическое лицо выступать представителем компании Компания при заключении договора без юридического статуса?

Здравствyйте! Вопрос: имеет ли право физлицо (не ИП, не ООО) подписываться представителем компании "Компания" в договоре. Например, Компания "Компания", в лице Иванова. И.И заключила договор... и т.д... Повторюсь, не юрлицо.
Читать ответы (2)
Ольга
12.08.2014, 12:15

Включение агента в договор между компаниями и условия выплаты комиссии в агентском договоре

При заключении договора между компании с использованием агента, работающего по агентскому договору, в договоре между компаниями указывается ли агент? Агент заключает договор от имени и за счет принципала, но обязательства лежат на принципале, указывается ли компания агент, которая помогла заключить договор или нет? Комиссия выплачиваются один раз либо в зависимости от условий агентского договора?
Читать ответы (1)
Игорь Александрович
24.11.2018, 23:09

Добавление пункта в договор о налогообложении при оказании услуг юридическим лицом физическому лицу

Доброго времени суток уважаемые юристы! Можете ли мне помочь сейчас? В срочном порядке нужно в договор вписать один пункт. Смысл в том что мы компания, доверяем физ лицу по договору деньги. Типовой договор есть, но нужен пункт о том что при заключении договора на оказании услуг между юр лицом и физ. , юр лицо выступает налоговым агентом физ лица. И оно в соответствии с действующим законодательством, обязано оплатить за контр агента (физика) 13% подоходного налога. Необходимо написать данный пункт.
Читать ответы (6)
Мария
25.08.2003, 15:22

Т.е. следует ли указывать в договоре помимо наименования агента самого ссудополучателя, и его реквизиты, или же только наим.

Как должна выглядеть шапка договора безвозмездного пользования, по которому физическое лицо передает юр. лицу в безвозмездное пользование имущество, а от имени этого юр. лица выступает другое юр. лицо - агент, на основании агентского договора (где действ. От своего имени). Т.е. следует ли указывать в договоре помимо наименования агента самого ссудополучателя, и его реквизиты, или же только наим. Агента и реквизиты агента.
Читать ответы (1)
Ольга
14.05.2015, 12:22

Ситуация с незаключенными договорами и перспективы обращения в суд на основании переписки между иностранной компанией

Иностранное юридическое лицо имеет электронную переписку с физическим лицом РФ. Содержание писем-поставки товара и обсуждение оплат, балансы по оплатам. Все письма от физического лица ставились в копию второму физическому лицу без его согласия и ведома. Юридическое лицо вело переписку со своего официального домена. У физических лиц адреса mail и list.ru. Никаких договоров, контрактов и прочих официальных документов с иностранной компанией не подписывалось. Сейчас основной автор переписки скрывается от иностранной компании. Отказывается от любых взаимоотношений с ними. А иностранная компания пишет письма второму физическому лицу (которое было в копиях) с требованем оплатить долг и угрозами судебных разбирательств. Мои вопросы: как быть в данной ситуации, перспективно ли их обращение в суд на основании переписки? Повторюсь: никаких договоров нет.
Читать ответы (1)
Илья
23.09.2016, 09:31

Недействительность договора без печатей - как обеспечить защиту физического лица в строительстве дома

Заключил договор без печатей-как физ лицо с физ лицом. В этом договоре-я как исполнитель несу ответственность за строительство дома. По нему я не имею права привлекать третьих лиц. Но фирма заключила договор с самим заказчиком-официально, со мной почему то нет. Стройка все время посещается прорабом фирмы-по договору заказчика, которого я по своему договору не имею права даже слушать. Вопрос-договор мой без никаких печатей, выглядит как расписка-только 2 подписи моя и левого заказчика, по нему вся ответственность &моя-он без каких либо печатей имеет какую либо силу или нет? Спасибо.
Читать ответы (3)
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение